业务区域分布 - 公司业务目前完全集中于国内市场 未开展欧盟国家出口业务 [1] - 公司未来若调整业务规划涉及出口业务将按信息披露规则及时发布 [1]

2024年限制性股票激励计划预留权益失效 - 公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票数量为322,500股，占激励计划拟授予权益总数的20% [1] - 预留权益因未在2024年第一次临时股东大会通过后12个月内明确激励对象而失效 [1][4] 激励计划决策程序及信息披露 - 2024年7月4日召开第一次临时股东大会，审议通过《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 2024年6月15日在上交所网站披露激励计划草案、考核管理办法及授权董事会办理事项等文件 [2] - 2024年6月29日披露首次授予部分激励对象名单的公示情况及核查意见 [2] - 2024年7月5日披露第一次临时股东大会决议公告 [2] 激励计划执行情况 - 2024年7月30日确定为首次授予日，以4.88元/股向39名激励对象授予1,270,000股限制性股票 [3] - 公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票合计665,000股 [3] 内幕信息管理 - 公司披露《2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》 [3]

限制性股票激励计划 - 预留授予第二类限制性股票322,500股，占拟授予权益总数20%[1] - 2024年6 - 7月相关议案经董事会、监事会和股东大会审议通过[1][2][4] - 2024年7月30日以4.88元/股向39人授予1,270,000股[5] - 2025年4月21日作废665,000股未归属限制性股票[5] - 预留322,500股因超12个月未明确对象失效[6]

股票期权激励计划核心内容 - 公司向26名激励对象首次授予451万份股票期权，占公司股本总额的2.43%，行权价格为10.06元/份 [1][6] - 激励对象包括董事、高级管理人员、核心技术/业务人员及其他需激励人员，不含独立董事、监事及持股5%以上股东 [6][16] - 股票期权分三期行权，行权比例分别为30%、30%、40%，行权需满足公司业绩考核及个人绩效考核双重条件 [9][10][14] 业绩考核目标 - 首次授予部分考核要求：以2024年营收为基数，2025-2027年营收增长率分别不低于30%、69%、119.7%，且每年新增知识产权申请量不低于80件 [10][11][12] - 预留部分考核要求：若2025年9月30日后授予，以2025年营收为基数，2026-2027年营收增长率分别不低于30%、69% [13] - 个人行权比例与业绩考核等级挂钩，A/B/C级且文化考核优秀者可行权100%，D/E级或文化考核不合格者行权比例为0% [15] 计划实施流程 - 授权日确定为2025年6月23日，有效期最长48个月，等待期不少于12个月 [1][8] - 已履行董事会、监事会、股东大会审批程序，并对激励对象名单进行公示且无异议 [3][4][6] - 采用Black-Scholes模型计算期权公允价值，预计2025-2028年合计摊销成本待定，具体影响以审计为准 [19][20] 激励对象分配 - 董事及高管获授175万份（占比31.82%），核心技术人员获授20万份，其他16名员工获授276万份 [15] - 预留99万份股票期权（占总授予量18%），将在股东大会后12个月内确定对象 [16] - 外籍核心技术人员被纳入激励范围，以促进人才队伍稳定性 [17]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年6月23日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及相关材料通过电子邮件送达全体董事 [1] - 应到董事9人，实到9人，会议由董事长陈延行主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 股票期权激励计划 - 审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》 [1] - 以2025年6月23日为授权日，向26名激励对象授予股票期权 [1] - 关联董事吴东、吴俊、朱昌霖、何锐、陈水利因涉及激励对象身份回避表决 [2] - 表决结果为同意4票，弃权0票，反对0票 [2] - 议案已通过第三届董事会薪酬与考核委员会审议 [2]

