公司基本信息 - 公司注册资本为壹亿零肆佰陆拾柒万元整[1] - 统一社会信用代码为91370300613290477B[1] - 法定代表人为朱亦军[1] - 成立日期为1993年10月15日[1] - 住所为淄博市张店区房镇三赢路16号[1] 近期动态 - 2025年5、6月分别开会审议通过变更经营范围等议案[1] - 近日完成工商变更登记并换发营业执照[1] 业务范围 - 许可项目包括电气安装服务等[1] - 一般项目包括电子测量仪器制造等[2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月27日[3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2617万股，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币19,282,662.77元（不考虑增值税）[2] - 募集资金专户存储情况：截至2025年5月31日，专用账户余额合计45,623,360.81元（不包括未到期理财产品）[3] 募投项目资金使用情况 - 截至2025年5月31日，公司“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”的募集资金使用进度未披露具体数据[3] 募投项目延期情况 - 智能电网故障监测与自动化产品升级项目：主体建筑已竣工验收，设备采购、安装及调试工作有序进行，延期至2025年12月[5] - 现代电气自动化技术研究院建设项目：因高压试验室设施需与智能电网项目同步实施，延期至2025年12月[5] 延期原因 - 智能电网项目延期出于审慎原则，确保设备调试完成[5] - 研究院项目延期因试验室设施需与智能电网项目协同推进[5] 保障措施 - 公司将加强募集资金使用监督，协调内外部资源，确保项目如期完成[5] 延期影响 - 延期未改变募投项目的投资内容、总额及实施主体，不影响项目实质性进展[6] - 符合监管规定，不损害股东利益，不影响公司正常经营[6] 审议程序 - 董事会及监事会均审议通过延期事项，认为决策程序合规且无损害股东利益情形[6][7] 保荐机构意见 - 保荐机构认为延期事项履行了必要程序，符合相关法规，无异议[7][8]

限制性股票激励计划调整 - 公司调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予价格，从6元/股下调至5.85元/股，调整幅度为2.5% [1][3][4] - 价格调整原因系实施2024年年度权益分派，每股累计派发现金红利0.14818元（含税），其中差异化分红调整后虚拟分派分别为0.04939元/股和0.09879元/股 [3][4] - 调整公式采用P=P0-V模型，确保调整后价格P大于1，符合《激励计划（草案）》规定 [3][4] 决策程序与信息披露 - 调整议案经第四届董事会2025年第三次临时会议及监事会2025年第一次临时会议审议通过 [1][3] - 此前激励计划已通过2024年第二次临时股东大会授权，并履行公示程序，监事会未收到对激励对象的异议 [2][3] - 公司披露《自查报告》确认无内幕交易行为，法律意见书认为调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》要求 [2][5] 财务与合规影响 - 本次调整不涉及会计处理变更，不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [4] - 监事会确认调整符合法律法规及公司内部授权范围，未损害股东利益 [4] - 预留授予部分同步调整价格，并作废部分预留限制性股票 [3][4]

