会议信息 - 登记在册股东截至2025年12月25日下午交易结束[4] - 会议时间为2025年12月31日09:00 [9] - 现场会议地点在山东省淄博市张店区房镇三赢路16号公司第二会议室[9] - 网络投票起止时间为2025年12月31日[9] 参会规则 - 出席会议的股东及代理人需提前30分钟签到[5] - 股东及代理人发言时间不超过5分钟[5] 董事会换届 - 公司第四届董事会任期将于2026年2月届满[11][14] - 拟对第五届董事会非独立董事换届选举，候选人有朱亦军等5人[12] - 拟提名王传顺等3人为第五届董事会独立董事候选人[14] - 非独立董事和独立董事换届选举议案均已通过第四届董事会2025年第六次临时会议审议[12][15] - 独立董事任期和非独立董事任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年[11][14]

公司治理与董事会换届 - 公司第四届董事会任期将于2026年2月届满，现拟提前开展董事会换届选举工作，以进一步完善公司治理结构 [20] - 公司于2025年12月15日召开第四届董事会2025年第六次临时会议，全票审议通过了董事会换届选举的相关议案，同意提名第五届董事会候选人 [37][38][39] - 公司第五届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事共同组成，任期三年，自2025年第四次临时股东会审议通过之日起就任 [21] 第五届董事会候选人提名 - 公司董事会提名朱亦军、熊立新、徐博伦、王俊江、颜廷纯为第五届董事会非独立董事候选人 [21][38] - 公司董事会提名王传顺、苏丽萍、巩硕为第五届董事会独立董事候选人，其中王传顺为会计专业人士，三人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料 [21][39] - 所有董事候选人均符合相关法律法规的任职资格要求，不存在不得担任公司董事的情形，独立董事候选人比例符合不低于董事会人员三分之一的规定 [22] 候选人持股与关联关系 - 非独立董事候选人中，朱亦军持有公司股份150,000股，熊立新持有172,000股，王俊江持有127,000股，颜廷纯持有90,000股 [24][26][28][29] - 非独立董事候选人徐博伦未持有公司股份，其与公司实际控制人徐丙垠为父子关系 [27] - 三位独立董事候选人王传顺、苏丽萍、巩硕均未持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人及其他主要股东不存在关联关系 [32][33][34] 2025年第四次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议董事会换届选举事宜 [4] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月31日9:15至15:00 [2][4] - 股东会股权登记日为2025年12月30日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月30日9:00至17:00 [10][12] 股东会议案与投票规则 - 本次股东会将审议董事会换届选举议案，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行 [22] - 议案1、议案2将对中小投资者实行单独计票，本次会议无特别决议议案、无涉及关联股东回避表决的议案 [6] - 股东通过网络投票平台行使表决权，同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [6][7][8]

大宗交易概况 - 2023年12月15日，科汇股份发生一笔大宗交易，成交量为21.97万股，成交金额为368.00万元，成交价格为16.75元/股 [2] - 该笔大宗交易成交价较当日收盘价17.00元折价1.47% [2] - 交易买方为机构专用席位，卖方为国海证券股份有限公司山东分公司 [2] 近期市场表现与资金流向 - 12月15日，科汇股份收盘价为17.00元，当日下跌0.47%，日换手率为1.71%，成交额为3025.16万元 [2] - 当日主力资金净流入53.12万元 [2] - 近5个交易日，公司股价累计下跌4.55%，期间资金合计净流出57.25万元 [2] 融资交易数据 - 截至最近数据，科汇股份融资余额为4813.94万元 [3] - 近5个交易日，融资余额减少277.95万元，降幅为5.46% [3] 公司基本信息 - 公司全称为山东科汇电力自动化股份有限公司，成立于1993年10月15日 [3] - 公司注册资本为10467万元人民币 [3]

公司治理动态 - 科汇股份于12月15日晚间发布公告，宣布公司第四届董事会2025年第六次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》等事项 [2]

公司公告 - 科汇股份将于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东大会 [1]

董事候选人审查 - 公司审查第五届董事会董事候选人任职资格[1] - 非独立董事候选人朱亦军等五人符合任职条件[1] - 独立董事候选人王传顺等三人符合任职及独立性要求[2][3] 后续安排 - 公司同意提名两类董事候选人，议案将提交董事会审议[3] - 审查意见于2025年12月15日发布[4]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期2026年2月届满，拟提前换届选举[2] - 2025年12月15日召开临时会议，提名5位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 第五届董事会任期三年，自2025年第四次临时股东会审议通过之日起就任[3][4] 人员持股 - 朱亦军持股150,000股[9] - 熊立新持股172,000股[10] - 王俊江持股127,000股[13] - 颜廷纯持股90,000股[15] 人员履历 - 颜廷纯1993年10月起历任公司多岗位，现担任总经理[14] - 王传顺曾在山东省审计厅任职，现兼任多职[17] - 苏丽萍就职于山东大地人律师事务所[18] - 巩硕曾就职于美国毕马威会计师事务所[19]

独立董事任职条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职，直系亲属也不行[2] - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年12月15日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名王传顺、苏丽萍、巩硕为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定股东及亲属、特定任职人员及亲属不具备独立性[3] - 候选人近36个月无相关处罚及谴责通报[3] - 被提名人兼任公司数、任职年限符合要求[4] 人员资质 - 苏丽萍具备法律资格、职称及工作经验[4] 声明信息 - 声明发布于2025年9月15日[6]

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，或非前十名股东中自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职，及其非直系亲属[2] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 2025年12月15日[7]