监事会决议公告 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-22 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 22 次会 议于 2024 年 6 月 4 日（周二）上午 10 点以通讯表决的方式召开，会 议通知及文件于 2024 年 5 月 30 日以网络方式送达各监事。会议由监 事会主席马洪涛主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议召集 和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公 司《章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 审议通过《关于为子公司向银行申请贷款授信额度提供担保的议 案》。 监事会认为：公司本次为控股子公司提供担保，主要是为满足其 正常生产经营活动及业务持续稳定发展需要，不会对公司的正常运转 和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 此议案尚需提交股东大会审议。 三、 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-18 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 19 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 26 次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14:30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证 券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规 则》的有关规定。 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 2023 年公司严格落实《内部控制制度》《风险、内控及 合规体系建设工作指引》等制度要求，有效推进内控体系建 设与监督工作，确保各项工作取得实效。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本事项已经公司审计与风险管理委员会审议通过并同意提 交公司董事会审议。 （三）审议 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，深圳市物业发展(集团)股份有限公司营业收入为4.07亿元，同比下降1.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为46.36万元，同比下降96.49%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.48亿元，同比下降54.57%[4] - 经营活动现金流入小计为553,902,288.90元，现金流出小计为1,201,762,700.97元，经营活动产生的现金流量净额为-647,860,412.07元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,226,930.22元[18] 非经常性损益项目 - 公司本期发生的非经常性损益项目主要为政府补助和其他营业外收入和支出，合计金额为24.08万元[5] 股东情况 - 公司普通股股东总数为39,840股，前十名股东中最大股东为深圳市投资控股有限公司持股比例为50.87%[8] - 公司第一大股东为深圳市投资控股有限公司，控股股东为深圳市国有股权经营管理有限公司，未知其余八名股东是否存在关联关系或属于一致行动人[9] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，其他流动资产、短期借款、应付帐款、预收款项等发生变动，主要原因包括重分类的应交税金借方余额增加、本期归还短期借款等[7] - 公司流动资产中，货币资金从期初的27.49亿元下降至23.47亿元，应收账款增加至54.01亿元[11] - 公司存货增加至113.39亿元，其他流动资产也有所增加至16.62亿元[12] - 公司非流动资产中，投资性房地产为37.76亿元，固定资产为6.25亿元，递延所得税资产为12.85亿元[12] - 公司流动负债中，应付账款下降至39.98亿元，应交税费为39.54亿元，其他应付款为11.68亿元[13] - 公司非流动负债中，长期借款为17.93亿元，长期应付款为4亿元，其他非流动负债为1.28亿元[13] 财务费用和收入 - 公司财务费用、信用减值损失、投资收益、营业外收入、营业外支出等发生变动，主要原因包括本期利息收入增加、本期坏账准备计提减少等[7] - 公司营业总收入为40.66亿元，营业总成本为41.40亿元，其中管理费用为6.19亿元，财务费用为0.73亿元[14] - 公司其他收益为2.59亿元，投资收益为0.47亿元，信用减值损失为0.31亿元[14] 利润情况 - 2024年第一季度，公司营业利润为-4,323,403.76元，净利润为-3,756,989.68元[15]

