董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成 包括1名董事长 3名独立董事和1名职工董事 [3] - 董事会职权包括制订公司增加或减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 拟订重大收购 回购公司股票或者合并 分立 解散及变更公司形式的方案 [3] - 在股东会授权范围内 决定公司对外投资 收购出售资产 资产抵押 对外担保事项 委托理财 关联交易 对外捐赠等事项 [3] 董事会专门委员会 - 董事会设立战略 提名 审计 薪酬与考核四个专门委员会 委员会成员由不少于3名董事组成 其中应有过半数的独立董事 [11] - 战略委员会由4名董事组成 至少包括1名独立董事 主要负责对公司长期发展战略 重大投资决策 ESG管理及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议 [13] - 审计委员会由3名董事组成 委员中至少有1名独立董事为专业会计人士 行使《公司法》规定的监事会的职权 负责审核公司财务信息及其披露 监督及评估内外部审计工作和内部控制 [15][16] 董事任职资格与提名 - 董事候选人存在无民事行为能力或限制民事行为能力 因贪污 贿赂等被判处刑罚 担任破产清算公司董事并负有个人责任等情形不得被提名担任公司董事 [4][6] - 提名委员会负责拟定董事 高级管理人员的选择标准和程序 对董事 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选 审核 并就提名或者任免董事 聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议 [14][26] 董事会会议召集与表决 - 董事会会议分为定期会议和临时会议 董事会每年至少召开四次会议 [21] - 董事会会议应当有过半数董事出席方可举行 董事原则上应当亲自出席董事会会议 因故不能亲自出席的 应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席 [25][26] - 董事会审议通过会议提案并形成相关决议 必须由超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票 法律 行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的 从其规定 [30] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备 文件保管以及公司股东资料管理 办理信息披露事务等事宜 [8] - 董事会秘书主要职责包括办理信息披露事务 督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定 组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议 股东会会议 负责投资者关系管理事务等 [8][9] - 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书 董事会秘书空缺期间超过三个月之后 董事长应当代行董事会秘书职责 并在代行后的6个月内完成董事会秘书的聘任工作 [10] 关联交易与对外担保 - 董事会审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易 审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产0.1%且超过300万元的关联交易 [3] - 董事会审议对外担保事项时 除应当经全体董事的过半数通过外 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意 [4] - 董事会应当确定对外投资 收购出售资产 资产抵押 对外担保事项 委托理财 关联交易等权限 建立严格的审查和决策程序 [4]

证券日报网讯7月29日晚间，莱斯信息发布公告称，公司职工代表大会选举邢可轩先生为第六届董事会 职工董事。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，莱斯信息发布公告称，公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 取消监事会及修订的议案》。 ...

公司治理调整 - 公司将于2025年8月14日召开第三次临时股东大会审议取消监事会及修订公司章程等多项议案 [1]

股份交易披露 - 董事会秘书每季度检查董高人员买卖公司股票披露情况[5] - 董高人员买卖公司股票及衍生品种应2个交易日内披露信息[7] 减持规定 - 计划减持股份应提前15个交易日报告并披露计划，减持不超3个月[7] 股份转让限制 - 上市1年内董高人员股份不得转让[11] - 离职半年内董高人员股份不得转让[11] 交易禁止期 - 年报、半年报公告前15日内董高人员不得买卖股票[11] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内董高人员不得买卖股票[11] 股份转让比例 - 任职期间董高人员每年转让股份不超25%，不超1000股可全转[12] 短线交易处理 - 超5%股份董高人员违规短线交易，收益归公司[13] - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，否则起诉[14] 违规处分 - 视情节对责任人警告、通报批评等处分[17] - 董高及其配偶违规买卖，视情节处分追责[17] - 违规买卖董事会收回收益并披露[17] 其他责任 - 造成重大影响或损失可要求民事赔偿[17] - 触犯法规移送监管或司法机关[17] 记录与报告 - 完整记录违规及处理情况[17] - 按规定向监管报告或披露[17] 制度相关 - 制度未尽事宜依有关规定执行[19] - 制度由董事会制定、修订并解释[19] - 制度自审议通过生效实施及修订[19]

定期报告披露 - 公司应披露年度、半年度和季度报告，各有对应披露时间要求[10] - 预计不能按时披露年报的公司需披露业绩快报，一季报披露时间不得早于上一年度年报[10] - 年报、半年报应记载公司基本情况等内容，季报记载重要内容提示等[11] - 年报财务会计报告需审计，拟进行特定操作的半年度或季度报告财务会计报告也需审计[12] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[12] - 业绩变动超50%以上需进行业绩预告，业绩快报与定期报告差异达10％以上需披露更正公告[14][16] 交易与关联事项披露 - 公司发生特定交易（部分除外），符合标准应及时披露[21] - 提供担保出现特定情形需及时披露，委托理财有额度和期限要求[22][23] - 日常经营范围内交易符合标准应及时披露，关联交易有相应审议和披露要求[23][24] 其他信息披露 - 公司业绩下滑或亏损需披露原因，营业用主要资产出现特定情况应报告披露[27][29] - 公司应披露研发支出等行业信息，开展新业务或重大交易需披露相关信息[26] - 公司发生重大风险、事故、负面事件等需披露情况及影响[28][29] - 公司申请或被申请破产重整等需披露进展事项，面临重大风险情形应及时报告披露[30][29] - 控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东质押股份有披露要求[34][35] - 公司计提资产减值准备等、重大诉讼仲裁符合标准需及时披露[36] - 公司不得操纵财务指标，变更会计政策和估计有披露和审议要求[35][36] - 公司相关方作出公开承诺需披露并履行，未履行需说明原因及措施[40] 信息管理与责任 - 信息披露文件保存期限不少于10年，股东有信息传递义务[47][45] - 董事会秘书负责协调组织信息披露，公司各部门及子公司应向其报告信息[45][55] - 涉及国家秘密、符合条件的商业秘密有豁免或暂缓披露规定[57][58] - 信息披露义务人失职致违规，公司应给予处分，违规被谴责董事会应检查制度并处分责任人[61][62] - 制度规定与法规不一致以法规为准，由董事会负责修订解释，自审议通过生效[64]

