上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 会议资料目录 | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2025 | 年第四次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2025 | 年第四次临时股东会会议议程 | 4 | | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2025 | 年第四次临时股东会会议议案 | 6 | | 议案一：关于 2026 | 年度日常关联交易额度预计的议案 6 | | | | 议案二：关于 2026 | 年度对外担保预计的议案 9 | | | | 议案三：关于为关联方提供担保暨关联交易的议案 11 | | | | 1 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》等相关规定，上海 康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本须知，请全 ...

半导体设备ETF市场表现 - 半导体设备ETF（561980）当日飙涨超4%，成交额迅速放大至2.76亿元[1] - 该ETF开盘价为1.946元，最高触及2.026元，流通市值达25.6亿元，换手率为10.90%[2] - 其跟踪的中证半导指数年内涨幅达54.82%，区间最大上涨超80%，在多个主流半导体指数中位列第一[1][14][15] 成份股与指数构成 - 成份股表现强势，珂玛科技开盘涨停，上海新阳涨超17%，艾森股份涨超16%，北方华创、中芯国际等多股走强[1] - 半导体设备ETF（561980）跟踪的中证半导指数中，“半导体设备”含量近60%，设备、材料、集成电路设计三行业占比超90%[11] - 指数前十大成份股集中度近8成，重点布局中微公司、北方华创、寒武纪、中芯国际、海光信息等产业龙头[14] 行业需求与市场展望 - AI需求增长带动全球存储及先进制程产能扩张，预计2026-2027年国内存储及先进制程扩产有望提速[11] - 预计2026年第一季度服务器eSSD和DDR5 RDIMM存在较大供应缺口，DDR5 RDIMM价格预计大幅上涨40%以上，eSSD上涨20%-30%[6] - 嵌入式存储方面，2025年第四季度嵌入式NAND和DRAM合约价分别出现高达30%和45%以上的涨幅，预计一季度还将大幅上涨[6] 全球半导体销售预测 - 世界半导体贸易统计组织（WSTS）已将2026年全球半导体销售额预测上修至9754亿美元[8] - 2025年10月全球半导体销售额达727亿美元，同比增长27%，环比增长5%[8] - 预计2025年全球半导体销售额为7722亿美元，同比增长22.5%，同时预计2026年销售额将达9754亿美元，同比增长26.3%[8] 国产芯片发展进程 - 外媒彭博社称中国芯片技术发展迅速，有望在2026或2027年迎来“DeepSeek时刻”，对英伟达及其供应链产生颠覆性影响[3] - 国产GPU厂商资本化进程加速，摩尔线程于12月5日在科创板上市，成为2024年以来科创板最大规模IPO，从受理到过会仅88天[3] - 沐曦股份于12月17日上市，壁仞科技预计2026年1月2日在港交所开始交易，国产GPU龙头上市进程明显提速[4] 存储芯片产业动态 - 国产存储厂商加速上市进程，长鑫科技已完成IPO辅导即将在A股上市，长江存储预计明年启动上市进程[5] - 存储价格上涨表明AI需求旺盛，存储产业链相关企业有望受益，同时可能推高消费电子供应链成本[8] - 长江存储、长鑫存储等企业积极推进产能扩充，有望拉动国产半导体设备及材料的需求[8] 投资逻辑与机构观点 - 半导体设备自主可控被认为是强确定性和弹性兼备的科技主线，主要源于存储产业加速、先进逻辑扩产加强以及国内晶圆厂高稼动率[3] - 在AI基建热潮与传统芯片需求复苏合力下，芯片股的“长期牛市逻辑”依然完好无损，半导体设备板块逻辑坚挺[3] - 国内设备厂商订单持续向好，国产化率进入快速提升阶段，卡位良好及份额较高的存储设备公司有望受益[11]

康鹏科技回复称，参股公司中科康润在建产能为5万吨/年，预计26年上半年投产。基于与客户保密协议 的约定，相关信息不便披露，敬请谅解。公司持有康润股权比例为31.50%，预计明年康润建设项目的 投产对于公司业绩起积极作用。 格隆汇12月19日｜有投资者在互动平台向康鹏科技提问：请问贵司参股公司中科康润3万吨ETO基础油 项目何时投产？何时可满产？中科康润目前已与哪些公司签订合同？预计可为康鹏科技带来多少营收和 利润？ ...

