舆情制度 - 制度制定时间为2024年3月14日[27] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6] 舆情组织 - 舆情工作组由董事长任组长、总经理任副组长[9] 舆情采集 - 舆情信息采集范围涵盖公司及子公司官网等信息载体[13] 舆情处理 - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[14] - 知悉舆情先报证券事务部再向董事会秘书汇报[16] - 一般舆情由董事会秘书及证券事务部协同处置[17] - 重大舆情由舆情工作组决策部署并实时监控[17] 保密要求 - 公司内部人员对舆情信息负有保密义务[21]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[4] - 独立董事程华召集主持6次审计委员会会议和3次独立董事专门会议[5] 报告披露情况 - 2024年及时编制披露多份报告[14] 审计相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] 公司变动情况 - 报告期内无收购、变更承诺等多种变动情形[12][13][16][17][18][19] 独立董事履职 - 2024年推动公司治理完善，2025年将按要求履职[20]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事陈可冀全出席[4] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，陈可冀出席0次[5] 报告披露 - 2024年披露《2023年年度报告及其摘要》等多份报告[13] 审计与薪酬 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 董事、高管2024年度薪酬经审议后执行[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提建议维护股东权益[20]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年独立董事专门委员会召开3次会议[6] 报告披露情况 - 2024年及时编制并披露多份报告[15] 审计相关 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[16] 合规情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内公司无被收购情形[14] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[18] - 报告期内无重大会计政策等变更情形[19] 独立董事意见 - 王波认为日常关联交易合规[11] - 王波认为2024年内控体系健全无重大缺陷[15] 人事与薪酬 - 报告期内无提名或任免董事等情况[20] - 董事、高管2024年度薪酬按规定确定执行[20] 激励计划 - 报告期内不涉及制定或变更股权激励计划[20] 未来展望 - 独立董事将继续履职并提供建设性意见[21][22]

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-005 悦康药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"悦康药业"）根据《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，编制 了截至 2024年 12月 31日的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 报告具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号 文），本公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,000 万股， 每股发行价为 24.36 元，应募集资金总额为人民币 219,240.00 万元，扣除发行费 用 17 ...

募集资金情况 - 2020年12月公司公开发行9000万股A股，募集资金净额201751.55万元[1] - 2021 - 2024年累计使用募集资金160110.91万元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额46780.32万元[3] - 2022年3月22日和2024年8月22日公司变更募集资金账户[5][6] - 2023年3月24日和2024年4月29日公司同意使用闲置募集资金进行现金管理[11][12] - 截至2024年12月31日，现金管理余额46780.32万元[12] - 2025年1月3日公司审议通过使用3842.78万元超募资金永久补充流动资金[13][14] 项目投资情况 - 2021年公司同意将18000万元超募资金用于建设“小核酸药物小试及中试平台”[16] - 截至2024年12月31日，该平台共使用17441.29万元超募资金[16] - 2025年3月14日，公司同意将“智能编码系统建设项目”剩余8500万元投向“新药研发项目”[20] 项目进度及状态 - 研发中心等多个项目预计2025 - 2026年达到可使用状态[30] - 2024年公司多次审议通过部分募集资金投资项目延期议案[18][30][31] - 2024年12月18日和2025年1月3日，公司审议通过终止“智能编码系统建设项目”[20][32] 合规情况 - 公司使用募集资金合规，不存在违规情形[21] - 容诚会计师事务所认为专项报告公允反映资金情况[22] - 保荐人认为公司资金存放与使用符合要求[24]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性评估[1] - 三位独立董事不在公司及主要股东单位任职且无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月14日[2]

研发投入与成果 - 2024年研发投入42197.16万元，占营收比例11.16%，较上年增加0.78个百分点[1] - 2024年提交14项AI药物算法发明专利，授权10项，发表2篇SCI论文[5] - 截至2024年底，累计获专利317项，新申请76项，新获63项[8] 产品进展 - 2024年首款小干扰核酸药物YKYY015注射液中美获批临床试验[2] - 2024年两款mRNA疫苗美国获批、中国申请获受理[2] - 2024年反义核酸药物CT102推进IIa期试验[3] - 2024年两款药物完成III期试验获NDA受理[7] 公司合作与管理 - 2024年与华为开展数字化转型合作[6] - 2024年落实独立董事制度改革，深化内控体系建设[11] 信息披露与交流 - 2024年完成信息披露，举办3次业绩说明会[15][16] - 2025年以投资者需求为导向提高信息披露质量[17] 股东回报 - 2024年完成2023年利润分配，现金分红88896211.60元[19] - 2024年累计回购股份5518942股，占比1.2264%，支付10000.94万元[20] - 2025年协调资金分红提升股东回报[20] 未来规划 - 2025年评估“提质增效重回报”行动方案执行情况[21] - 公司专注主营业务提升核心竞争力维护市场形象[22]

业绩说明会安排 - 2025年3月28日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 董事长于伟仕、总经理于飞等参加[5] 投资者参与 - 2025年3月28日可在线参与，21 - 27日可预征集提问[2][5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他 - 2025年3月15日发布《2024年年度报告》[2] - 联系人是证券事务部，电话010 - 87925985，邮箱irm@youcareyk.com[6]

授信额度 - 公司及全资子公司拟申请不超过32亿元综合授信额度[2][3] 担保情况 - 截至公告披露日，公司对外担保余额为3.3亿元[3] - 2025年预计为全资子公司提供不超过5亿元连带责任担保[5] - 河南康达制药、广州悦康生物、安徽悦康凯悦预计获担保3.5亿、0.5亿、1亿元[5] - 公司对外担保总额为8.3亿元，占净资产23.20%，占总资产14.46%[26] 资产负债 - 2024年末河南康达、广州悦康、安徽悦康凯悦资产与负债情况[11][16][21] 会议决策 - 2025年3月14日董事会审议通过相关议案[7] - 董事会同意申请授信及为子公司担保事宜[27]