激励计划流程 - 2025年6月11日召开会议审议通过2025年股票期权激励计划草案等议案[1] - 2025年6月12日在上海证券交易所网站披露激励计划草案及其摘要等公告[2] - 2025年6月11日至20日内部公示激励计划首次授予部分激励对象[3] 激励对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查激励对象材料[3][4] - 激励对象主体资格合法、有效[6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,683万股，每股面值1元，发行价格为19.31元，募集资金总额为人民币904,287,300元，扣除发行费用后净额为人民币804,287,300元 [1] - 募集资金已于2021年2月10日全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额合计为27,347,212.69元（含利息收入扣减手续费净额） [1] 募集资金监管协议签订与专户开立 - 公司于2025年4月21日召开董事会和监事会，审议通过新增募投项目实施主体及使用部分募集资金向子公司实缴出资并增资的议案 [2] - 公司开立募集资金专户并与保荐机构、银行签订三方监管协议，专户用于市场拓展及运维服务网点建设项目 [2] - 罗普特（崇义）科技有限公司和庐山市城市智芯产业运营服务有限公司分别开立专户，账户余额均为0元 [2] 募集资金三方监管协议主要内容 - 协议甲方为募投项目实施主体（子公司），乙方为开户银行（兴业银行厦门科技支行），丙方为保荐机构（国金证券） [3][6] - 专户资金仅用于指定募投项目，不得挪作他用 [3][6] - 保荐机构有权监督资金使用情况，银行需按月提供对账单并配合检查 [4][7] - 单次或12个月内累计支取超5,000万元且达募集资金净额20%时需通知保荐机构 [5][8] - 协议自签署生效至专户资金全部支出并销户后失效 [6][9]

股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月23日14:00在厦门市集美区软件园三期凤歧路188号罗普特科技园8F会议室召开 [4] - 参会股东需提前半小时办理签到手续并出示有效证件 未按时签到者将失去现场投票权 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 投票结果将合并统计后公告 [3] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置 将监事会职能移交董事会审计委员会行使 同步废止《监事会议事规则》等制度 [5] - 计划修订《公司章程》及8项内部治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心文件 [6][7] - 关联交易管理制度明确3000万元以上或占净资产1%以上的交易需提交股东大会审议 [24][26] 财务状况披露 - 截至2024年末公司合并报表未分配利润累计亏损2.22亿元 达到实收股本18.54亿元的三分之一 [7] - 2024年归母净利润亏损1.93亿元 主因项目验收延迟导致收入下降及信用减值损失增加 [8] 股权激励计划 - 拟推出2025年股票期权激励计划 通过定向发行A股方式授予激励对象 [8][9] - 配套制定《考核管理办法》 明确行权条件与实施流程 [10] - 提请股东大会授权董事会全权办理激励计划相关事项 包括授予日确定、数量调整等11项权限 [11] 投资管理规范 - 对外投资管理制度规定占净资产10%以上或1000万元以上的交易需董事会审批 50%以上需股东大会批准 [45][46] - 短期投资需每日编制市值报表 长期投资需提交包含财务指标分析的可行性研究报告 [49][52] - 要求子公司投资前必须经母公司批准 并建立证券保管双人控制机制 [44][49]

募资情况 - 公司首次公开发行4683.00万股，每股发行价19.31元，募资总额9.042873亿元，净额8.1878701242亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2734.721269万元[4] 专户情况 - 罗普特（崇义）科技有限公司专户截至2025年6月9日余额0万元[8] - 庐山市城市智芯产业运营服务有限公司专户截至2025年6月9日余额0万元[10] 协议规定 - 甲方支取超5000万元且达净额20%需通知丙方[9][12] - 乙方每月10日前出具对账单并抄送丙方[9][12] - 丙方每半年度检查专户存储情况[9][11] - 甲方授权丙方人员查询、复印专户资料[9][11] - 乙方三次未履职甲方可终止协议注销专户[10][12] - 丙方发现违约向上海证券交易所书面报告[10][13] - 丙方有权更换指定人员并通知乙方[12] - 协议生效至销户失效，一式捌份[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为6月23日14:00[2,10] - 会议地点在厦门市集美区软件园三期凤歧路188号罗普特科技园8F会议室[10] - 股东（或股东代理人）发言时间原则上不得超过5分钟[8] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -22,207.58万元，股本总额为18,543.80万元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[18] - 2024年公司实现营业收入1.43亿元，较上年同期下降68.08%[18] - 2024年公司归属母公司所有者的净利润为 -1.93亿元[18] 议案审议 - 会议审议取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案[4,10,13] - 会议审议修订部分内部治理制度的议案，含8个子议案[4,10] - 会议审议未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案[4,10] - 会议审议《公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案[4,10] - 会议审议《公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案[4,10] - 会议审议提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案[4,10] 股票期权激励计划 - 公司拟定《罗普特科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施股票期权激励计划，具体内容详见2025年6月12日上海证券交易所网站披露文件[22] - 公司拟制定《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，内容详见2025年6月12日上海证券交易所网站披露文件[25] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事项，包括确定授予日、调整数量和价格等[29] - 提请股东大会授权期限与本次股权激励计划有效期一致[30] - 除明确规定需董事会审议通过的事项外，其他授权事项由董事会进一步授权董事长或其授权人士行使[31] 对外担保管理 - 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经批准不得对外或相互提供担保[35] - 申请担保人需提交担保申请书及企业基本资料、近三年经审计财务报告等资料[37][38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形的担保须经董事会审议后提交股东会审议并披露[39][40] - 担保期间，对增加担保范围等情况应按重新签订担保合同的审批权限报董事会或股东会审批[41] - 公司所担保债务到期后，督促被担保人在十五个工作日内履行还款义务[47] 关联交易管理 - 明确公司关联法人、关联自然人及视同关联人的情形[58][59] - 公司董事会审议关联交易事项，关联董事应回避表决[61] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1％以上等情形的处理规定[65][66][21] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应董事会审议通过后提交股东会审议[20] - 公司独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[73] 董事选举 - 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上或选举两名或两名以上董事时，应实行累积投票制[80] - 公司董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可提出董事候选人[83] - 公司董事会、持有或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[83] - 股东投票权计算方式[86][87] - 当选董事获得投票表决权数不得低于出席股东会股东所持股份总数的二分之一[91] 对外投资管理 - 公司对外投资原则包括遵守法规、效益优先等[98] - 投资业务职务分离包括投资计划编制与审批人员分离等情况[101] - 公司短期投资证券保管至少由2名以上人员共同控制[107] - 公司对外长期投资分为新项目投资和已有项目增资[111] - 公司在特定情况可收回或转让对外投资[113][114]

