会议信息 - 公司于2025年4月7日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[1] - 现场会议于4月22日15:00召开，由董事王旭主持[5] - 交易系统与互联网投票时间公布[6] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）68人，代表股份120,854,883股，占比73.9309%[7] - 《关于选举公司董事的议案》同意、反对、弃权股份及占比公布[9] 选举结果 - 周菲当选公司非独立董事[9] 决议情况 - 会议记录与决议签署情况公布[9] - 本次会议召集等均合法有效[10]

信息披露 - 公司2025年4月26日披露2024年年报及2025年一季报[3] 业绩说明会 - 2025年4月30日15:00 - 17:00召开业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心网络互动[4][6] - 参会人员含董事长周菲等[6] 投资者互动 - 2025年4月23 - 29日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[3][7] - 投资者可在说明会期间登录上证路演中心参与[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话025 - 82285907，邮箱les@les.cn[8] 公告时间 - 公告发布于2025年4月23日[9]

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同 意选举周菲女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2025 年第二次临时股 东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限 公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-016）。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-017 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会同意周菲女士担任战略委员会委员并担任召集人，任期自第五届 董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 调整后公司第五届董事会战略委员会委员情况如下： 周菲（召集人）、王志刚、谢渝、左洪福 特此公告。 南京莱斯信息技术 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-015 南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于同意南京莱 斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号），同意南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"莱斯信息"） 首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 40,870,000 股，并于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。公司 首次公开发行股票完成后，总股本为 163,470,000 股，其中有限售条件流通股 129,926,915 股，占公司总股本的 79.4806%，无限售条件流通股 33,543,085 股， 占公司总股本的 20.5194%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及限售股股东数 量为 2 名,锁定期 ...

上市信息 - 公司2023年6月28日在科创板上市，发行4087万股，总股本1.6347亿股[1] 限售股情况 - 2名股东200万股限售股2025年4月28日上市流通，占比1.22%[2][9][12] - 佛山汇鑫隆腾、中电科承诺36个月不转让股份[4][5][8] 其他 - 保荐人对部分限售股上市流通事项无异议[13][14]

会议信息 - 会议于2025年4月22日15:00在南京秦淮区公司第一会议室召开[11] - 网络投票2025年4月22日进行，交易系统9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] - 会议通知2025年4月7日发布于上交所网站[9] 人事变动 - 原董事毛永庆因退休辞去董事长等职务[18] - 拟选举周菲为第五届董事会董事，任期至届满[18] 其他规定 - 股东及代理人发言提前一天登记，不超3分钟[8]

文章核心观点 公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过选举董事议案，提名周菲为非独立董事候选人，该事项需提交2025年第二次临时股东大会审议，同时发布了此次股东大会的通知 [1][5] 选举董事相关 - 2025年4月3日公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举公司董事的议案》，提名周菲为第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过起至第五届董事会任期届满 [1] - 周菲1968年2月出生，有丰富工作履历，未持有公司股票，无相关关联关系，任职资格符合规定 [3][4] 股东大会相关 召开基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于4月22日15点召开，采用现场和网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为4月22日，现场会议在江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室（1307）召开 [7][8] - 股东大会召集人为董事会，审议议案已由第五届董事会第二十一次会议通过，相关公告于4月7日在指定媒体披露，公司将在会前登载会议资料 [8][9] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [9] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [9] 会议出席对象 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [10] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [11][12] 会议登记方法 - 登记时间为4月16日（9:00 - 12:00，13:00 - 17:00），地点在公司董事会办公室，可通过现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记 [13] - 不同类型股东登记所需资料不同，非现场登记资料需在4月16日下午17:00前送达 [13][14] 其他事项 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿自理，需提前半小时到达现场签到，不接受会议当天现场登记 [15] - 公司联系地址、联系人、电话、电子邮箱和邮政编码等信息公布 [16]

董事会会议 - 2025年4月3日召开第五届董事会第二十一次会议，审议选举董事议案，待2025年第二次临时股东大会审议[1] 董事提名 - 董事会同意提名周菲为第五届董事会非独立董事候选人[1] 周菲履历 - 周菲有丰富电子科技领域任职经历，现任职中电莱斯信息系统有限公司[5] 其他信息 - 周菲未持股，无关联关系，任职资格合规，公告日期2025年4月7日[3][6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月22日15点召开[3] - 现场会议在江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室（1307）召开[3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，4月22日可投票[3] 投票时间 - 交易系统投票平台4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[5] - 互联网投票平台4月22日9:15 - 15:00可投票[5] 其他信息 - 审议议案《关于选举公司董事的议案》4月7日披露[5] - 股权登记日为2025年4月15日[11] - 会议登记时间为4月16日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00 [13] - 会议登记地点为江苏省南京市秦淮区永智路8号公司董事会办公室[13] - 公司联系电话为025 - 82285907，邮箱为les@les.cn [16]

文章核心观点 公司董事长毛永庆因退休辞职，公司完成工商变更登记并换发营业执照，法定代表人变更为程先峰 [1][3] 董事长辞职相关 - 董事长毛永庆因退休申请辞去公司董事长、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 毛永庆辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效 [1] - 公司将尽快完成董事和新任董事长选举及后续相关工作 [1] - 截至公告披露日，毛永庆未持有公司股票，无未履行承诺事项 [1] - 毛永庆任职期间恪尽职守，带领公司实现跨越式发展，公司董事会对其贡献表示感谢 [2] 工商变更登记相关 - 公司于2025年3月31日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过变更公司法定代表人议案 [3] - 公司完成工商变更登记、备案手续，取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》 [3] - 变更后法定代表人为程先峰，注册资本16347万元整，经营范围包括许可项目和一般项目 [3][4]