募资情况 - 公司首次公开发行103,875,000股，每股发行价8.66元，募集资金总额899,557,500元，净额810,659,607.10元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目已投入募集资金15,122.76万元[5] 项目调整 - “兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”计划达到可使用状态日期由2025/12延至2026/12[4] - “兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”拟投入募集资金由65,065.96万元调减为46,565.96万元，产能由10,000吨调至5,000吨[4] - 新增“衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”和“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”，所需资金源于电池材料项目调减金额[4] 产品数据 - 2023年全球LiFSI产能达4.45万吨，产能增长超下游需求增速，产品价格下行[8] - 2024年公司LiFSI销售量同比增长115%，产量2.7万吨，同比增速113%[9] 新项目情况 - “衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”总投资14,000万元，建设投资13,000万元占93%，铺底流动资金1,000万元占7%[14] - “衢州康鹏化学有限公司新型材料项目”新增建筑面积13,948.32平方，占地面积4,044平方[11] - 医用多肽制造能力提升项目总投资9,500万元，建设投资7,000万元占比74%，铺底流动资金2,500万元占比26%[28] - 医用多肽制造能力提升项目计划2026年6月达到可使用状态[27] - 医用多肽制造能力提升项目建成达产后，预计年产160kg多肽产品A、100kg多肽产品B及其他中试研发多肽项目[34] - 医用多肽制造能力提升项目达产年后可实现年均销售收入2.94亿元（不含税），投资税后内部收益率为30%[35] 市场数据 - 我国规划的POE项目总产能约295万吨/年，硼酸盐催化剂在POE生产中添加比例为0.01% - 0.03%，按市场容量50%预估，硼酸盐催化剂总需求量约为148 - 443吨/年[15] - 中国PI薄膜市场年平均增长率为10% - 15%，2024年产能约达8,186吨[17] - 2022年中国便秘药市场销售收入37.25亿元，预计2029年达73.13亿元，2023 - 2029年复合增长率为9.85%[28] - 预计到2030年糖尿病患者达6.42亿，2045年达7.83亿，中国2045年糖尿病患者预计达1.74亿[30] 项目审批 - 2025年3月4日公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过变更募集资金投资项目议案[42] - 监事会认为变更及延期募投项目符合公司需求，同意提交股东大会审议[43] - 变更及延期募投项目事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，通过后授权管理层组织实施[44] - 保荐人认为变更及延期募投项目符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情形，无异议[45][46] 项目风险 - 项目生产涉及危险化学品使用管理，存在安全生产事故风险[37] - 募投项目受多种因素影响，存在实施进度及效益不及预期风险[38][39]

业绩相关 - 2023年公司首次公开发行股票，募集资金总额899,557,500.00元，净额810,659,607.10元[4] - 2024年公司LiFSI销售量较同期增长115%，产量2.7万吨，同比增速113%[9] 项目投资 - 公司拟将电池材料项目投入金额调减18,500.00万元，达到预定可使用状态日期延至2026年12月[2] - 新型材料项目拟投资14,000.00万元，使用募集资金11,000.00万元[2] - 医用多肽制造能力提升项目拟投资9,500.00万元，使用募集资金7,500.00万元[2] - 电池材料项目一阶段产能由10,000吨调减至5,000吨，拟投入募集资金由65,065.96万元调减为46,565.96万元[5][6] 项目情况 - 新型材料项目新增建筑面积13,948.32平方，占地面积4,044平方[11] - 新型材料项目计划2026年12月达到可使用状态[12] - 项目总投资14000万元，建设投资13000万元占比93%，铺底流动资金1000万元占比7%[13] - 医用多肽制造项目总投资9500万元，建设投资7000万元占比74%，铺底流动资金2500万元占比26%[20] 市场数据 - 2023年全球LiFSI产能达4.45万吨，出现供大于求局面[8] - 我国规划POE项目总产能约295万吨/年，硼酸盐催化剂总需求量约为148 - 443吨/年[14][15] - 中国PI薄膜产能约8186吨，年平均增长率为10% - 15%[15] - 2022年中国便秘药市场销售收入37.25亿元，预计2029年达73.13亿元，2023 - 2029年CAGR为9.85%[20] - 预计2030年糖尿病患者达6.42亿，2045年达7.83亿，中国2045年预计达1.74亿[21] 项目预期 - 项目建成达产后预计年产50吨液晶材料、20吨茂金属催化体系助催化剂、100吨聚酰亚胺单体，投资税后内部收益率为29%[17] - 医用多肽项目建成达产后预计年产160kg多肽产品A、100kg多肽产品B及其他中试研发多肽项目[22] - 医用多肽项目达产年后预计年均销售收入2.94亿元，投资税后内部收益率为30%[22] 公司策略 - 公司采取加强客户联系和实施股权激励等措施消化募投项目新增产能[23] - 公司延期并调整募投项目投资金额、新增募投项目，变更符合公司发展战略和股东利益[24] 项目风险与审批 - 项目实施存在安全生产和募投项目实施及效益不及预期等风险[25] - 衢州康鹏化学有限公司新型材料项目于2024年9月1日取得备案通知书，2025年1月22日获环境影响审查同意[26] - 上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目于2024年1月9日取得备案证明，2024年11月18日获环境影响审查同意[26] - 监事会同意公司变更及延期募集资金投资项目并提交股东大会审议[27] - 保荐人对公司变更及延期募集资金投资项目事项无异议[27] - 变更及延期募投项目事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[28] - 若变更获股东大会通过，将授权管理层组织实施并开设专项账户[28]

