信息披露适用人员 - 持有公司5%以上股份的股东及关联人属于信息披露适用人员[3] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13][14] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[13] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向上海证券交易所书面申请[14] 报告内容 - 年度、半年度、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[15][16][17] 信息披露责任人 - 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书负责组织和协调[6] 信息披露媒体 - 公司指定中国证监会、证券交易所认可的报刊及网站为信息披露媒体[10] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等六种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[19] 需披露的股东情况 - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司需披露[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权，公司需披露[25] 股东会通知 - 公司年度股东会召开应提前二十日、临时股东会召开应提前十五日以公告方式向股东发出通知[30] 定期报告确认 - 公司董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见，无法保证真实性等情况应发表意见并陈述理由[18] 业绩泄露处理 - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[21] 非标准审计报告处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，公司董事会应作出专项说明[24] 年度报告审计 - 公司年度报告的财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计，未经审计不得披露年度报告[25] 重大事件披露 - 发生可能对公司证券交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[23] 临时报告披露 - 公司应在临时报告涉及的重大事件最先触及规定时点后及时履行首次披露义务[26] 交易披露事项 - 公司交易披露事项包括购买或出售资产等11项，不包括日常经营交易[31] 暂缓披露期限 - 暂缓披露期限一般不超过2个月[33] 财务信息审议 - 定期报告财务信息经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[41] 信息披露执行 - 公司应按《上市规则》等规定执行信息披露时间和格式[35] 证券发行与上市公告 - 公开发行证券申请经同意注册后，公司应在证券发行前公告招股说明书[36] - 申请证券上市交易，应按规定编制上市公告书并经审核同意后公告[36] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等编制草案，董事长召集董事会审议，董事会秘书组织披露[41] - 临时报告由董事等报告，董事长或董事会秘书组织编制和披露[42] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责协调实施信息披露制度，组织管理董事会办公室工作[44] 信息披露制度自查 - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况，发现问题及时改正[46] 股东配合披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司并配合披露[47] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应告知公司并配合披露[48] 关联人报送 - 公司董事等持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[47] 委托持股披露 - 通过委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[48] 名称变更披露 - 公司变更名称等应立即披露[49] 监管文件报告 - 公司收到监管机构文件，董事会秘书应第一时间向董事长报告[51] 异常交易与媒体消息处理 - 证券及其衍生品种异常交易或媒体消息有重大影响时，公司董事会应调查核实并澄清[52] 军工保密 - 军工保密资格单位不得公开宣传保密资格信息，涉军上市公司不得擅自披露[60] 网上信息发布审核 - 公司网上发布信息需报保密部门审核批准，涉密信息不得发布[61] 涉密财务信息处理 - 涉密财务信息应按规定脱密处理或申请豁免披露[61] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，对财务收支和经济活动进行监督[63] 内部控制监督 - 公司内部审计机构对内部控制制度进行监督并向董事会报告[63] 财务信息披露内控执行 - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度[63] 信息披露文件档案管理 - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，指派专人负责[66] 文件资料保存期限 - 信息披露相关文件资料保存期限不少于10年[66][67] 文件资料查阅 - 信息披露相关文件资料查阅需经董事会秘书同意[68] 信息披露责任 - 公司董事等对信息披露负责，部分人员承担主要责任[70] 违规处分与赔偿 - 信息披露相关当事人失职致违规，公司给予处分并可要求赔偿[70] 违规责任承担 - 信息披露义务人违规造成损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[70] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责修改和解释[73][74]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[4] - 会议提前两天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数同意通过[16] - 委员每次只能委托一人代行使表决权[16] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托，董事会可免其职务[17] 会议记录 - 由董事会秘书保存，期限不少于十年[19] 工作细则 - “以上”含本数，“过半”不含[22] - 依相关规定执行并及时修订[22] - 经董事会审议通过生效，修改亦同[23] - 由董事会负责解释[24] 文档日期 - 2025年7月15日[25]

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 交易成交金额占公司市值10%以上需报告[10] - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[10] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上需报告[13] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需报告[13] 诉讼仲裁报告标准 - 诉讼仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或者市值1%以上需报告[15] 股东相关关注要点 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人是报告义务人[3] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押股份需关注[21] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上且出现债务逾期或资信恶化情形需关注[21] 重大信息报告制度 - 公司重大信息实施实时内部报告制度[24] - 报告义务人知悉重大信息应及时向董事长、董事会秘书报告并按需提供材料[24] - 报告义务人在拟提交董事会审议等情况时应报告[25] - 报告义务人需持续报告重大事项进展[25][26] - 重大事项交付或过户超约定期限3个月未完成应报告原因等此后每隔30日报告进展[26] - 高级管理人员应敦促信息收集等工作瞒报追究责任人责任[26] 制度生效及相关规定 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施修改亦同[28] - 制度未尽事宜依相关规定执行不一致时以规定为准[28] - 制度由公司董事会负责修改和解释[29]

