证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-050 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"、"公司"或"发 行人"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），鉴于公司对本 次发行方案进行了调整，2025 年 5 月 12 日，公司与湖南华纳至臻产业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"华纳至臻"）签署了《附条件生效的股份认购 协议补充协议（一）》：华纳至臻同意以现金方式认购公司本次向特定对象发 行的股票，认购金额为不超过 25,000.00 万元（含本数）。 截至本公告日，华纳至臻为公司实际控制人黄本东先生控制的合伙企业， 系公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次发 行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之 补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上海证券 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审 核意见（修订稿） 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关法律、法规及规范性文件的规定，在全面了解和审核公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意 见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的 规定和要求，我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的上市公司向 特定对象发行 A 股股票的条件。 2、公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法 律法规和规范性文件的相关规定，发行方案合理、切实可行，符合公司发展战略， 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司财务 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） HUNAN WARRANT PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 湖南浏阳生物医药园区 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年五月 1 湖南华纳大药厂股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 为提升公司核心竞争力，促进公司的长远健康发展，湖南华纳大药厂股份有 限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会 对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下： 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 1、保障公司持续提升创新能力，增强公司核心竞争力 成立二十余年来，公司秉承"科技 服务 健康"的企业宗旨，遵循"潜心制 药、诚信待人"的经营理念，顺应行业发展趋势，持续聚焦主业，围绕公司经营 目标，整合多方资源，持续提升公司的盈利能力和综合竞争力。 目前，公司已通过产品集群化开发和平台技术创新共享，逐步建立起具有"原 料制剂一体化"优势的高端化药产业化 ...

发行流程 - 2024年6月15日相关事项经董事会、监事会审议通过，8月9日经股东大会审议通过[1] - 2025年4月30日及5月12日审议通过延长有效期事项[1] - 2025年5月12日审议通过调整发行方案及修订文件议案[2] 预案修订 - 更新发行审议程序、数量、募资总额等内容[3][4] - 更新发行对象经营场所和财务数据[4] - 更新补充协议、募资使用计划等内容[4] 后续安排 - 本次发行尚需获上交所审核通过并经证监会同意注册方可实施[5]

投资情况 - 公司拟以自有资金认缴融信健康出资不超1000万元[2][5] - 融信健康基金规模不超2亿元[8] 基金管理人 - 苏州融实私募基金管理有限公司实缴注册资本1000万元，管理规模10 - 20亿元[6] - 股东黄益民、刘静霞、叶翔分别出资660万、335万、5万，持股66%、33.5%、0.5%[9] 风险提示 - 本次投资对公司业绩无重大影响[12] - 合作投资文件未签，实施有不确定性[3][13] - 基金设立可能募资失败，尚需备案[3][13] - 投资私募基金周期长、有多种风险[3][4][13][14]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润16,431.73万元，扣非后13,826.09万元[2] - 2024年末普通股股数9,380.00万股，2025年发行后为10,112.71万股[3] 发行情况 - 2025年11月预计完成发行7,327,080股，募资不超25,000.00万元[1] - 募集资金拟全用于补充流动资金[8] 测算结果 - 假设2025年净利润持平、增10%、增20%测算发行后收益[2] - 净利润增长率0%，发行后每股收益1.74元/股，收益率8.62%[3][4] - 净利润增长率10%，发行后每股收益1.91元/股，收益率9.44%[4] - 净利润增长率20%，发行后每股收益2.09元/股，收益率10.25%[4] 风险与应对 - 募资到位后净利润未增，即期回报有被摊薄风险[6] - 规范资金使用，加快技术创新和品牌建设应对风险[9][11] 相关承诺 - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占利益[13][14] - 董事、高管承诺多项规范行为及挂钩措施[14][15] - 若监管有新规，相关主体按规定补充承诺[13][14][15] - 违反承诺造成损失，相关主体依法担责[14][15][16]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议 室 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-044 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,403,224 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,403,224 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.9991 | | （ ...

8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 康达股会字【2025】第 0157 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明： 1.在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出 席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案 1 法律意见书 内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表法律意见。 致：湖南华纳大 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-045 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经第四届董事会战略委员会第三次临时会议审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生 回避表决。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次临 时会议于 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 5 月 8 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作 决议合法有效。 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月12日14:30开始[7] - 网络投票交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 网络投票互联网投票平台时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[11] - 股东发言时间不超5分钟，发言或提问次数不超2次[7] - 会议出席人员需为2025年5月6日收市后登记在册股东或其代理人等[12] - 会议现场表决采用记名投票，一股一票[8] - 会议地点为湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室[11] 报告披露 - 2024年年度报告及摘要于2025年4月22日在上海证券交易所网站披露[14] - 2024年度董事会工作报告于2025年4月22日披露[15] - 2024年度监事会工作报告于2025年4月22日披露[16] - 2024年度独立董事述职报告于2025年4月22日披露[17] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告于2025年4月22日披露[18] - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计公告于2025年4月22日披露[19] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告于2025年4月22日披露[20] - 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告于2025年4月22日披露[21] - 拟续聘会计师事务所的公告于2025年4月22日披露[23] - 控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告于2025年4月22日披露[24] - 对外担保管理制度和董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度于2025年4月22日披露[25] 其他公告 - 2025年度对外提供担保额度预计的公告于2025年3月10日披露[27] - 延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告于2025年5月1日披露[28][29] 议案内容 - 议案包括2024年年度报告及其摘要、2024年度董事会工作报告等多项[4]