证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-053 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召 开了第九届董事局第二十七次会议。审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于制定及修订公司制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的原因 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，监事会的职权由董事局审计委员会 行使，《深圳市海王生物工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止。《公司章 程》及其他公司制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。 修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，在股东会未通过前，公司监事 会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股 东的合法利益。 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 原规 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-054 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于董事局换届选举的公告 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事局任期即 将届满，为保证公司董事局的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第九届董事局第二十七次会议，审议通过了 《关于董事局换届选举非独立董事的议案》和《关于董事局换届选举独立董事的 议案》。 经公司董事局提名委员会进行资格审查，公司董事局同意提名张锋先生、车 汉澍先生、刘德举先生、张翼飞先生、金锐先生、王云雷先生为公司第十届董事 局非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），同意提名王焕军先生、 张巍松先生、吴野先生为公司第十届董事局独立董事候选人（独立董事候选人简 历详见附件），其中王焕军先生为会计专业人士。 本次提名的独立董事候选人王焕军先生、张巍松先生已取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。独立董事候选人吴野先生目前尚未取得深圳证券交易 所认可的独立 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人吴野尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司深圳市海王生物工程股份 有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：吴野 2025 年 9 月 29 日 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-055 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 2025 年 9 月 29 日，公司第九届董事局第二十七次会议以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的 议案》，决定于 2025 年 10 月 24 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 10 月 24 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票：2025 年 10 月 24 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 1 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-052 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事局第二十 七次会议通知于2025年9月26日发出，并于2025年9月29日以通讯会议的形式召 开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于董事局换届选举非独立董事的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于董事局换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于董事局换届选举独立董事的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于董事局换届 ...

医药商业板块市场表现 - 医药商业板块整体上涨0.19%，领先个股为塞力医疗（涨跌幅5.75%）[1] - 上证指数上涨0.04%至3861.87点，深证成指上涨0.45%至13063.97点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，涨跌分化明显[1][2] 个股涨跌及成交情况 - 塞力医疗收盘价31.80元，成交量46.15万手，成交额14.57亿元[1] - 第一医药涨幅3.47%，成交额2.29亿元；瑞康医药涨幅2.35%，成交额1.70亿元[1] - 百洋医药跌幅1.29%，成交额1.53亿元；上海医药跌幅0.33%，成交额4.24亿元[2] - 药易购涨幅1.41%，成交额3653.66万元；开开实业涨幅1.37%，成交额4270.82万元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入106.63万元，游资资金净流出3383.83万元，散户资金净流入3277.2万元[2] - 塞力医疗主力净流入9984.44万元（净占比6.85%），游资净流出3916.79万元[3] - 九州通主力净流入4288.20万元（净占比23.45%），游资净流出2823.66万元[3] - 第一医药主力净流入2147.21万元（净占比9.38%），散户净流出2023.55万元[3] - 益丰药房主力净流入650.39万元，游资净流入726.41万元，散户净流出1376.80万元[3]

板块表现 - 医药商业板块当日下跌0.51%，跑输上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.13%）[1] - 板块内个股分化明显，塞力医疗涨停（10.01%），百洋医药领跌[1] 个股涨跌 - 塞力医疗涨幅最高（10.01%），收盘价31.31元，成交15.56亿元[1] - 海王生物上涨2.69%，润达医疗上涨1.30%，南京医药上涨0.99%[1] - 多数个股涨幅低于1%，其中中国医药仅微涨0.09%[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入2.95亿元，游资净流出1.82亿元，散户净流出1.13亿元[2] - 塞力医疗主力净流入5.15亿元，占比达32.28%，居板块首位[2] - 润达医疗主力净流入2719.58万元，九州通主力净流入2111.61万元[2] - 多家公司出现游资和散户资金净流出，其中塞力医疗游资净流出2.54亿元[2] 成交活跃度 - 塞力医疗成交量最大（51.07万手），成交额15.56亿元[1] - 海王生物成交38.66万手，润达医疗成交13.77万手[1] - 国药一致成交活跃度最低，仅2.21万手[1]

板块整体表现 - 医药商业板块整体下跌0.29%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.13%，深证成指上涨0.38% [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 塞力医疗涨幅居首，收盘价28.70元，上涨3.99%，成交额7.19亿元，成交量25.05万手 [1] - 国发股份上涨1.65%，收盘价6.16元，成交额6927.21万元 [1] - 第章章上涨1.22%，收盘价14.09元，成交额5007.96万元 [1] 领跌个股表现 - 大参林领跌板块，收盘价17.30元，下跌2.37%，成交额1.34亿元 [2] - 英特集团下跌1.27%，收盘价11.62元，成交额5949.80万元 [2] - 华人健康下跌0.94%，收盘价13.66元，成交额5641.74万元 [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1187.33万元，游资资金净流出5086.41万元，散户资金净流入6273.74万元 [2] - 塞力医疗主力资金净流入5344.13万元，主力净占比7.44%，居板块首位 [3] - 九州通主力资金净流入2113.75万元，主力净占比14.11%，占比最高 [3] - 益丰药房主力资金净流入1753.61万元，主力净占比7.36% [3] 成交活跃度 - 塞力医疗成交最为活跃，成交额达7.19亿元，成交量25.05万手 [1] - 上海医药成交额2.05亿元，成交量11.27万手 [2] - 益丰药房成交额2.38亿元，成交量9.25万手 [2]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入143.12亿元，同比下降13.95% [1] - 归母净利润3168.17万元，同比下降30.23% [1] - 第二季度营业总收入69.36亿元，同比下降18.82%，但归母净利润796.59万元，同比上升187.74% [1] - 扣非净利润由3890.17万元转为亏损7052.61万元，同比下降281.29% [1] 盈利能力指标 - 毛利率9.31%，同比下降7.48% [1] - 净利率0.45%，同比下降34.67% [1] - 去年净利率为-3.85%，产品附加值不高 [3] - 近10年ROIC中位数5.56%，2023年ROIC低至-4.82% [3] 成本与费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计12.44亿元 [1] - 三费占营收比8.69%，同比微增0.24% [1] - 公司业绩主要依靠营销驱动 [3] 资产与负债状况 - 货币资金30.64亿元，同比下降23.31% [1] - 应收账款151.48亿元，同比下降9.69% [1] - 有息负债102.23亿元，同比下降6.53% [1] - 有息资产负债率达36.93% [4] - 货币资金/流动负债仅为18.46% [4] 现金流表现 - 每股经营性现金流0.02元，同比下降46.42% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-0.84% [4] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [4] 每股指标 - 每股净资产0.7元，同比下降37.23% [1] - 每股收益0.01元，同比下降30.64% [1] 历史业绩表现 - 公司上市以来共有26份年报，其中亏损年份达6次 [3] - 若无借壳上市等因素，价值投资者通常不关注此类公司 [3] 战略发展动向 - 公司正与国资主体洽谈股权合作，探讨资源整合与业务协同 [5] - 考虑引入国资作为财务性投资，优化资本结构并创造新机遇 [5]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约143.12亿元，同比减少13.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约3168万元，同比减少30.23% [1] - 基本每股收益0.012元，同比减少30.64% [1] 行业动态 - 近120个品牌、1600辆车参与下半年国内首个A级车展 [1] - 新能源领域被视为"第三极"，预计将改写车市格局 [1]