利润分配政策 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%或连续三年累计不少于年均30%[7] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] 决策与限制 - 重大投资或现金支出指未来12个月累计超最近一期经审计净资产30%[8] - 董事会提交股东会的利润分配方案需全体董事三分之二以上表决通过[10] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[12] 资金处理 - 公司扣减违规占用资金股东的现金分红以偿还资金[13]

制度修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[2] - 《公司章程》修订降低临时提案权股东持股比例至1%[6] - 《公司章程》修订明确可用资本公积金弥补亏损[10] 审议安排 - 8项制度修订提交2025年第四次临时股东大会审议[11][12] - 18项制度修订通过董事会审议，无需股东大会审议[11][12] - 制定2项制度，无需股东大会审议[12] 其他事项 - 董事会提请授权办理《公司章程》工商变更登记[10] - 修订后的《公司章程》及部分制度在交易所网站披露[10][12]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月23日14点30分在湖南长沙岳麓区小石塘路79号一楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月23日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3][4] - 本次股东大会审议多项议案，相关公告9月6日披露[6] 股权登记与议案类型 - A股股权登记日为2025年9月18日，股票代码688598，简称金博股份[12] - 特别决议议案为议案1.01，对中小投资者单独计票的议案为1.08、1.09[11] 出席登记 - 拟现场出席会议的股东或代理人9月22日登记，地点在湖南长沙岳麓区小石塘路79号[16] - 不同类型股东及代理人登记所需证件不同[15] - 可直接到公司或信函登记，信函9月22日17:00前送达[16] 会议联系 - 会议联系地址为湖南长沙岳麓区小石塘路79号证券部，电话0737 - 6202107等[18]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年9月4日以通讯会议方式召开[2] - 公司将于2025年9月23日召开2025年第四次临时股东大会[23] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》各子议案9票同意通过，1 - 9项需提交股东大会审议[3][4][5][19] - 《关于调整公司组织架构的议案》9票同意通过，已通过战略与发展委员会审议[20][21][22] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》9票同意通过[23][24]

调研概况 - 9月2日共有44家公司接受机构调研 其中基金参与31家公司的调研活动 [1] - 5家以上基金扎堆调研的公司共7家 华峰测控获14家基金调研居首 顺网科技和金博股份分别获11家和8家基金调研 [1] 公司调研分布 - 按板块划分：创业板公司13家 深市主板9家 科创板7家 沪市主板2家 [1] - 按行业分布：电子行业6家公司最多 机械设备5家 医药生物4家 涉及共15个行业 [1] - 按市值分布：总市值不足100亿元的公司有17家 包括坤泰股份、唯万密封和金现代等 [1] 市场表现 - 近5日上涨公司7家 隆扬电子涨29.96% 博苑股份涨23.77% 华海诚科涨11.84% [1] - 近5日下跌公司24家 金现代跌13.84% 唯万密封跌12.40% 顺网科技跌12.14% [1] 资金流向 - 近5日资金净流入公司8家 华海诚科净流入9274.76万元 博苑股份净流入8739.05万元 华峰测控净流入6686.65万元 [2] 重点调研公司详情 - 华峰测控（电子）收盘价185.81元 近5日涨11.13% [2] - 顺网科技（传媒）收盘价25.11元 近5日跌12.14% [2] - 金博股份（电力设备）收盘价31.38元 近5日跌0.79% [2] - 隆扬电子（电子）收盘价65.50元 近5日涨29.96% [2] - 博苑股份（基础化工）收盘价66.61元 近5日涨23.77% [2] - 华海诚科（电子）收盘价106.00元 近5日涨11.84% [3]

