公司回购股份情况 - 公司于2025年6月18日首次通过集中竞价交易方式回购股份，回购数量为19 93万股，占总股本的0 1904% [1] - 回购价格区间为13 3元/股至13 46元/股，累计使用资金267 09万元(不含交易费用) [1] - 本次回购符合公司董事会审议通过的回购方案，资金来源为自有资金或专项贷款 [1] 回购股份用途 - 回购股份拟用于实施股权激励及员工持股计划 [1] 后续回购计划 - 公司将根据市场情况择机继续实施回购，并及时披露相关进展情况 [1]

公司概况 - 科汇股份主营业务包括智能电网故障监测与自动化、开关磁阻电机驱动系统等产品的研发、生产和销售 [3] - 智能电网故障监测与自动化产品收入占比最高达52.34%，磁阻电机驱动系统占比30.58% [3] 财务表现 - 2021年上市当年实现归母净利润0.55亿元，2024年降至0.30亿元，累计下滑44.16% [3] - 4年间有1年出现亏损，归母净利润增长的年份占比50.0% [3] - 2021年营收3.69亿元，2024年增至4.20亿元，整体呈增长态势但存在波动 [3] 市值变化 - 上市首日收盘价24.61元，市值25.76亿元 [1] - 市值峰值出现在2021年6月16日达31.65亿元，股价30.24元 [5] - 当前市值14.08亿元，较峰值蒸发55.52%（减少17.57亿元），股价13.45元 [5]

回购股份基本情况 - 公司于2025年4月29日通过董事会决议，拟以自有资金或专项贷款通过集中竞价方式回购A股股份，回购价格上限为17元/股，回购资金总额介于900万元至1,600万元之间，回购期限为董事会决议通过后12个月内 [1] - 回购股份用途为股权激励及/或员工持股计划 [1] 回购价格上限调整依据 - 2024年年度股东大会审议通过利润分配方案，每股派发现金红利0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本或送红股 [2] - 权益分派股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日 [3] 回购价格上限调整计算 - 调整后回购价格上限由17元/股下调至16.90元/股，生效日为2025年6月13日 [3] - 调整公式采用（调整前价格-每股现金红利），其中差异化分红后实际每股现金红利为0.09879元（基于总股本1.0467亿股与参与分配股本1.034亿股计算） [4][5] 调整后回购规模测算 - 按金额上限1,600万元和价格上限16.90元/股测算，预计回购94.67万股，占总股本0.90% [5] - 按金额下限900万元和价格上限16.90元/股测算，预计回购53.25万股，占总股本0.51% [5] 其他事项说明 - 除价格上限调整外，回购方案其他条款保持不变 [6]

差异化分红原因 - 公司于2024年2月5日通过回购股份议案，计划以不超过17.14元/股回购1,000万至2,000万元股份，用于员工持股或股权激励，并于2024年8月3日完成回购[3] - 2025年4月29日再次通过回购议案，计划以不超过17.00元/股回购900万至1,600万元股份，截至2025年5月19日尚未实施回购[3][4] - 根据《上市公司股份回购规则》，回购专用账户股份不享有利润分配权，故需实施差异化分红[4] 差异化分红方案 - 2024年度利润分配方案经2025年5月19日股东大会审议通过，以扣除回购股份后的股本103,400,000股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），合计派发10,340,000元[5] - 公司总股本104,670,000股，回购专用账户持有1,270,000股不参与分配[5] - 现金分红总额占2024年归母净利润的50.86%[5] 除权除息计算方式 - 除权除息参考价计算公式为：前收盘价-虚拟分派现金红利（0.09879元）[6] - 虚拟分派现金红利=（103,400,000×0.10）÷104,670,000≈0.09879元[6] - 以申请日前一交易日收盘价13.23元计算，除权除息参考价影响绝对值仅0.0092%，符合监管要求[7][8] 合规性结论 - 差异化分红符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《公司章程》规定[8] - 方案不存在损害公司及全体股东利益的情形[8]

分红方案 - 公司实施差异化分红方案 每股派发现金红利0 10元人民币（含税） 不进行资本公积金转增股本和送红股 [1] - 分红基准为股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份 实际参与分配股本数为103 400 000股 合计派发现金红利10 340 000元人民币 [2] - 若股权登记日前总股本变动 公司将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [1] 除权除息计算 - 除权（息）参考价计算公式为（前收盘价-现金红利） 其中虚拟分派现金红利经摊薄调整为0 09879元/股 [2] - 因不涉及送转股 流通股份变动比例为0 最终除权参考价=前收盘价-0 09879元 [2] 股东税务处理 - 自然人股东及证券投资基金暂不代扣个税 实际派发0 10元/股 持股1个月内税负20% 1-12个月税负10% 超过1年免税 [5] - 限售股自然人股东解禁前按10%税率代扣个税 实际派发0 09元/股 解禁后按持股期限差异化计税 [6] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 实际派发0 09元/股 香港投资者通过沪股通同样适用10%税率 [6][7] - 其他机构投资者及法人股东自行缴税 公司按税前0 10元/股派发 [7] 分红实施安排 - 无限售流通股红利通过中国结算上海分公司派发 未指定交易股东的暂由结算公司保管 [4] - 股权登记日、除权除息日及现金红利发放日具体日期需参见公告 [3]

