纳 微 NaneMicro ２０２４｜苏州纳微科技股份有限公司 2024｜环境、社会及公司治理 (ESG)报告 微 纳 NanoMicro 苏州纳微科技股份有限公司 地址:苏州工业园区百川街2号 邮政编码:215123 公司电话:0512-62956000 公司传真:0512-62956018 公司邮箱:ir@nanomicro.com | 可持续发展治理 | | | --- | --- | | ESG治理 | 13 | | ESG风险管理 | 13 | | 可持续发展目标 | 14 | | 议题重要性评估 | 15 | | ESG交流与培训 | 18 | 目录 | COMTENTS | 关于本报告 | | | --- | --- | | 报告简介 | 时间范围 | | 报告范围 | 编制依据 | 数据说明 发布形式 董事长致辞 | 关于纳微科技 | | | --- | --- | | 公司介绍 | 05 | | 发展历程 | 06 | | 年度大事记 | 07 | | 企业荣誉 | 09 | | 社会篇 | 0 4 | | --- | --- | | 坚持创新发展 | 39 | | 严守质量管控 | 46 ...

市场扩张和并购 - 公司通过股权转让及增资取得纳信科技51.25%股权，将其并入控股子公司范围[2][3] - 公司零价格受让纳信科技原股东500万元注册资本的认缴出资，并完成500万元实缴出资[3] - 公司投资1076.9231万元，新增认购纳信科技1076.9231万元注册资本，占增资后约35%股权[3] - 增资完成后，纳信科技注册资本由2000万元变更为3076.9231万元[3] - 公司合计投资1576.9231万元取得纳信科技51.25%股权[3] - 关联交易金额为1201.9231万元[4] 业绩总结 - 2025年3月31日纳信科技资产总额856.90万元，净资产560.95万元[8] - 2025年1 - 3月纳信科技营业收入0元，净利润 - 121.75万元[8] - 2024年12月31日纳信科技资产总额854.00万元，净资产520.37万元[8] - 2024年1 - 12月纳信科技营业收入6.9万元，净利润 - 317.30万元[8] 未来展望 - 纳信科技未来经营面临宏观经济、行业政策、市场竞争、技术迭代等不确定因素[17] - 投资收益存在不确定性，公司将加强风险管控并及时披露信息[18] 新产品和新技术研发 - 公司整合纳信科技研发资源提升技术能力，优化产品、开发新品，增强竞争力[15] 其他新策略 - 公司投资1576.9231万元用于项目，资金自筹[15] - 2025年4月11日，公司召开第三届董事会战略委员会和独立董事专门会议，审议通过对外投资暨关联交易议案[16] - 2025年4月23日，公司第三届董事会第六次会议审议通过对外投资暨关联交易议案，董事长江必旺回避表决[16] - 2025年4月23日，公司第三届监事会第四次会议审议通过对外投资暨关联交易议案，同意收购纳信科技部分股权并增资[16] - 项目有助于公司为医药客户提供更全面分离纯化方案，增强生物医药产业竞争力[15] - 项目符合公司发展需要，不会对财务及经营状况产生重大不利影响[15] - 关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形[15]

苏州纳微科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将苏州纳微科技股份有限公司（以下简称本公司或 公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1395 号文核准，本公司于 2021 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,400 万股，每股发行价为 8.07 元，应募集资金总额为人民币 35,508 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,714.39 万元后，实际募集资金金额为 30,793.61 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月 到 账 。 上 述 资 金 到 账 情 况 业 经 容 诚 会 计 师 事 务 所 容 诚 验 字 [2021]201Z0031 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 20 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 2025年4月11日审计委员会同意续聘议案报董事会[8] - 2025年4月23日董事会通过续聘议案提交股东大会审议[9] 审计机构情况 - 2024年度审计费用90万元（不含税），2025年待确定[7] - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[4] 人员与合规 - 项目合伙人等近三年无不良执业记录[6] - 近三年受监管措施、处分等情况，63名从业人员受行政处罚3次[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案在二审[4]

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-014 苏州纳微科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 基于上述公司经营范围的变更，公司拟对《苏州纳微科技股份有限公司章 程》进行相应的修订，修订对照如下： 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、经营范围变更的情况 为更好地满足公司经营发展需要并结合战略发展规划及公司实际情况，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求， 公司拟变更经营范围，具体如下： 原经营范围： 生产聚苯乙烯微球、聚丙烯酸酯微球、硅胶微球和色谱柱，研究开发用于粉 体材料、色谱填料、高效分离纯化介质、高分子微球材料、平板显示原材料的各 类微球，销售本公司所生产的产品并提供相关技术及售后服务，提供与本公司产 品与技术相关的培训服务。（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经 营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 ...

公司代码：688690 公司简称：纳微科技 苏州纳微科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州纳微科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 苏州纳微科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 3 ...

苏州纳微科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于本公司和关 联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以 市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情 形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及 财务状况产生不利影响。 本次2024年度已发生日常关联交易的确认和2025年度日常关联交易的预 计事项尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-007 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 了第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，独立董事一致同意本次 关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月15日14点[3] - 股权登记日为2025年5月9日[13] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年5月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 议案于2025年4月23日经相关会议审议通过[8] - 相关公告及文件于2025年4月25日披露[8] - 特别决议议案为11、12号[8] - 对中小投资者单独计票的议案为6 - 12号[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为7、9、10号[8] 待表决议案 - 公司有12项议案待表决，含财务决算与预算等[21][22]

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2025-015 苏州纳微科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，由监事会主席陈学坤主持。本次会议的召集、召开方式以及 议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份 有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席陈学坤主持，审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会确认公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容 与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从 ...