董事会提名 - 公司董事会提名洪芳为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 被提名人不属于特定股东及直系亲属[5] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责[7] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[7] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月11日[10]

人员提名 - 刘木勇被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性与不良记录标准 - 特定股东亲属等不具备独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[5][6] 刘木勇任职情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 刘木勇资质 - 具备注册会计师职称且有5年以上专业经验[6] - 已参加培训获相关证明材料[7]

独立董事提名 - 提名洪芳女士、刘木勇先生为第四届董事会独立董事候选人[2] - 二人参加培训获认可，无股份、无关联、无任职限制等[1] - 刘木勇有丰富会计经验及注册会计师资格[1] 流程进度 - 审查意见日期为2025年7月7日[3] - 同意将提名议案提交董事会审议[2]

董事离任 - 任期届满未获连任，自股东会决议通过自动离职[5] - 股东会决议解任，决议作出之日生效[6] - 无正当理由任期前解任，董事可要求赔偿[7] 交接与限制 - 离任人员3个工作日内移交文件并签署确认书[9] - 忠实义务任期结束后两年内有效[10] - 任职每年转让股份不得超25%，离职半年内不得转让[10] 追责与复核 - 发现违规董事会审议追责方案，追偿含直接损失[12] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[12] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订、解释，审议通过后实施[16]

公司基本信息 - 2021年3月25日经中国证监会同意注册，首次发行3339.00万股人民币普通股，5月11日在上海证券交易所上市[5] - 公司股份总数为13339.00万股，均为人民币普通股[7] 公司章程修订 - 2025年7月15日审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，删除“监事”“监事会”描述，部分由“审计委员会”代替[1][3] - 《公司章程》将“股东大会”调整为“股东会”，“总经理及其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”[4] - 《公司章程》补充“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”相关章节，删除“监事会”章节[4][5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[9] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东，在董高人员等给公司造成损失时有诉讼请求权[12] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可直接诉讼[12] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[13] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[16] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需经董事会审议后提交股东会审议[16][17] - 发出股东会通知后，变更现场会议召开地点需在召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈是否同意，同意后需在作出决议后5日内发出通知[19] - 修订后单独或合计持有公司1%以上股份股东有权向公司提案、提临时提案[19][20] 董事与监事选举 - 非独立董事候选人由董事会或持有或合计持有公司1%以上股份的股东提名，独立董事候选人由董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东提名[25] - 股东会选举两名以上董事时实行累积投票制，每位当选董事的最低得票数必须超过出席股东会的股东所持股份总数的半数[26] - 选举董事或监事时，当选人数不足拟选人数需对缺额候选人再次投票，仍不够则下次股东大会补选[27] 财务报告与分红 - 会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财务会计报告[53] - 公司当年度盈利且有可分配利润时，每年按不低于可分配利润的15%向股东分配股利，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的10%[55] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[58] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[58][59] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算，清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[61] 制度修订与审议 - 本次章程修订事项需提请公司股东大会审议[66] - 公司修订《股东会议事规则》等10项制度需提交股东大会审议，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等7项制度无需提交[67][68] - 修订后的《公司章程》及相关制度内容将在上海证券交易所网站披露[68]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会7月31日14点在深圳宝安召开[3] - 网络投票7月31日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 会议审议取消监事会、修订制度等议案[7] - 董事会换届应选非独立董事3人，独立董事2人[8] 时间安排 - 议案7月16日已披露[8] - 股权登记日为7月24日[14] - 会议登记7月30日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[16] 投票规则 - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票议案3、4[9] - 非累积投票含取消监事会等议案[25] - 累积投票涉及董事会换届候选人[25][26] - 累积投票按持股与应选人数算票数[28] - 累积投票可集中或组合投给候选人[29]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十七次会议于2025年7月15日在深圳召开[2] - 会议通知和延期通知分别于2025年7月8日、9日送达监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案内容 - 会议审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》的议案[3] - 取消监事会因第三届监事会任期届满且需符合法规要求[3] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使[3] - 《深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会议事规则》将废止[3] 表决结果与后续 - 取消监事会议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 取消监事会议案需提交股东大会审议[5] - 相关公告于2025年7月16日在上海证券交易所网站披露[5][7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买嘉之宏100%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组[2] 时间节点 - 2025年3月27日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 2025年4月3日披露停牌进展公告[3] - 2025年4月9日召开会议审议通过本次交易相关议案[3] - 2025年4月10日开市起复牌[4] - 2025年4月10日披露预案及其摘要[5] 进展情况 - 已协调中介机构进场开展尽职调查，审计、评估等工作有序推进[4] 后续条件 - 本次交易尚需公司再次召开董事会、股东会审议，上交所审核及证监会同意注册等[5]

核心技术人员离职情况 - 核心技术人员杜红兵因个人原因辞职，不再担任公司任何职务 [1] - 杜红兵1975年生，本科学历，高级工程师，曾任职于生益电子等企业，2023年10月加入迅捷兴任集团技术总监 [1] - 杜红兵未持有公司股份，与公司董事、监事及高管无关联关系 [1] 知识产权与保密情况 - 杜红兵参与研发的专利共11项（发明专利9项、实用新型专利2项），均为非单一发明人且权利归属公司 [2] - 所有专利为职务发明，不存在权属纠纷或潜在纠纷，离职不影响公司专利权属完整性 [2] - 公司与杜红兵签署保密协议，未发现其违反协议的情形 [2] 对公司研发与经营的影响 - 杜红兵负责的研发项目已完成交接，离职不影响在研项目进展 [2] - 公司现有研发团队（核心技术人员张仁德、陈强、李成）能支持核心技术持续研发 [3] - 生产经营与技术研发工作正常进行，离职未对公司核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响 [3] 公司后续措施 - 持续加大研发投入，完善研发体系及团队建设 [4] - 加强研发技术人员培养，提升技术创新能力 [4]

减持计划 - 2025年2月24日披露张仁德减持计划，拟3月17日至6月13日减持不超150,000股，占比不超0.1125%[2] 减持结果 - 截至6月13日张仁德累积减持139,400股，占总股本0.1045%，减持计划完毕[2] - 减持价格区间16.11 - 22.04元/股，总金额2,457,092.26元[5] - 未完成减持数量10,600股，减持后持股670,000股，占比0.5023%[5]