行业整体表现 - 碳纤维行业上半年整体释放积极信号 多数企业营收实现正增长 显示行业回暖迹象[1] - 行业复苏得益于技术突破与规模化生产推进 大小丝束协同发展 产业链日趋完善[1] - 下游需求快速释放 高附加值航空航天市场稳步扩张 低空经济加速崛起[1] - 新能源领域风电用碳纤维需求显著提升 新能源汽车产业促进碳纤维结构件和碳陶制动盘渗透[1] - 光伏行业N型硅片占主导 碳/碳热场市场前景可观[1] - 行业复苏带动产业链上游装备制造企业业务增多[1] 企业财务数据 - 中简科技上半年营业收入4.64亿元 同比增长59.46% 归母净利润2.08亿元 同比增长99.15%[2] - 中复神鹰上半年营业收入9.22亿元 同比增长25.86% 归母净利润1192.98万元[3] - 中复神鹰现有产能2.9万吨 在建产能3.1万吨[3] - 吉林化纤上半年营业收入26.35亿元 同比增加48.39% 碳纤维产品收入4.43亿元 同比上升368.31%[3] - 光威复材上半年营业收入12.01亿元 同期增长3.87% 碳纤维板块销售收入6.36亿元 较上年同期下降6.85%[4] - 光威复材新能源板块碳梁业务销售收入3.69亿元 同比增长47.95%[4] - 中航高科上半年营业收入27.47亿元 同比增长7.87%[4] - 上海石化上半年集团营业额395.00亿元 同比下降9.17%[4] - 精工科技上半年营业收入10.61亿元 同比增长10.31% 碳纤维装备业务营业收入6.29亿元 占比59.31%[4] - 金博股份上半年营收4.11亿元 同比增长19.69%[4] - 博云新材上半年营业收入3.96亿元 同比增长30.98% 归母净利润846.17万元 同比增长266.37%[5] - 博云新材航空航天及民用碳/碳复合材料营业收入1.31亿元 占比37.40%[5] - 楚江新材上半年营业收入288.03亿元 同比增长16.05% 归属于母公司股东的净利润2.51亿元 同比增长48.83%[6] 技术发展与产能布局 - 中简科技开发宇航级高性能碳纤维系列产品 ZT7系列在空天领域稳定批量应用 ZT8拓展使用场景 ZT9H性能表现和质量稳定性高[2] - 中复神鹰突破高性能干喷湿纺碳纤维产业化核心技术[3] - 中复神鹰3K丝等小丝束产品销量同比增长77% 高强高模系列产品销量同比增长53%[3] - 中复神鹰新能源领域产品销量同比增长63% 其中风电领域同比增长超200%[3] - 吉林化纤表示大丝束碳纤维有望在风电为主的新能源市场以及民间体育休闲领域大幅增长[3] - 上海石化将加快大丝束碳纤维异地布局项目 着力拓展大丝束在风电叶片、无人机、汽车等领域规模销售[4] - 精工科技碳纤维生产线国内市场占有率超过60%[4] - 精工科技年产5000吨高性能碳纤维生产线发布 智能化水平提升25%至35%[4] - 子公司天鸟高新是C919碳刹车预制体的唯一供应商[6] - 子公司顶立科技专业从事特种材料及特种热工装备研制[6] 应用领域拓展 - 低空经济以eVTOL为代表加速崛起 碳纤维企业积极布局合作[1] - C919量产带动刹车系统交付量翻倍[5] - 碳纤维行业处于技术进步与应用拓展并行的发展阶段[6]

董事会会议召开情况 - 湖南金博碳素股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年8月28日以通讯会议方式召开 会议通知于2025年8月25日通过电子邮件及电话方式发出 [1] - 会议由董事长廖寄乔召集和主持 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议召集召开程序及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 因2名激励对象离职不满足资格 公司调整2025年限制性股票激励计划 激励对象人数由146人调整为144人 [1] - 议案表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 关联董事戴朝晖 王冰泉 赵宏美回避表决 [2] - 该议案已通过薪酬与考核委员会审议 [2] 限制性股票授予安排 - 公司确定以2025年8月28日为授予日 授予价格为13.79元/股 [2] - 议案表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 关联董事戴朝晖 王冰泉 赵宏美回避表决 [2] - 该议案已通过薪酬与考核委员会审议 [2] 相关ETF产品表现 - 科创100ETF华夏(588800)跟踪上证科创板100指数 近五日涨跌4.31% [5] - 该ETF市盈率为226.42倍 最新份额24.5亿份 较前期减少1.3亿份 [5] - 主力资金净流入2077.6万元 估值分位为53.58% [5][6]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月8日决议召开第三次临时股东大会 并通过上海证券交易所网站发布通知 明确股权登记日为2025年8月22日 现场会议于2025年8月28日14时在长沙市岳麓区小石塘路79号召开 网络投票通过上证所交易系统于同日9:15-15:00进行 