重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 交易成交金额占公司市值10%以上需报告[10] - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[10] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上需报告[13] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需报告[13] 诉讼仲裁报告标准 - 诉讼仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或者市值1%以上需报告[15] 股东相关关注要点 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人是报告义务人[3] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押股份需关注[21] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上且出现债务逾期或资信恶化情形需关注[21] 重大信息报告制度 - 公司重大信息实施实时内部报告制度[24] - 报告义务人知悉重大信息应及时向董事长、董事会秘书报告并按需提供材料[24] - 报告义务人在拟提交董事会审议等情况时应报告[25] - 报告义务人需持续报告重大事项进展[25][26] - 重大事项交付或过户超约定期限3个月未完成应报告原因等此后每隔30日报告进展[26] - 高级管理人员应敦促信息收集等工作瞒报追究责任人责任[26] 制度生效及相关规定 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施修改亦同[28] - 制度未尽事宜依相关规定执行不一致时以规定为准[28] - 制度由公司董事会负责修改和解释[29]

会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成[3] - 召集人由过半数独立董事推举产生[4] 会议通知与召开 - 提前三天通知参会，紧急情况可口头或电话通知[3] - 通讯表决可召开，半数以上可提议临时会议[3] 会议审议与决策 - 关联交易等经审议且全体过半数同意后提交董事会[4] - 特别职权需经审议且全体过半数同意[4] 会议其他要求 - 独立董事应发表明确独立意见[5] - 会议记录保存至少十年[7] - 公司提供便利、支持及承担费用[7] - 出席者对所议事项有保密义务[7]

业务开展 - 公司开展远期外汇交易业务以套期保值为目的，额度不超实际进出口业务外汇收支总额[3][4] - 开展远期结汇业务只能与特定金融机构交易，以公司名义和账户进行[3] 运作管理 - 董事长负责具体运作管理，财务总监负责具体审批[6] 核算报告 - 财务部按月核算上报结果，每季度报盈亏情况[7][11] - 审计部定期报告，每季度审查情况[7][11] 特殊情况 - 亏损或潜亏超规定需立即报告并提交方案[14] 其他规定 - 外汇交易文件由财务部门存档保管至少15年[18] - 按监管规则披露信息，制度经董事会审议通过后实施[18][22]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[12] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保需审议[7] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需审议[8] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需审议[8] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保需审议且特别决议通过[8] 股东会授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[6] 股东权利与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情形下有权提议或自行召集主持临时股东会[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权在股东会召开10日前提出临时提案[24] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[24] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[24] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[28] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得更改[28] 会议变更与登记 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[29] - 出席会议人员的会议登记在主持人宣布相关信息前终止[34] 会议报告与记录 - 年度股东会上董事会应作过去一年工作的报告，独立董事应作述职报告[31] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[34][37] 决议通过规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[40] - 连续12个月内购买、出售重大资产涉及资产总额或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[42] 股份表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[44] 股东权利征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[44] 董事选举 - 非独立董事和独立董事候选人由董事会或合计持有公司1%以上股份的股东提名[47] - 有提名权股东提董事候选人临时提案最迟在股东会召开10日前书面提出[47] - 选举两名以上董事实行累积投票制[47] - 当选董事最低得票数须超过出席股东会股东所持股份总数半数[48] 表决方式与结果 - 采取记名方式投票表决，推举至少两名股东代表计票和监票，关联股东一般不参与[49] - 表决结果当场公布，载入会议记录[49] 会议时间与结果处理 - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[50] - 未填、错填等表决票视为弃权[51] - 决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[53][54] - 通过董事选举提案，新任董事在决议后就任[52] - 通过派现等提案，公司在会后2个月内实施方案[52] 规则制定与解释 - 规则由董事会拟定，股东会审议批准生效，董事会负责解释[60][61]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，任期3年，连聘可连任[4][5] - 公司设财务负责人1名，任期3年，连聘可连任[19][21] 会议规则 - 总经理办公会议原则上每月召开1次，重要议题材料提前1天送达[15][16] - 需讨论议题会议前3天向董事会办公室申报[15] - 会议议程等一般提前2天通知，特殊情况提前半天[15] 报告要求 - 总经理原则上每年向董事会报告工作1次[23] - 遇重大情况总经理应及时做临时报告[24] 细则说明 - 工作细则2025年7月15日生效，由董事会解释[26][27]

募投项目可行性论证 - 募投项目超过完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[11] - 募投项目搁置超一年需重新论证[11] 募集资金置换 - 公司以自筹资金预先投入或支付特定事项，6个月内可用募集资金置换[13] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不超十二个月[14] - 闲置募集资金补充流动资金单次期限最长12个月[16] 协议签订与计划明确 - 募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[8] - 至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[17] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息）低于1000万免特定程序，年报披露使用情况[18] 用途变更 - 取消原项目等属改变用途，需董事会决议等[20] - 实施主体或地点变更部分情况不视为改变用途[21] - 变更后资金投向主营业务，董事会需可行性分析[22] 审议与公告 - 拟变更用途或转让置换项目，审议后公告多项内容[22][23] 信息披露 - 年度和半年度报告披露募投项目重新论证情况[11] - 真实准确完整披露资金使用情况，异常及时公告[25] 核查与审计 - 董事会每半年度核查项目进展，披露专项报告[25] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告并与年报披露[25] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，董事会负责解释[28][29]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，选举产生并报董事会批准[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数同意通过[12] - 提前两天通知全体委员[12] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[15] - 连续两次不出席可免委员职务[14] - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[18][20]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[4] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[4] - 最近12个月内有特定情形无独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他要求 - 已参加培训并取得相关证明材料[7] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘木勇为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月11日[11] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项条件符合要求[5][7] - 被提名人具备注册会计师职称及相关工作经验[7] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8]

董事会换届 - 2025年7月15日召开第三届董事会第二十七次会议审议换届议案[1] - 董事会拟由5名调整为6名，含2名独立董事、1名职工董事[1] - 董事任期3年，任命以章程修订议案通过为前提[2] 候选人信息 - 马卓、马颖、李铁为非独立董事候选人[2] - 洪芳、刘木勇为独立董事候选人[2] - 杜勇为职工董事[2] 持股情况 - 马卓持有5261.99万股，为控股股东[7] - 马颖直接持有190.36万股[8] - 李铁间接持有87.80万股[10] - 杜勇间接持有35.65万股[13] - 洪芳、刘木勇未持股[11][12]