外汇套期保值业务目的 - 规避和防范汇率或利率风险，以正常生产经营为基础[2][4] 业务交易规则 - 只允许与有资格金融机构交易，远期合约外币金额不超预测收支金额[4] - 用自有资金按审批额度交易，以自身名义设账户[4] 业务决策与执行 - 单项方案或年度计划由经营管理层制定，报董事会或股东会审议[5] - 财务部门提出操作方案，审核批准后实施[7] 业务监督管理 - 审计部定期审查业务并报告审计委员会[8] - 相关人员保密，操作环节和人员独立，由审计部监督[9] 亏损报告机制 - 套期保值亏损达特定条件时，财务部门报告[11]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，任期3年，连聘可连任[4][5] - 公司设财务负责人1名，任期3年，连聘可连任[19][21] 会议规则 - 总经理办公会议原则上每月召开1次，重要议题材料提前1天送达[15][16] - 需讨论议题会议前3天向董事会办公室申报[15] - 会议议程等一般提前2天通知，特殊情况提前半天[15] 报告要求 - 总经理原则上每年向董事会报告工作1次[23] - 遇重大情况总经理应及时做临时报告[24] 细则说明 - 工作细则2025年7月15日生效，由董事会解释[26][27]

业务开展 - 公司开展远期外汇交易业务以套期保值为目的，额度不超实际进出口业务外汇收支总额[3][4] - 开展远期结汇业务只能与特定金融机构交易，以公司名义和账户进行[3] 运作管理 - 董事长负责具体运作管理，财务总监负责具体审批[6] 核算报告 - 财务部按月核算上报结果，每季度报盈亏情况[7][11] - 审计部定期报告，每季度审查情况[7][11] 特殊情况 - 亏损或潜亏超规定需立即报告并提交方案[14] 其他规定 - 外汇交易文件由财务部门存档保管至少15年[18] - 按监管规则披露信息，制度经董事会审议通过后实施[18][22]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[12] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保需审议[7] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需审议[8] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需审议[8] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保需审议且特别决议通过[8] 股东会授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[6] 股东权利与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情形下有权提议或自行召集主持临时股东会[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权在股东会召开10日前提出临时提案[24] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[24] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[24] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[28] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得更改[28] 会议变更与登记 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[29] - 出席会议人员的会议登记在主持人宣布相关信息前终止[34] 会议报告与记录 - 年度股东会上董事会应作过去一年工作的报告，独立董事应作述职报告[31] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[34][37] 决议通过规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[40] - 连续12个月内购买、出售重大资产涉及资产总额或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[42] 股份表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[44] 股东权利征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[44] 董事选举 - 非独立董事和独立董事候选人由董事会或合计持有公司1%以上股份的股东提名[47] - 有提名权股东提董事候选人临时提案最迟在股东会召开10日前书面提出[47] - 选举两名以上董事实行累积投票制[47] - 当选董事最低得票数须超过出席股东会股东所持股份总数半数[48] 表决方式与结果 - 采取记名方式投票表决，推举至少两名股东代表计票和监票，关联股东一般不参与[49] - 表决结果当场公布，载入会议记录[49] 会议时间与结果处理 - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[50] - 未填、错填等表决票视为弃权[51] - 决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[53][54] - 通过董事选举提案，新任董事在决议后就任[52] - 通过派现等提案，公司在会后2个月内实施方案[52] 规则制定与解释 - 规则由董事会拟定，股东会审议批准生效，董事会负责解释[60][61]

募投项目可行性论证 - 募投项目超过完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[11] - 募投项目搁置超一年需重新论证[11] 募集资金置换 - 公司以自筹资金预先投入或支付特定事项，6个月内可用募集资金置换[13] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不超十二个月[14] - 闲置募集资金补充流动资金单次期限最长12个月[16] 协议签订与计划明确 - 募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[8] - 至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[17] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息）低于1000万免特定程序，年报披露使用情况[18] 用途变更 - 取消原项目等属改变用途，需董事会决议等[20] - 实施主体或地点变更部分情况不视为改变用途[21] - 变更后资金投向主营业务，董事会需可行性分析[22] 审议与公告 - 拟变更用途或转让置换项目，审议后公告多项内容[22][23] 信息披露 - 年度和半年度报告披露募投项目重新论证情况[11] - 真实准确完整披露资金使用情况，异常及时公告[25] 核查与审计 - 董事会每半年度核查项目进展，披露专项报告[25] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告并与年报披露[25] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，董事会负责解释[28][29]

会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成[3] - 召集人由过半数独立董事推举产生[4] 会议通知与召开 - 提前三天通知参会，紧急情况可口头或电话通知[3] - 通讯表决可召开，半数以上可提议临时会议[3] 会议审议与决策 - 关联交易等经审议且全体过半数同意后提交董事会[4] - 特别职权需经审议且全体过半数同意[4] 会议其他要求 - 独立董事应发表明确独立意见[5] - 会议记录保存至少十年[7] - 公司提供便利、支持及承担费用[7] - 出席者对所议事项有保密义务[7]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，选举产生并报董事会批准[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数同意通过[12] - 提前两天通知全体委员[12] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[15] - 连续两次不出席可免委员职务[14] - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[18][20]