审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次，临时会议可联名提议[19] - 会议提前两天通知，紧急情况除外[19] - 可现场或通讯表决，委员签字视为出席同意[20] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数同意通过[21] - 表决方式为举手表决，分同意、反对和弃权[24] 职责范围 - 监督评估外部审计，每年至少开一次单独沟通会[11] - 监督评估内部审计，内审部门向其报告[12] - 审阅财务报告，关注重大问题及舞弊可能[14] - 评估内控，督促缺陷整改[15] 事项审议 - 财务信息披露等事项经同意后提交董事会[17] 其他规定 - 会议通知含时间等信息[21] - 委员连续两次不出席可免职[24] - 决议签字生效，不得随意修改[25] - 议案及结果书面报董事会[26] - 相关部门可列席，可聘中介提意见[26] - 会议记录和决议保存不少于十年[26] - 工作细则董事会审议通过生效并解释[29][30]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] 信息管理与披露 - 内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为负责人[2] - 董事会办公室是公司唯一信息披露机构[3] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案和备忘录[13] - 公司应在选定的证监会指定报刊和网站上第一时间披露信息[18] 知情人管理 - 公司发生特定情形时应登记《内幕信息知情人档案》[11] - 需按要求报备《内幕信息知情人档案》和《重大事项进程备忘录》[15] - 相关主体应配合做好知情人登记备案并及时告知情况[15][16] - 行政管理部门人员接触内幕信息应按要求登记[17] 违规处理 - 公司应在报告和公告后五个交易日内自查知情人买卖证券情况[21] - 发现违规核实追究责任，二个工作日内报送相关部门[21] - 控股股东等不得滥用权利要求提供内幕信息[21] - 违规给公司造成损失将追究责任[22] 其他 - 高送转指每10股获送红股和转增股数合计在10股以上[12] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[24]

减持限制 - 上市交易一年内董事、高管不得转让股份[6] - 离职后六个月内董事、高管不得转让股份[6] - 涉嫌证券期货违法犯罪未满6个月相关人员不得转让股份[6] - 涉及证券期货违法未足额缴纳罚没款不得转让股份[7] - 被上交所公开谴责未满3个月董事、高管不得转让股份[7] 买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内董事、高管不得买卖股票[8] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内董事、高管不得买卖股票[8] 报告披露 - 买卖本公司股票及衍生品种2个交易日内报告披露[13] - 减持计划需15个交易日前报告披露，时间区间不超3个月[14] - 减持完毕或未实施等应2个交易日内报告公告[16] - 股份被强制执行2个交易日内披露[16] 减持比例 - 任期内及届满后6个月内每年减持不超25%[19] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[19] - 离婚分割股份后双方每年转让不超25%[20] 其他规定 - 满足条件可委托公司申请解除限售[22] - 离任申报后六个月锁定股份到期解锁[22] - 制度由董事会制定、解释与修订[25] - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[26]

审计委员会 - 审计委员会成员共3人，含2名独立董事，有一名会计专业人士[6] 审计部人员与报告 - 审计部专职人员不少于一人[6] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次[9] - 年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[10] 审计部检查与权限 - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[12] - 有权调阅资料、审核报表等[16] - 可调查索取材料、列席会议等[16] - 可出具审计意见和决定，制止违规行为[16] - 处理权限包括责令上缴收入费用等[17] 审计相关工作 - 聘请会计师事务所进行年度审计并出具内控鉴证报告[17] - 内部控制评价由内审机构负责，披露评价报告[17][18] - 内控评价报告含声明、总体情况等内容[19] - 建立内审部门激励约束机制[19] - 整理审计资料建档案，保存不少于10年，有保密制度[21] 制度生效与解释 - 工作制度经董事会表决通过生效，由董事会负责解释[25][26]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人属于关联人[4] 关联交易审议程序 - 与关联自然人成交金额30万元以上（支付报酬除外）经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[11] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超过300万元经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[11] - 与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元需证券服务机构出具报告，经董事会审议后提交股东会审议[11] - 为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[13] - 向特定关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[14] 日常关联交易规定 - 可预计日常关联交易年度金额，实际执行超出需重新履行程序并披露，年度和半年度报告分类汇总披露[17] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序和披露义务[17] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序为国家定价、市场价格、成本加成价、协商定价，无国家和市场定价按成本加合理利润确定，无法确定则协商[8] 关联交易跟踪与备案 - 财务部跟踪关联交易市场价格及成本变动情况并报董事会备案[10] 关联交易表决规则 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席的非关联董事不足三人则提交股东会审议[19] - 股东会审议关联交易时，关联股东回避表决，其代表的有表决权股份数不计入有效表决总数[21] 关联交易披露 - 与关联自然人发生成交金额在30万元以上的关联交易（提供担保除外）应及时披露[23] - 与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超过300万元的交易（提供担保除外）应及时披露[23] - 为关联人提供担保，董事会审议通过后应及时披露[24] 免予审议和披露情况 - 一方以现金认购另一方不特定对象发行的股票等可免予按关联交易审议和披露[25] - 一方作为承销团成员承销另一方不特定对象发行的股票等可免予按关联交易审议和披露[25] - 公司单方面获得利益的交易可免予按关联交易审议和披露[25] 制度生效与修改 - 本制度由公司董事会拟定，经股东会审议通过之日起生效，修改亦同[28]

