独立董事评估 - 公司董事会对独立董事吴懿平、张桂珍、杜志军独立性进行评估[1] - 独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性情况专项意见日期为2025年4月25日[2]

公司业务与市场地位 - 公司是中国工业X射线源和检测设备领域龙头企业 在集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料检测等领域打破海外垄断 [1] - 公司微焦点X射线源实现产业化突破 与日本滨松光子、美国赛默飞世尔形成全球市场三足鼎立局面 [2] - 2024年业绩快报显示营收达7.4亿元 归母净利润1.4亿元 扣非归母净利润0.95亿元 [2] 业务结构与财务表现 - 2024年上半年X射线检测设备收入占比87% 毛利率41% 备品备件及其他收入占比12% 毛利率高达74% [2] - 集成电路电子制造检测设备收入占比41%且增长32% 铸件产品检测设备占比27% 新能源电池检测系统占比17% [2][3] - 新能源电池检测系统毛利率从2023年22%提升至2024年上半年33% 业务结构持续优化 [3] - 公司现金流充裕 截至2024年第三季度货币资金0.8亿元 交易金融资产16.1亿元 其他债权投资3.2亿元 另持有4.0亿元一年期以上大额存单 [3] 成长驱动与市场空间 - 微焦点X射线源作为核心器件技术门槛高 公司实现进口替代 未来空间广阔 [2] - 集成电路电子制造高端设备仍由外资主导 进口替代空间大 [2] - 汽车、航天航空产业发展推动铸件检测设备需求增长 该领域外资主导且替代空间较大 [3] - 关税政策有望加速X射线源和检测设备国产化进程 推动公司市场份额提升 [4] 业绩预测与估值 - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.4亿元、2.2亿元、3.0亿元 同比增长24%、55%、38% [4] - 对应市盈率分别为50倍、32倍、24倍 给予2025年45倍市盈率估值 目标价85.98元 [4]

报告发布 - 公司将于2025年4月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] 说明会安排 - 公司计划于2025年4月30日14:00 - 15:00举行业绩暨现金分红说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 会议方式为上证路演中心网络互动[5] 投资者参与 - 投资者可在2025年4月23日至29日16:00前预提问[5] - 投资者可在4月30日14:00 - 15:00在线参与说明会[7] 其他信息 - 联系人是辛晨，电话0510 - 68506688，邮箱IR@unicomp.cn[9] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[10] - 公告发布时间为2025年4月23日[12]

市场扩张和并购 - 公司拟对新加坡子公司增资800万美元，增资后注册资本增至1650万美元[3] - 2025年4月8日董事会审议通过增资议案[3] 业绩总结 - 2024年1 - 12月营收6.23万美元，净利润 - 163.75万美元[8] - 2025年1 - 2月营收83.16万美元，净利润 - 24.30万美元[8] 其他信息 - 公司持有新加坡子公司100%股权[3] - 增资手续存在不确定性，子公司运营有风险[3]

股本情况 - 2023年3月31日上市，发行后总股本7940.5467万股[3] - 2024年转增后总股本增至11450.4414万股[5] 限售股情况 - 本次上市流通限售股86.3534万股，占比0.75%[3][8] - 限售期24个月，2025年4月1日上市流通[2][6] - 海通创新证券投资有限公司持有的86.3534万股全部流通[12]

上市信息 - 公司于2023年3月31日上市，发行1985.1367万股，发行后总股本7940.5467万股[1] 股本变动 - 2024年6月6日每10股转增4.5股，总股本增至11450.4414万股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股86.3534万股，占股本总数0.75%，2025年4月1日上市流通[2][6][7] - 海通创新证券投资有限公司持有的86.3534万股限售股全部上市流通[7] 合规情况 - 保荐机构认为本次限售股上市流通相关事项合规，信息披露真实准确完整[8]

公司荣誉与行业地位 - 公司荣登2025福布斯中国行业发展领军企业榜单 成为工业智能检测领域唯一登榜企业 [1][2] - 公司凭借人工智能与精密制造领域的颠覆性创新从高端装备制造赛道脱颖而出 [2] - 公司是国家级专精特新小巨人企业 深耕工业检测领域16年 [6] 技术创新与业务布局 - 公司以硬科技打破国际垄断格局 打造精密制造行业标杆 [6] - 构建X射线检测加AI智算双引擎生态 赋能制造业智能化升级 [6] - 在人工智能与精密制造领域实现颠覆性创新 [2] 全球化战略与产业影响 - 在马来西亚建设境外工厂 在新加坡 匈牙利 美国成立海外公司 [6] - 搭建全方位本地化技术服务体系 推动国产高端装备出海 [6] - 让全球产业链重塑中国标准 [6] 发展理念与未来方向 - 科技创新被公司视为破局关键 [6] - 未来将通过技术破壁加生态赋能双轮驱动战略 [6] - 助力中国智造技术深度参与全球产业链重构 [6]

募集资金情况 - 公司发行1985.1367万股，发行价152.38元/股，募资总额302495.13万元，净额273079.07万元[3] 项目资金投入 - X射线源产业化建设项目投资22600万元，募资投入11800万元[5] - 重庆X射线检测装备生产基地建设项目投资28200万元，募资投入28200万元[5] - 研发中心建设项目投资11325万元，募资投入11325万元[5] - 补充流动资金项目募资投入8675万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超10亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[2][8] - 2025年3月20日董监事会通过现金管理议案[12] - 监事会、保荐机构对现金管理无异议[15][16]

募集资金情况 - 2023年2月21日获批首发，发行1985.1367万股，发行价152.38元/股，募资总额302495.13万元，净额273079.07万元[5] - 募投项目4个，投资总额70800万元，募资投入60000万元[7] 现金管理安排 - 拟用不超10亿元闲置募资现金管理，产品为保本型，期限不超12个月[2][4][9][15][16][18] - 2025年3月20日董监事会通过议案，监事会、保荐机构均无异议[14][18][19] - 董事会授权董事长决策，财务部实施，决议有效期12个月，资金可滚动使用[10][11]

营业相关数据关键指标变化 - 2024年营业总收入73,949.59万元，同比增加25.89%[2][4] 利润相关数据关键指标变化 - 2024年营业利润15,867.41万元，同比增加21.35%[2] - 2024年利润总额15,772.11万元，同比增加23.03%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润14,110.39万元，同比增加23.52%[2][4] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,527.56万元，同比增加55.35%[2][4] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长，因营业收入增长带动利润提升[6] 资产与权益相关数据关键指标变化 - 2024年末总资产365,720.12万元，较报告期初增加2.55%[2][4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益322,911.85万元，较报告期初减少0.93%[2][4] 股本相关数据关键指标变化 - 2024年末股本11,450.44万元，较期初增加44.20%[2] - 股本较期初大幅增长，因实施权益分派、资本公积转增股本[6]