股价表现 - 6月12日收盘价12.01元，收盘涨停，全天换手率7.95%，振幅20.58%，成交额1.70亿元 [2] - 因日收盘价涨幅达15%登上科创板龙虎榜 [2] 资金流向 - 主力资金净流入2350.70万元 [3] - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交9035.64万元，净买入819.01万元 [2] - 买入成交额4927.32万元，卖出成交额4108.32万元 [2] 买卖席位 - 第一大买入营业部为华泰证券江西分公司，买入1200.75万元 [2][3] - 第二大买入营业部为国融证券青岛分公司，买入1156.60万元 [2][3] - 卖出金额最高为世纪证券江西分公司，卖出1483.69万元 [2][3] - 其他主要买入营业部包括华鑫证券上海茅台路营业部(994.91万元)、华鑫证券上海宛平南路营业部(832.29万元)等 [3]

公司动态 - 罗普特(平顶山)科技有限公司近日成立 法定代表人为许坤明 注册资本为500万元 [1] - 公司经营范围涵盖大数据服务 卫星技术综合应用系统集成 人工智能应用软件开发 人工智能公共数据平台 互联网数据服务 智能机器人研发等领域 [1] - 该公司由罗普特间接全资持股 [1] 行业布局 - 新设公司业务方向聚焦大数据与人工智能领域 包括人工智能软件开发及公共数据平台建设 [1] - 业务范围延伸至卫星技术集成与智能机器人研发 显示公司向高端技术领域拓展的战略意图 [1]

公司2025年股票期权激励计划草案核查意见 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规对2025年股票期权激励计划草案进行合规性核查 [1] - 激励计划草案经公司第三届监事会第四次会议审议通过 [1] 激励计划实施主体资格 - 公司最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选且无重大违法违规行为 [2] - 公司最近一个会计年度财务报告及内部控制审计报告未被出具否定或无法表示意见 [1] - 公司上市后36个月内未出现违规利润分配情形 [1] 激励对象范围及资格 - 激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东及实控人直系亲属 [2] - 激励对象名单将进行内部公示且公示期不少于10天 [2] - 监事会将在股东大会前5日披露对激励对象名单的审核意见 [2] 激励计划合规性及影响 - 激励计划符合《证券法》《管理办法》等规定且未损害公司及股东利益 [3] - 计划需提交股东大会审议通过后方可实施 [3] - 该计划旨在建立利益共同体提升管理效率促进可持续发展 [3]

监事会会议召开情况 - 罗普特科技集团股份有限公司第三届监事会第四次会议于2025年6月11日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席叶美萍女士主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 全体监事一致同意豁免本次监事会提前三日发出会议通知的时间期限 [1] - 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 表决形成的决议合法有效 [1] 股票期权激励计划草案审议 - 监事会审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 认为内容符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 激励计划实施有利于公司持续发展 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 议案表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 尚需提交股东大会审议 [1][2] 激励计划考核管理办法审议 - 监事会审议通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》 认为符合法律法规及公司实际情况 [2] - 考核办法能保证激励计划顺利实施 完善公司治理结构 建立利益共享与约束机制 [2] - 议案表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 尚需提交股东大会审议 [2] 激励对象名单核实 - 监事会审议通过激励对象名单 认为所列人员具备法定任职资格 不存在违法违规情形 [2] - 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及科创板相关规定 主体资格合法有效 [2] - 公司将在股东大会前公示激励对象姓名和职务 公示期不少于10天 [3] - 监事会将于股东大会前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明 [3][4] - 议案表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [4]

股东大会情况 - 公司将于2025年6月23日14点在厦门市集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园8楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股权登记日为2025年6月17日，A股股票代码688619 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月23日9:15-15:00 [2] 临时提案新增内容 - 股东陈延行提议新增三项议案：2025年股票期权激励计划草案、考核管理办法、授权董事会办理股权激励事项 [1] - 新增议案已通过2025年6月11日第三届董事会第四次会议审议 [2] - 原定于2025年6月7日公告的股东大会其他事项保持不变 [2] 股东大会议案清单 - 非累积投票议案包括：取消监事会及修订公司章程、2025年股票期权激励计划草案及摘要、激励计划考核管理办法、授权董事会办理股权激励事项 [3][4] - 议案1-3已于2025年6月6日第三届董事会第三次会议审议通过 [4] - 关联股东需回避表决涉及股权激励计划的议案 [4] 授权委托机制 - 股东可通过填写授权委托书委托代理人行使表决权，需明确选择"同意/反对/弃权"意向 [4] - 委托书需注明委托人持股数量、股东账户及签名，未明确指示的议案由受托人自主表决 [4]