投资者关系管理原则 - 包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[5] 沟通渠道与方式 - 通过官网、电话等多渠道与投资者沟通[6] - 沟通方式有设联系电话、网络沟通等多种[7] 投资者说明会 - 存在当年现金分红未达规定等7种情形应召开[10] - 召开应事先公告，事后披露情况，采取便于参与方式[10] - 拟召开董秘和财务负责人应参与并提前公告[10] 负责人与职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[12] - 主要职责包括拟定制度和组织沟通活动[13] 档案与制度 - 档案保存期限不得少于3年[19] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[22] 活动组织与人员要求 - 董事会办公室负责活动策划、安排和组织[13] - 从事员工需具备品行、专业知识等素质技能[14] 信息管理 - 避免在活动中透露未公开信息[17] - 活动结束后需编制记录表并报备、发布[19] - 非正式公告信息传达需审核、审批后方可发布[19] - 泄露未公开信息应立即报告并公告[20] 协助与制度制定 - 可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[20] - 制度由公司董事会负责制定、修订和解释[24]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与职权 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[6] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 所作决议应经全体委员过半数同意方能通过[15] - 原则上应于会议召开前两天通知全体委员[15] 委员管理 - 连续两次不出席会议也不委托他人出席，董事会可免去职务[18] - 会议记录保存期限不少于十年[20] 委员权利与义务 - 有权查阅公司定期报告等相关资料[27] - 可向公司董事、高管质询[27] - 对公司董事、高管上一年度工作情况作出评估[27] - 对未公开公司信息负有保密义务[27] 工作细则 - “以上”包括本数，“过半”不包括本数[29] - 未尽事宜依相关法律、法规及公司章程执行[30] - 与相关规定不一致时，以规定为准并及时修订[30] - 经董事会审议通过之日起生效，修改亦同[31] - 由董事会负责解释[32] 文档日期 - 文档日期为2025年7月15日[33]

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工董事，设董事长1人[4] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产或市值等低于10%提交董事长审批[34] - 交易相关指标占公司最近一期经审计总资产或市值等10%以上，由董事会审议并披露[10][11] - 交易相关指标占公司最近一期经审计总资产或市值等50%以上，董事会审议后提交股东会审议[12] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东会审议[20][21] - 与关联自然人成交30万元以上等关联交易需经独立董事同意后走董事会程序[23] - 与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元等需提交股东会审议[24] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[37] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[38] - 临时会议通知时限为会前三天，紧急情况可口头通知[39] 会议召开与决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[41] - 审议担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[42] - 关联董事回避，无关联关系董事过半数出席可开会，决议过半数通过，不足3人提交股东会[42][51] - 提案未通过，一个月无重大变化不再审议相同提案[51] 其他规定 - 董事会会议档案保存十年以上[54] - 董事会等对股东会决议效力有争议应及时诉讼，执行决议至判决或裁定[55] - 公司董事会设审计委员会，行使监事会职权[57] - 董事会设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[58] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[58] - 本规则由董事会拟定，股东会批准生效，董事会解释[61][62]

制度适用范围 - 制度适用于公司控股子公司，持股比例超50%或有重大影响[2] 报告负责人及流程 - 子公司重大事项报告负责人为执行董事等，先通报董秘并经同意[2] - 董秘为接收信息联络人，子公司人员有报告义务[3] 报告事项内容 - 重大事项含购买或出售资产等12项[6] - 重大风险情形含重大亏损等8项[7] - 其他情形含变更名称等9项[9] 报告文件及时间 - 需报告重要文件及季度或月度报告[10][11] - 2个工作日内快捷报告并报送书面文件[14] 责任追究 - 违反规定，董事会追究子公司负责人责任[17]

对外投资审批 - 交易资产总额占近一期经审计总资产10%以上等提交董事会审议[9] - 交易资产总额占近一期经审计总资产50%以上等经股东会审议通过[10] - 交易营收占近一期经审计营收10%以上且超1000万元提交董事会审议[9] - 交易营收占近一期经审计营收50%以上且超5000万元经股东会审议通过[10] - 交易利润占近一期经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会审议[9] - 交易利润占近一期经审计净利润50%以上且超500万元经股东会审议通过[10] - 交易标的净利润占近一期经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会审议[9] - 交易标的净利润占近一期经审计净利润50%以上且超500万元经股东会审议通过[10] 子公司管理 - 子公司每月向公司财务部门报送财务会计报表[17] - 公司对子公司信息享有知情权，子公司信息应真实准确完整并及时报送[20] - 子公司重大事项及时报告公司财务部门和董事会秘书并履行信息披露义务[27] - 子公司董事会设专职人员负责与公司董事会秘书信息沟通[28] 制度说明 - “最近一期经审计”指至今不超过12个月的最近一次审计[22] - “以上”“内”包括本数，“超过”“低于”不包括本数[22] - 制度未尽事宜按相关法律等规定执行，不一致时以规定为准并修订[22] - 制度由公司董事会拟定，经股东会审议通过生效，修改亦同[22] - 制度解释权归公司董事会[23]