湖南华纳大药厂股份有限公司重大经营与投资决策管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）重大 经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保 决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有 关法律、法规及湖南华纳大药厂股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定相关部门负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、 投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投 资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营事项包括： （一）签订重大购买、销售合同的事项； （二）公司购买或处置固定资产的事项； （三）执行其他公司董事会或股东会制定的经营计划的事项。 第五条 依据本制度进行的投资事项包括： （一）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产（购买或者出售资产 ...

第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包含续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，提高审计工作和财务信息质量， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、 规范性文件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 如聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定，董事会不得 在股东会决定前委任会计师事务所。 湖南华纳大药厂股份有限公司会计师事务所选聘制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有 良好的执业质量记录及质量管理水平，近三年没有因证券期 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及 其他导致董事离职等情形。 第四条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自 动离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自职工代表大会决议通过之日自 动离职。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第五条 董事可以在 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司控股子公司管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司"或"母 公司")控股子公司(以下简称"子公司")经营管理行为，促进子公司健康发展， 优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖南华纳大药厂股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权数 额，依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者等股东权利。 第四条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任，依法享有法人财产 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 股东会网络投票实施细则 湖南华纳大药厂股份有限公司股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）利用网络与通信技术，为公司 股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。证券交易所网络投票系 统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； 第七条 股东会的通知公告，应当载明下列信息： （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东会股权登记日登记在册 且有权出席会议行使表决权的股东提供网络投票方式，履行股东会相关的通知和 公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股 ...

第四条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人报送工作， 真实、准确、完整地填写相关信息，并及时向公司报送内幕信息知情人档案。 保荐人、财务顾问、律师事务所等证券服务机构应当明确告知内幕信息知情 人相关报送规定及相应法律责任，督促、协助公司核实内幕信息知情人档案、重 大事项进程备忘录的真实、准确和完整，并及时完成报送。 湖南华纳大药厂股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖南华纳大 药厂股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本 公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各 ...

第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 公司参股公司发生本制度规定的相关事项，应当参照本制度内容及时报告并 附有保密义务。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际控制人也应根据 湖南华纳大药厂股份有限公司重大信息内部报告和保密制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告和保密制度是指当发生或将要发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人 应当及时将有关信息向公司董事长报告，并知会董事会 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-090 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、 修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 10 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、调整 董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订、制定公 司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过 《关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 6 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-091 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及 规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司 拟修订《公司章程》，将董事会成员由 7 人增至 9 人，新增 1 名非独立董事，1 名职工代表董事，独立董事 3 人保持不变。职工代表董事将由职工代表大会选举 产生，非职工代表董事由公司股东大会选举产生。 二、本次增选第四届董事会非独立董事的情况 公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于增选第四届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查， 董事会同意提名马飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于增选第四届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"或"华纳药厂"）于 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-093 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于获得药品注册证书的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监 督管理局核准签发的硫酸镁钠钾口服用浓溶液《药品注册证书》，现将相关情况 公告如下： 一、药品相关信息 1、药品名称：硫酸镁钠钾口服用浓溶液 2、剂型：口服溶液剂 3、规格：177ml：硫酸镁（按 MgSO4计）1.6g、硫酸钠 17.5g 与硫酸钾 3.13g 4、申请事项：药品注册（境内生产） 5、注册分类：化学药品 4 类 6、受理号：CYHS2402595 7、药品批准文号：国药准字 H20256136 8、上市许可持有人：湖南华纳大药厂股份有限公司 9、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明 书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范 要求方可生产 ...