证券代码：000011 200011 证券简称：深物业A 深物业B 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | 2024年04月22日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 刘声向 | | | 董事、总经理 王航军 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 胡彩梅 | | | 副总经理、财务负责人 蔡丽莉 | | | 副总经理、董事会秘书 张戈坚 | | | 1.在当前房地产行情下跌的情况下，对我们公司的影响有哪些？ | | 投资者关系活动主要内容 | 是如何应对的？未来主要的业务拓展方向是做大主业还是准备开拓 | | | 新的领域？ | | 介绍 | 答：您 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 4 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒【06F20240201】号 致:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司 ")2023年度股 东大会(以下简称"本次会议")于 2024年4月19日(星期五)召开,北京德 恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派徐燕松律师、陈 子寒律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东（代理人）15人，代表股份360,705,951股，占比60.5233%[5] - 中小股东出席13人，代表股份19,523,124股，占比3.2758%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超99%[7][10][11][13][14][15] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》总计同意比例99.2959%[17] - 中小股东对利润分配预案同意比例98.7836%[18] 其他信息 - 律师事务所为北京德恒（深圳）律师事务所[19] - 公告发布时间为2024年4月20日[22]

会议时间 - 2024年4月19日下午14:30现场会议[2] - 2024年4月19日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 2024年4月12日股权登记，B股4月9日或更早买入可参会[4] 会议地点 - 深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室[7] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会等多项工作报告[8] 投票相关 - 第6至8项议案对中小投资者单独计票披露[8] - 第8项议案关联股东回避表决[10] 其他 - 独立董事在股东大会述职[11] - 2024年4月13 - 18日9:00 - 16:30、4月19日9:00 - 14:10登记[12] - 网络投票代码360011，简称为物业投票[17]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额均为100.00%[5] 制度建设 - 2023年完成多项治理层面制度修订与增补[7] - 2023年发布《财务手册》等并修订《全面预算管理规定》等[12] - 2023年制定《建设工程重大招标采购管理工作实施细则》[14] - 2023年制定发布《工程质量管理指引汇编》等完善工程项目制度[14] - 2023年修订《安全生产和职业健康管理制度汇编》[14] 组织管理 - 2023年对董事会专门委员会委员进行优化调整[8] - 2023年组织实施人力资源信息系统开发优化工作[10] 公益活动 - 2023年“红色旗帜、红色行动”公益献血活动730人参与，560人成功献血，总量超19万毫升[10] 风险管理 - 每季度开展重大风险跟踪监测，每半年开展全面风险排查[11] - 2023年印发《全面风险管理手册》[11] 内控标准 - 明确财务报告内控潜在错报金额不同缺陷对应比例[17] - 明确非财务报告内控直接财产损失金额不同缺陷对应比例[19] 审计工作 - 审计部完成治亏扭亏等专项审计及年度投资后评价工作[16] 内控情况 - 报告期内未发现财务、非财务报告内部控制重大或重要缺陷[21][22] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[23]

业绩数据 - 2023年总资产169.88亿元，净资产47.04亿元，营业收入29.65亿元，利润总额7.07亿元，纳税总额2.81亿元[41] - 近十年累计分红18.72亿元，累计纳税总额81.87亿元[41] 用户数据 - 2023年物业服务在管面积4137.21万平方米，在管产业园区1007.78万平方米[41] 未来展望 - 2023年12月发布未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划[189] 新产品和新技术研发 - 2023年设施之家智慧园区综合设施管理系统通过信创环境测试获评估证书[154] 市场扩张和并购 - 集团完成观澜蚌岭项目控股收购，土地整备约13万平方米、开发建设用地约7万平方米、计容建筑面积约40万平方米[56] - 完成景恒泰公司100%股权转让及回款工作[65] 其他新策略 - 2023年重点工作方针为“提速、放大、赋能、见效”[26] - 围绕“产城空间资产运营 空间数字孪生运营”两大核心模式互动发展[27] - 利用“国贸云”平台构建智慧物业管理服务客户端[27] - 推动产城空间开发等四大业务协同发展[28] - 在深圳、东莞、扬州等地“五盘齐发”加快工程建设项目[29] - 针对不同利益相关方建立多样化沟通渠道披露信息[162] - 以“横向到边，纵向到底”延伸风险和合规管理至下属企业[182] - 2023年修订完善多项公司治理制度文件[181] - 2023年开展风控合规专题培训，培训人数达120人[184] - 2023年11月举行全面风险管理与内部控制手册培训[185]

