股东大会基本情况 - 罗普特科技集团股份有限公司于2025年6月23日在厦门市集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园8楼公司会议室召开股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东人数为72人 所持有表决权数量为99,606,417股 占公司表决权数量的比例为55.9111% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决 由董事长陈延行主持 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过99.8% 其中最高同意票比例为99.8424% [1][2] - 涉及重大事项的议案中 5%以下股东的表决情况显示反对票数在49票左右 弃权票数较少 [3] - 关联股东对议案4、议案5、议案6进行了回避表决 [3] 法律见证情况 - 由律师叶刚、康银松见证 确认本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和结果均符合中国法律法规和《公司章程》规定 [3] - 股东大会通过的决议均被认定为合法有效 [3]

股东大会基本情况 - 罗普特科技集团股份有限公司于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 会议地点为厦门市集美区软件园三期凤歧路188号罗普特科技园8F会议室 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行 [3] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共计72人 代表股份99,606,417股 占公司有表决权股份总数的55.9111% [4] - 出席会议人员包括公司董事、监事、高级管理人员及经办律师 [5] - 参与网络投票股东资格均由上海证券交易所系统认证 [4] 议案审议与表决 - 股东大会审议通过《公司年股票期权激励计划(草案)》等多项议案 [5][6][7] - 所有议案表决同意率均超过99.9% 最高反对票占比仅0.0058% [6][7] - 涉及中小投资者利益的议案均进行单独计票 中小股东同意比例达98.38%以上 [7] 临时提案情况 - 股东陈延行（持股38.18%）于2025年6月11日提交三项临时提案 [5] - 提案内容涉及股票期权激励计划及考核管理办法等事项 [5] - 公司董事会于2025年6月12日公告新增临时提案 原会议安排保持不变 [5] 法律合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1][3][9] - 表决程序及结果经律师事务所验证合法有效 [8][9] - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式 计票监票程序符合规范 [8]

激励计划 - 2025年6月11日审议通过2025年股票期权激励计划相关议案[2] - 2025年6月12日在上海证券交易所网站披露相关公告[2] 核查情况 - 核查时间为2024年12月12日至2025年6月11日，对象为内幕信息知情人[3] - 规定时间内核查对象无买卖公司股票行为，未发现信息泄露等情形[4][5][6]

业绩总结 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为1.69亿元、4.48亿元、1.43亿元，波动较大[1] - 2024年度AI + 安全行业营收占比达92.93%[1] - 2024年度社会安全系统解决方案毛利率4.60%，较上年减少26.52个百分点[1] - 2024年度维保及其他服务收入为0.29亿元，同比增长32.73%，毛利率15.51%，较上年增加58.93个百分点[1] - 2024年千方科技、大华股份、易华录、罗普特营业收入较2023年均有下降，同行业可比公司平均营业收入下降15.45%[13] 项目情况 - 公司在智慧城市等领域累计打造覆盖20余个省份的标杆项目[15] - 多个项目有合同金额、收入确认金额、成本及回款等相关数据[16][17][18] 业务分析 - 公司营业收入波动受行业宏观环境、经营模式调整等多方面原因综合导致[11] - 社会安全业务毛利率下滑因行业竞争加剧等因素[26][27] - 2024年度维保及其他服务收入、毛利率大幅上升因前期项目进入维保阶段及质量保证支出减少[37] 应收款项 - 2024年末公司应收票据账面价值为1769.52万元，同比增长543.27%[41] - 2024年末应收账款账面价值3.34亿元、长期应收款账面价值4.46亿元，合计占资产总额的比例为51.27%[41] - 公司对应收票据按9%的比例计提坏账准备，提高未到合同约定收款日的分期收款销售商品坏账计提比例[41][57] 存货情况 - 2024年末公司存货账面余额7174.06万元，当期计提跌价准备1742.44万元，计提比例43.78%[74] - 期末存货中工程施工账面价值2533.77万元，较上年大幅降低[74] 业务拓展 - 2024年度新签订主要项目订单金额为9816.90万元，较2023年度有所减少[89] - 公司开展供应链金融业务可延长应付账款付款期限，增加资金使用效率和灵活性[99] 投资情况 - 2024年末，其他债权投资中北京航科智云企业管理中心账面价值为1638万元，2024年度权益法下确认的投资损益为 - 233.37万元[114] - 截止报告期末，恒誉伍号持有的航科智云部分份额已处置，剩余份额航天网信未指定受让人受让，投资回收逾期[120][121]

业绩总结 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为1.69亿元、4.48亿元、1.43亿元，波动较大[5] - 2024年度AI + 安全行业营收占比达92.93%[5] - 2024年度社会安全系统解决方案毛利率4.60%，较上年减少26.52个百分点[5] - 2024年度维保及其他服务收入为0.29亿元，同比增长32.73%，毛利率15.51%，较上年增加58.93个百分点[5] - 2024年公司营业收入724,913.61万元，较2023年下降6.99%[16] 用户数据 - 2024年公司新增客户一、客户四、客户五为前五大客户，客户六、客户七、客户八退出前五大客户[12] 未来展望 - 公司优先承接资金有保障的订单，加强潜在项目分析筛选，放弃回款保障欠佳项目[99][104] - 公司开展供应链金融业务，可优化应付账款和资金流管理，增强供应链稳定性[110][114] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司以相关文件为基础，建立供应链金融业务管理体系和内部控制制度[112] - 公司开展供应链金融业务的前提是供应商具备一定采购交易规模和财务融资需求[113]

