本次预留授予的批准与授权 - 公司第三届董事会第二十二次会议因关联董事回避表决导致非关联董事不足三人 无法形成决议 相关议案直接提交股东大会审议[3][4] - 第三届监事会第二十二次会议审议通过激励计划草案 考核办法及激励对象名单核实议案[6] - 独立董事于2025年1月7日公开征集委托投票权[6] - 监事会于2025年1月18日公告首次授予激励对象核查意见 公示期未收到异议[7] - 2025年第一次临时股东大会审议通过激励计划草案 考核办法及授权董事会办理相关事项议案[7] - 第三届董事会第二十三次会议在股东大会授权下审议通过调整事项及首次授予议案 关联董事回避后非关联董事不足三人未提交股东大会[8] - 第四届董事会第二次会议于2025年8月21日审议通过预留授予议案 确定授予日及授予细节[9] 本次预留授予的具体情况 - 授予日确定为2025年8月21日 为交易日且在股东大会审议通过后12个月内[9][10] - 授予价格为7.59元/股 向4名激励对象授予13.36万股限制性股票[9][10] - 公司及激励对象均未出现法律法规规定的禁止授予情形 包括财务报告被出具否定意见 内部控制问题 利润分配违规 或激励对象被监管处罚等情形[10][11] 信息披露要求 - 公司需按规定及时公告本次预留授予相关文件 并持续履行信息披露义务[13]

股权激励计划预留授予分配 - 预留限制性股票授予总量为13.36万股 占本次激励计划授予总量的3.93% 占公司总股本0.10% [1] - 激励对象为董事会认定的4名其他需要激励人员 未包含实际控制人及关联方或外籍员工 [1] - 单个激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授股票均未超过公司股本总额1.00% [1] - 全部有效期内的股权激励计划标的股票总数累计不超过股东大会时公司股本总额的20.00% [1]

股权激励计划预留授予对象资格审查 - 激励对象符合公司法 公司章程及上市公司股权激励管理办法规定的任职资格和激励条件 [1] - 激励对象主体资格合法有效 符合激励计划草案规定的范围 [1] - 激励对象不存在被交易所公开认定不适合任职或市场禁入等不得成为激励对象的情形 [2] 激励对象排除范围 - 预留授予激励对象不包括公司独立董事 监事及持股5%以上股东或实际控制人 [2] - 排除范围同时涵盖实际控制人配偶 父母 子女及外籍员工 [2] - 董事会薪酬与考核委员会同意该预留授予激励对象名单 [2]

限制性股票预留授予概况 - 预留授予日确定为2025年8月21日 [1] - 授予数量为13.36万股 占公司已发行股份总数比例未明确披露 [1] - 授予价格为7.59元/股 采用第二类限制性股票形式 [1] - 激励对象人数为4名 均为董事会认为需要激励的其他人员 [1][10] 股权激励计划调整情况 - 原首次授予对象132人调整为129人 因3名拟激励对象离职 [5] - 首次授予数量由299.68万股调整为295.68万股 [5] - 预留授予数量由40.00万股调整为44.00万股 [5] - 激励计划授予总量保持339.68万股不变 [5] 授予条件履行情况 - 公司未出现最近会计年度财务报告被出具否定意见、36个月内未违规分红等情形 [6] - 激励对象未出现最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或存在重大违法违规行为 [7] - 董事会确认授予条件已成就 [7] 归属安排及限制 - 计划有效期最长不超过48个月 [8] - 预留限制性股票分两个归属期：首次授予后12-24个月归属50% 24-36个月归属50% [8] - 限制性股票在归属前不得转让、担保或偿还债务 [9] - 归属期间排除定期报告公告前15日、业绩预告前5日及重大事件敏感期 [8] 激励对象构成 - 4名激励对象均不属于独立董事、持股5%以上股东或实际控制人直系亲属 [10] - 单个激励对象通过股权激励获授股票均未超过公司股本总额1.00% [10] - 全部有效期内股权激励标的股票总数不超过股东大会时股本总额20.00% [10] 会计处理影响 - 采用Black-Scholes模型计算公允价值 参数包括授予日股价7.59元/股、行权价7.59元/股、预期波动率42.63%等 [11] - 股份支付费用将在经常性损益中列支 按归属安排比例摊销 [11][12] - 具体摊销费用表未完整披露 但明确对有效期各年净利润产生影响 [12]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年8月21日在深圳市宝安区沙井街道以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长马卓主持 高管列席 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划授予决议 - 董事会审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案 [1] - 授予日为2025年8月21日 授予价格为7.59元/股 [1] - 向4名激励对象授予限制性股票13.36万股 [1] - 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [2] 议案审议程序 - 该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过 [2] - 详细内容参见同日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-056） [2]

