会议信息 - 公司监事会于2025年3月5日发通知，3月14日召开第九届监事会第四十八次会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》等多项报告及预案，均需提交股东大会审议[2][4][5][6][7][9][10][11][12][14] - 2024年度全体董监高履职评价级别均为“称职”[12][13][14] 其他 - 会议听取多项工作报告并学习相关通报[15][16]

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十六次会议的通知，并于 2025 年 3 月 14 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会 议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，全体董事均亲自出席了会议；公 司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-22 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-40 陕西省国际信托股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.提取 10%的法定公积金 136,105,308.03 元； 2.提取 5%的信托赔偿准备金 68,052,654.01 元； 3.提取一般风险准备 19,898,629.16 元； 4.以总股本 5,113,970,358 股为基数，2024 年半年度已按每 10 股派发现金红 利 0.10 元（含税），三季度已按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。 1 一、审议程序 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开 第十届董事会第二十六次会议和第九届监事会第四十八次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，现将 公司 2024 年度利润分配预案的具体情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司 2024 年度母公司实现 ...

公司基本信息 - 公司股票简称陕国投A，代码000563，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是姚卫东[12] - 公司注册及办公地址为陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座，邮编710075[12] - 公司网址为http://www.siti.com.cn，电子信箱为sgtdm@siti.com.cn[12] - 公司经营范围包括资金信托、动产信托等多项业务[40] - 公司主要业务有信托业务、固有业务和投资顾问等中介业务[40] - 信托业务分资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大类[40][41] - 固有业务包括自有资金贷款及投资业务，利息收入源于自有资金贷款，投资收益源于金融产品和股权投资[41] - 投资顾问等中介业务为企业提供全生命周期金融顾问服务，为高净值客户提供资产管理服务[41] 股本与分红情况 - 公司2024年末总股本为5,113,970,358股[4] - 2024年半年度按每10股派发现金红利0.10元（含税）[4] - 2024年三季度按每10股派发现金红利0.30元（含税）[4] - 本次拟按每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 2024年度每10股累计派发现金红利0.90元（含税）[4] - 2024年度现金分红总额460,257,332.22元[4] - 2012年4月25日公司非公开发行股份2.2亿股上市，股本增至5.78亿股[18] - 2015年12月18日公司非公开发行股份3.31亿股上市，股本增至15.45亿股[19] 财务关键指标变化 - 2024年营业收入29.28亿元，较2023年增长4.08%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13.61亿元，较2023年增长25.73%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额18.50亿元，较2023年增长211.82%[24] - 2024年末总资产254.51亿元，较2023年末增长5.90%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产178.88亿元，较2023年末增长4.67%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为7.15亿、6.94亿、6.08亿、9.11亿元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.68亿、3.19亿、2.48亿、4.27亿元[28] - 