公司基本信息 - 公司于2023年9月28日首次发行2500万股人民币普通股，2024年9月26日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为14000万元[5] - 公司设立时发行股份总数为7500万股，每股面值1元[11] - 公司已发行股份总数为14000万股，均为普通股[13] 股东信息 - 镇立新持股24187800股，比例32.2504%[11] - 罗希平持股5127000股，比例6.8360%[11] - 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）持股5067675股，比例6.7569%[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[18] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事[70] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[76] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[99] - 无重大投资计划或支出时，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的20%，最近三年现金累计分配利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[102] - 公司制定或修改利润分配政策，股东会审议须经出席会议股东所持表决权的2/3以上表决通过[105] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[110] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[115]

董事会提名 - 上海合合信息科技股份有限公司董事会提名萧志雄为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 非因未出席会议被解职或解职超12个月，兼任公司不超三家，在公司任职不超六年[4]

人事变动 - 独立董事刘华因工作辞职，辞职报告待股东大会选举新人后生效[1][2] - 补选萧志雄为第二届董事会独立董事候选人[3] - 董事汤松榕因工作辞去董事职务[4] - 补选刘雅琴为第二届董事会非独立董事候选人[4] 委员会调整 - 调整董事会战略、审计、薪酬与考核、提名委员会成员，提名委员会调整待股东大会审议通过后生效[5][6]

股本变更 - 2025年5月9日，公司2024年度股东大会同意以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本变更为1.4亿股[1] - 修订前公司注册资本为1亿元，修订后为1.4亿元[3] - 修订前公司股份总数为1亿股，修订后已发行股份总数为1.4亿股[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会等诉讼或自己名义诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[10] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11][49] - 审议与关联人交易金额超3000万元人民币，且占最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易[11][49] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东大会审议[12][50] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的2/3等情况需2个月内召开临时股东会[14][52] - 董事会决定召开临时股东会，将在决议后5日内发出通知[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事、1名职工代表董事[28][64] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[31][66] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[31][67] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[40] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正数时，每年度至少进行一次利润分配[41] - 股东会审议制定或修改利润分配政策，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上表决通过[42] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员进行监督[42] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[44] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[45]

上市计划 - 公司2025年5月28日审议通过发行H股并在港交所上市议案[1] - 拟境外发行H股并申请在港交所主板上市[1] - 将在股东大会决议24个月内选择时机完成发行上市[1] 上市条件 - 发行上市需提交股东大会审议[2] - 需取得证监会、港交所等机构备案、批准和/或核准[3] 上市情况 - 除议案通过外具体细节未确定[3] - 最终实施具有重大不确定性[3]

新策略 - 2025年5月28日公司会议审议通过聘请毕马威香港为H股发行并上市审计机构[1] - 聘请事项需提交股东大会审议，通过后生效[13] 审计机构情况 - 毕马威香港自1945年起在港提供服务，19年起注册为公众利益实体核数师[3][4] - 其有内地临时执行审计业务许可证，每年购职业保险[5][6] - 近三年执业质量检查无重大影响事项，收费待协商[7][8]

独立董事候选人资格 - 具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 任职需符合多项法规规定[2] - 不属于特定股东单位任职人员及其直系亲属[2] 独立性相关要求 - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内未受相关处罚和批评[3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

公司上市与股份 - 2023年9月28日公司首次向社会公众发行2500万股人民币普通股[3] - 2024年9月26日公司在上海证券交易所上市[3] - 修订前公司注册资本为14000万元，已发行股份总数为14000万股[3] - 公司拟在香港首次公开发行H股并上市，相关信息待明确[3] 公司章程修订 - 2025年5月28日公司会议审议通过修订H股发行上市后适用章程及议事规则议案[1] - 修订后的章程制定依据增加《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等[3] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因减少注册资本等收购股份应经股东会决议，员工持股等可经董事会决议[5] 股份转让与交易限制 - 公司首次公开发行股份前已发行的A股股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[5] - 股东买入股份超规定比例部分，36个月内不得行使表决权[16] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[34] - 股东会审议重大资产交易、关联交易、担保等事项有金额和比例要求[9][10][31][32] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[20][40] - 董事会每年至少召开4次会议，定期和临时会议分别提前14日和5日通知[22][42] - 董事会审议关联交易、重大交易等有金额和比例要求[21][22][41][42] 独立董事与委员会 - 独立董事行使特别职权等需经全体独立董事过半数同意[24] - 审计委员会审核财务信息等需经全体成员过半数同意后提交董事会[25] - 提名、薪酬与考核委员会分别负责相关工作并向董事会提建议[25] 信息披露与报告 - 公司需在4个月内报送并披露年度报告，2个月内报送并披露中期报告[26] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露渠道[28] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[26] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，2个月内完成派发[27] 公司合并、分立与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[28] - 清算组应通知债权人并公告，债权人可申报债权[29]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为6月18日14点[3][20] - 网络投票起止时间为2025年6月18日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 本次提交审议的议案已在2025年5月29日披露[9] - A股股票代码为688615，股权登记日为2025年6月12日[14] - 登记时间为2025年6月16日（10:00 - 12:00、14:00 - 18:00）[16] 议案信息 - 特别决议议案为1.01、2、3、4、5、6、7、8、9[10] - 对中小投资者单独计票的议案为2、3、4、5、6、7、8、11、12、14、15、16[10] - 会议议案涉及取消监事会、变更注册资本等[21] - 议案包含公司发行股票并在香港H联合交易所上市相关事宜[22] - 上市相关议案涵盖发行股票的种类和面值等内容[22] - 有关于公司转为境外募集股份有限公司的议案[23] - 有关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案[23] - 有关于提请股东大会授权董事会处理H股发行上市有关事项的议案[23] - 有关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案[23] - 有关于补选非独立董事的议案[24] - 有关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案[24] 公司信息 - 公司邮编为200436，电话为021 - 63061283[17]

股本变动 - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本变更为140,000,000股[4] 会议表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][5][8][12][14][16][20][22][24][28][31][37][38][39][40][42][43][44][45][46] H股发行 - 拟发行H股股数不超过发行后总股本15%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售权[17] - 发行并上市相关决议有效期24个月，获监管备案/批准则延至完成之日[33][34] 资金用途 - 发行H股股票募集资金扣除费用后用于加强AI领域底层技术研发等，用途可调整[37] 审计机构 - 公司拟聘请毕马威会计师事务所作为H股发行并上市审计机构[44]