湖南金博碳素股份有限公司 章程 二零二五年九月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 | 4 ...

第一章 总则 第一条 为保证湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 关联交易的公允性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，规范公 司关联交易管理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司、公司债权人 和全体股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规，以 及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司生产、经营的实际情况制定本办法。 第二章 关联人和关联交易 第二条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 湖南金博碳素股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 9 月修订） （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； （七）由本条第（一）项至第（六）项所列关联法人或关联自然人直接或者 间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规、规范性文件和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应向公司申明并实行回 ...

湖南金博碳素股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南金博碳素股份有限公司（以下称"公司"）及公司其他 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信 息披露渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护公司投资者的合法 权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《信息披露办法》"）以及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等法律、 行政法规，制定本制度。 第二条 公司进行信息披露的基本原则是按照《信息披露办法》《上市规则》 及其他相关法规，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 公司确立主动披露信息的原则，在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上， 应主动、及时披露对股东和其他利益相关者决策产生较大影响的信息。 （二）根据《信息披露办法》的规定，公司应当予以披露的重大事项。 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投 资 ...

湖南金博碳素股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维 护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年 （2025 年-2027 年）股东分红回报规划。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑本行业特 点、公司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资 环境及股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对 投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的 长远利益、全 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-060 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于 新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称"《过渡期安 排》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等有关规 定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权。《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关 的表述及条款进行相应修订，同时公司《监事会议事规则》相应废止。在公 司 2025 年第四次临时股东大会 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-061 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一） 审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部 分治理制度的议案》 内容：根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等有关规定，公 司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监 事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》相应废 止。该议案包括以下 28 项子议案，由董事会进行了逐项审议并表决。 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-059 湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2025 年 9 月 4 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 1 日以 电子 ...

调研概况 - 9月2日共有44家公司接受机构调研 其中基金参与31家公司的调研活动 [1] - 5家以上基金扎堆调研的公司共7家 华峰测控获14家基金调研居首 顺网科技和金博股份分别获11家和8家基金调研 [1] 公司调研分布 - 按板块划分：创业板公司13家 深市主板9家 科创板7家 沪市主板2家 [1] - 按行业分布：电子行业6家公司最多 机械设备5家 医药生物4家 涉及共15个行业 [1] - 按市值分布：总市值不足100亿元的公司有17家 包括坤泰股份、唯万密封和金现代等 [1] 市场表现 - 近5日上涨公司7家 隆扬电子涨29.96% 博苑股份涨23.77% 华海诚科涨11.84% [1] - 近5日下跌公司24家 金现代跌13.84% 唯万密封跌12.40% 顺网科技跌12.14% [1] 资金流向 - 近5日资金净流入公司8家 华海诚科净流入9274.76万元 博苑股份净流入8739.05万元 华峰测控净流入6686.65万元 [2] 重点调研公司详情 - 华峰测控（电子）收盘价185.81元 近5日涨11.13% [2] - 顺网科技（传媒）收盘价25.11元 近5日跌12.14% [2] - 金博股份（电力设备）收盘价31.38元 近5日跌0.79% [2] - 隆扬电子（电子）收盘价65.50元 近5日涨29.96% [2] - 博苑股份（基础化工）收盘价66.61元 近5日涨23.77% [2] - 华海诚科（电子）收盘价106.00元 近5日涨11.84% [3]

行业整体表现 - 碳纤维行业上半年整体释放积极信号 多数企业营收实现正增长 显示行业回暖迹象[1] - 行业复苏得益于技术突破与规模化生产推进 大小丝束协同发展 产业链日趋完善[1] - 下游需求快速释放 高附加值航空航天市场稳步扩张 低空经济加速崛起[1] - 新能源领域风电用碳纤维需求显著提升 新能源汽车产业促进碳纤维结构件和碳陶制动盘渗透[1] - 光伏行业N型硅片占主导 碳/碳热场市场前景可观[1] - 行业复苏带动产业链上游装备制造企业业务增多[1] 企业财务数据 - 中简科技上半年营业收入4.64亿元 同比增长59.46% 归母净利润2.08亿元 同比增长99.15%[2] - 中复神鹰上半年营业收入9.22亿元 同比增长25.86% 归母净利润1192.98万元[3] - 中复神鹰现有产能2.9万吨 在建产能3.1万吨[3] - 吉林化纤上半年营业收入26.35亿元 同比增加48.39% 碳纤维产品收入4.43亿元 同比上升368.31%[3] - 光威复材上半年营业收入12.01亿元 同期增长3.87% 碳纤维板块销售收入6.36亿元 较上年同期下降6.85%[4] - 光威复材新能源板块碳梁业务销售收入3.69亿元 同比增长47.95%[4] - 中航高科上半年营业收入27.47亿元 同比增长7.87%[4] - 上海石化上半年集团营业额395.00亿元 同比下降9.17%[4] - 精工科技上半年营业收入10.61亿元 同比增长10.31% 碳纤维装备业务营业收入6.29亿元 占比59.31%[4] - 金博股份上半年营收4.11亿元 同比增长19.69%[4] - 博云新材上半年营业收入3.96亿元 同比增长30.98% 归母净利润846.17万元 同比增长266.37%[5] - 博云新材航空航天及民用碳/碳复合材料营业收入1.31亿元 占比37.40%[5] - 楚江新材上半年营业收入288.03亿元 同比增长16.05% 归属于母公司股东的净利润2.51亿元 同比增长48.83%[6] 技术发展与产能布局 - 中简科技开发宇航级高性能碳纤维系列产品 ZT7系列在空天领域稳定批量应用 ZT8拓展使用场景 ZT9H性能表现和质量稳定性高[2] - 中复神鹰突破高性能干喷湿纺碳纤维产业化核心技术[3] - 中复神鹰3K丝等小丝束产品销量同比增长77% 高强高模系列产品销量同比增长53%[3] - 中复神鹰新能源领域产品销量同比增长63% 其中风电领域同比增长超200%[3] - 吉林化纤表示大丝束碳纤维有望在风电为主的新能源市场以及民间体育休闲领域大幅增长[3] - 上海石化将加快大丝束碳纤维异地布局项目 着力拓展大丝束在风电叶片、无人机、汽车等领域规模销售[4] - 精工科技碳纤维生产线国内市场占有率超过60%[4] - 精工科技年产5000吨高性能碳纤维生产线发布 智能化水平提升25%至35%[4] - 子公司天鸟高新是C919碳刹车预制体的唯一供应商[6] - 子公司顶立科技专业从事特种材料及特种热工装备研制[6] 应用领域拓展 - 低空经济以eVTOL为代表加速崛起 碳纤维企业积极布局合作[1] - C919量产带动刹车系统交付量翻倍[5] - 碳纤维行业处于技术进步与应用拓展并行的发展阶段[6]