证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-112 万泽实业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年股权激励计划（草 案）》《公司 2025 年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第 一次临时股东大会、2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟根 据公司总股本的变化情况相应变更公司注册资本为 509,548,516 元，同时修 订《公司章程》的相应条款，并授权管理层在工商主管部门办理变更登记。 《公司章程》修订对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 伍亿零玖佰捌拾叁万伍仟捌佰壹拾 | | | 伍亿零玖佰伍拾肆万捌仟伍佰壹拾 | | 陆元。 | | 陆元。 | | | 第二十条 | 公司股份总额为： | 第二十条 | 公司股份总额为： | | 509,835,816 | 股，均为普通股。 | 509,548,516 | 股，均为普通股。 | 本公司及董事会全 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2025-110 万泽实业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年12月31日下午14时30分； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年12月31日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31 日9:15-15:00。 2、会议召开地点 深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。 3、会议召开方式 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人 公司董事会。 1 5、会议主持人 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计30人，代表有表 决权的股份数为180,450,189股，占公司有表决权股份总数482,352,359股的 ...

2025 年第六次临时股东会的法律意见书 信达会字[2025]第 420 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www. sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（下称"贵 公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2025 年第六次临时股东会 （下称"本次股东会"），对贵公司本次股东会的合法性进行见证，并出具本《广 东信达律师事务所关于万泽实业股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的法律 意见书》（下称"《股东会法律意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会 议于 2025 年 12 月 31 日以现场方式在深圳召开。会议通知于 2025 年 12 月 31 日以书面方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 万泽实业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-111 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 经公司第十二届董事会全体董事表决通过，公司董事会选举林伟光先 生（简历附后）为公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相 同。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 二、审议通过《关于推选董事会战略委员会委员的议案》 公司董事会推选林伟光先生、陈岚女士、王赫先生、李玉峰先生、任 光明先生为战略委员会委员，林伟光先生任战略委员会主任委员（召集人）。 1 表决结果：同意：7票； ...

市场整体表现 - 2023年12月30日，生物制品板块整体下跌0.34%，表现弱于上证指数（下跌0.0%）和深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，万泽股份以6.76%的跌幅领跌板块，艾迪药业则以4.10%的涨幅领涨[1][2] 个股涨跌情况 - **涨幅居前个股**：艾迪药业上涨4.10%，收盘价15.98元，成交额1.50亿元；ST未名上涨1.63%，收盘价7.48元；吴帆生物上涨1.25%，收盘价51.00元[1] - **跌幅居前个股**：万泽股份下跌6.76%，收盘价21.94元，成交额7.49亿元；康乐卫士下跌2.69%，收盘价8.69元；金迪克下跌2.54%，收盘价20.71元[2] 板块资金流向 - 当日生物制品板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.3亿元[2] - 游资资金同样净流出，金额为1872.01万元，而散户资金则呈现净流入，净流入金额达3.49亿元[2] 个股资金流向详情 - **主力资金净流入居前个股**：东宝生物主力净流入596.06万元，净占比6.85%；义翘神州主力净流入568.49万元，净占比16.34%；华兰生物主力净流入430.99万元，净占比4.84%[3] - **主力资金净流出显著个股**：甘李药业主力净流出3473.26万元，净占比6.62%[3] - **游资与散户资金流向分化**：例如我武生物游资净流入1070.08万元，但散户净流出1364.66万元；诺唯赞游资净流入272.16万元，散户净流出469.75万元[3]