2024年非流动资产处置损益161.87万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1.62亿元[30] - 2024年公司实现营业收入29.28亿元，同比增长4.08%，净利润13.61亿元，同比增长25.73%，净资产收益率7.77%，累计纳税11.39亿元[39] - 2024年全年实现营业收入29.28亿元，同比增长4.08%，净利润13.61亿元，同比增长25.73%[45] - 2024年管理费用828,467,005.74元，较2023年的732,274,706.56元同比增长13.14%[58] - 2024年研发人员数量10人，较2023年的8人增长25.00%；研发投入金额22,829,129.44元，较2023年的14,623,561.77元增长56.11%[60] - 2024年经营活动现金流入小计3,391,264,648.77元，较2023年的2,406,120,224.73元增长40.94%；经营活动产生的现金流量净额1,849,778,406.51元，较2023年的593,224,353.20元增长211.82%[62] - 2024年投资活动现金流入小计6,235,844,346.16元，较2023年的4,802,140,385.58元增长29.86%；投资活动产生的现金流量净额263,864,083.20元，较2023年的 - 828,633,970.94元增长131.84%[62][63] - 2024年筹资活动现金流入小计1,682,100,000.00元，较2023年的2,283,991,600.00元减少26.35%；筹资活动产生的现金流量净额 - 598,271,267.51元，较2023年的 - 449,279,154.12元减少33.16%[63] - 2024年末货币资金2,946,101,753.72元，占总资产比例11.58%，较年初的1,430,730,531.52元及占比5.95%增加5.63%[65] - 2024年末买入返售金融资产49,817,797.55元，占总资产比例0.20%，较年初的745,296,387.37元及占比3.10%减少2.90%[66] - 2024年末发放贷款和垫款9,927,095,374.46元，占总资产比例39.00%，较年初的9,738,445,109.45元及占比40.52%减少1.52%[66] - 2024年末交易性金融资产3,113,955,125.39元，较期初的3,301,634,780.04元，本期公允价值变动 - 27,324,569.21元[66][68] - 金融资产小计期末金额为4,514,151,845.88元，较之前减少27,324,569.21元，减少比例为6.26%[69] - 期末受限资产合计1,071,352,121.94元，包括交易性金融资产3,795,600.00元、发放贷款和垫款54,830,100.00元、债权投资157,670,943.27元、其他应收款855,055,478.67元[71] - 新经营用房项目预计投入资金709,381,334.70元，报告期投入283,866,730.78元，进度为70.03%[74] - 20韩城投03债券最初投资成本200,000,000.00元，期末账面价值207,346,027.40元[76] - 航发控制股票最初投资成本99,999,995.55元，期末账面价值87,731,751.52元[76] - 东方通股票最初投资成本90,949,989.00元，期末账面价值66,141,461.88元[76] - 湘电股份股票最初投资成本89,999,993.60元，期末账面价值57,732,950.44元[76] - 赫美集团股票最初投资成本47,889,604.28元，期末账面价值36,898,547.56元[76] - 遵经01债券最初投资成本17,000,000.00元，期末账面价值17,340,000.00元[76] - 证券投资合计最初投资成本973,412,222.47元，期末账面价值889,852,981.46元[77] - 公司2024年金融产品总金额为873,632.57万元，本期损益合计41,122.38万元[82] - 公司缴纳信托业保障基金公允价值为44,796.89万元，其中按净资产余额1%认购17,242.09万元，购买标准化产品缴纳16,912.54万元，代缴融资性资金信托保障基金10,205.60万元，财产信托按报酬5%计算认购436.67万元[82] 各业务线数据关键指标变化 - 对非金融企业收取的贷款利息收入为8.47亿元，处置交易性金融资产取得的投资收益为1646.49万元，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为 - 2732.46万元[31][32] - 截至2024年12月末，公司信托资产规模5782.52亿元，同比增长6.44%[45] - 标品产品规模达2700亿元[47] - 固有业务全年实现收入12.65亿元，同比降低0.24%[48] - 财富管理品牌全年新增发行规模1200余亿元[49] - 外采产品全年发行规模超50亿元[49] - 公司全年新增省内投融资510亿元，引资入陕规模超百亿元[50] - 