股权激励 - 2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单公布[1] - 4人获授13.36万股，占授予总量3.93%，占总股本0.10%[2] - 激励对象不包括独董、大股东及外籍员工等[2] 公告信息 - 公告日期为2025年8月21日[3]

激励对象 - 激励对象具备合法有效主体资格[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[3] 限制性股票授予 - 2025年8月21日为预留授予日[3] - 授予价格7.59元/股[3] - 向4名对象授予13.36万股[3]

限制性股票授予信息 - 预留授予日为2025年8月21日[2][28] - 预留授予数量为13.36万股，约占已发行股份总数0.10%[2] - 授予价格为7.59元/股[2][28] - 激励对象为4人[2] 激励计划调整 - 首次授予激励对象名单由132人调整为129人[7] - 首次授予限制性股票数量由299.68万股调整为295.68万股[7] - 预留授予限制性股票数量由40.00万股调整为44.00万股[7] - 限制性股票授予总量为339.68万股[7] 会议与审议 - 2025年1月6日，相关议案需直接提交股东大会审议[3] - 2025年1月22日，临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] 归属期与限制 - 激励计划有效期最长不超过48个月[21] - 预留授予分两个归属期，各占50%，分别在12 - 24个月和24 - 36个月[24] - 公司全部在有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计不超股本总额20.00%[26] 费用计算 - 计算限制性股票公允价值，标的股价25.60元/股等[31][32] - 预留授予预计摊销总费用243.45万元，2025 - 2027年分别为65.92、138.47、39.06万元[33] 影响与合规 - 激励计划成本列支或影响净利润，但对长期业绩有积极作用[34] - 预留授予已取得必要授权和批准，需继续履行信息披露义务[35]

会议决议 - 2025年1月6日第三届董事会第二十二次会议将相关议案提交股东大会审议[6] - 2025年1月6日第三届监事会第二十二次会议审议通过相关议案[7] - 2025年1月22日2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案[8] - 2025年2月28日第三届董事会第二十三次会议审议通过调整及首次授予限制性股票议案[9] - 2025年2月28日第三届监事会第二十三次会议审议通过调整及首次授予限制性股票议案[10] - 2025年8月21日第四届董事会第二次会议同意将该日作为预留授予日[10] 公告披露 - 2025年1月7日于上交所网站披露独立董事公开征集委托投票权公告[7] - 2025年1月18日监事会公告首次授予激励对象名单核查意见及公示情况说明[8] 限制性股票授予 - 预留授予日为2025年8月21日，授予价格7.59元/股，向4名激励对象授予13.36万股[10][12] 授予条件 - 最近一个会计年度财务会计报告不能被出具否定或无法表示意见的审计报告[14] - 最近一个会计年度财务报告内部控制不能被出具否定或无法表示意见的审计报告[14] - 上市后最近36个月内不能出现未按规定进行利润分配的情形[14] - 激励对象最近12个月内不能被认定为不适当人选[15] - 激励对象最近12个月内不能因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施[15] 其他 - 信达律师认为本次预留授予条件已成就[17] - 公司将按规定及时公告与本次预留授予的相关文件[18] - 公司尚需继续履行相应的信息披露义务[19]

股权激励 - 2025年8月21日为预留授予日[3] - 授予价格7.59元/股[3] - 向4名激励对象授予13.36万股限制性股票[3] 会议情况 - 2025年8月21日召开会议，6名董事全出席[2] - 议案表决同意6票、反对0票、弃权0票，已通过审议[4][5]