格隆汇12月19日｜有投资者在互动平台向康鹏科技提问：贵公司LiFSI 产能有多少？今年已出货多少？ 价格较去年是否有上涨？康鹏科技回复称，公司LiFSI产能为1700吨，今年销量为千吨级别。当前报价 较去年均价上涨。 ...

证券日报网讯12月18日，康鹏科技在互动平台回答投资者提问时表示，截至三季度末，公司股东户数为 11641户。 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵司参股公司中科康润3万吨ETO基础油项目何时 投产？何时可满产？中科康润目前已与哪些公司签订合同？预计可为康鹏科技带来多少营收和利润？ 康鹏科技（688602.SH）12月18日在投资者互动平台表示，参股公司中科康润在建产能为5万吨/年，预 计2026年上半年投产。基于与客户保密协议的约定，相关信息不便披露，敬请谅解。公司持有康润股权 比例为31.50%，预计明年康润建设项目的投产对于公司业绩起积极作用。 （文章来源：每日经济新闻） ...

公司外汇衍生品交易业务授权 - 公司董事会于2025年12月12日审议通过关于开展外汇衍生品交易业务的议案 [2] - 公司及下属公司拟使用自有资金开展交易，额度不超过3000万元人民币或等值其他货币 [2] - 授权额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，期内可循环滚动使用 [2] - 期限内任一时点的交易金额不超过3000万元人民币的授权额度 [2] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1500万元人民币或等值其他货币 [2] - 开展业务将优先使用银行授信 [2] - 该议案无需提交公司股东会审议 [2]

证券日报网讯12月15日晚间，康鹏科技发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第四次临时股 东会。 ...

担保事项 - 公司拟为南京康润不超15000万元固定资产贷款提供全额连带责任保证担保[1] - 上海康润核心技术团队股东以18.56%股权提供反担保[1] - 关联担保事项尚需2025年第四次临时股东会审议[3][4] 南京康润财务数据 - 2025年9月资产总额21156.84万元等多项数据[5][7] - 2024年12月31日资产总额29587.19万元等多项数据[5][7] 上市公司担保情况 - 对外担保总额48600万元，占比17.53%[14] - 对控股子公司担保总额30000万元，占比10.82%[14] - 对控股股东等关联人担保总额15000万元，占比5.41%[14] - 逾期担保累计金额为0[14]

关联交易 - 2026年度与关联方开展日常关联交易预计金额6450万元[3] - 2026年向关联人出售商品预计金额2000万元，占比3.06%[5] - 2026年向关联人提供劳务预计金额620万元，占比132.39%[5] - 2026年向关联人采购商品预计金额1200万元，占比3.81%[5] - 2026年向关联人出租预计金额1430万元，占比103.88%[5] - 2026年向关联人承租预计金额1200万元，占比94.27%[5] 参股公司业绩 - 中硝康鹏2024年总资产34567万元，营收17920万元，净利润4493万元[9] - 康鹏昂博2024年总资产4470.87万元，营收6165.54万元，净利润970.45万元[10] 其他公司业绩 - 万溯众创2024年末总资产31371.27万元，营收2020.16万元，净利润 -254.86万元[11][12] - 安徽觅拓2024年末总资产20565.11万元，营收96.54万元，净利润 -2867.16万元[13] 关联交易说明 - 公司与关联人交易定价遵循市场定价原则[17] - 关联交易是正常经营所需，有利于业务发展[19] - 关联交易定价公允，不损害公司和股东利益[20] - 预计关联交易不影响公司独立性，无不利财务影响[21] - 保荐人中信建投对预计关联交易额度无异议[22]