对外投资审批 - 对外投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种标准之一，需股东会批准[5] - 对外投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种标准之一，需董事会批准[6] - 低于董事会决策标准的对外投资事项，由总经理决策[7] - 12个月内发生的标的相关同类投资，按累计计算原则适用审批规定[7] 对外投资决策与实施 - 股东会、董事会及总经理为对外投资决策机构[10] - 董事会战略委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目分析研究[10] - 董事会办公室负责寻找、收集对外投资信息并提出项目建议书[10] - 总经理为对外投资实施主要责任人[11] 对外投资管理与审计 - 财务部负责对外投资财务管理及完整记录和详尽核算[12][19] - 审计部负责对外投资事前经济效益审计和定期审计[13] - 公司期末应对短期投资全面检查并计提减值准备[19] 对外投资操作流程 - 对外长期投资协议签订后需办理出资、工商登记等工作[14] - 实施对外投资项目需获授权批准文件及审批预算方案[14] - 长期投资合同或协议需经授权决策机构批准后签署[15] 对外投资处置 - 公司可在特定情况收回或转让对外长期投资[15][16] - 对外长期投资转让需提出书面分析报告并报批[16] 委托理财 - 委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[30] 控股公司管理 - 控股公司应每月向财务部报送财务会计报表[20] - 公司对控股公司进行定期或专项审计[20]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作、保护投资者权益[2] - 投资者关系管理工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[6] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[9] 工作开展与义务 - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] - 公司及信息披露义务人应及时、公平履行信息披露义务[10] 会议安排 - 公司应考虑股东会召开便利股东参与并提供网络投票方式[10] - 特定情形下公司需按规定召开投资者说明会[11] - 年度报告披露后公司应及时召开业绩说明会[11] 管理职责与人员要求 - 公司投资者关系管理工作由董事会秘书负责并设办公室具体承担[13] - 公司及相关人员不得在投资者关系管理活动中透露未公开重大信息等[14] - 公司从事投资者关系工作的人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[14] 档案与记录管理 - 公司应建立健全投资者关系管理档案，可创建数据库[14] - 公司开展投资者关系管理活动应记录情况和内容并记入档案[15] - 公司开展相关活动后应通过上证e互动平台汇总发布活动记录[15] - 活动记录至少应包括参与人员、时间、地点、形式等内容[15] - 活动记录应包含交流内容及具体问答记录[15] - 活动记录应说明是否涉及应当披露的重大信息[15] - 活动记录应包含所使用的演示文稿等附件（如有）[16] 制度执行 - 本制度未尽事宜或相悖时按中国证监会及上交所规定执行[18]

融资审批 - 单次流动资金融资金额超最近一期经审计净资产值10%（含）或一个会计年度内累计融资金额超公司最近一期经审计净资产值50%（含），报董事会审批[5] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审批[11] - 公司及其控股子公司的对外担保总额，超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东会审批[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审批[11] - 公司的对外担保总额，超最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保，须经股东会审批[11] - 公司在一年内担保金额（按担保金额连续12个月累计计算）超公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审批，且股东会审议时须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东会审批[11] 审批程序 - 应由董事会审批的对外担保，除经全体董事过半数通过外，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议[12] 备案与管理 - 融资合同或担保合同应于签署之日起7日内报送公司财务部登记备案[13] - 被担保债务到期后需展期并需公司继续提供担保的，视为新的对外担保，须按规定程序履行担保申请审批程序[14] - 融资期限届满需展期，财务部应及时向董事会报告并说明原因及还款期限[15] - 财务部应加强担保债务风险管理，督促被担保人及时还款[15] - 被担保人偿还债务能力出现重大不利变化，财务部应会同相关部门制定应急方案[15] - 财务部应督促分支机构及控股子公司建立相关风险管理制度[15] - 公司承担担保责任后应及时向被担保人追偿[15] 资料与披露 - 融资及对外担保事项相关资料和文件应送交董事会秘书[17] - 融资及对外担保应按规定履行信息披露义务，由董事会秘书负责[17] 责任追究 - 全体董事对违规或失当融资、对外担保损失承担连带责任[19] - 具有审核权限的管理人员违规给公司造成损失，公司有权追究法律责任[19] 子公司规定 - 控股子公司对外担保比照本办法执行[21]

审计委员会 - 成员三人，独立董事占半数以上，会计专业独董任负责人[8] - 监督评估内外部审计，审核财务信息披露及内控[6] 审计流程 - 审计小组组长审计结束后一个月出初稿，特殊情况可调整[12] - 被审计单位5个工作日提书面意见，超期视同无异议[12] - 流程含编制计划、实施、出具报告等环节[10] 审计方式与内容 - 方式有就地审计、送达审计等[10] - 内容包括财务、内控、绩效审计等[9] 审计配合与整改 - 被审计单位配合审计，提供资料并及时提意见[7] - 规定时间内整改问题并书面报审计部[14] 处罚与奖励 - 处罚有警告、通报批评等[13] - 尽责内审人员奖励，违规人员依规处理[20] 档案与报告 - 审计档案次年上半年移交董事会办公室[14] - 底稿等资料保存不少于十年[14] - 聘请事务所审计需其出具内控审计报告[15] 制度相关 - 未尽事宜依法律法规、章程执行[22] - 董事会负责解释修订，审议通过后生效[22][23]