独立董事提名 - 提名周柯、任刚、周月书为第六届董事会独立董事候选人[1][2] - 候选人符合任职资格，未持股，无关联及违法违规情形[1] 流程进展 - 提名事项将提交董事会审议，审查意见日期为2025年7月18日[2][3]

独立董事资格条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[4] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[4] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 具备注册会计师资格（非执业），属会计专业人士[6] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[6] 其他 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[6] - 需核实并确认符合独立董事候选人任职资格[6]

人事变动 - 公司职工代表大会选举邢可轩为第六届董事会职工董事[1] - 邢可轩自2025年第三次临时股东大会审议通过就任，任期三年[1] 人员信息 - 邢可轩1985年12月出生，南航电气专业学士[5] - 现任公司纪委书记、工会主席，未持股，无关联关系[5] - 邢可轩符合职工董事任职资格和要求[1,5]

董事会提名 - 公司董事会提名周柯、任刚、周月书为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验并获培训证明[2] - 特定股东及亲属等不得担任[3] - 候选人近36个月无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任公司数及连续任职年限有要求[5] 提名人情况 - 周月书为南农教授，有注会资格[5] - 被提名人已通过资格审查[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月24日[6]

董事会换届 - 第五届董事会2025年8月18日任期届满[1] - 7月29日审议通过换届选举议案，提名5非独和3独董候选人[1] - 8月14日召开股东大会审议换届，均用累积投票制[2] - 第六届董事会由8非职工和1职工董事组成，任期三年[3] 候选人情况 - 3位独董候选人获上交所无异议审核通过[2] - 周柯、任刚、周月书未持股，与公司无关联[12][13][14]

公司股份与股本 - 公司已发行股份数为16,347万股，股本结构为普通股16,347万股[5] - 公司收购本公司股份有六种情形，方式包括公开的集中交易、要约等[13][14] - 公司增加资本方式有向不特定对象发行股份等多种[12] 公司章程修订 - 《公司章程》修订中董事会新增1名职工董事，取消监事会设置[3] - 《公司章程》在“股东和股东会”“董事会”等章节新增相关内容[3] - 《公司章程》高级管理人员范围改为总经理等四人，统一表述[3] 股份转让与限制 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[20] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[18] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东有多项诉讼请求权[10] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[10] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[11] 股东会与董事会 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事会每年至少召开四次会议，10日前书面通知董事[118] - 董事会审议关联交易等有金额标准[31] 独立董事与专门委员会 - 担任独立董事有条件限制，行使职权需全体独立董事过半数同意[125][37] - 董事会下设审计等四个专门委员会，成员有要求[37][38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[38] 高级管理人员 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[40] - 高级管理人员辞职报告送达董事会生效，2个月内完成补选[41] - 高级管理人员仅在公司领薪[40] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财务报告[41] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达50%以上可不再提取[42] - 公司实行连续、稳定利润分配政策，现金分红有比例要求[42][43] 公司治理制度 - 公司修订、制定部分治理制度共29项，其中20项修订，9项制定[53][54] - 《南京莱斯信息技术股份有限公司股东会议事规则》等8项制度需提交股东大会审议[54] - 修订、制定后的部分治理制度将在上海证券交易所网站披露[54]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会8月14日15点召开[3] - 股权登记日为8月6日[14] - 会议登记时间为8月7日9:00 - 17:00[16] 会议地点 - 现场会议在江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室（1307）[3] - 会议登记地点为公司董事会办公室[16] 投票信息 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，8月14日投票[3] - 交易系统投票平台8月14日9:15 - 15:00可投票[5] - 互联网投票平台8月14日9:15 - 15:00可投票[5] 审议议案 - 本次会议审议取消监事会及修订《公司章程》等议案[5] - 议案1 - 4已在7月30日披露[6] 选举信息 - 董事会换届应选非独立董事5人，独立董事3人[6][26] - 股东持100股股票，应选董事10名，有1000股选举票数[28] 公司联系 - 公司联系地址为江苏省南京市秦淮区永智路8号[19] - 电话025 - 82285907，电子邮箱les@les.cn[19]

会议信息 - 南京莱斯信息技术股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2025年7月29日召开[2] - 会议通知于2025年7月18日送达全体监事[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案[3] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使[3] - 《南京莱斯信息技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止[3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[5] 公告信息 - 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025 - 033）[7]