2024年西北区域金融信托业务收入248.14亿元，占比84.76%，同比增长5.01%；华北区域收入32.11亿元，占比10.97%，同比增长11.26%[53] 公司治理与管理 - 公司提出“123456”党建工作体系，推进党建与经营融合，建立现代企业制度[42] - 公司立足陕西发展，自2013年以来累计提供资金支持超4000亿元[42] - 公司选人用人突出“三过硬”要求，推进人才梯队建设[43] - 公司硕博学历人才占比68%，居上市公司前列[44] - 向西工大捐赠1600万元用于服务基础科学攻关与科技成果转化[48] - 公司按照相关法律法规建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构[98] - 公司第一大股东未干预公司决策经营，未占用资金或要求担保，与公司做到“三分开”和“五独立”[99] - 公司董事会设8个专门委员会，独立董事能独立履行职责，维护公司和股东合法权益[100] - 公司不断强化信息披露，提升经营管理透明度，杜绝内幕交易，保护投资者合法权益[102] - 陕煤集团持有公司26.80%股权，未将公司纳入合并报表及实施管理[103] - 报告期内不存在第一大股东干预上市公司经营管理的非规范情况[104] - 公司完成董事会聘任高管人员2023年度绩效考核工作，并根据结果确定绩效薪酬，于2024年度兑现[130] - 上级主管部门对公司2024年度目标责任考核工作尚在进行中[130] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年任职期间累计发放的税前薪酬合计1940.29万元[133] - 董事长姚卫东从公司获得的税前报酬总额为114.69万元[131] - 董事、总裁解志炯从公司获得的税前报酬总额为113.68万元[131] - 职工董事祁锁锋从公司获得的税前报酬总额为105.12万元[131] - 副总裁王晓雁从公司获得的税前报酬总额为105.19万元[131] - 市场总监孙西燕从公司获得的税前报酬总额为199.01万元[131] - 业务总监张仲和从公司获得的税前报酬总额为204.50万元[131] - 对风险有重要影响岗位的员工绩效税前薪酬为4811.77万元[134] - 姚卫东、解志炯等8位董事本报告期应参加董事会次数为10次，现场出席9次，通讯参加1次，出席股东大会次数为4次[143] - 侯梦军、任海云、温军本报告期应参加董事会次数为2次，现场出席2次，出席股东大会次数为0次[143] - 管清友本报告期应参加董事会次数为8次，现场出席7次，通讯参加1次，出席股东大会次数为4次[143] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[144] - 战略发展委员会职责包括对公司中、长期发展战略规划等进行研究并提出建议等，召集人为姚卫东[147] - 提名委员会职责包括对董事会的规模和构成等提出建议等，召集人为赵廉慧[147] - 薪酬与考核委员会职责包括制定薪酬计划或方案等，召集人为赵廉慧[147] - 创新与研究发展部每季度应制定下一季度履职计划，经董事会办公室报董事长审定[147] - 人力资源部（党委组织部）每季度应制定下一季度履职计划，经董事会办公室报董事长审定[147] - 公司董事依法履行职责，独立董事为公司经营发展提供建议，维护中小股东权益[146] - 审计委员会负责选聘会计师事务所、监督审计工作等多项职责，成员包括徐秉惠、姚卫东等[150] - 风险管理委员会需提交全面风险管理年度报告、确定风险偏好等，成员有徐秉惠、解志炯等[150] - 关联交易控制委员会审议关联交易相关报告和事项，成员包含任海云、解志炯等[150] - 合规管理委员会研究制定合规及内控管理政策等，成员有温军、侯梦军等[151] - 信托与消费者权益保护委员会评估信托业务规划、监督消费者权益保护工作等，成员包括温军、解志炯等[151] - 公司监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[161] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会负责董事会自主聘任高管人员2023年度绩效考核评价组织实施，监事会负责监督[165] - 公司员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和福利性收入构成，全员绩效薪酬实行递延支付[168] - 公司高级管理人员和对风险有重要影响岗位的员工绩效薪酬实行追索扣回机制[168] - 公司建立了公司补充医疗保险和企业年金制度[169] - 公司经营目标是把公司打造成资本实力雄厚、业务布局合理、多牌照联动、稳健可持续经营的综合化金融服务公司[171] - 公司经营方针是以专业化能力建设为抓手，优化业务结构，构建多元化信托服务体系等[171] - 公司修订印发《操作风险管理办法》，完善操作风险检查流程[176] - 公司编制修订《股东大会议事规则》等多项制度加强合规管理[176] - 公司按照相关方案要求开展内控合规文化宣传引导工作及多项专项宣传活动[177][178] - 公司从多方面优化内控管理体系，形成有效且相互制衡的决策、执行和监督机制[178] - 公司完善信息交流与反馈机制，确保信息传递通畅[179] - 公司建立内部控制监督评价与纠正机制，对业务进行全流程管理和监督[

