募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,350万股，发行价每股30.82元，募集资金总额72,427万元，扣除发行费用后净额为65,565.48万元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证，并设立专项账户存储，与保荐机构、商业银行签署三方或四方监管协议 [1][2] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，累计投入募集资金41,400.57万元，主要用于年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（一期、二期续建） [3] - 2022年调整部分募投项目：一期项目结项并补充流动资金272.16万元，二期项目延长建设期至三年并调整产量规划 [3][5] - 中药制剂及配套质量检测中心建设项目调减资金6,500万元转投化药制剂自动化、智能化改造建设项目 [5] 子项目调整具体内容 - 将已完成研发的15个项目（如复方聚乙二醇电解质散III、替格瑞洛片等）剩余资金15,686.15万元调整至乾清颗粒及新增子项目 [5][6] - 暂缓投入23个研发项目（如HND-01、碳13C-尿素片等），转用自有资金推进，涉及呼吸系统、消化系统等领域 [6][7][8][9] - 新增呼吸系统吸入制剂（酒石酸阿福特罗雾化溶液等）、镇痛透皮贴剂（利多卡因凝胶贴膏等）及其他领域（依折麦布瑞舒伐他汀钙片等）研发项目，总投资14,908万元 [9][10][11][12] 调整原因 - 已完成研发项目资金使用效率优化 [13] - 暂缓项目因政策限制（如未公布参比制剂）、市场竞争加剧或进入集采导致优势丧失 [14][15] - 部分项目（如富马酸沃诺拉赞片）已进入审评阶段，后续资金需求减少 [15] 研发能力支撑 - 公司拥有76个制剂产品批件、69个原料药备案登记（54个状态为"A"），核心技术平台覆盖手性药物、肺部吸入给药等6大领域 [17] - 研发团队规模达数百人，人员及投入逐年增加 [17] 调整影响 - 优化资源配置，聚焦呼吸系统、镇痛等领域产品管线，研发期限延长至2028-2030年 [9][12] - 不影响正常经营，符合战略规划需求 [18] 审议程序 - 2025年6月董事会、监事会审议通过调整方案，尚需股东大会批准 [18] - 保荐机构认为调整符合监管规定及公司制度要求 [19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2350万股，发行价每股30.82元，募集资金72427万元，净额65565.48万元[2] - 截至2025年5月31日，“年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建”节余募集资金114.26万元，272.16万元转入基本户补充流动资金[5] - 2022年“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”调减6500万元用于“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”[5] - 2023年三个项目节余7080.45万元用于永久性补充公司流动资金[5] 项目投入与调整 - 各项目累计投入41400.57万元，“药物研发项目”投入13063.41万元未结项[6] - “药物研发项目”调整15686.15万元到“乾清颗粒”及新增子项目[7] - 已完成研发的15个项目未使用完的募集资金调整至继续研发或新增子项目[7] - 22个项目暂缓使用募集资金，后续用自有资金推进研发[8] 产品研发情况 - “乾清颗粒”“左卡尼汀口服溶液”优化投入安排，延长研发期限至2028年末[9] - 乾清颗粒调整后募集资金拟投资额为3474.15万元[10] - 左卡尼汀口服溶液调整后募集资金拟投资额为200.00万元[10] - 呼吸系统领域治疗产品拟使用募集资金4760.00万元[10] - 镇痛领域治疗产品拟使用募集资金4780.00万元[11] - 其他治疗领域产品拟使用募集资金5368.00万元[11] - 酒石酸阿福特罗雾化吸入用溶液处于临床研究阶段[10] - 利多卡因凝胶贴膏处于审评审批阶段[11] - 依折麦布瑞舒伐他汀钙片处于临床研究阶段[11] 未来规划 - 公司计划增加对镇痛、心血管等治疗领域的产品布局，项目研发期限至2030年末[10] - 已完成研发项目的未使用募集资金将调整至尚在研发或新增子项目[13] 其他情况 - 公司拥有76个制剂产品注册批件，69个原料药备案登记（54个状态已转“A”）[16] - 公司组建数百人研发团队，研发人员及投入逐年增加[17] - 调整后募集资金投资项目后续研发可能面临进展不及预期等风险[18] - 本次调整将提高募集资金使用效率，优化资源配置，不影响公司正常经营[19] - 2025年6月11日公司董事会和监事会审议通过项目调整及延期议案，尚需股东大会审议[20] - 监事会认为项目调整及延期符合规定，无损害公司及股东利益情形[20] - 保荐机构对公司本次项目调整及延期事项无异议[22]

