山东科汇电力自动化股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 1 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范 总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》和《山东科汇电力自动化股份有 限公司章程》，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经 营和管理工作。 第四条 公司总经理由董事会聘任职业经理担任，也可由公司董事兼任。 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任 公司的高级管理人员。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 山东科汇电力自动化股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第六条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章； （五）制订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （六）有权提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 二〇二五年八月 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得以下列方式占用公司资 金： （一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其 他支出； （二）要求公司代其偿还债务； （三）要求公司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金给其使用； 2 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一条 为防止控股股东及其关联方占用山东科汇电力自动化股份有限公 司（以下简称"公司"）资金行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的 合法权益，建立起公司防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、规章及 规范性文件的要求以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产 ...

第一章 总则 山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《山东科 汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关规 定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大交易决策以及可持续发展规划和 ESG 工作等进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由至少五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会推举一名委 员担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为适应山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司）战略发 展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）绩效，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《山东科汇电力 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 二〇二五年八月 0 山东科汇电力自动化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、 0 新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣 传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第一章 总则 第一条 为规范山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规及《山东科汇电 力 ...

二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为规范山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司）控股股 东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规、其他规范性文件及《山东科汇电力自动化股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本规范。 山东科汇电力自动化股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第二条 公司控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法 律法规及《公司章程》的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，规范行使权利，严 格履行其做出的各项承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 第四条 控股股东、实际控制人不得滥用权利，不得通过关联交易、利润分 配、资产重组、对外投资等方式损害公司及其他股东的利益，谋取属于公司的商 业机会。 第五条 控股股东、实际控制 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司） 内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《山东科汇电力自动化股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及控股公司财务收支、资产质量、 经营绩效以及建设项目的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指对公司各内部机构、控股子公司以及对 公司具有重大影响的参股公司的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理 实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 ...

为保证山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和工作要求，根据《中华人民共 和国公司法》、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》及相关规范性文件的 规定，制定本工作细则。 第一条 公司董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任。董事 会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事兼任董事会秘书的，如某一行 为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得 以双重身份作出。 第二条 公司董事会秘书每届任期三年，可以连聘连任。公司在聘任董事会 秘书时应与其签订保密协议，要求其承诺在职期间及离任后持续履行保密义务直 至有关信息公开披露为止。董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或 者高级管理人员代行董事会秘书职责并披露。空缺超过 3 个月的，公司法定代表 人应当代行董事会秘书职责，并在代行后的 6 个月内完成董事会秘书的聘任工 作。 第三条 董事会秘书的任职资格： 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）具有大学专科以上学历，从事 ...

股价表现与市值 - 8月29日盘中股价下跌2.25%至16.07元/股 成交1136.06万元 换手率0.67% 总市值16.82亿元 [1] - 年初至今股价累计上涨50.60% 近5日下跌4.63% 近20日下跌1.41% 近60日上涨18.68% [1] 业务构成与行业属性 - 主营业务收入构成：输配电及控制设备制造33.81% 电机制造15.87% 磁阻电机驱动系统15.87% 配电网自动化产品10.94% 电力系统同步时钟8.82% [1] - 属于电网自动化设备细分行业 概念板块涵盖微盘股/小盘股/专精特新/工业互联网/融资融券 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数5478户 较上期增长13.23% 人均流通股19107股 较上期减少11.68% [2] - 上证综指ETF(510210)退出十大流通股东行列 [2] 财务业绩与分红 - 2025年第一季度营业收入8293.47万元 同比增长31.78% 归母净利润-58.91万元 同比改善87.79% [2] - A股上市后累计派现4894.46万元 近三年累计分红3638.42万元 [2] 公司基本信息 - 位于山东省淄博市 成立于1993年10月 2021年6月科创板上市 [1] - 主营业务为电气自动化新技术与工业物联网技术研发产业化 [1]

公司动态 - 和其光(山东)新能源科技有限公司于近日成立 注册资本1000万元 [1] - 公司经营范围包含金属材料销售 智能输配电及控制设备销售 光伏设备及元器件销售等业务 [1] - 该公司由科汇股份等共同持股 通过股权穿透显示投资关系 [1] 行业布局 - 新公司业务范围涵盖新能源行业关键领域 包括光伏设备及元器件销售 [1] - 智能输配电及控制设备销售业务符合电网智能化升级趋势 [1] - 金属材料销售业务可能涉及新能源设备原材料供应链 [1]