控股子公司定义 - 公司直接或间接持有其50%以上股份，或持有股份在50%以下但能决定其董事会半数以上成员组成，或通过协议等方式实际控制的公司为控股子公司[2] 管理与监督 - 公司各职能部门对控股子公司组织、财务等方面指导、管理及监督[4] - 公司财务中心对控股子公司会计核算和财务管理实施指导、监督[10] - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督[28] 人员管理 - 公司向控股子公司委派或推荐董监高并可调整人选[6] - 非经公司委派的控股子公司董监高人员任命后1个工作日内报公司备案[38] - 公司派出人员应维护公司利益，贯彻执行公司决议和决策[39] 财务要求 - 控股子公司按规定报送财务报表和相关资料，接受公司委托注册会计师审计[12] - 由公司委派或提名人员每月结束后1个月内报送季度财务报表和分析报告[21] 经营管理 - 控股子公司各项经营活动须遵守法规，根据公司规划制定自身经营目标[15] - 控股子公司年末编制本年度工作报告及下一年度经营计划，经审批后实施[17] - 控股子公司定期编制经营情况报告上报公司[30] 重大事项 - 控股子公司超30万元以上非日常经营性资产购买和处置等重大行为需审议[21] - 控股子公司重大合同需经公司相关部门会审并按意见表决，签署后报送备案[21] - 控股子公司对外担保需经自身及公司董事会或股东会审议[22] 行政事务 - 控股子公司行政事务由公司行政部门归口管理、指导[31] - 控股子公司参照公司制订行政管理规定并报公司行政部门备案[32] 绩效考核 - 公司建立对控股子公司绩效考核和激励约束制度[41] - 公司对控股子公司实行经营目标责任制考核[43] - 控股子公司建立指标考核体系，对高层管理人员综合考评并奖惩[43]

日联科技集团股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条为规范日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》等有关法律、法规和规范性文件及《日联科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之审议、 审批，必须遵循公开、公平、公正的原则； （三）股东会、董事会、审计委员会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公 司有利。董事会、股东会对关联交易进行表决时应执行回避制度； （四）关联交易定价应不明显偏离市场独立第三方的公允标准，必须坚持依据公 开及市场公允原则。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同 明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以 ...

公司基本情况 - 公司于2023年2月21日经中国证监会注册，首次公开发行人民币普通股1985.1367万股，3月31日在上海证券交易所科创板上市交易[8] - 公司注册资本为人民币165,593,939.00元[11] - 公司发起人股东共计9名，2015年5月28日以净资产折股出资，折合股份4500万股[19] - 公司股份总数为114,504,414股，均为普通股[21] 股权结构 - 无锡日联实业有限公司持股2301.30万股，持股比例51.14%[20] - 苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业（有限合伙）持股625.05万股，持股比例13.89%[20] - 无锡紫光阳明成长投资中心（有限合伙）持股392.40万股，持股比例8.72%[20] - 深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）持股371.70万股，持股比例8.26%[20] - 南京瑞明博创业投资有限公司持股269.10万股，持股比例5.98%[21] - 上海瑞经达创业投资有限公司持股162.90万股，持股比例3.62%[21] 股份交易与管理 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及股份比例限制[29] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[32] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[55] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优先股）的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[83] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名、独立董事三名[114] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知董事[126] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[165][166] - 公司每年度至少进行一次利润分配，原则上每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[169] 其他 - 公司年度报告在会计年度结束之日起4个月内报送披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内报送披露[164] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[181][182]

日联科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法人 治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《日联 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议 事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有 关的材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面 ...

董事提名 - 董事会提名委员会和3%以上股本股东可提名非独立董事候选人[6] - 公司董事会和1%以上已发行股份股东可提出独立董事候选人[6] 投票制度 - 30%以上权益股份或选独立董事时实行累积投票制[7] - 选独立董事和非独立董事时，选票数分别按对应规则计算[11] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东表决权股份总数二分之一[14] - 当选人数不足有不同处理方式[14] - 票数相同不能决定当选者需进行第二轮选举[14]

