公司人事变动 - 宏微科技董事会于8月12日晚间同意聘任王巧巧担任公司财务总监 [1]

公司治理调整 - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、调整董事会成员、变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 宏微科技职工代表大会选举许华为第五届董事会职工代表董事 [1]

股东大会基本信息 - 公司于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，董事长赵善麒现场主持 [1][4] - 股东大会网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年8月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [4] - 会议实际召开时间、地点及方式与2025年7月26日公告的会议通知完全一致 [2][4] 参会人员及股权结构 - 现场出席会议股东及代表共5人，代表股份38,274,138股，占公司有效表决权股份总数的18.2281% [4] - 网络投票股东71人，代表股份852,449股，占公司有效表决权股份总数的0.4060% [4] - 总出席股份数39,126,587股，占有效表决权股份总数的18.6341% [4][5] 议案表决结果 - 关于取消监事会、调整董事会成员、变更注册资本及修订公司章程的特别决议案获得通过，同意股数38,861,099股（99.1053%），反对24,431股（0.0623%），弃权41,167股（0.1053%） [5] - 关于补选邓二平为第五届董事会非独立董事的议案获得通过，同意股数39,058,289股（99.8895%），反对25,097股（0.0641%），弃权43,201股（0.1105%） [9] - 中小股东对该议案表决结果为：同意786,151股（92.0067%），反对25,097股（2.9372%），弃权43,201股（5.0561%） [9] - 关于变更会计师事务所的议案获得通过，同意股数39,047,695股（99.8947%），反对37,725股（0.0964%），弃权41,167股（0.1053%） [8] - 中小股东对该议案表决结果为：同意775,557股（90.7669%），反对37,725股（4.4151%），弃权41,167股（4.8180%） [8] 公司治理制度修订 - 股东大会议事规则修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [6] - 董事会议事规则修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [6] - 监事会议事规则修订案通过，同意股数39,047,695股（99.8947%） [6] - 对外担保决策制度修订案通过，同意股数38,839,616股（99.8727%） [7] - 对外投资决策制度修订案通过，同意股数38,825,981股（99.8947%） [7] - 募集资金管理制度修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [7] - 累积投票制度修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [7] - 关联交易决策制度修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [8] - 会计师事务所选聘制度修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [8] 会议程序合法性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1][4][9] - 会议审议事项均属股东大会法定职权范围，有明确议题和具体决议事项 [3][4] - 表决程序符合规定，采用现场投票与网络投票相结合方式，重复投票以第一次有效投票为准 [5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月12日在公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为76人，代表表决权数量39,126,587股，占公司表决权总数的18.6341% [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案以99.3214%同意票通过（38,861,099票） [1] - 关于变更会计师事务所的议案以99.2891%同意票通过（38,848,471票） [1][2] - 关于补选邓二平为第五届董事会非独立董事的议案以99.7983%同意票通过（39,047,695票） [2] - 所有议案均获通过，无否决议案 [1][3] 表决细节分析 - 最高反对票比例为0.6630%（259,439票）出现在某项议案中 [2] - 弃权票比例始终维持在0.1053%-0.1273%区间 [1][2] - 5%以下股东表决情况单独披露，其中变更会计师事务所议案获高票通过 [3] 法律合规性 - 北京市环球律师事务所见证确认会议程序及表决结果合法有效 [3] - 特别决议议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过 [3] - 普通决议议案均获得过半数表决权通过 [3]

财务总监变更情况 - 财务总监薛红霞因接近退休年龄辞去职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 在公司聘任新任财务总监前继续履行有关职责 [1] - 薛红霞未直接持有公司股份 通过持有常州宏众咨询管理合伙企业（有限合伙）1.2054%的份额间接持有公司股份 [1] - 公司于2025年8月12日召开第五届董事会第十五次会议 审议通过聘任王巧巧担任财务总监 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [2] 新任财务总监资质 - 王巧巧为1986年出生 中国国籍 无境外永久居留权 硕士学历 注册会计师和中级会计师资格 [2] - 2008年至2015年历任天衡会计师事务所审计助理和项目经理 2015年至2024年历任中信证券投资银行管理委员会高级经理、副总裁和高级副总裁 2024年12月至今任宏微科技财经中心财务经理 [2] - 王巧巧未直接或间接持有公司股份 不存在应当履行而未履行的承诺事项 [3] 公司治理合规性 - 财务总监变更符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定 [1][2] - 薛红霞辞职后将继续遵守科创板上市规则 减持管理办法和高管持股变动管理规则等规定 [1] - 王巧巧任职资格符合监管要求 不存在受到中国证监会和上海证券交易所处罚的情形 [2]

