北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于广东天承科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：广东天承科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广东天承科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关 法律、法规、规范性文件及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅 ...

股东会信息 - 2025年4月30日公司在上海召开2024年年度股东会[2] - 出席股东及代理人64人，所持表决权占比63.9972%[2] - 董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 多项议案普通股股东同意比例大多超99.99%[4][6][8] - 续聘2025年度会计师事务所议案反对票比例0.0100%[7] - 确认2024年度日常关联交易议案同意比例99.9910%[8] 特殊计票 - 6、7、8、9、10、12号议案对中小投资者单独计票[9] - 10号议案关联股东回避表决[9] - 5%以下股东对6、7等议案同意比例99.9334%[10] 其他 - 见证律所北京市中伦律师事务所，认为会议合法有效[11] - 公告发布时间为2025年5月6日[13]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[4] 报告的核心观点 - 2025年第一季度公司营收1.02亿元同比增26.77%，归母净利润1897.33万元同比增5.76%，扣非归母净利润1682.55万元同比增10.80%；2024年营收3.81亿元同比增12.32%，归母净利润7467.99万元同比增27.50%，扣非归母净利润6211.13万元同比增13.16% [1] - PCB材料业务结构优化盈利能力提升成长属性明确，未来有望抢占国际巨头国内市场份额，为半导体业务拓展布局提供支撑 [2] - 半导体业务蓄势待发，已完成部分电镀液产品研发和技术储备，适用于先进封装领域产品获肯定，正研发推广相关添加剂产品和应用技术，半导体材料订单放量后公司成长有望双轮驱动 [3] - 预计公司2025 - 2027年净利润分别为1.21亿、1.79亿和2.75亿元，当前股价对应PE 51.35、34.73和22.61倍，维持买入评级 [8] 根据相关目录分别进行总结 财务摘要 |项目|2024|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|380.67|484.40|675.28|939.34| |营收增减（%）|12.32%|27.25%|39.41%|39.10%| |归母净利润（百万元）|74.68|121.29|179.35|275.46| |归母净利润增减（%）|27.50%|62.42%|47.86%|53.59%| |每股收益（元）|0.89|1.44|2.14|3.28| |P/E|83.41|51.35|34.73|22.61| [9] 三大报表预测值 - 资产负债表：2024 - 2027E年资产总计从1243百万元增至1859百万元，负债合计从121百万元变为124百万元，归属母公司股东权益从1122百万元增至1736百万元 [10] - 利润表：2024 - 2027E年营业收入从381百万元增至939百万元，净利润从75百万元增至275百万元 [10] - 现金流量表：2024 - 2027E年经营活动现金流分别为71、110、95、148百万元，投资活动现金流分别为 - 65、111、30、65百万元，筹资活动现金流分别为 - 70、41、7、11百万元 [10]

财报披露 - 公司于2025年4月18日和4月29日分别披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 时间为2025年05月15日15:00 - 16:30[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6] - 参加人员有董事长童茂军、董秘费维等[6] 投资者互动 - 2025年05月08日至05月14日16:00前提问[3][6] - 业绩说明会期间可在线参与并提问[6] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室，电话021 - 59766069，邮箱public@skychemcn.com[7] 其他 - 公告发布时间为2025年4月30日[9]