业绩总结 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为1.69亿元、4.48亿元、1.43亿元，波动较大[2] - 2024年度公司营业收入14,296.13万元，较2023年度下降68.08%[13] - 2024年度主营业务收入11060.18万元，较2023年度下降72.62%[29] - 2024年度主营业务成本10551.68万元，较2023年度下降62.09%[29] - 2024年度AI + 安全行业营收占比达92.93%[2] - 2024年度社会安全系统解决方案毛利率4.60%，较上年减少26.52个百分点[2] - 2024年度维保及其他服务收入为0.29亿元，同比增长32.73%，毛利率15.51%，较上年增加58.93个百分点[2] 市场表现 - 2024年度同行业可比公司千方科技收入724,913.61万元，较2023年度下降6.99%；大华股份收入3,218,093.18万元，较2023年度下降0.12%；易华录收入46,479.64万元，较2023年度下降39.24%；平均值为1,329,828.81万元，较2023年度下降15.45%[12][13] - 2024年度千方科技毛利率31.12%，较2023年度下降3.35%；大华股份毛利率38.84%，较2023年度下降2.80%；易华录毛利率 -13.85%，较2023年度下降14.73%；罗普特毛利率7.27%，较2023年度下降19.88%；同行业可比公司毛利率平均值18.70%，较2023年度下降6.96%[30] 项目情况 - 公司在智慧城市、公共安全、智慧海洋等领域累计打造覆盖20余个省份的标杆项目[15] - 新型智慧城市建设项目EPC总承包项目合同金额8,298.63万元，2024年收入确认金额6,034.79万元，截止报告期末回款金额6,909.65万元，截止复函日回款金额7,861.41万元[17] - 城市智慧停车项目二期合同金额3,716.74万元，2024年收入确认金额3,087.32万元，截止复函日回款金额300.00万元[18] - 智能化项目合同金额841.69万元，2024年收入确认金额772.19万元，截止报告期末和复函日回款金额均为631.00万元[18] 应收款项 - 2024年末公司应收票据账面价值为1769.52万元，同比增长543.27%，银行承兑汇票及商业承兑汇票均按9%比例计提坏账准备[45] - 2024年末应收账款账面价值3.34亿元、长期应收款账面价值4.46亿元，合计占资产总额比例为51.27%，长期应收款坏账准备计提比例仅为2.16%[45] 存货情况 - 2024年末公司存货账面余额7174.06万元，当期计提跌价准备1742.44万元，计提比例43.78%[77] - 库存商品账面余额3560.28万元，存货跌价准备1558.63万元，服务器占比63.47%[78] 供应链金融 - 公司开展“e信通”等供应链金融业务，与合作银行为供应商办理无追索权反向保理业务[102][103] - 报告期末，未到期的“e信通”、中企云链、“信e链”业务金额分别为305.41万元、5732.32万元、5141.45万元[98] 其他债权投资 - 2024年末，其他债权投资中北京航科智云企业管理中心账面价值为1,638万元，2024年度权益法下确认的投资损益 - 233.37万元[121] - 截止报告期末，恒誉伍号已处置600万份航科智云基金份额，剩余1400万份航天网信未指定受让人受让，投资回收逾期[127][128] 未来展望 - 行政处罚使公司招投标项目下降，目前不利影响基本消除，预计业绩下滑趋势不持续[97]

会议信息 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年6月6日决议召开本次股东大会[7] - 本次股东大会现场会议于2025年6月23日下午14：00召开，董事长陈延行现场主持[7] 股东情况 - 通过现场和网络投票的股东（或股东代理人）共72人，代表股份99,606,417股，占公司有表决权总股份55.9111%[10][18] - 2025年6月11日，持有38.18%股份的股东陈延行书面提交临时提案[11] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》等多个议案同意比例超99%[13][14][15][16][17] - 《关于<公司2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等中小股东同意比例超98%[16][17] 决议效力 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果均符合规定，决议合法有效[20] - 本次股东大会表决议案均由出席股东所持有效表决权半数以上通过[19]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月23日在厦门集美区召开[2] - 出席会议股东和代理人72人，表决权占比55.9111%[2] - 公司总股本185,438,042股，本次大会享有表决权股份178,151,329股[2] 议案表决情况 - 多项议案获高比例同意通过，部分对中小投资者单独计票[5][7][9][11] - 4、5、6议案激励对象及关联股东回避表决[11] 其他 - 见证律所是上海国仕律师事务所，律师认为大会合法有效[12]

股票期权激励计划 - 公司于2025年6月11日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《公司2025年股票期权激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 本次激励计划首次授予激励对象名单于2025年6月11日至6月20日在公司内部公示，公示期不少于10天，公示期间未收到任何异议 [3] - 激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [4] 监事会核查情况 - 监事会核查了拟激励对象的名单、身份证件、劳动合同、职务及任职文件等材料 [3] - 经核查，激励对象均符合《公司法》《管理办法》《上市规则》等法律法规及《激励计划（草案）》规定的条件 [3][4] - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选、重大违法违规行为等情形 [3] 信息披露 - 公司于2025年6月12日在上海证券交易所网站披露了《激励计划（草案）》及其摘要等公告 [2]

激励计划进展 - 2025年6月11日会议通过2025年股票期权激励计划议案[1] - 6月12日在上海证券交易所网站披露《激励计划（草案）》等公告[2] 激励对象情况 - 6月11 - 20日内部公示首次授予部分激励对象，无异议[3] - 首次授予部分激励对象符合条件，主体资格合法有效[5][6]