公司注册资本变更 - 公司于2025年6月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过变更注册资本及修订《公司章程》的议案 [1] - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利6元（含税），并以资本公积每10股转增4.5股 [1] - 以2025年5月31日总股本114,504,414股（扣除回购账户股份）为基数实施转增 [1] 《公司章程》修订 - 修订条款涉及注册资本金额调整，具体变更内容以工商登记机关核准为准 [1] - 修订后的《公司章程》全文在上海证券交易所网站披露 [1] - 该事项需提交股东会审议，并授权办理工商变更登记手续 [1] 公司治理程序 - 2024年度利润分配及转增方案已通过第四届董事会第十次会议及2024年年度股东会审议 [1] - 本次注册资本变更及章程修订需经股东会审议批准 [1]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月30日14点00分，地点为无锡市新吴区漓江路11号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东会审议两项非累积投票议案：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [2] - 议案已通过公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议审议，相关公告于2025年6月10日披露 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月24日，登记在册的A股股东（股票代码688531）有权出席 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [3] 会议登记方法 - 自然人股东需持身份证或授权委托书办理登记，法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等材料 [4] - 异地股东可通过邮件方式登记，登记时间为2025年6月25日8:30-17:00，地点为公司证券事务部 [4] - 公司不接受电话登记 [4] 其他事项 - 公司联系人为辛晨，联系电话0510-68506688，传真0510-81816018 [4] - 参会股东需自理交通食宿费用 [4] - 授权委托书需明确选择“同意”、“反对”或“弃权”，未作具体指示的由受托人自行表决 [5]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年6月13日以现场结合线上方式召开，会议通知于2025年6月8日通过邮件及微信发出 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席沈兆春主持，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 超额募集资金使用议案 - 监事会审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，认为该举措符合公司经营需求，可提高资金使用效率并降低财务费用 [1] - 议案履行了法定程序，符合《上市公司监管指引第2号》及科创板相关规则，将提交股东会审议，表决结果为3票同意 [1][2] 注册资本及章程变更 - 监事会同意在2024年度权益分派实施后将总股本变更为165,325,919股，并相应修订《公司章程》 [2] - 该议案将提交股东会审议，表决结果为3票同意，相关公告已同步披露于上交所网站 [2]

资金募集 - 公司发行1985.1367万股，发行价152.38元/股，募资总额302495.13万元，净额273079.07万元[1] - 公司超募资金总额为213079.07万元[4] 资金使用 - 拟用63900.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.99%[4] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[4] 项目投资 - X射线源产业化建设项目投资22600.00万元，募资投入11800.00万元，建设期42个月[5] - 重庆X射线检测装备生产基地建设项目投资28200.00万元，募资投入28200.00万元，建设期42个月[5] - 研发中心建设项目投资11325.00万元，募资投入11325.00万元，建设期30个月[5] - 补充流动资金项目投资8675.00万元，募资投入8675.00万元[5] 事项进展 - 使用超募资金永久补充流动资金需提交股东会审议[7] - 保荐机构对使用63900.00万元超募资金永久补充流动资金无异议[10]

公司基本信息 - 公司为日联科技集团股份有限公司，2023年2月21日经中国证监会注册，3月31日在上海证券交易所科创板上市[7][194] - 公司注册资本为人民币165325919元[10] - 公司发起人股东9名，2015年5月28日以净资产折股出资，折合股份4500万股[18] - 公司股份总数为114504414股，均为普通股[20] 股权结构 - 无锡日联实业有限公司持股2301.30万股，持股比例51.14%[19] - 苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业（有限合伙）持股625.05万股，持股比例13.89%[19] - 无锡紫光阳明成长投资中心（有限合伙）持股392.40万股，持股比例8.72%[19] - 深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）持股371.70万股，持股比例8.26%[19] - 南京瑞明博创业投资有限公司持股269.10万股，持股比例5.98%[19] 股份相关规定 - 公司依照规定收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[26] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内不得转让，离职半年内不得转让[30] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起60日内，可请求法院撤销程序或内容违规决议；自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[36][37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高或监事会违规致公司损失时可书面请求起诉[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[41] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会收到请求后10日内需书面反馈是否同意召开[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[59] - 年会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[59] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[74] - 一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[77] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[108] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[120] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[120] 经理与监事会相关规定 - 公司设经理1名，可设副经理若干名，均由董事会聘任或解聘，经理每届任期三年，连聘可以连任[126][131] - 公司监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事，职工代表监事不低于监事会成员的三分之一[144] - 监事会每六个月至少召开一次会议，召开前十日书面通知全体监事；临时监事会会议召开前五日通知[146] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[152] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[152] - 公司每年度至少进行一次利润分配，现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[156] - 公司指定《中国证券报》为刊登公告报刊，巨潮资讯网为指定信息披露网站[173][174] 公司合并与解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；合并支付价款不超公司净资产10%无需经股东会决议[175] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[181] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[182]

