罗普特科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市集美区软件园三期凤岐路 188 号罗普特科技园 8 楼公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-058 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-059 一、 董事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材 料已通过电子邮件送达公司全体董事。本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事长陈延行先生主持。全体董事一致同意豁免本次董事会提 前三日发出会议通知的时间期限。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 本次对外担保额度预计是基于目前公司及子公司在 2026 年度日常经营和业 务发展需要进行的合理预估，符合公司及子公司生产经营的需要。所列额度内 的被担保对象为公司的全资及控股子公司，公司对其具有控制权，风险总体可 控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《罗普特科技集团股份有限公司关于 2026 年度对外担 ...

公司融资与担保安排 - 罗普特全资子公司罗普特（上海）科技有限公司拟向上海农商行松江支行申请不超过人民币250万元的流动资金贷款 [2] - 该笔250万元贷款中85%的部分（即212.5万元）由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供连带责任保证担保 [2] - 公司另一全资子公司罗普特（上海）软件技术有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保，并向上述担保基金管理中心提供信用反担保 [2] 公司治理与审批程序 - 本次担保事项在公司已获批准的对外担保额度内，无需再次履行董事会审议程序 [2]

公司核心动态 - 罗普特科技集团在第六届中国人工智能大赛的具身智能应用创新案例评选赛中荣获A级证书 [1] - 获奖方案为“全场景具身智能巡检：VLA大模型精准决策方案” [1] - 此次获奖标志着公司在具身智能领域完成了从技术探索到场景落地的关键跨越 [2] 获奖方案技术架构 - 方案采用“设备执行层-智能分析层-应用管理层”三层递进式架构 [2] - 核心逻辑为“设备采集-分析识别-应用闭环” [2] - 方案全面实现了巡检全流程的数字化 [2] 核心产品与组成 - 方案囊括轮足式巡检机器人、巡检机器人套件和机器人管理平台三大核心产品 [2] 关键技术突破 - 实现了“厘米级室内定位”技术突破 [2] - 实现了“VLA模型驱动动态任务决策”技术突破 [2] - 实现了“感知-决策-执行闭环流程”技术突破 [2] 应用落地领域 - 方案已成功落地于工业智能巡检领域 [2] - 方案已成功落地于物流仓储领域 [2] - 方案已成功落地于消防安全领域 [2] 行业影响与价值 - 方案推动传统巡检从人工主导转向智能协同 [2] - 方案为行业降本增效提供了坚实支撑 [2] 公司未来展望 - 作为国家重点高新技术企业，公司将持续加大前沿研发投入 [2] - 公司未来将以技术创新为核心，为千行百业数字化转型贡献更多“AI+”解决方案 [2]

担保情况 - 罗普特（上海）本次担保250万元，实际担保余额250万元[2] - 2025年度为子公司提供最高2亿元担保，上海子公司额度0.5亿[4] - 截至公告日，公司对外担保总额750万元，占净资产0.84%[3][14] 子公司情况 - 公司持有罗普特（上海）100%股份[8] - 2025年9月30日，上海子公司资产1655.93万元，负债1507.72万元[9] - 上海子公司营收98.85万元，净利润 -1975.10万元[9] - 上海子公司资产负债率91.05%，新增担保占净资产0.28%[7] 其他信息 - 担保方式为连带责任保证，期限三年，最高债权本金250万[10] - 管理中心提供212.5万元担保，保证人提供反担保[10] - 本次担保满足子公司需求，拓展业务规模[11] - 2024年12月30日董事会通过2025年度对外担保计划议案[13] - 公司无逾期、涉诉担保[14]

公司动态与荣誉 - 罗普特研发的“车管所车辆查验智能机器人”在第六届中国人工智能大赛中，成功斩获具身智能应用创新案例评选赛“B级证书”[2] - 此次获奖为车管业务智能化升级树立了新方向[2] 产品与技术能力 - 该智能机器人是罗普特AI软硬一体智能装备在业务场景下的重要落地成果之一[2] - 产品依托公司在自动化、高精度视觉识别与数据比对领域的技术优势[2] - 机器人具备高精度柔性工作能力、全场景感知与自主移动能力以及快速学习与任务适配能力[2] - 机器人本体配置丰富，具备多种感知与作业能力，显著提高识别效率与精度[2] - 机器人支持作业路径规划与动态路径调整，能灵活适配不同查验场地与车型需求[2] - 获奖的智能机器人兼具技术创新性与实用价值，可复制性与推广性极强[2] 公司战略与研发方向 - 罗普特是国家重点高新技术企业，长期深耕人工智能核心技术[2] - 公司智能研发体系多点突破协同发展，积极开辟人工智能软硬件一体化产品、具身智能系统等新兴赛道[2] - 未来，公司将持续加大具身智能领域研发投入，推动更多AI软硬一体智能装备落地应用[2] - 公司致力于为千行百业数字化转型提供有力支撑，贡献“罗普特智慧”和“罗普特方案”[2]

公司公告核心决议 - 罗普特公司董事会于12月5日晚间审议通过议案，同意“市场拓展及运维服务网点建设项目”结项 [2] - 公司将把该募投项目的节余募集资金永久补充流动资金 [2] 公司资金运用 - 公司计划将特定募投项目结项后的剩余资金用于永久补充日常运营所需的流动资金 [2]

业绩总结 - 公司首次公开发行4683.00万股，每股发行价19.31元，募资总额90428.73万元，净额81878.70万元[2] 募投项目 - 募投项目预定2025年12月达可使用状态，12月4日结项[4] - 承诺使用20917.11万元，实际使用13254.00万元，节余8774.17万元[4] 资金安排 - 拟将节余8774.17万元永久补充流动资金，结项后销户并终止监管协议[8] 决策审批 - 2025年12月5日董事会通过结项及补流议案[10] - 保荐机构认为合规且无异议[11]

业绩总结 - 2021年首次公开发行股份募集资金总额90428.73万元，净额81878.70万元[4] - 因市场与管理使项目资金节约，获理财及利息净收益1948.46万元[7] 市场扩张 - 市场拓展及运维服务网点建设项目预定和实际结项时间均为2025年12月[5] 资金使用 - 募投项目承诺使用20917.11万元，实际使用13254.00万元[6] - 募投项目节余8774.17万元，将永久补充流动资金[3] 项目进展 - 2025年12月5日董事会通过募投项目结项及资金补充议案[3] - 保荐机构对募投项目结项及资金补充无异议[9] - 首次公开发行股票募投项目全部结项[8] - 节余资金转出后将销户，监管协议终止[8]

公司募投项目结项及资金安排 - 公司于2025年12月5日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 同意公司募集资金投资项目“市场拓展及运维服务网点建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金 [1] - 本次节余金额为8,774.17万元，下一步使用安排是永久补充流动资金，用于公司日常生产经营 [1]