广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日披露 了关于召开 2024 年年度股东会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 30 日 14：00 召 开 2024 年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式， 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天 承科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025- 020）。 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-021 广东天承科技股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登 记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会 邀 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入101,527,715.09元，较上年同期增长26.77%[3] - 归属于上市公司股东的净利润18,973,252.65元，较上年同期增长5.76%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，较上年同期增长9.52%[3] - 2025年第一季度营业总收入101,527,715.09元，2024年第一季度为80,088,379.16元[19] - 2025年第一季度净利润18,973,252.65元，2024年第一季度为17,940,505.85元[20] - 2025年第一季度基本每股收益0.23元/股，2024年第一季度为0.21元/股[21] - 2025年第一季度稀释每股收益0.23元/股，2024年第一季度为0.21元/股[21] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计8,550,929.23元，较上年同期增长76.52%，研发投入占营业收入的比例为8.42%，较上年同期增加2.37个百分点[3] - 2025年第一季度营业总成本82,480,815.70元，2024年第一季度为63,125,390.49元[19] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产1,259,630,638.74元，较上年度末增长1.37%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,141,980,805.29元，较上年度末增长1.80%[4] - 2025年3月31日货币资金为389,640,470.12元，较2024年12月31日的176,566,909.98元增长[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为433,383,841.36元，较2024年12月31日的639,037,783.63元减少[14] - 2025年3月31日应收款项融资为35,948,167.00元，较2024年12月31日的25,775,932.50元增长[14] - 2025年3月31日流动资产合计为1,136,081,954.50元，2024年12月31日为1,117,124,936.59元[14][15] - 2025年3月31日非流动资产合计为123,548,684.24元，2024年12月31日为125,476,185.50元[15] - 2025年3月31日资产总计为1,259,630,638.74元，2024年12月31日为1,242,601,122.09元[15] - 2025年3月31日应付职工薪酬为5,227,758.12元，较2024年12月31日的8,947,532.25元减少[16] - 2025年3月31日流动负债合计为83,710,052.62元，2024年12月31日为86,553,979.42元[16] - 2025年3月31日非流动负债合计为33,939,780.83元，2024年12月31日为34,240,146.78元[16] - 2025年负债和所有者权益总计1,259,630,638.74元，2024年为1,242,601,122.09元[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为184,224.67元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2,641,797.17元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为2,814，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中，天承化工有限公司持股14,004,259股，持股比例16.68%[9] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持股数量为758,556股，持股比例为0.90%[11] 现金流量情况（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额8,442,781.48元，较上年同期减少74.97%[3] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计89,895,134.86元，2024年第一季度为88,988,778.62元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计81,452,353.38元，2024年第一季度为55,253,812.62元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额8,442,781.48元，2024年第一季度为33,734,966.00元[24] - 2025年第一季度投资活动收回投资收到的现金885,000,000.00元，2024年第一季度为484,850,511.48元[24] - 投资活动现金流入小计为8.88亿美元，较之前的4.87亿美元增长82.32%[25] - 投资活动现金流出小计为6.83亿美元，较之前的5.58亿美元增长22.31%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为2.06亿美元，较之前的 - 7063.05万美元实现扭亏[25] - 筹资活动现金流出小计为64.64万美元，较之前的3504.40万美元下降98.16%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 64.64万美元，较之前的 - 3504.40万美元亏损大幅减少[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 51.85万美元，之前为0.02万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为2.13亿美元，较之前的 - 7193.95万美元实现扭亏[25] - 期初现金及现金等价物余额为1.77亿美元，之前为2.40亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为3.90亿美元，之前为1.68亿美元[25] 会计准则执行情况 - 公司自2025年起不执行新会计准则或准则解释调整年初财务报表[26]

财务表现 - 2025年第一季度营收为1.02亿元，同比增长26.77% [1] - 2025年第一季度净利润为1897.33万元，同比增长5.76% [1]

广东天承科技股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 证券代码：688603 证券简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 4 月 广东天承科技股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 3 | | 2024 | 年年度股东会会议议案 5 | | | 议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 5 | | | 议案二：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 6 | | | 议案三：《关于 年度财务决算报告的议案》 7 2024 | | | 议案四：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 8 | | | 议案五：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 9 | | | 议案六：《关于 年度利润分配预案的议案》 10 2024 | | | 议案七：《关于确认董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方 | | | 案的议案》 13 | | | 议案八：《关于续聘 年度会计师事务所的议案》 15 20 ...

民生证券股份有限公司 关于广东天承科技股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行持 | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 续督导工作制度,并针对具体的持续 | | | 督导工作制定相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开 | | | 始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐 | | 议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上 | 协议,协议明确了双方在持续督导期 | | 海证券交易所备案。持续督导期间,协议相关方对 | 间的权利和义务,并已报上海证券交 | | 协议内容做出修改的,应于修改后五个交易日内报 | 易所备案。本持续督导期间,未发生 | | 上海证券交易所备案。终止协议的,协议相关方应 | 对协议内容做出修改或终止协议的 | | 自终止之日起五个交易目内向上海证券交易所报 | 情况。 | | 告,并说明原因。 | | | 3、持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法 | 本持续督导期间,上市公司未发生需 | ...

机构持股情况 - 截至2025年4月09日共有66个机构投资者持有天承科技A股股份合计持股量达3412.96万股占总股本的58.71% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达56.44%包括天承化工有限公司上海道添电子科技有限公司等 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度下跌1.72个百分点 [1] 公募基金动态 - 本期新披露的公募基金共计52个主要包括博时科创板三年定开混合博时上证科创板新材料ETF等 [2] - 本期未再披露的公募基金为华夏数字经济龙头混合发起式A [2]