回购计划 - 公司拟回购股份用于激励，资金900 - 1600万元[3] - 调整后回购价格上限16.9元/股，6月13日生效[4][6] - 按上限1600万测算，回购约94.67万股，占比0.90%[6][7] - 按下限900万测算，回购约53.25万股，占比0.51%[7] 利润分配 - 2024年度每股派现0.1元，登记日6月12日，除权日6月13日[5] - 流通股变动比例为0，每股现金红利约0.09879元/股[6]

股份回购 - 2024年2月5日决定回购，资金1000 - 2000万元，价不超17.14元/股，截至2024年8月3日回购1270000股，占总股本1.2133%[5] - 2025年4月29日决定回购，资金900 - 1600万元，价不超17元/股，截至2025年5月19日回购0股[6] 利润与分红 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润220110316.84元[8] - 2024年度拟每股派现0.10元，拟派现金红利10340000元[8] - 2024年度现金分红总额15510000元，占净利润比例50.86%[8] 其他 - 回购专用账户1270000股不参与利润分配[9] - 实际参与分配股本总数103400000股[10] - 除权除息参考价格=前收盘价格 - 0.09879元[11] - 以13.23元/股算，除权除息参考价格影响约0.0092%[12] - 本次差异化分红符合规定，无损害股东利益情形[12]

利润分配 - 2024年度利润分配方案2025年5月19日股东大会审议通过[5] - 每股派现金红利0.10元（含税），不转增股本和送红股[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日，除权（息）和发放日为6月13日[4] 数据详情 - 总股本104,670,000股，参与分配股本103,400,000股，拟派红利10,340,000元（含税）[8] - 虚拟分派约0.09879元/股，除权（息）参考价=前收盘 - 0.09879元/股[9] 税负情况 - 不同持股期限和股东类型有不同税负及派现金额[13][15][16]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为250,185,200元 [1] - 扣除承销、保荐费用29,245,283.02元（不考虑增值税）后，实际收到募集资金220,939,916.98元 [1] - 扣除其他发行费用19,282,662.77元（不考虑增值税）后，实际募集资金净额为201,657,254.21元 [1] - 募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所审验，公司已对募集资金进行专户管理 [1] 募集资金临时补流专户开立情况 - 公司于2025年6月4日召开董事会，审议通过开立募集资金临时补充流动资金专项账户的议案 [2] - 专项账户开户银行为中国光大银行股份有限公司淄博分行，账号为37920180806658588，截至公告披露日账户余额为0.00元 [2] - 光大银行仅授权一级分行开展托管业务，故公司募集资金专户开户银行为淄博分行，监管协议签署银行为济南分行 [3] 募集资金临时补流专户存储监管协议主要内容 - 专项账户仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不得用作其他用途 [4] - 保荐机构国海证券有权对募集资金使用情况进行监督，可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权 [4] - 公司授权保荐代表人唐彬、何凡查询专户资料，银行应及时提供相关资料 [4] - 银行需按月（每月15日前）向公司出具专户对账单，并抄送给保荐机构 [5] - 公司仅允许从特定募集资金账户转入资金至专户，且需在临时性补流到期前从自有资金账户归集至专户，再转回募集资金账户 [5] - 公司12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，需及时通知保荐机构 [6] - 银行三次未及时出具对账单或未配合调查，公司有权单方面终止协议并注销专户 [7] - 协议自三方签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效 [7]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月20日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站发布股东大会通知，载明会议基本情况、审议事项、投票注意事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年6月4日上午9:00在山东省淄博市张店区公司第二会议室召开，由董事长朱亦军主持 [3] - 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，召开程序合法有效 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人总计44人，代表有表决权股份39,278,377股（现场13人/38,970,355股占比37.6889%，网络31人/308,022股占比0.2979%） [3] - 出席人员资格经审查符合《公司法》及《公司章程》要求 [3] - 召集人为公司董事会，资格合法有效 [3] 审议事项与表决结果 - 唯一审议议案为《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，内容与通知完全一致 [4][5] - 议案采用现场记名投票与网络投票结合方式（上交所系统投票时段为6月4日9:15-15:00），中小投资者单独计票 [5][6] - 议案作为特别决议事项获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席资格、表决方式及结果均符合《公司法》与《公司章程》规定 [6] - 律师事务所对程序合法性出具无保留意见，法律意见书将随会议决议公告 [6][7]