股东会网络投票管理制度流程 - 经2025年8月25日第十届董事会第二十九次会议审议通过，尚需2025年第二次临时股东会审议[1] - 延期、取消提案需在原定会议召开日前至少两个交易日公告说明[5] - 提案人议案至少提前十天提出并由董事会公告[5] 投票时间与数据提供 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[8] - 互联网投票系统投票时间为召开当日上午9：15至现场会结束下午3：00[10] - 公司应在网络投票开始日前二日提供全部股东数据[6] 中小投资者与结果处理 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[17] - 审议重大事项对中小投资者投票单独统计披露[17] - 公司及律师确认投票合规性形成表决结果[18] 结果查询与保密 - 交易系统投票股东次日可查结果，股东可查一年内网络投票结果[18] - 公布结果前相关方对投票情况保密[20] 其他规定 - 公司按协议支付服务费用[20] - 制度批准修改需股东会审议生效[21]

内幕信息界定 - 一年内购售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[6] - 新增借款等超上年末净资产一定比例属内幕信息[7] 档案报送要求 - 内幕信息首次披露后5个交易日报知情人档案至深交所[15] - 完整知情人档案送达不晚于信息公开披露时间[16] - 重大事项变化需补充提交知情人档案[17] - 筹划重大资产重组首次披露时报知情人档案[20] - 向深交所报公开披露文件时向其他监管机构报备[23] 备忘录及自查 - 内幕信息披露后5个交易日报重大事项进程备忘录[20] - 年报等公告后5个交易日自查知情人买卖情况[29] 违规处理 - 发现内幕交易2个工作日内报监管并对外披露[29] - 违规责任人按情节轻重处罚，严重的追究责任[30] 制度相关 - 内幕信息管理制度8月25日经董事会审议通过[1] - 制度由董事会解释，自通过日起实施[32] - 制度是信息披露事务管理制度的补充[32] 填报要求 - 知情人登记表和档案填报要求一事一报[37][41] - 重大事项进程备忘录涉及人员应签名确认[45] 公司信息 - 证券简称陕国投A，代码000563[36] - 公司简称陕国投A，代码000563[45]

股份转让限制 - 公司董事和高管上市交易1年内不得转让所持股份[7] - 董事和高管离职后半年内不得转让所持股份[7] - 任职期间和任期届满后6个月内每年转让股份不得超持股总数25%[19] - 所持股份不超过1000股可一次全部转让[19] 股票买卖限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[8] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[8] 短线交易规定 - 违反短线交易规定所得收益归公司，董事会应收回并披露[9] - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益，未执行可诉讼[9] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[13] - 现任董事和高管信息变化后2个交易日内申报[13] 减持计划 - 董事和高管转让股份首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[15] - 每次披露减持时间区间不超3个月[15] - 减持实施完毕或未完毕2个交易日内向深交所报告并公告[16] 股份变动披露 - 股份被法院强制执行2个交易日内披露[16] - 股份变动2个交易日内向公司报告并公告[16] 股份锁定与计算 - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[20] - 年内权益分派导致股份增加可同比例增加当年可转让数量[20] - 当年可转让未转让股份计入年末持股总数作次年计算基数[20] 违规处理 - 违规转让股份中国证监会将采取监管措施[23] - 违规买卖股票所得收益归公司所有[24]

战略发展委员会设立 - 经2025年8月25日公司第十届董事会第二十九次会议审议通过设立[1] 人员构成与产生 - 由3至5名董事组成，含董事长和至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任职相关 - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规定 - 每年召开不少于一次，提前3天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录由战略规划部保存至少十年[12] - 细则自通过之日施行，由董事会制订、修改和解释[14]

审计机构续聘 - 2025年8月25日董事会拟续聘希格玛为2025年度审计机构，尚需股东会审议[2][7] - 2025年8月20日审计委员会审议通过续聘建议[7] 审计机构情况 - 截至2024年末，希格玛有合伙人61名、注册会计师275名等[2] - 2024年度收入总额3.77亿元，审计业务收入3.16亿元等[4] - 2024年为32家上市公司提供审计服务，收费总额0.54亿元[4] - 2024年末职业保险累计赔偿限额1.20亿元[4] - 最近三年受行政处罚2次等，涉及从业人员16名[4] 审计费用 - 2025年度审计费用99万元，与上期一致[6]

陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用 编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 度偿还累计 | 末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 称 | 联关系 | 计科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年度财务报告 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 资产： | | | | 货币资金 | 2,867,101,313.66 | 2,946,101,753.72 | | 结算备付金 | | | | 贵金属 | | | | 拆出资金 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收款项 | 159,997,122.64 | 155,648,181.60 | | 合同资产 | | | | 买入返售金融资产 | 174,223,251.90 | 49,817,797.55 | | 持有待售资产 | 1,587,184.69 | 1,587,184.69 | | ...

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，已获董事会通过，待股东会审议和监管部门核准生效[2][6] - 统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“第八章 监事会”章节[2][9] - 调整股东会和董事会职权，明确股东查阅权行使条件[3][4][5] 股本与股份 - 已发行股份数为5,113,970,358股，均为普通股[10] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[11] 股东权益与义务 - 股东增持超5%应报监管核准，至少一名独立董事由小股东提名[12] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[13] 关联交易与担保 - 股东会审议特定金额和比例的关联交易及重大资产买卖事项[19][20] - 多项担保情形须经股东会审议通过，对外担保需反担保[20][21] 会议召开 - 年度股东会每年一次，多种情形触发临时股东会召开[21] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[22][23] 董事与监事 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工董事，任期3年[38] - 新任董事需监管核准任职资格，监事会议结束后就任[61] 委员会设置 - 董事会下设多个专门委员会，各委员会职责明确[43][44][45] - 审计委员会有检查财务等职权，薪酬与考核委员会制定薪酬政策[43][44] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不低于年均30%[51] - 调整利润分配政策需经股东会2/3以上表决权通过[53] 财务报告与审计 - 按规定时间报送财务报告，提取法定公积金和信托赔偿准备金[49][50] - 内部审计部门定期提交报告，聘用会计师事务所由股东会决定[53][54] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人，特定情形可解散清算[55][56][57] - 清算组按程序开展工作，成员因过错致损担责[57][58]

陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年财务报表 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年度财务报表 2025 年 8 月 1 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年财务报表 合并资产负债表 2 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年财务报表 | 合并资产负债表(续) | | --- | 编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 | 负债和股东权益 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 负债： | | | | 短期借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | | 3,000,213.70 | | 应付职工薪酬 | 618,522,943.24 | 613,919,572.42 | | 应交税费 | 146,181,337.56 | 328,402,522.17 | | 应付款项 | | | | 合同负债 | 15,029,792.20 | 27,043,037.16 | | 持有待售负债 | | | | 预计负债 | 16 ...

审计费用 - 2022年度审计费用90万元[1] - 2024年度审计费用99万元[1] - 2025年建议审计费99万，含财报79万和内控20万[3] 希格玛情况 - 2024年末有合伙人61名、注会275名、签过证券报告139名[4] - 2024年度收入3.77亿，审计3.16亿，证券1.23亿[4] - 2024年为32家上市公司审计，收费0.54亿[4] - 2024年末职业保险累计赔偿限额1.2亿[4] - 最近三年受行政处罚2次等，涉16人[5] 人员情况 - 项目合伙人黄朝阳近三年签3份报告[7] - 项目质量复核人李波近三年签5份报告[7]