电子化学品板块市场表现 - 电子化学品板块较上一交易日下跌4.02% [1] - 上证指数下跌1.25%至3765.88点，深证成指下跌2.83%至12118.7点 [1] - 思泉新材领跌板块，跌幅达15.29% [2] 个股涨跌及交易数据 - 天通股份涨幅3.77%居首，收盘价11.00元，成交额43.24亿元 [1] - 跌幅前五分别为思泉新材(-15.29%)、天承科技(-7.78%)、兴福电子(-6.42%)、上海新阳(-6.28%)、飞凯材料(-5.96%) [2] - 南大光电成交额最高达15.92亿元，国瓷材料成交量最大为46.94万手 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出9.85亿元，游资净流出1983.37万元，散户资金净流入10.05亿元 [2] - 天通股份获主力资金净流入3.71亿元(占比8.58%)，居资金净流入首位 [3] - 思泉新材虽跌幅最大但获主力净流入3073.59万元(占比2.72%)，游资净流入2058.96万元 [3] - 莱尔科技主力净流入1123.85万元(占比13.93%)，为净占比最高个股 [3]

持续督导工作情况 - 保荐机构民生证券已建立健全持续督导工作制度并制定相应工作计划 负责天承科技2023年7月10日至2026年12月31日持续督导工作[1] - 保荐机构通过日常沟通 现场检查 尽职调查等方式开展持续督导工作 上市公司未发生需报告的违法违规事项[2][3] - 上市公司有效执行公司治理制度和内控制度 信息披露文件不存在虚假记载或重大遗漏[3][4][5] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入2.13亿元 同比增长23.37%[11] - 研发投入占营业收入比例7.91% 较上年同期增加1.45个百分点[12] - 经营活动现金流量净额2883.79万元 同比下降65.11% 主要因购买商品接受劳务支付的现金增加[12] 核心竞争力 - 公司核心技术人员在电子电路专用电子化学品行业深耕三十余年 具有丰富产品研发经验[8] - 公司拥有水平沉铜 电镀等电子电路核心制程技术 产品技术指标达到行业先进水平[13] - 公司已获得52项发明专利 19项实用新型专利 2项软件著作权[18] 风险因素 - 面临核心技术流失风险 研发结果存在不确定性[8] - 市场竞争加剧 国际巨头安美特 陶氏杜邦等企业占据主要市场份额[9] - 原材料价格波动可能对经营业绩产生不利影响[8] 研发投入 - 2025年1-6月研发投入1685.63万元 同比增长51.01%[19] - 研发投入全部费用化 无资本化支出[19] 募集资金使用 - 截至2025年6月30日募集资金净额7.07亿元[19] - 募集资金投资项目支出1.43亿元 专户余额4.49亿元[19] - 募集资金存放与使用符合监管规定 不存在违规使用情形[19][20][21] 股权结构 - 控股股东 实际控制人 董事 监事和高级管理人员持股未发生质押 冻结及减持[21][22] - 部分持股变动系资本公积金转增股本所致[21][22] 行业地位 - 公司产品涵盖水平沉铜 电镀 化学沉锡等多个制造工艺流程[13] - 与东山精密 胜宏科技 深南电路等知名企业建立稳定合作关系[16] - 作为内资厂商具有快速响应优势 逐步改变外资主导的市场格局[17]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入213,149,895.20元，较2024年同期增长23.37%[15] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润36,733,560.14元，较2024年同期增长0.22%[15] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,740,232.86元，较2024年同期增长3.46%[15] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额28,837,869.82元，较2024年同期减少65.11%[15][16] - 2025年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,140,495,260.34元，较2024年同期增长1.67%[16] - 2025年6月30日总资产1,261,325,871.38元，较2024年同期增长1.51%[16] 研发情况 - 2025年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为7.91%，较2024年增加1.45个百分点[16] - 2025年1 - 6月费用化研发投入16,856,288.07元，较2024年1 - 6月增长51.01%，研发投入合计增长51.01%[28] - 2025年1 - 6月公司新申请国家发明专利1项，截至2025年6月末，共取得52项发明专利，19项实用新型专利，2项软件著作权[28] 募集资金 - 截至2025年6月30日，募集资金净额707,379,026.55元，支出142,729,707.28元，应结余589,049,780.48元，实际结余589,464,874.88元[31] - 截至2025年6月30日，未到期现金管理产品140,000,000.00元，募集资金专户余额449,464,874.88元[31] 账户余额 - 公司在上海浦东发展银行珠海分行活期账户2025年6月30日余额为14,353,963.93元[33] - 公司在招商银行珠海分行活期账户2025年6月30日余额为43,401,214.04元[33] - 公司在招商银行广州珠江新城支行活期账户2025年6月30日余额为265,483,924.16元[33] - 公司在招商银行广州黄埔大道支行账户活期金额为126,225,772.75元，合计449,464,874.88元[34] 股权情况 - 2025年半年度公司无控股股东，实际控制人为童茂军[35] - 2025年1月1日童茂军直接持股8,566,847股，6月30日增至18,508,673股[36] - 2025年1月1日费维直接持股27,656股，6月30日增至59,751股[36] - 2024年12月31日童茂军在上海道添电子科技间接持股9,453,702股，2025年6月30日增至20,424,724股[37] - 2024年12月31日刘江波在天承化工间接持股9,658,110股，2025年6月30日增至20,866,346股[37] - 2024年12月31日章晓冬在上海青骐企业管理合伙企业间接持股2,118,184股，2025年6月30日增至4,576,337股[37] - 2025年1 - 6月公司实际控制人、董监高持有的股份均无质押、冻结及减持情况[37] 其他 - 民生证券负责公司持续督导工作，持续督导期为2023年7月10日至2026年12月31日[2] - 本督导期公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[3] - 公司《公司章程》等治理制度和内控制度符合法规要求，本督导期有效执行[5] - 本督导期公司向交易所提交的文件不存在虚假记载等问题[5] - 本督导期公司及其相关主体未受行政处罚、纪律处分等情况[5] - 公司拥有技术和产品优势，建立完善品质控制体系，与众多下游优质企业建立稳定合作关系[17][18][19][20][21][22][23] - 公司2024年10月10日注销广州珠江新城支行账户，2024年12月30日注销上海金山支行账户[34]