市场表现 - 上证综指收于3595 19点 处于半年线之上 跌幅0 08% A股总成交额11458 62亿元 [1] - 44只A股价格突破半年线 其中禾信仪器 德科立 莱斯信息乖离率居前 分别达17 10% 16 12% 7 54% [1] - 钧达股份 泰禾智能 爱柯迪等个股乖离率较小 刚站上半年线 [1] 个股数据 - 禾信仪器涨幅20 00% 换手率3 28% 最新价96 02元 较半年线82 00元乖离率17 10% [1] - 德科立涨幅17 49% 换手率23 70% 最新价65 50元 较半年线56 41元乖离率16 12% [1] - 莱斯信息涨幅7 96% 换手率7 58% 最新价96 48元 较半年线89 71元乖离率7 54% [1] - 新赣江涨幅13 11% 换手率15 53% 最新价28 13元 较半年线26 18元乖离率7 45% [1] - 安培龙涨幅10 81% 换手率14 33% 最新价88 80元 较半年线85 30元乖离率4 11% [1] - 孩子王涨幅4 48% 换手率17 11% 最新价13 99元 较半年线13 52元乖离率3 47% [1] - 纳芯微涨幅7 92% 换手率2 52% 最新价177 21元 较半年线171 42元乖离率3 38% [1] - 天准科技涨幅4 52% 换手率2 67% 最新价50 39元 较半年线48 77元乖离率3 33% [1] - 佳力图涨幅3 23% 换手率5 21% 最新价9 26元 较半年线8 99元乖离率2 95% [1] - 爱婴室涨幅4 26% 换手率25 99% 最新价21 07元 较半年线20 57元乖离率2 44% [1] - 帝尔激光涨幅2 60% 换手率1 87% 最新价59 98元 较半年线58 58元乖离率2 39% [1] - 艾为电子涨幅3 42% 换手率2 00% 最新价72 59元 较半年线70 93元乖离率2 33% [1] - 金溢科技涨幅5 57% 换手率5 96% 最新价25 78元 较半年线25 22元乖离率2 23% [1] - 光峰科技涨幅3 31% 换手率1 40% 最新价15 62元 较半年线15 35元乖离率1 73% [1] - 我爱我家涨幅2 88% 换手率8 09% 最新价3 22元 较半年线3 17元乖离率1 51% [1] - 用友网络涨幅2 65% 换手率2 06% 最新价14 74元 较半年线14 52元乖离率1 48% [1] - 鸿泉物联涨幅2 94% 换手率3 10% 最新价29 80元 较半年线29 39元乖离率1 41% [1] - 深桑达A涨幅1 96% 换手率1 79% 最新价22 36元 较半年线22 05元乖离率1 40% [1] - 中国卫通涨幅1 50% 换手率0 87% 最新价20 27元 较半年线19 99元乖离率1 40% [1] - 华峰测控涨幅3 48% 换手率1 15% 最新价141 14元 较半年线139 60元乖离率1 10% [1] - 正帆科技涨幅1 63% 换手率2 40% 最新价36 83元 较半年线36 45元乖离率1 05% [2] - 世纪恒通涨幅1 72% 换手率5 41% 最新价41 36元 较半年线40 99元乖离率0 90% [2] - 麦克奥迪涨幅1 02% 换手率1 57% 最新价16 88元 较半年线16 74元乖离率0 86% [2] - 昊海生科涨幅1 00% 换手率0 49% 最新价54 81元 较半年线54 41元乖离率0 73% [2] - 四川九洲涨幅4 85% 换手率4 78% 最新价16 01元 较半年线15 90元乖离率0 72% [2] - 英派斯涨幅0 75% 换手率1 99% 最新价22 89元 较半年线22 73元乖离率0 71% [2] - 福莱特涨幅0 70% 换手率0 66% 最新价17 23元 较半年线17 11元乖离率0 69% [2] - 新洁能涨幅0 75% 换手率1 39% 最新价32 43元 较半年线32 21元乖离率0 69% [2] - 华大基因涨幅2 57% 换手率2 45% 最新价53 38元 较半年线53 03元乖离率0 66% [2] - 特宝生物涨幅1 34% 换手率0 34% 最新价76 56元 较半年线76 06元乖离率0 65% [2]

监事会会议情况 - 第五届监事会第十七次会议于2025年7月24日以现场表决方式召开，通知已于7月14日送达全体监事 [2] - 会议由监事会主席顾宁平主持，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及公司章程规定 [2] 闲置募集资金现金管理决议 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3][5] - 现金管理额度不超过5.5亿元，期限为董事会决议通过后12个月内，资金可循环滚动使用 [9][15] - 投资方向为安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），最长持有期限不超过12个月 [9][16] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额10.33亿元，扣除发行费用后净额9.7亿元，已存放于专项账户并签署三方监管协议 [11] - 因实际募集资金净额低于招股书计划金额，调整后募投项目资金缺口从原补充流动资金部分扣减 [12] 现金管理实施安排 - 授权总经理在额度内行使投资决策权，财务部负责具体实施，资金收益优先补足募投项目缺口 [16] - 需履行信息披露义务，按《科创板股票上市规则》等规定披露现金管理进展 [17] 相关方意见 - 监事会认为该举措符合监管规定，能提高资金效率且不影响募投项目进度 [3][22] - 保荐人中信证券出具无异议核查意见，认为程序合规且有利于股东利益 [23] 对公司经营影响 - 现金管理不会影响募投项目开展或主营业务，旨在提升资金使用效率及整体业绩水平 [18]