股票期权激励计划 - 2025年首次授予激励对象含董事、高管等[2] - 董事等获授175万份，占授予权益31.82%[2] - 其他16人获授276万份，占授予权益50.18%[2] - 首次授予451万份，占比82%[2] - 预留99万份，占比18%[2] - 总量550万份，占比100%[2] - 激励对象获授不超公司总股本1%[3] - 激励计划标的股票累计不超20%[3] - 首次授予不包括独董等[3] - 预留激励对象12个月内确定[3]

激励对象 - 激励对象无不得成为激励对象的情形[1] - 不包括独立董事等特定人员[2] - 首次授予部分激励对象名单合规[2][3] 激励授予 - 同意以2025年6月23日为授权日[3] - 向26名激励对象授予451.00万份股票期权[3]

股票期权授予情况 - 首次授权日为2025年6月23日[5][22][23][24] - 首次授予数量为451.00万份，占公司股本总额的2.43%[5] - 激励对象为26名[11] - 行权价格为10.06元/份[11] - 激励计划授予股票期权合计550.00万份，占授予时股本总额的2.97%[18] - 预留股票期权99.00万份，占本激励计划拟授出全部权益数量的18.00%，占授予时股本总额的0.53%[18] 时间流程 - 2025年6月11日，召开相关会议审议议案[3][4] - 2025年6月11 - 20日，对首次授予部分激励对象进行公示[6] - 2025年6月23日，股东大会审议通过相关议案，召开董事会同意授予股票期权[7] 行权安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[13] - 授权日与首次可行权日之间间隔不少于12个月[13] - 首次授予股票期权分三个行权期，行权比例分别为30%、30%、40%[14] - 若预留部分在2025年9月30日前（含）授予，行权比例同首次授予；若在9月30日后授予，行权比例分别为50%、50%[14][15] 业绩目标 - 以2024年营业收入为基数，2025 - 2027年营业收入增长率目标分别不低于30%、69%、119.7%，且每年新增知识产权申请量不低于80件[15] - 若预留部分在2025年9月30日后授予，以2025年营业收入为基数，2026 - 2027年营业收入增长率目标分别不低于30%、69%，且每年新增知识产权申请量不低于80件[15] 个人行权比例 - 文化考核等级为5.0且业绩考核为A或B或C，个人行权比例为100%；文化考核等级为5.0且业绩考核为D或E，个人行权比例为0%；文化考核等级为3.0或4.0，按业绩考核等级对应个人行权比例执行；文化考核为1.0或2.0，个人行权比例为0%[16] 激励对象获授情况 - 董事等获授175.00万份，占本激励计划拟授出全部权益数量的31.82%，占授予时股本总额的0.94%[18] - 其他激励对象（16人）获授276.00万份，占本激励计划拟授出全部权益数量的50.18%，占授予时股本总额的1.49%[18] 相关参数 - 标的股价为12.97元/股（2025年6月23日收盘价）[23] - 有效期分别为1年、2年、3年[23] - 历史波动率分别为19.82%、16.82%、15.68%[23] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[23] 摊销成本 - 股票期权摊销总成本为1590.54万元[25] - 2025 - 2028年摊销成本分别为446.16万元、679.22万元、349.11万元、116.05万元[25] 其他 - 激励计划首次授予不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[19][21] - 上海国仕律师事务所认为激励计划首次授予相关事项合法有效[27]

激励计划流程 - 2025年6月11日相关会议审议通过激励计划议案[9] - 6月11 - 20日公示激励对象，无异议[10] - 6月23日股东大会通过议案，确定授予日[10][12] - 6月24日披露内幕信息知情人自查报告[11] 激励计划内容 - 激励对象26人，拟授予451.00万份股票期权[15] - 任一激励对象获授股票未超公司股本1%[15] 授予条件 - 公司和激励对象未发生不得授予情形[18] - 本次授予已取得现阶段必要批准和授权[19] 后续事项 - 尚需履行信息披露及办理登记手续[19]

公司决策 - 2025年6月23日召开第三届董事会第五次会议，9名董事实到[3] - 同意以该日为授权日，向26人授予451.00万份股票期权，行权价10.06元/份[4] - 《议案》表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票[4]