人事变动 - 公司于2025年3月4日聘任彭光荣、崔永涛为副总经理[1] - 任期至第三届董事会届满[1] 人员履历 - 彭光荣曾任生产部总监等职，现任职兰州康鹏[6] - 崔永涛曾任研发部研究员，曾任职上海万溯药业[7] 股份情况 - 彭光荣和崔永涛未直接持股，无关联关系[6][7]

会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议于2025年3月4日现场召开[2] - 会议通知于2025年2月27日以邮件形式发送[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》[3] - 监事会同意变更及延期项目并提交股东大会审议[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入67,546.91万元，较上年同期减少31.05%[4][6] - 2024年营业利润-6,745.08万元，较上年同期下降152.59%[4][6] - 2024年利润总额-7,186.44万元，较上年同期下降157.12%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-4,944.52万元，较上年同期下降143.87%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9,379.75万元，较上年同期下降216.87%[4][6] - 2024年基本每股收益-0.10元，较上年同期下降140.00%[4] - 2024年加权平均净资产收益率-1.76%，较上年减少6.80个百分点[4] 资产与权益关键指标变化 - 报告期末总资产325,087.06万元，较期初减少1.37%[5][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益277,217.23万元，较期初增加0.07%[5][6] 经营业绩影响因素 - 经营业绩受新材料下游需求减少、CDMO业务订单周期及国内竞争影响[6]

上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海康鹏科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海康鹏科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海康鹏科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法 ...

公司治理 - 2025年1月24日完成换届选举和高管聘任[1] - 第三届董事会董事长为杨建华，任期三年[1][2] - 第三届监事会主席为范珠慧，任期三年[1][3] 人员信息 - 总经理为袁云龙，多位副总经理任期至第三届董事会届满[1][3][5] - 财务负责人为喜苹，董事会秘书为张熙[3][5] - 何立、张熙出生年月及任职情况[9][10] 联系方式 - 董事会秘书联系地址、电话、邮箱[5]

监事会会议 - 公司第三届监事会第一次会议于2025年1月24日现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举事项 - 同意选举范珠慧女士为第三届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-011 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 上海康鹏科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 279,724,931 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 279,724,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.8579 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.8579 | | （%） | | 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 ...

净利润与亏损情况 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润亏损4600万元至5500万元，同比减少140.82%至148.80%[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润亏损8500万元至10000万元，同比减少205.91%至224.60%[3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为11269.91万元，扣除非经常性损益后的净利润为8025.56万元[6] 市场与业务表现 - 新材料板块中，显示材料受下游需求放缓影响，高价格产品需求下降[7] - 新能源电池材料市场竞争激烈，2024年出货总量高于同期，但产品均价较同期下滑[7] - CDMO板块业务下滑主要受客户订单周期影响[7] 公司经营与策略 - 公司现金流充足，生产经营未出现重大不利变化[7] - 公司将紧密关注市场动态，加强市场开发，进一步降本增效，改善经营状况[7]