董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工董事，设董事长1人[4] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产或市值等低于10%提交董事长审批[34] - 交易相关指标占公司最近一期经审计总资产或市值等10%以上，由董事会审议并披露[10][11] - 交易相关指标占公司最近一期经审计总资产或市值等50%以上，董事会审议后提交股东会审议[12] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东会审议[20][21] - 与关联自然人成交30万元以上等关联交易需经独立董事同意后走董事会程序[23] - 与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元等需提交股东会审议[24] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[37] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[38] - 临时会议通知时限为会前三天，紧急情况可口头通知[39] 会议召开与决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[41] - 审议担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[42] - 关联董事回避，无关联关系董事过半数出席可开会，决议过半数通过，不足3人提交股东会[42][51] - 提案未通过，一个月无重大变化不再审议相同提案[51] 其他规定 - 董事会会议档案保存十年以上[54] - 董事会等对股东会决议效力有争议应及时诉讼，执行决议至判决或裁定[55] - 公司董事会设审计委员会，行使监事会职权[57] - 董事会设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[58] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[58] - 本规则由董事会拟定，股东会批准生效，董事会解释[61][62]