证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-058 后续公司将严格按照客户要求，在规定的时间内完成产品开发与交付工 作。该通知书为定点通知书，非正式供应合同或销售订单，预计不会对公司本 年度的经营业绩产生重大影响，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义 务。 三、风险提示 1、公司此次收到通知书后，双方即进入履约状态，但尚未构成实质性订 单，涉及供应产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以与客户签订的正式 供应合同或销售订单为准，因此公司供货量尚存在不确定性。 2、通知书不是供货协议，尽管合同双方均具备履约能力，但在订单履行过 程中，公司可能会出现因产品开发遇阻、供货质量不达标等各种原因导致项目 变更、中止或终止等情况；另外，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力 因素的影响，将可能导致合同无法正常履行的风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、定点通知书概况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国内某知名主 机厂（根据保密要求，以下简称"该主机厂"、"客户"）的定点 ...

板块整体表现 - 光伏设备板块当日上涨1.26%，领涨个股为永臻股份（代码603381）涨幅10.00% [1] - 上证指数报收3857.93点（上涨0.37%），深证成指报收12696.15点（上涨0.99%）[1] - 板块主力资金净流入10.45亿元，游资净流出5.61亿元，散户净流出4.84亿元 [2] 个股涨幅表现 - 永臻股份收盘价25.30元，成交量23.76万手，成交额5.82亿元 [1] - 竞科股份（代码300842）涨幅8.98%，收盘价50.61元，成交额8.25亿元 [1] - 大全能源（代码688303）涨幅7.12%，成交量40.22万手，成交额12.45亿元 [1] - 金博股份（代码688598）涨幅5.65%，成交量13.39万手，成交额4.23亿元 [1] - 通威股份（代码600438）涨幅2.32%，成交量132.67万手，成交额29.00亿元 [1] 个股跌幅表现 - 微导纳米（代码688147）跌幅4.40%，成交量14.09万手，成交额6.04亿元 [2] - 中信博（代码688408）跌幅2.62%，成交量9.17万手，成交额4.33亿元 [2] - 安彩高科（代码600207）跌幅2.55%，成交量20.83万手，成交额1.04亿元 [2] 资金流向分布 - 通威股份主力净流入2.69亿元（占比9.26%），游资净流出1.05亿元（占比-3.62%）[3] - 隆基绿能（代码601012）主力净流入2.52亿元（占比8.31%），游资净流出1.28亿元（占比-4.22%）[3] - 大全能源主力净流入2.18亿元（占比17.48%），游资净流出9253万元（占比-7.43%）[3] - 阳光电源（代码300274）主力净流入2.11亿元（占比2.75%），游资净流出1.95亿元（占比-2.55%）[3]

公司战略与治理 - 2025年第三次临时股东大会高票通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》 对部分董事、高级管理人员及核心技术人员实施股权激励 [1] - 激励计划以锂电+交通两大核心新业务的营业收入增长率为公司层面核心考核指标 与碳基材料产业化进程紧密结合 [1] - 为吸引人才和整合资源 公司于2021年在湘江新区成立湖南金博研究院 将研发重心落子长沙 [1] 财务表现与业务进展 - 2025年上半年实现营业收入4.11亿元 同比增长19.69% [2] - 交通和锂电领域收入同比增长305.35% 成为整体营业收入增长的重要驱动力 [2] - 研发投入5214.58万元 占营业收入比例为12.70% 新增专利授权9项（发明专利5项） 累计获专利154项（发明专利58项） [3] 业务板块发展 - 交通领域作为国内技术领先、规模领先的碳陶制动盘量产企业 开发长纤、短纤等多种碳陶制动盘产品 已成为国内多家主流车企定点供应商并实现批量交付 [2] - 锂电领域提供负极材料碳粉代工服务和焦基多孔碳产品 与主要头部硅碳企业建立良好客户关系并提供定制化解决方案 [3] - 公司最初以碳/碳复合材料技术积淀成为光伏领域碳/碳复合材料热场龙头 近年业务拓展至交通、锂电及氢能等领域 [2] 行业地位与技术优势 - 公司于2019年入选工信部首批专精特新"小巨人"企业名单 2020年登陆科创板 [1] - 通过参加汽车行业展会展示碳陶制动最新产品和技术成果 提升国内外市场知名度和品牌影响力 [2] - 在碳/碳复合材料领域扮演"碳索者"和"先行者"角色 持续研发投入为技术创新和产品升级提供支撑 [3]

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-052 湖南金博碳素股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 普通股 | 46,265,811 | 96.3356 | 1,737,292 | 3.6174 | 22,556 | 0.0470 | 2、议案名称：《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 281 | | --- ...

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议2025年8月28日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2025年限制性股票激励计划议案[3][4] - 审议通过2025年向激励对象授予限制性股票议案[5][6] 激励计划 - 授予日为2025年8月28日[5] - 13.79元/股向144名对象授予400万股[5]

湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-054 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一） 审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议 案》 内容：鉴于 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）原 拟授予限制性股票的激励对象有 2 名激励对象因个人原因已离职，不满足激励 对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对本次 激励计划拟授予的激励对象名单进行调整。激励对象人数由 146 人调整为 144 人。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事戴朝晖先生、王冰泉 先生、赵宏美先生回避表决。 此议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 湖南金博碳素 ...

3、公司近日对核心技术人员进行了调整，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于核心技术人员 调整的公告》（公告编号：2025-051）。 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五 入所造成。 湖南金博碳素股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划公告日股 本总额的比 例 1、董事、高级管理人员、核心技术人员 戴朝晖 中国 董事、总裁 10.00 2.50% 0.0490% 王冰泉 中国 董事、高级副总裁 8.00 2.00% 0.0392% 李 军 中国 高级副总裁、总工程师、核心 技术人员 8.00 2.00% 0.0392% 赵宏美 中国 职工代表董事、副总工程师、 核心技术人员 7.00 1.75% 0.0343% 王跃军 中国 副总裁、核心技术人员 8.00 2.00% 0.0392% 童 宇 中国 副总裁 8.00 2.00% 0.0392% 黄军武 中国 副总裁 9.00 2.25% 0.0 ...

激励对象 - 激励对象为公司任职的董事等人员，不包括独立董事等[2] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象名单人员任职资格和主体资格合法有效[3] 激励授予 - 公司以2025年8月28日为授予日[3] - 授予价格为13.79元/股[3] - 向144名激励对象授予400.00万股限制性股票[3]

激励计划 - 2025年7月28日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 内幕核查 - 自查期为2025年1月29日至7月28日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 核查对象自查期无买卖公司股票情况[4] - 未发现内幕信息泄露及相关违规行为[5] 报告日期 - 报告公告日期为2025年8月29日[6]

激励计划时间线 - 2025年7月28日召开第四届董事会第四次会议，审议激励计划议案[1] - 2025年7月29日披露激励对象名单并公示[2] - 2025年8月23日披露公示情况说明及核查意见[2] - 2025年8月28日股东大会通过激励计划议案[3] - 2025年8月28日董事会通过调整及授予限制性股票议案[4] 激励计划调整 - 激励对象人数由146人调整为144人[5] - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响[6] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意调整[7] - 湖南启元律师事务所认为调整获必要批准和授权[8] - 独立财务顾问认为授予相关调整符合规定[10]