募投项目变更 - 公司终止珠海研发中心建设项目并将原计划投入的募集资金及其孳息8360.17万元用于新项目金山工厂升级改造项目 [2] - 项目投资总额为12400.57万元 主要用于土地购置和工程建设 [2] - 变更议案已通过董事会、监事会及2025年第二次临时股东会审议 [2] 资产购置进展 - 公司全资子公司天承化学以7062.59万元成功竞得上海市金山区金山卫镇春华路299号土地使用权及地上建筑物 [2] - 标的资产包含1幢-14幢建筑 不动产登记证号为沪（2019）金字不动产权第016558号 [2] - 近日正式签署《上海市产权交易合同》 通过上海联合产权交易所公开挂牌竞得 [2] 项目影响 - 取得土地使用权将直接用于金山工厂升级改造项目的建设和实施 [3] - 本次签约将推动募投项目实施进度并提升募集资金使用效益 [3] - 有利于公司持续长远发展并为股东带来回报 不影响现有业务正常开展 [3]

募投项目变更 - 公司终止原募投项目"珠海研发中心建设项目"并将原计划投入的募集资金及其孳息8360.17万元用于新项目"金山工厂升级改造项目" [1] - 项目投资总额为12400.57万元 主要用于土地购置和工程建设 [1] - 项目实施主体为全资子公司上海天承化学有限公司 [1] 资产收购进展 - 全资子公司以7062.59万元成功竞得上海市金山区金山卫镇春华路299号土地使用权及地上建筑物 [2] - 资产通过上海联合产权交易所公开挂牌竞拍获得 并已正式签署产权交易合同 [2] 项目影响 - 本次取得土地使用权将直接用于募投项目"金山工厂升级改造项目"的建设和实施 [2] - 合同签署将推动募投项目实施进度 提升募集资金使用效益 [2] - 有利于公司持续长远发展 为股东带来回报 [2]

资产收购与资金用途 - 公司全资子公司天承化学以7062.59万元成功竞得上海市金山区金山卫镇春华路299号土地使用权及地上建筑物（1幢-14幢）[2] - 该资产将用于公司募投项目"金山工厂升级改造项目"的建设和实施[2] - 项目投资总额为12400.57万元，主要用于土地购置、工程建设等[2] 募投项目调整 - 公司终止原募投项目"珠海研发中心建设项目"，将原计划投入的募集资金及其孳息8360.17万元用于新项目"金山工厂升级改造项目"[2] - 项目变更后实施主体为天承化学[2] 项目影响 - 此次签署合同将推动募投项目实施进度，提升募集资金使用效益，有利于公司持续长远发展[2] - 不影响公司现有业务正常开展，不会对财务状况及经营成果产生重大影响[2]

募投项目变更 - 2025年7月11日审议通过变更部分募投项目议案，终止珠海研发中心项目[2] - 原珠海项目8360.17万元资金用于金山工厂升级改造[2] - 金山工厂升级改造项目投资总额12400.57万元[2] 土地购置 - 天承化学7062.59万元竞得上海金山土地及建筑[3] - 取得土地用于金山工厂升级改造项目建设[5]

公司治理动态 - 天承科技于9月1日晚间发布公告宣布取消2025年第三次临时股东大会 [2] - 该决议经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过 [2]

股东会取消安排 - 取消原定2025年9月5日召开的第三次临时股东会 [1][2] - 股权登记日确定为2025年9月1日 [1] - 涉及审议超募资金永久补充流动资金的议案 [1] 取消原因 - 因最新战略规划需重新统筹工作安排 [2] - 议案事项需进一步核查与论证 [2] - 经第二届董事会第二十一次会议审议通过取消决定 [2] 后续处理 - 公司将根据实际情况履行信息披露义务 [2] - 后续安排需符合公司法等法律法规及公司章程规定 [2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月29日通过邮件形式送达全体董事 [1] - 会议由董事长童茂军召集并主持 应出席董事6人实际出席6人 [1] - 监事和高级管理人员列席会议 召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过取消召开2025年第三次临时股东会的议案 [1] - 原定股东会召开日期为2025年9月5日 [1] - 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [1] 相关信息披露 - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的公告编号2025-056 [2] - 披露文件为《关于取消2025年第三次临时股东会的公告》 [2]