业绩总结 - 公司发现财务报告内部控制重大缺陷1项并已整改，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[8] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度、优化流程提升管理水平[21] 其他新策略 - 公司开展系列整改工作，如更正会计差错、完善制度体系等[19]

人员与业务规模 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[2] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] - 同行业上市公司审计客户34家[2] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[3] - 2023年末职业风险基金815.09万元[4] 处罚情况 - 近三年致同所受刑事0次、行政处罚2次等[5] - 58名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚11次等[5] 审计安排 - 2024年续聘致同为审计机构，聘期一年[7] - 2025年1月2日开始2024年年报审计[9] - 2025年4月17日审议2024年年度报告[10]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人航天工业发展股份有限公司董事会现就提名 邹志文为航天工业发展股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天工 业发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天工业发展股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

航天工业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全面贯彻落 实党的二十届三中全会精神，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》相关规定，认真履行董事会职能，严格执行股东大会各项决议，围绕公司发 展战略目标积极推动各项工作的开展。公司全体董事履职尽责、勤勉敬业，为公司 董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，确保公司董事会科学决策、 规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告 如下： 一、公司经营情况 2024 年，公司围绕高质量发展目标，统筹科研生产经营各项重点工作，聚焦主 责主业，履行强军首责，坚持科技创新驱动，服务国家战略，全面开展各项经营工 作。报告期内，受市场需求变化、客户招投标项目推迟、竞争激烈等因素影响，经 营整体情况尚未实现快速发展；新签合同的增长不及预期，叠加质量要求趋严，当 期成本有所增加，对收入和毛利产生影响；部分紧急保障任务对应收入未覆盖相应 支出、部分子公司项目审价影响仍然存在、重要参股公司连续亏损，均为影响当期 业绩实现的不利因素；公司对可能发生减值损 ...

业绩总结 - 调减2023年期初未分配利润2660.36万元，调增2023年度归母净利润2620.60万元[2] 其他新策略 - 全力处置业绩承诺补偿纠纷案件、查找证据、加强管控[5] - 完成前期差错更正账务处理、完善制度体系[6] - 规范内部控制制度执行，建立常态化检查长效机制[8] 其他事项 - 致同对2024年财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 子公司南京长峰业绩补偿诉讼一审败诉，正提交二审，补偿金额不确定[1]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人徐连春作为航天工业发展股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航天工 业发展股份有限公司董事会提名为航天工业发展股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航天工业发展股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 六、本人担 ...

航天工业发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天发展"或"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》要求，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监事会职能，积极列 席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财 务状况，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司和全体股东 的合法权益。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、公司监事会会议情况 | | | | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 1.《公司 | | | | | | 2023 | | | 年度监事会工作报告》 | 会议审议议案 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2.《公司 议案》 | | | | | | 2023 | | | 年度利润分配预案》 | ...

环境、社会和 公司治理（ESG）报告 航天工 业 发 展 股 份 有 限 公 司 ADDSINO CO . LTD 目录 严谨务实 夯实责任治理根基 | 坚持党建引领 | 13 | | --- | --- | | 夯实公司治理 | 17 | | 健全内控合规 | 19 | | 严守商业道德 | 25 | | 守护投资者权益 | 26 | 01｜关于本报告 03｜董事长致辞 05｜走进航天发展 07｜利益相关方沟通 09｜重要性议题识别与分析 环保先行 推动绿色低碳发展 完善环境管理 强化资源管理 51 53 创新驱动 建设一流航天企业 | 服务国家战略 | 29 | | --- | --- | | 专注科技创新 | 31 | | 聚焦产品质量 | 37 | | 坚持责任采购 | 40 | | 强化安全生产 | 43 | | 守护网络信息安全 | 47 | 72｜可持续发展数据绩效表 74｜报告指标索引表 76｜读者反馈表 附录 以人为本 温情回馈社会共赢 | 保障员工权益 | 63 | | --- | --- | | 关爱员工健康 | 67 | | 培塑员工发展 | 69 | | 诠释责任与担当 | 71 | ...

航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，现将公司2024年度 计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对截至2024年12月31日，合并报 表范围内的各类资产进行了清查，根据减值测试结果，对存在减值迹象的资产计 提相应的资产减值准备。 二、计提减值准备的资产范围和金额 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-017 航天工业发展股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 单位：人民币元 | 项目 | 本期计提额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收账款 | -174,401,503.57 | | 应收票据 | 692,339.36 | | 其他应收款 | -5,703,453.74 | | 其他 | | | 二、资 ...

财务数据 - 预计2025年在财务公司日均存款余额不超15亿，年利率0.55% - 3.25%，授信不高于10亿[2][7][8] - 2024年末财务公司总资产1266.60亿，净资产83.06亿，营收22.19亿，净利润8.10亿[5] - 财务公司注册资本438,489万元[4] - 2025年1月1日至公告披露日关联交易3,071.36万元[10] 会议与协议 - 2025年4月17日董事会、独立董事会议通过相关议案[2][11] - 金融服务协议有效期三年[8] 股权结构 - 公司第一大股东是中国航天系统工程有限公司[5] - 财务公司第一大股东和实控人是航天科工[4] 后续安排 - 议案须提交股东大会审议，关联股东回避表决[2]