湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-054 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一） 审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议 案》 内容：鉴于 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）原 拟授予限制性股票的激励对象有 2 名激励对象因个人原因已离职，不满足激励 对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对本次 激励计划拟授予的激励对象名单进行调整。激励对象人数由 146 人调整为 144 人。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事戴朝晖先生、王冰泉 先生、赵宏美先生回避表决。 此议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 湖南金博碳素 ...

3、公司近日对核心技术人员进行了调整，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于核心技术人员 调整的公告》（公告编号：2025-051）。 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五 入所造成。 湖南金博碳素股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划公告日股 本总额的比 例 1、董事、高级管理人员、核心技术人员 戴朝晖 中国 董事、总裁 10.00 2.50% 0.0490% 王冰泉 中国 董事、高级副总裁 8.00 2.00% 0.0392% 李 军 中国 高级副总裁、总工程师、核心 技术人员 8.00 2.00% 0.0392% 赵宏美 中国 职工代表董事、副总工程师、 核心技术人员 7.00 1.75% 0.0343% 王跃军 中国 副总裁、核心技术人员 8.00 2.00% 0.0392% 童 宇 中国 副总裁 8.00 2.00% 0.0392% 黄军武 中国 副总裁 9.00 2.25% 0.0 ...

激励对象 - 激励对象为公司任职的董事等人员，不包括独立董事等[2] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象名单人员任职资格和主体资格合法有效[3] 激励授予 - 公司以2025年8月28日为授予日[3] - 授予价格为13.79元/股[3] - 向144名激励对象授予400.00万股限制性股票[3]

激励计划 - 2025年7月28日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 内幕核查 - 自查期为2025年1月29日至7月28日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 核查对象自查期无买卖公司股票情况[4] - 未发现内幕信息泄露及相关违规行为[5] 报告日期 - 报告公告日期为2025年8月29日[6]

激励计划时间线 - 2025年7月28日召开第四届董事会第四次会议，审议激励计划议案[1] - 2025年7月29日披露激励对象名单并公示[2] - 2025年8月23日披露公示情况说明及核查意见[2] - 2025年8月28日股东大会通过激励计划议案[3] - 2025年8月28日董事会通过调整及授予限制性股票议案[4] 激励计划调整 - 激励对象人数由146人调整为144人[5] - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响[6] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意调整[7] - 湖南启元律师事务所认为调整获必要批准和授权[8] - 独立财务顾问认为授予相关调整符合规定[10]

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-057 湖南金博碳素股份有限公司 关于 2025 年向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、2025 年 7 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》，同日，在公司内部对激励 对象名单及职务进行了公示，公示时间为 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 7 日。 公示期限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人提出的异议。 此外，公司董事会薪酬与考核委员会对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）激励对象名单进行了核查，并于 2025 年 8 月 23 日披露了 《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公 示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-047）。 3、2025 年 8 月 28 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南金博碳素股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整暨授予相关事项的 法律意见书 2025 年 8 月 致：湖南金博碳素股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南金博碳素股份有限公司 （以下简称"公司""金博股份"）的委托，作为公司2025年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划""激励计划"）专项法律顾问，为公司本次 激励计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第 4号--股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等现行法律、法规和规范 性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 本次激励计划的价格调整（以下简称"本次 ...

激励计划时间线 - 2025年7月28日召开第四届董事会第四次会议审议通过激励计划议案[12] - 7月29日披露激励对象名单，公示至8月7日[13] - 8月23日披露公示情况说明及核查意见[13] - 8月28日召开股东大会和董事会会议通过相关议案[14] 激励计划调整 - 激励对象因2人离职由146人调整为144人[16] 授予情况 - 授予日为2025年8月28日[20] - 授予400万股，占股本总额1.9593%[20] - 授予人数144人，授予价格13.79元/股[20] 解除限售安排 - 第一个解除限售期比例50%，第二个50%[22] 人员获授情况 - 15人获授121万股，占授予总数30.25%[25] - 129人获授279万股，占授予总数69.75%[25] 合规情况 - 全部激励计划标的股票未超股本20%，单人未超1%[25] - 激励计划已获必要批准授权，符合授予条件[29]

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 2025 年第三次临时股东大会的 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 法律意见书 湖南启元律师事务所 致：湖南金博碳素股份有限公司 关于湖南金博碳素股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南金博碳素股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 ...

股价表现与交易数据 - 8月28日盘中股价上涨2.08%至30.44元/股 成交额9679.94万元 换手率1.57% 总市值62.15亿元 [1] - 主力资金净流入8.30万元 特大单买入360.61万元(占比3.73%)卖出235.50万元(占比2.43%) 大单买入2772.60万元(占比28.64%)卖出2889.42万元(占比29.85%) [1] - 今年以来股价累计上涨44.54% 近5日/20日/60日分别上涨4.75%/14.87%/26.52% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月实现营业收入4.11亿元 同比增长19.69% [2] - 同期归母净利润亏损1.68亿元 同比减少62.64% [2] - A股上市后累计派现1.04亿元 近三年累计派现2351.85万元 [3] 业务结构与行业属性 - 主营业务收入构成：光伏领域产品59.87% 锂电领域产品33.85% 半导体领域产品2.77% 交通领域产品2.73% 其他0.79% [2] - 所属申万行业为电力设备-光伏设备-光伏辅材 [2] - 概念板块涵盖MSCI中国、基金重仓、碳化硅、光伏玻璃、融资融券等 [2] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.34万户 较上期增加7.71% [2] - 人均流通股15280股 较上期减少7.16% [2] - 景顺长城旗下多只基金增持或新进十大流通股东：新能源产业股票增持109.83万股至411.40万股 成长龙头混合增持48.60万股至319.52万股 香港中央结算增持103.25万股至300.39万股 [3] - 景顺长城优选混合(新进177.40万股)、创新成长混合(新进174.26万股)、环保优势股票(新进169.28万股)进入前十 [3] - 国泰金鹰增长灵活配置混合和中银收益混合退出十大流通股东 [3]