限制性股票激励计划预留授予情况 - 预留授予日为2025年6月20日，授予数量为19万股，占公司总股本的0.1815%，授予价格为5.85元/股 [1] - 激励对象为18名核心业务人员及董事会认定的其他人员，不包含董事、高级管理人员或监事 [9][11] - 授予价格因权益分派实施从6.00元/股调整为5.85元/股，其他条款与股东大会审议通过的激励计划一致 [4] 授予条件与合规性 - 公司及激励对象均未出现财务报告被否定、重大违法违规等禁止授予的情形 [5][6] - 监事会确认授予对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求 [7][11] - 法律意见书认为本次授予程序合规，已取得必要授权且符合激励计划草案规定 [13] 归属安排与会计处理 - 预留限制性股票分两期归属，每期归属50%，归属期分别为授予后12-24个月和24-36个月 [8] - 激励成本总额预计为134.43万元，将在2025-2027年分摊，其中2025年摊销67.22万元，2026年摊销58.81万元，2027年摊销8.40万元 [12] - 股份支付费用计入经常性损益，但对提升团队稳定性和经营效率有长期积极作用 [12] 决策程序与信息披露 - 董事会及监事会审议通过授予议案，独立董事完成投票权征集及公示程序 [2][3] - 激励对象名单经内部公示且无异议，相关核查意见及公告已在上交所网站披露 [2][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2617万股，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币19,282,66277元[1] - 募集资金由信永中和会计师事务所审验并于2021年6月8日出具验资报告[1] - 公司对募集资金进行专户管理并签订三方/四方监管协议[1] 募集资金存储情况 - 截至2025年5月31日，募集资金专用账户余额合计4562万元，其中工商银行淄博张店支行账户余额995万元，青岛银行淄博分行账户余额442万元和1292万元，建设银行淄博高新支行账户余额1833万元[2] - 另有5900万元闲置募集资金用于现金管理未到期理财产品[2] 募投项目资金使用进度 - 智能电网故障监测与自动化产品升级项目累计投入募集资金金额未披露，投入进度未达预期[2] - 现代电气自动化技术研究院建设项目累计投入募集资金金额未披露，投入进度未达预期[2] 募投项目延期安排 - 智能电网故障监测项目延期至2025年12月，因设备采购安装调试需更多时间[4] - 现代电气自动化研究院项目同步延期至2025年12月，因高压试验室设施需与智能电网项目协同升级[4] 延期保障措施 - 公司将加强募集资金使用监督，协调内外部资源确保项目如期完成[4] - 严格遵守科创板上市规则及募集资金监管要求[4] 延期影响评估 - 延期不改变募投项目的投资内容、总额及实施主体[5] - 不会对项目实施造成实质性影响，符合公司长期发展规划[5] 审议程序 - 董事会及监事会均于2025年6月20日审议通过延期议案，认为决策程序合规且未损害股东利益[5][6] - 保荐机构国海证券出具无异议核查意见，确认符合相关法规要求[7]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会2025年第一次临时会议于2025年6月20日以现场和网络视频会议方式召开，通知于6月17日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席王俊江主持，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予价格，从6.00元/股下调至5.85元/股，调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》规定 [1] - 预留授予19.00万股限制性股票，激励对象名单经核查符合《公司法》《证券法》及交易所规则要求，无重大违法违规记录或市场禁入情形 [2][3] - 作废部分预留限制性股票，决策符合《激励计划（草案）》规定且未损害股东利益 [4] 募投项目延期 - 部分募投项目延期基于实际实施情况审慎决定，未改变募集资金用途，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》要求 [4]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年4月30日，由董事长提议 [1] - 回购方案实施期限为2025年4月29日至2026年4月28日 [1] - 预计回购金额范围为900万元至1,600万元 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2025年4月29日召开董事会审议通过回购议案 [1] - 回购方式为通过上交所集中竞价交易 [1] - 回购价格上限为17元/股 [1] - 回购资金总额不低于900万元且不超过1,600万元 [1] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 回购进展 - 累计已回购股数为19.93万股，占总股本0.1904% [1][2] - 累计已回购金额为267.09万元 [1] - 实际回购价格区间为13.30元/股至13.46元/股 [1][2] - 回购成交最高价为13.46元/股，最低价为13.30元/股 [2] 价格调整 - 2024年年度权益分派实施后，回购价格上限由17元/股调整为16.90元/股 [2]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划预留授予中，董高技授予数量0万股，占比0%[1] - 其他18名激励对象授予19.00万股，占计划总量6.79%，占总股本0.18%[1] - 激励计划总计授予19.00万股，占比及占总股本比例同上[1] - 激励对象获授股票不超公司目前总股本1%[1] - 全部有效期内激励计划标的股票总数不超审议时股本总额20%[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2]

激励计划进展 - 2024 年 6 月 28 日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2024 年 7 月 15 日股东大会通过激励计划相关议案[3] - 2024 年 7 月 15 日审议通过首次授予限制性股票议案[4] 分红信息 - 2024 年前三季度和年度拟每股派现 0.05 元和 0.10 元[5] 授予价格调整 - 2025 年 6 月 20 日审议通过调整授予价格等议案[4] - 授予价格由 6.00 元/股调整为约 5.85 元/股[6]

股权激励基本信息 - 限制性股票预留授予日为2025年6月20日[4] - 授予数量19.00万股，占目前公司股本总额0.1815%[4] - 授予价格为5.85元/股[4] - 激励对象为18人[9] - 股权激励方式为第二类限制性股票[4] 决策时间线 - 2024年6月28日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2024年7月15日股东大会审议通过激励计划等议案[6] - 2025年6月20日审议通过调整授予价格等议案[7] 价格调整 - 授予价格由6.00元/股调整为5.85元/股[8] 其他条款 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10] - 限制性股票归属比例：前两期均为50%[12] 数据测算 - 测算日收盘价12.98元/股（2025年6月20日）[17] - 有效期1年、2年，历史波动率20.0991%、17.1227%[17] - 无风险利率1.50%、2.10%，股息率1.1416%[17] - 预计确认激励成本134.43万元，2025 - 2027年分别摊销53.20、65.35、15.88万元[18] 后续安排 - 授予已取得必要批准授权，尚需履行信息披露和登记手续[20] - 公告上网附件含核查意见、激励对象名单和法律意见书[21]