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 出席会议人员构成 - 现场会议出席股东及代理人共3名 代表股份24,506,762股 占公司有表决权股份总数12.0382% 网络投票股东278人 代表股份23,518,897股 占比11.5529% 合计参与表决股份48,025,659股 占总股本比例23.5911% 公司董事、监事及董事会秘书列席会议 [1] 议案表决结果 - 议案一获得同意票46,265,811股 占比96.3356% 反对票1,737,292股 占比3.6174% 弃权22,556股 占比0.0470% 其中中小股东同意票21,783,849股 占比92.5251% [2] - 议案二获得同意票46,262,411股 占比96.3285% 反对票1,737,292股 占比3.6174% 弃权25,956股 占比0.0541% 中小股东同意票21,780,449股 占比92.5107% [3] - 议案三获得同意票46,262,411股 占比96.3285% 反对票1,740,692股 占比3.6245% 弃权22,556股 占比0.0470% 中小股东同意票21,780,449股 占比92.5107% [3][4] 相关金融产品动态 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数 近五日涨幅4.31% 当前市盈率226.42倍 最新份额24.5亿份 较前期减少1.3亿份 主力资金净流入2077.6万元 估值分位处于53.58% [6][7]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月28日在湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为281人 持有表决权股份数量48,025,659股 占公司总表决权数量的23.5911% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长廖寄乔主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 其中三项限制性股票激励相关议案同意票比例均超过96% [1] - 第一项限制性股票激励议案获得同意票46,265,811股 占比96.3356% [1] - 第二项激励计划管理办法议案获得同意票46,262,411股 占比96.3285% [1] - 第三项授权董事会办理激励计划事宜议案获得同意票46,262,411股 占比96.3285% [1] 表决特殊情况说明 - 三项限制性股票激励议案均涉及关联股东回避表决 [1] - 议案表决获得出席会议股东所持有效表决权数量的三分之二以上通过 [1] 法律意见 - 湖南启元律师事务所确认股东大会召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [2] - 律师认为会议召集人资格合法 出席人员资格有效 表决程序符合规定 [2] - 律师事务所确认表决结果合法有效 [2]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年8月28日以通讯会议方式召开 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议通知于2025年8月25日通过电子邮件及电话方式发出 会议由监事会主席游达明召集并主持 [1] - 会议召集召开程序及表决程序符合《公司法》和公司章程规定 决议合法有效 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 调整后的激励对象主体资格合法有效 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [1] - 调整方案不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] 限制性股票授予安排 - 监事会审议通过向激励对象授予限制性股票的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格 不存在法律法规禁止实施的情形 [2] - 授予日确定为2025年8月28日 授予价格为13.79元/股 [3] - 向144名激励对象授予400.00万股限制性股票 [3] - 激励对象任职资格符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及科创板上市规则要求 [2] 科创板ETF市场表现 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数 近五日涨幅4.31% [5] - 当前市盈率为226.42倍 估值分位水平达53.58% [5][6] - 最新份额为24.5亿份 较前期减少1.3亿份 [5] - 主力资金净流入2077.6万元 [5]