会议组织 - 定期或不定期召开，过半数独立董事推举召集人主持[3] - 提前3日发通知，全体同意不受限[3] 会议表决 - 一人一票，有举手表决等方式[4] - 关联交易等需过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权需过半数同意[4] 会议记录 - 制作记录，独立董事签字确认并报董事会[6] 公司支持 - 为会议提供便利，指定秘书协助[8] 制度说明 - 与法规抵触按法规和章程执行[8] - 董事会负责解释，审议通过生效[9][10]

投资审批 - 投资事项资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需提交董事会审批[6] - 购买或出售资产按类型12个月内累计计算，达最近一期经审计总资产30%需股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[7] - 投资事项资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需董事会审议通过后提交股东会审议[7][8] 信息披露 - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等4种情况需及时披露[9] 项目决策 - 纳入年度投资计划项目经股东会决定后原则上不再单项决策和审批，变更或计划外项目需逐项审批[9] 项目实施 - 实施重大经营及投资事项前需业务部门等进行市场调查和财务测算，提交可行性分析等资料[10] - 需董事会和股东会审议的投资项目，董事长组织专业人员评审，需股东会审议的应聘请专业机构出具报告[10] - 基本建设等对内投资项目由总经理为首部门办理立项审批，对外投资项目董事会组织审议后由董事会秘书办理申报审批[16] - 投资项目由总经理组织实施，需及时向董事会、审计委员会、股东会汇报进展[16] 报告要求 - 交易标的为股权达第八条标准，需提供最近一年又一期审计报告，非现金资产需提供评估报告[12] - 项目承办单位或部门每三个月向总经理书面报告项目情况，总经理每三个月向董事会书面报告相关投资项目内容[19] 审计与评估 - 董事会负责组织对公司投资项目进行年度审计并报告股东会[21] - 项目完成后由总经理或董事会组织评估并形成报告报董事会或股东会[19] 其他规定 - 制度规定的市值是公司交易前10个交易日收盘市值的算术平均值[27] - 公司连续十二月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为成交额[28] - 公司投资项目实施需严格执行计划，变更须经董事会批准[17] - 资本经营投资项目由董事会决定组织实施并落实责任人[17] - 公司委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[17] - 总经理组织按合同规定对项目责任人考核并按评估结果奖惩[19] - 本制度经公司股东会审议批准后生效，由董事会负责解释[30][31]

日联科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范日联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《日联 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条或《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会 ...

行业投资评级 - 计算机行业投资评级为"优于大市" 建议关注标的包括金蝶国际 金山办公 合合信息 赛意信息 新大陆 通行宝 安恒信息 汉得信息 瑞纳智能 相关标的为日联科技 [4][5][9] 核心观点 - 工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》 目标到2027年关键技术取得突破 产品性能达到国际先进水平 到2030年培育2至3家全球领军企业 [4][10] - GPT5于2025年8月8日发布 幻觉率较GPT-4o降低45% 较OpenAI o3降低80% 支持400k token长度 长文本精准度较o3提升近一倍 API调用价格大幅低于同类竞品 [4][11] - 2025世界机器人大会在北京举办 汇聚ABB 库卡 宇树科技等200余家企业 展出1500余件展品及100余款首发新品 展览面积达50000平米 [4][12] 推荐标的财务数据 - 金蝶国际2025E EPS为0.03元 对应PE 59833倍 总市值63713亿元 [5] - 金山办公2025E EPS为423元 对应PE 6817倍 总市值133572亿元 [5] - 合合信息2025E EPS为486元 对应PE 3455倍 总市值23507亿元 [5] - 赛意信息2025E EPS为054元 对应PE 5765倍 总市值12714亿元 [5] - 新大陆2025E EPS为130元 对应PE 2233倍 总市值29961亿元 [5]

公司专利技术 - 日联科技集团取得"弹夹式半导体料片下料机构"专利 授权公告号CN223225227U 申请日期为2024年08月 [1] - 该专利属于半导体生产技术领域 通过料仓定位组件、料仓夹持组件和移载组件实现半导体料片有序下料 [1] - 专利技术整体结构紧凑 占用空间小 便于维护 有效提高半导体料片下料效率 [1] 公司基本信息 - 日联科技集团成立于2009年 位于无锡市 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [2] - 公司注册资本11450.4414万人民币 对外投资9家企业 参与招投标项目83次 [2] - 公司拥有商标信息14条 专利信息411条 行政许可28个 [2]