募集资金使用情况更正公告 - 公司于2025年6月12日披露的《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的公告》存在数据错误，现对募集资金累计投入金额进行更正 [1] - 更正前：截至2025年5月31日，募集资金计划投入总额为65,565.48万元，累计投入40,836.01万元 [1] - 更正后：累计投入金额调整为41,400.57万元，较原披露数据增加564.56万元，计划投入总额65,565.48万元保持不变 [1] 信息披露管理 - 公司承诺将加强信息披露审核工作以提高披露质量，并对本次更正给投资者造成的不便致歉 [1] - 除募集资金累计投入金额外，原公告其他内容未发生变更 [1]

募集资金 - 截至2025年5月31日，计划投入65565.48万元[1][2] - 截至2025年5月31日，累计投入41400.57万元[2] 项目投入 - 年产1000吨高端原料药物生产基地（一期）续建计划2900.06万元，累计2656.24万元[1][2] - 年产1000吨高端原料药物生产基地（二期）续建计划6567.09万元，累计5989.75万元[2] - 化药制剂自动化、智能化改造建设项目计划22999.04万元，累计16807.54万元[2] - 中药制剂及配套质量检测中心建设项目计划2928.03万元，累计2883.63万元[2] - 药物研发项目计划30171.25万元，累计13063.41万元，未结项[1][2] 项目结项 - 年产1000吨高端原料药物生产基地（一期）续建等四个项目已结项[1][2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,350万股，发行价30.82元/股，募集资金总额72,427万元，扣除发行费用后净额为65,565.48万元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证，并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储制度，与保荐机构、商业银行签署三方或四方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，募集资金累计投入40,836.01万元，占计划总额的62.3% [2] - 2022年8月结项"年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建"，节余资金114.26万元转为流动资金 [2] - 2022年9月调整部分募投项目： - "中药制剂及配套质量检测中心建设项目"资金调减6,500万元至2,928.03万元，建设期延长至三年 [3] - "化药制剂自动化、智能化改造建设项目"资金调增6,500万元至22,999.04万元，建设期延长至三年 [3] - "年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建"建设期延长至三年，调整产品规划年产量 [3] - 2023年6月结项三个项目，节余资金7,080.45万元转为流动资金 [4] 本次子项目调整及延期详情 - 调整涉及三类项目：已完成研发项目、暂缓投入项目、继续研发项目 [4][5] - 将已完成项目的剩余资金及暂缓项目的未使用资金合计15,686.15万元调整至"乾清颗粒"及新增子项目 [4] - 主要新增研发方向： - **呼吸系统领域**：投入4,760万元研发吸入制剂（如酒石酸阿福特罗雾化吸入溶液、布地格福吸入气雾剂等） [9] - **镇痛领域**：投入4,780万元研发透皮贴剂（如利多卡因凝胶贴膏、洛索洛芬钠贴剂等） [10][11] - **其他领域**：投入5,368万元研发心血管（依折麦布瑞舒伐他汀钙片）、神经系统（氘丁苯那嗪片）、淋巴系统（异硫蓝注射液）等产品 [12] - 延长部分项目研发期限至2028年末，新增项目研发期限至2030年末 [8] 调整原因 - 已完成研发项目包括复方聚乙二醇电解质散（III）、替格瑞洛片等15个子项目，剩余资金转出以提高效率 [4] - 暂缓投入项目如HND-01、HND-02因市场竞争或研发策略调整暂停募集资金投入 [13] - 政策因素导致部分项目（如多库酯钠颗粒儿童型、铝镁加咀嚼片）无法推进或优势丧失 [14] - 市场竞争加剧或集采影响项目（如美沙拉嗪肠溶片、巴洛沙韦片）的投入价值 [15] 公司研发能力支撑 - 拥有手性药物、生物合成、肺部吸入给药等六大核心技术平台 [15] - 现有76个制剂产品批件和69个原料药备案登记（54个状态为"A"） [15] - 研发团队规模达数百人，研发投入逐年增加 [16] 审议程序 - 2025年6月11日董事会、监事会审议通过调整议案，尚需股东大会批准 [17] - 监事会认为调整符合监管要求，未损害股东利益 [17] - 保荐机构国投证券对调整无异议 [18]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月27日14点30分，地点在湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月27日全天，其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 唯一审议议案为《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案》，该议案已通过公司第四届董事会第六次临时会议及监事会第五次临时会议审议 [2] - 议案公告于2025年6月12日发布于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [2] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册的A股股东（证券代码688799）可出席或委托代理人出席 [4] - 登记时间截止2025年6月24日16:30，可通过现场、电子邮件（hnddm@warrant.com.cn）或信函方式办理，信函需注明"股东大会"字样 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需提供身份证复印件及证券账户卡（如有） [5] 其他会务安排 - 现场会议签到需提前半小时携带证件办理，参会者自理食宿交通费用 [7] - 会议联系信息：地址湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C7栋，电话0731-85910599，邮箱hnddm@warrant.com.cn [7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2350万股A股，发行价30.82元/股，募集资金72427万元，净额65565.48万元[3][4] - 截至2025年5月31日，累计投入募集资金40836.01万元[6] 募投项目调整 - 2022年“年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建”结项，节余114.26万元，专户余额272.16万元转基本户[4] - 2022年“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”调减6500万元用于新项目，“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”调增6500万元[5] - 2023年部分募投项目结项，节余7080.45万元补充流动资金[7] 研发项目情况 - “药物研发项目”总投入30171.25万元，累计投入13063.41万元，未结项[6] - “药物研发项目”调整15686.15万元至“乾清颗粒”及新增子项目[7] - “乾清颗粒”调整后拟投资额3474.15万元[10] - “左卡尼汀口服溶液”调整后拟投资额200.00万元[10] - 呼吸系统领域治疗产品研发拟使用募集资金4760.00万元[9] - 镇痛领域治疗产品研发拟使用募集资金4780.00万元[11] - 其他治疗领域产品研发拟使用募集资金5368.00万元[11] - “乾清颗粒”“左卡尼汀口服溶液”项目研发期限延长至2028年末[9] - 新增募集资金投资项目研发期限至2030年末[9] 项目进展与状态 - 复方聚乙二醇电解质散（III）等已完成研发项目，未使用完毕的募集资金调整至继续研发或新增子项目[13] - HND - 01、HND - 02等项目因多因素暂缓使用募集资金投入[14] - 美沙拉嗪肠溶片+原料等项目因市场原因暂缓使用募集资金投入[15] - 富马酸沃诺拉赞片+原料等项目不再使用募集资金投入[15] 公司产品与团队 - 公司拥有76个制剂产品注册批件，69个原料药备案登记（54个状态已转“A”）[17] - 公司组建数百人研发团队，研发人员及投入逐年增加[17] 其他要点 - 调整后募投项目后续研发面临多种风险[18] - 调整可提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合战略规划[19] - 2025年6月11日董事会和监事会审议通过调整及延期议案，尚需股东大会审议[20][21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月27日14点30分在长沙岳麓区公司会议室召开[3] - 网络投票6月27日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][5] - 股权登记日为6月20日，A股代码688799，简称华纳药厂[11] 议案相关 - 审议部分募集资金投资项目子项目调整及延期方案议案[5] - 议案已由董事会、监事会审议通过[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[6] 其他信息 - 股东大会登记6月24日9:00 - 16:30，地点在长沙岳麓区公司[14] - 会议联系方式含通信地址、邮编、电话、邮箱[18] - 同一表决权重复表决以首次结果为准[8]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次临时会议于2025年6月11日召开[2] - 会议通知于2025年6月6日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案》[3] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次临时会议于2025年6月11日召开[2] - 会议通知于2025年6月6日送达全体董事[2] - 应出席董事7人，实际出席董事7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案》，表决7票同意，尚需股东大会审议[3] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决7票同意，董事会决定召开[4][5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月12日[7]