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2025-21 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日在 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-16），定于 2025 年 3 月 20 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。 为保护投资者的合法权益，方便各位股东及时参会并行使表决权，现将召开 本次股东大会相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 2 月 28 日召开 第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，提议召开本次股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召 ...

人事变动 - 2025年3月6日高级审计官乔晓雷和风险总监张涛因工作变动辞职[1] - 2025年3月7日董事会同意聘任乔晓雷为总会计师[1] - 2025年3月7日董事会同意聘任张涛为运营总监，任职资格待核准[1] 持股情况 - 截至公告披露日，乔晓雷和张涛未持有公司股票[1]

人事变动 - 聘任乔晓雷为公司总会计师，任期至第十届董事会届满[3] - 聘任张涛为公司运营总监，任职待核准，任期至届满[3] 投资决策 - 拟以自有资金投资吉林海创长新投资中心有限合伙份额[4] 报告审议 - 审议通过案件风险防控、信托文化建设等多项报告[5][8][9]

核心观点 - 陕国投A拟通过定增募集不超过38亿元资金用于补充资本金 这是公司近十年第四次大规模再融资 累计金额将达130亿元 [2][15] - 信托行业面临结构性调整 近两年超10家信托公司合计增资超百亿元 行业竞争加剧且新盈利模式尚未成型 [3][4] - 公司通过多次再融资使净资产从不足100亿元跃升至150亿元以上 资本实力显著增强 [11][14] - 在监管新规推动业务分类背景下 公司正进行业务模式重塑 重点布局资产管理信托、财富管理等方向 [18][21][27] 资本运作历程 - 2014年首次定增募资32亿元 发行价7.17元/股 用于充实资本金 [8] - 2018年实施配股融资 按10:3比例配售9.27亿股 配股价2.6元/股 接近当时每股净资产2.5975元 融资后净资产突破100亿元 [9][10][11] - 2020年启动37亿元非公开发行 虽后续修改预案 但仍推动净资产超过150亿元 注册资本突破51亿元 [13][14] - 最新38亿元定增若完成 十年累计再融资额将达130亿元 [15] 行业转型背景 - 银保监会2020年新规要求信托业务集中度与净资产挂钩 资本规模直接影响管理资产上限 [12] - 2023年信托业务三分类新规实施 将业务划分为资产服务信托、资产管理信托和公益慈善信托三大类25个品种 [18][19] - 传统依赖的资产管理信托正面临标品化转型 受托人报酬率承压 行业需寻找新增长点 [4][20] 公司战略调整 - 组织架构重组 设立资产管理事业群、证券信托事业部等专业部门 成立丝路金融信托研究院加强投研 [23][24] - 构建全面风险管理体系 涵盖风控、运营、监督、科技四大支柱 完善数据治理 [24] - 加大科技投入 上线资管和估值交易核心系统 强化数字化支撑 [25] - 2025年启动多部门人才招聘 重点覆盖信息科技、风险管理等关键领域 [26]

发行股票方案 - 向特定对象发行股票方案已通过董事会审议，尚需多部门批准及审核[8] - 发行对象不超过35名特定投资者，资格符合规定[8][30] - 募集资金总额不超过38亿元，用于补充资本金[13][43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与每股净资产孰高者[11][39] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%[13][42] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[14][45] 股权结构 - 陕煤集团持股26.80%，交控资产管理公司持股16.76%，实控人为陕西省国资委[50] - 假设两大股东不参与发行，发行后陕煤集团持股20.62%，交控资产管理公司持股12.89%[50] 财务数据 - 2024年9月末，净资本1367267.71万元，风险资本569591.36万元，净资产1761426.01万元[59] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为190855.64万元、192591.41万元、281279.97万元和201628.42万元[91] - 2021 - 2024年1 - 9月归母净利润分别为73222.47万元、83798.17万元、108248.48万元和93438.27万元[91] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[107] - 每次分配股票股利时，每10股不少于1股[132] - 未来三年采用现金、股票及结合方式分配股利，可增加现金分红频次[126] 未来展望 - 发行提升净资本水平，加大对实体经济支持力度[63] - 发行增强风险抵御能力，提升整体盈利水平[80] - 公司优化资源配置提高资本收益水平填补摊薄回报[151] 风险提示 - 发行可能摊薄即期股东收益，影响股票价格[150][87] - 公司业务面临信用、操作和流动性风险[89][92]

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"陕国投"或"公司"）系深圳 证券交易所主板上市公司。为增强公司的资本实力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，并编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-09 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二五年二月 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 净资本水平直接影响着信托公司持续发展的能力，不断提高净资本水平是公 司在转型升级中不断扩充实力的必由之路。中央金融工作会议明确要求，完善机 构定位，支持国有大型金融机构做优做强，当好服务实体经济的主力军和维护金 融稳定的压舱石。原中国银行业监督管理委员会于 2010 年 8 月发布的《信托公 司净资本管理办法》，对信托公司实行净资本管理，要求信托 ...