证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-001 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次（临 时）会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以 电子邮件及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议 案》。 本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司 的财务状况和经营成果，进一步提升了公司财务信息质量。董事会同意本次会计 差错更正及追溯调整事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于前期会计差错更正及追溯 调整的公告》。 公 ...

监管情况 - 公司于2024年12月30日收到福建监管局责令改正决定[13] - 专项说明于2025年1月20日经董事会批准对外报出[17] 财务调整 - 政府补助会计处理不准确，多计2022年利润总额513.78万元[14] - 2021 - 2023年多项财务数据有调整，如2021年递延所得税资产调整后6753.31万元[16]

会议信息 - 公司第十届监事会第十二次（临时）会议于2025年1月20日通讯召开[1] - 会议通知于2025年1月17日邮件发出[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 与会监事一致通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 调整评价 - 监事会认为调整程序合规，符合规定要求[1] - 调整能更客观反映财务和经营状况[1] 公告信息 - 公告日期为2025年1月21日[4]

2024年业绩预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损163,000万元至183,000万元[4] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损168,000万元至188,000万元[4] - 预计2024年基本每股收益亏损1.02元/股至1.14元/股[4] 业绩亏损原因 - 2024年业绩亏损主要受市场周期性波动及客户招投标项目推迟影响[6] - 公司新签合同额不及预期，叠加质量要求趋严，成本持续发生[6] - 部分紧急保障任务对应收入未覆盖公司相应支出[6] - 部分子公司业绩受到项目审价影响[6] - 重要参股公司仍存在大额亏损[6] 资产减值准备 - 公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备[6] - 公司将在2024年年报中对长期股权投资和商誉计提减值[6]

制度更新 - 《航天工业发展股份有限公司总经理工作细则》于2024年12月30日通过，原2012年细则废止[1][14] 总经理职责 - 主持生产经营管理，拟订战略等方案[5] - 年度董事会报告上一年度工作[7] 总经理办公会 - 研究决定职权内及授权事项，执行决议[9] - 审议国防军工等项目立项[9] - 实行总经理负责制，有最终决定权[19] 特殊情况处理 - 经理层到期债务超300万被起诉应报告董事会[4] - 紧急情况总经理可先决策后报告[12]

制度更新 - 《航天工业发展股份有限公司董事长专题会议议事规则》于2024年12月30日通过[1] - 原2016年《航天工业发展股份有限公司董事长办公会议制度》废止[18] 会议规则 - 董事长专题会议研究董事长职权及董事会授权事项[2] - 重大决策需经多程序[2][3] - 会议由董事长召集主持，参会人员依议题定[5] 会议安排 - 召开时间一般提前一周确定，重要情况可及时开[9] - 议案提前2个工作日完成审批提交[9] - 通知提前2个工作日送达，特殊情况除外[10] 会议档案 - 董事长专题会议档案保存期不少于10年[12] 审议事项 - 主要审议航天防务、民用产业等十类事项[6]

会议召开 - 公司第十届董事会第十七次（临时）会议于2024年12月30日通讯召开，9名董事实到[1] 规则表决 - 《公司董事长专题会议议事规则（修订版）》等多项规则修订表决全票通过[2][3][5][8][10][12] 业绩考核与薪酬 - 《关于公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果及薪酬分配方案的议案》8票同意[14][15]

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-040 航天工业发展股份有限公司 （一）《关于对航天工业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》主要 内容 "根据《信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司采取责 令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你公司应采取有 效措施进行改正，并自收到本决定书之日起 30 个工作日内向我局提交书面报告。" （二）《关于对胡庆荣、梁东宇、王强采取监管谈话措施的决定》主要内容 "胡庆荣作为公司时任董事长、梁东宇作为公司时任总经理、王强作为公司 时任财务总监，未履行勤勉尽责义务，违反了《信息披露管理办法》第四条规定， 根据《信息披露管理办法》第五十一条第三款规定，对上述行为负主要责任。 根据《信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你们采取监管谈 1 关于收到中国证券监督管理委员会福建监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于 2024 年 12 月 30 日分别收到中国证券监 ...

制度通过 - 《航天工业发展股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》于2024年12月30日经董事会会议审议通过[1] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用、拆借资金等[3] - 公司与关联方经营性往来不得占用资金，不得违规提供资金[4][5] 审议与报告 - 关联交易须按规定审议批准，董事会审议大额占用议案应告知监事会[5][7] 违规处理 - 发生违规占用应制定清欠方案并报告，建立“占用即冻结”机制[8] 实施与废止 - 本办法自公告日起实施，2010年相关制度废止[13]

人事变动 - 2024年12月27日副总经理李慧敏、高炜因工作调整申请辞职[1] - 二人辞去职务后不再担任公司任何职务[1] - 截至公告披露日，二人未持有公司股份[1]