业绩总结 - 审计机构于2024年3月29日对深物业公司2023年财务报表签署无保留意见审计报告[2] 应收账款情况 - 深圳市投资控股有限公司2023年期初应收账款662.39万元，往来累计发生额954.15万元，偿还累计发生额1203.37万元，期末应收账款413.17万元[6] - 深圳湾科技发展有限公司2023年期初应收账款13120.33万元，往来累计发生额8882.65万元，偿还累计发生额8216.40万元，期末应收账款13786.58万元[6] - 深圳市深越联合投资有限公司2023年期初应收账款154.55万元，往来累计发生额319.10万元，偿还累计发生额32.89万元，期末应收账款440.76万元[7] - 深圳担保集团有限公司2023年期初应收账款6.98万元，往来累计发生额650.82万元，偿还累计发生额657.80万元[7] - 深圳高新区开发建设有限公司2023年期初应收账款329.30万元，往来累计发生额222.85万元，偿还累计发生额276.79万元，期末应收账款275.36万元[7] - 深圳会展中心管理有限责任公司2023年期初应收账款137.95万元，往来累计发生额1015.51万元，偿还累计发生额961.58万元，期末应收账款191.88万元[7] - 深圳深港科技创新合作区发展有限公司2023年期初应收账款11.44万元，往来累计发生额280.55万元，偿还累计发生额254.76万元，期末应收账款37.23万元[7] - 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2023年期初应收账款1007.26万元，往来累计发生额258.73万元，期末应收账款1265.99万元[7] - 深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集团有限公司应收账款2023年期初余额181.11，年度往来累计发生金额42.66，年度偿还累计发生金额175.75，期末余额48.02[8] - 柳坝区圆座展后云森有限公司应收账款2023年期初余额30.77，年度往来累计发生金额26.14，年度偿还累计发生金额56.37，期末余额0.54[8] - 深圳市环保科技集团股份有限公司应收账款2023年期初余额133.19，年度往来累计发生金额623.57，年度偿还累计发生金额591.41，期末余额165.35[8] - 深圳市深福保（集团）天津实业发展有限公司应收账款2023年期初余额91.73，年度往来累计发生金额181.12，年度偿还累计发生金额112.45，期末余额160.40[8] - 深圳市深福保（集团）天津投资开发有限公司应收账款2023年期初余额245.43，年度往来累计发生金额812.22，年度偿还累计发生金额732.10，期末余额325.55[8] - 深圳市深福保（集团）有限公司应收账款2023年期初余额369.91，年度往来累计发生金额570.69，年度偿还累计发生金额683.85，期末余额256.75[8] - 河北深保投资发展有限公司应收账款2023年期初余额1585.67，年度往来累计发生金额4261.04，年度偿还累计发生金额3138.13，期末余额2708.58[9] - 深圳市湾区国际酒店有限公司应收账款2023年期初余额5131.27，年度往来累计发生金额576.17，年度偿还累计发生金额5707.44[9] 其他应收款情况 - 深圳天俊实业股份有限公司2023年期初其他应收款1000.00万元，期末其他应收款1000.00万元[7] - 深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集团有限公司其他应收款2023年期初余额0.26，年度往来累计发生金额10.00，期末余额10.26[8] - 公司对深圳市前海高端信息服务有限公司其他应收款期初和期末余额均为1072.06，主要系澜湖时代项目拆迁代垫款[12][13] 往来资金情况 - 深圳全程物流服务有限公司2023年期初往来资金余额77.97，年度往来累计发生金额602.73，年度偿还累计发生金额619.82，期末往来资金余额60.88[8] - 深物业集团徐州大彭房地产开发有限公司2023年期初往来资金余额3885.64，年度往来累计发生金额1889.04，偿还累计发生金额1640.00，期末往来资金余额4134.68[11] - 深圳市荣耀房地产开发有限公司2023年期初往来资金余额235962.58，年度往来累计发生金额49100.00，期末往来资金余额285062.58[11] - 扬州市物合置业有限公司2023年期初往来资金余额64057.84，年度往来累计发生金额10991.09，偿还累计发生金额5.27，期末往来资金余额75043.66[12] - 深圳市心海控股有限公司2023年期初往来资金余额20150.00，期末往来资金余额20150.00[12] - 深圳市心海荣耀房地产开发有限公司2023年期初往来资金余额33047.29，期末往来资金余额33047.29[12] - 2023年公司关联资金往来期初余额775460.69，年度往来累计发生金额87483.22，偿还累计发生金额46852.62，期末余额816091.29[12] 关联往来发生额 - 2023年与深圳创科发展有限公司往来累计发生金额160.79[10] - 2023年与深圳深港科创园区运营发展有限公司往来累计发生金额334.28[10] - 2023年与深圳市体育中心运营管理有限公司往来累计发生金额449.39[10]