核心技术人员变动情况 - 核心技术人员王晓宝因达到法定退休年龄不再被认定为核心技术人员 崔崧因公司业务定位及经营策略调整工作职责也不再被认定为核心技术人员 [1] - 新增认定张景超和井亚会为公司核心技术人员 张景超现任芯片研发部经理 井亚会现任芯片研发部经理 [3][4] 原核心技术人员背景 - 崔崧拥有电力电子专业硕士学历 曾任职国际整流器工程部经理 华润微电子封测事业群研发及市场部经理 英飞凌研发及制造工程部高级经理 华为先进功率电子TMG副主任 安世半导体IGBT与模块事业群高级研发总监 [1] - 王晓宝拥有本科学历 曾任职西安电力电子技术研究所课题组长 室主任 所长助理 宏微科技副总经理 [2] 股权与知识产权情况 - 王晓宝直接持有公司股份2,347,545股 并通过持有常州宏众咨询管理合伙企业0.6730%份额间接持股 [2] - 张景超通过持有常州宏众咨询管理合伙企业0.9758%份额间接持股 井亚会通过持有0.1385%份额间接持股 [4] - 王晓宝和崔崧参与研发的知识产权均属职务成果 归公司所有 不存在纠纷或影响知识产权完整性的情况 [2] 研发团队结构与人员配置 - 公司研发人员数量持续增长 2022年12月31日研发人员148人占总人数比例19.91% 2023年12月31日研发人员176人占比18.13% 2024年12月31日研发人员193人占比17.66% [5] - 研发团队主要成员来自知名大学或科研院所 专业背景覆盖半导体物理与器件 微电子学与固体电子学等相关领域 [4] - 核心技术人员调整后名单为赵善麒 刘利峰 戚丽娜 麻长胜 张海泉 张景超 井亚会 [5] 变动影响与公司措施 - 公司表示本次调整不影响技术优势和核心竞争力 对业务发展和产品创新不存在重大不利影响 [1][5] - 王晓宝和崔崧已完成工作交接 现有研发项目正常进行 研发团队结构完整且人员充足 [5] - 公司通过人才培养和引进机制持续加强研发团队建设 提升技术创新能力 [6]

公司治理结构调整 - 公司于2025年8月12日召开临时股东大会 审议通过取消监事会及调整董事会结构的议案 根据修订后章程 董事会成员调整为8名（含3名独立董事和1名职工代表董事） 审计委员会将承担原监事会职权 [1] - 职工代表董事由职工代表大会民主选举产生 2025年8月12日选举许华担任该职位 任期至第五届董事会届满 [2][3] 董事会成员变动 - 董事崔崧因董事会结构调整主动辞任董事职务 辞任后继续担任副总经理职务 其未直接持有公司股份 [1][2] - 调整后第五届董事会由赵善麒、李四平、王亮、许华、邓二平、王文凯、温旭辉、张玉青组成 [3] 审计委员会组成调整 - 审计委员会成员由3名增至4名 包括3名独立董事和1名职工代表董事 召集人由独立董事中的会计专业人士王文凯担任 [3][4] - 调整后审计委员会成员为王文凯（召集人）、温旭辉、张玉青及新增的职工代表董事许华 [4] 相关人员背景 - 新任职工代表董事许华为中国国籍 本科学历会计学专业 曾任公司综合主办会计及监事 未直接持有公司股份 [4]

核心技术人员变动情况 - 原核心技术人员崔崧离职 崔崧于2024年1月至2025年8月担任高级研发总监及董事职务 其拥有国际整流器、华润微电子、英飞凌、华为及安世半导体等头部企业研发管理履历 未直接持有公司股份[1] - 原核心技术人员王晓宝职务调整 自2006年8月起担任副总经理至2024年8月 直接持有公司股份2,347,545股 并通过常州宏众咨询管理合伙企业间接持股0.6730% 目前仍在公司任职[2] 新增核心技术人员情况 - 新增张景超为核心技术人员 2006年至今任芯片研发部经理 拥有吉林华微电子和华润上华资深研发经验 通过常州宏众咨询管理合伙企业间接持股0.9758%[3][4] - 新增井亚会为核心技术人员 2015年至今任职于芯片研发部 2022年起担任经理职务 通过常州宏众咨询管理合伙企业间接持股0.1385%[4] 研发体系与人员结构 - 研发团队规模持续扩大 2022年末研发人员154人占比19.91% 2023年末176人占比18.13% 2024年末193人占比17.66%[5] - 核心技术团队由7人构成 调整后成员为赵善麒、刘利峰、戚丽娜、麻长胜、张海泉、张景超及井亚会[5] 知识产权与保密管理 - 离职人员参与研发的知识产权均属职务成果 不存在产权纠纷或完整性风险[2] - 所有核心技术人员均签署《劳动合同》及《保密协议》 未发现违反保密义务情形[2] 经营影响评估 - 研发团队专业背景覆盖半导体物理与器件、微电子学等核心领域 具备持续研发能力[4] - 工作交接已完成 现有研发项目正常推进 不影响技术优势与产品创新[5] - 公司建立完备研发梯队机制 通过人才培养与引进持续提升技术创新能力[6]

公司人事变动 - 财务总监薛红霞因接近退休年龄辞职 [2] - 董事会聘任王巧巧为新任财务总监 [2] - 人事变动通过总经理提名及董事会相关委员会审查通过 [2]