航空发动机概念板块市场表现 - 截至12月29日收盘，航空发动机概念板块整体上涨1.65%，在概念板块涨幅中排名第5 [1] - 板块内共有54只股票上涨，其中航天环宇以20%的涨幅涨停，中超控股、海格通信、派克新材等股票也录得涨停 [1] - 涨幅居前的个股包括超捷股份上涨16.35%、银邦股份上涨14.18%、航宇科技上涨8.42% [1] - 跌幅居前的个股包括航发科技下跌4.02%、*ST新研下跌3.34%、万泽股份下跌2.85% [1] 板块资金流向 - 当日航空发动机概念板块获得主力资金净流入11.32亿元 [2] - 板块内42只股票获得主力资金净流入，其中5只股票主力资金净流入超过1亿元 [2] - 主力资金净流入额最高的股票是海格通信，净流入7.24亿元，其次是银邦股份净流入4.28亿元、中航高科净流入1.67亿元、广联航空净流入1.38亿元 [2] - 从主力资金净流入比率看，海格通信、银邦股份、中超控股比率居前，分别为21.95%、15.82%、14.50% [3] 个股资金与交易数据详情 - 海格通信（002465）今日涨幅10.04%，换手率8.76%，主力资金净流入7.24亿元，净流入比率21.95% [3] - 银邦股份（300337）今日涨幅14.18%，换手率25.97%，主力资金净流入4.28亿元，净流入比率15.82% [3] - 中航高科（600862）今日涨幅4.87%，换手率5.96%，主力资金净流入1.67亿元，净流入比率8.41% [3] - 广联航空（300900）今日涨幅4.22%，换手率40.10%，主力资金净流入1.38亿元，净流入比率4.25% [3] - 宝钛股份（600456）今日涨幅1.35%，换手率8.09%，主力资金净流入1.08亿元，净流入比率7.16% [3] - 中航重机（600765）今日涨幅0.93%，换手率3.22%，主力资金净流入9532.55万元，净流入比率10.42% [3] - 航发动力（600893）今日涨幅0.12%，换手率1.21%，主力资金净流入9196.58万元，净流入比率7.09% [4] - 航天环宇（688523）今日涨幅20.00%，换手率36.11%，主力资金净流入6984.57万元，净流入比率4.12% [4] - 派克新材（605123）今日涨幅10.00%，换手率10.75%，主力资金净流入6802.53万元，净流入比率4.94% [4] 其他市场概念板块表现 - 当日涨幅居前的概念板块包括PEEK材料上涨3.23%、碳纤维上涨2.52%、兵装重组概念上涨1.94%、数字货币上涨1.73% [2] - 当日跌幅居前的概念板块包括乳业下跌1.90%、盐湖提锂下跌1.89%、DRG/DIP下跌1.71% [2] - 与大飞机相关的概念板块当日上涨1.34% [2]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-109 万泽实业股份有限公司 2．股东股份累计担保及信托登记基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到控股股东万 泽集团有限公司（以下简称"万泽集团"）的通知，获悉：万泽集团原将持 有的本公司10,300,000股无限售流通股划转至"万泽集团－红塔证券－25泽 EB01担保及信托财产专户"用于为2025年面向专业投资者非公开发行科技 创新可交换公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：25万泽KEB1）的换 股和本息偿付提供担保；截至2025年12月16日，"25万泽KEB1"已全部换 股完毕，自2025年12月18日起在深圳证券交易所摘牌；万泽集团已于2025 年12月24日将"万泽集团－红塔证券－25泽EB01担保及信托财产专户"中 剩余的3,738,334股本公司无限售流通股办理了解除担保及信托登记手续， 具体情况如下： 一、股东股份解除担保及信托登记的基本情况 | | 是否为控股股东 | 本次解除担保 | 占其所持 | 占公 ...

万泽实业公告称，近日接到控股股东万泽集团通知，"万泽KEB1"已全部换股完毕并摘牌。2025年12月 24日，万泽集团将"万泽集团－红塔证券－25泽EB01担保及信托财产专户"中373.8334万股公司无限售流 通股办理解除担保及信托登记，占其所持股份2.39%，占公司总股本0.73%。截至当日，万泽集团及其 一致行动人合计持股1.57亿股，累计担保及信托登记5302.2541万股，占其所持股份33.85%，占公司总 股本10.41%。 ...

市场表现 - 2023年12月25日，生物制品板块整体上涨0.18%，表现弱于上证指数（上涨0.47%）和深证成指（上涨0.33%）[1] - 板块内个股表现分化，金迪克领涨，涨幅为4.66%，收盘价22.45元，成交额1.48亿元[1] - 智翔金泰上涨3.08%，*ST四环上涨2.93%，万泽股份上涨2.33%，神州细胞上涨1.71%[1] - 板块内下跌个股中，特宝生物跌幅最大，为-3.14%，康乐卫士下跌-1.72%，荣昌生物下跌-1.42%[2] 资金流向 - 当日生物制品板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局[2] - 板块主力资金净流出3.07亿元，游资资金净流出5164.77万元，散户资金净流入3.59亿元[2] - 个股层面，金迪克获得主力资金净流入2523.30万元，主力净占比达17.09%，但散户资金净流出2395.46万元[3] - 智翔金泰获得主力资金净流入1195.51万元，主力净占比11.89%，但游资净流出1218.48万元[3] - 通化东宝、三生国健、*ST四环分别获得主力资金净流入718.18万元、711.63万元和507.45万元[3] - 神州细胞、康弘药业等个股虽股价上涨，但主力资金呈小幅净流入或净流出，同时伴随游资大幅净流出，例如神州细胞游资净流出1189.17万元，康弘药业游资净流出1001.82万元[3]

公司业务澄清 - 公司明确表示其高温合金业务暂不涉及航天发动机领域 [1] 公司经营与投资者回报 - 公司将持续聚焦高质量发展这一首要任务 [1] - 公司将认真做好业务经营 [1] - 公司将积极合理实施公司利润分配政策 [1] - 公司旨在与广大投资者共享发展成果并为投资者创造更大价值 [1]