市场扩张和并购 - 公司拟6075万元收购珠海九源45%股份，3000万元增资，交易后持股55%[2][8] - 2025年6月13日公司第四届董事会第十二次会议审议通过本次交易，无需股东会审议[9] - 最晚交割时间为2025年6月30日（特殊情况顺延）[27] 业绩总结 - 2024年末珠海九源资产总额5031.80万元，负债总额2042.58万元，资产净额2989.22万元[15] - 2024年度珠海九源营业收入3992.16万元，净利润1551.09万元，扣非后净利润1498.81万元[15] - 2023年末珠海九源资产总额4126.56万元，负债总额2688.43万元，资产净额1438.13万元[15] - 目标公司2023年营收3048.31万元，2024年营收3992.16万元，近两年主营业务毛利率均超60%[44] 未来展望 - 目标公司业绩承诺期2025年7 - 12月、2026 - 2028年净利润分别不低于500万、2000万、2250万、2500万元[2][31] - 业绩承诺期内实际净利润累计总额达成率不足90%触发业绩补偿条款[31] - 业绩承诺期实现净利润总额低于承诺的40%，甲方可选业绩补偿或股权回购[32] - 超额完成业绩承诺，超额部分40%作为业绩奖励，封顶不超交易对价20%[33][34] 新产品和新技术研发 - 新能源电池电性能检测系统测试精度达±0.05%F.S，储能PCS系统最高转换效率达98.5%以上[16] - 截至2024年底，累计获有效发明专利4个、实用新型专利13个、外观设计专利1个、软件著作权35项、商标1项[17] 其他新策略 - 本次交易预计产生商誉4818.98万元，占公司2024年度净资产比例为1.49%[7][48] - 本次交易完成后目标公司设五人董事会，甲方委派三名，乙方委派二名[35] - 业绩承诺期内目标公司法定代表人和总经理由乙方提名，财务负责人由甲方委派[35] - 乙方1承诺股权交割后在目标公司服务不少于8年，期满5年内不从事竞争业务[36] - 目标公司核心团队、技术人员服务不少于5年，期满5年内不从事竞争业务[36]

募资情况 - 2023年公司发行1985.1367万股，募资总额302495.13万元，净额273079.07万元[3] - 超募资金总额213079.07万元[2][5] 资金使用 - 拟用63900万元超募资金永久补流，占比29.99%[2][5] - 募投项目投资总额70800万元，募资投入60000万元[7] 项目建设 - X射线源产业化等三项目建设期分别为42、42、30个月[7] 审议进展 - 补流事项已通过董事会和监事会审议，待股东会审议[2][9] - 保荐机构对补流事项无异议[12]

业绩分配 - 2024年度每10股派现6元(含税)，转增4.5股[2] 股本变更 - 截至2025年5月31日总股本114,504,414股，本次转增50,821,505股[2] - 转增后总股本增至165,325,919股[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本从114,504,414元变为165,325,919元[3] - 修订后全文同日在上海证券交易所网站披露[4] 流程进展 - 本事项尚需提交公司股东会审议[4] - 董事会提请股东会授权办理工商变更等手续[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月30日14点在无锡召开[3] - 网络投票6月30日进行，交易系统及互联网投票时间不同[3][4] - 审议两项议案，6月10日已披露[7] 股权及登记 - A股代码688531，股权登记日6月24日[11] - 参会登记6月25日，地点在公司证券事务部[15][16] 其他 - 特别决议议案2项，对中小投资者单独计票议案1项[8][14] - 公告2025年6月14日发布[18]

公司变更 - 2024年度权益分派后公司总股本将变更为165,325,919股[6] - 监事会同意使用部分超额募集资金永久补充流动资金议案[3][5] - 监事会同意变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记议案[6][7]