回购方案核心内容 - 回购金额范围为1,000万元至2,000万元人民币，资金来源为自有资金和自筹资金 [1] - 回购股份将用于股权激励，计划在回购实施结果公告后三年内完成转让，未转让部分将注销 [1] - 回购价格上限为101.87元/股，不超过董事会决议前30个交易日均价的150% [1][5] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内，采用集中竞价交易方式 [4][5] 回购股份的财务影响 - 以回购上限2,000万元计算，预计回购196,328股（占总股本0.17%），下限1,000万元对应98,165股（0.09%） [5][7] - 截至2025年3月31日，回购资金上限占公司总资产0.54%、净资产0.61%、流动资产0.87%，资产负债率11.19% [9] - 回购后股权结构变化有限：有限售条件流通股比例从35.31%微增至35.48%（上限）或35.40%（下限） [8][9] 回购程序与授权安排 - 董事会以9票全票通过方案，无需股东大会审议，符合《公司章程》及上交所自律监管指引 [3][4][12] - 管理层获授权办理回购具体事宜，包括调整实施方案、签署文件及处理政策变化等事项 [13][14] - 已开立专用证券账户（B887427448）用于回购操作 [16] 股东与高管持股动态 - 控股股东、持股5%以上股东及董监高未来6个月内暂无减持计划 [2][11] - 提议人刘骏及关联方在回购决议前6个月无买卖公司股份行为，无内幕交易或市场操纵 [10][12] 回购用途与后续安排 - 回购股份若未在三年内完成股权激励转让，将依法注销 [6][12] - 公司承诺在回购期间及时披露进展，并确保不影响上市地位及债权人权益 [9][13][15]

回购方案 - 预计回购金额1000万元至2000万元[3][11] - 回购价格上限101.87元/股[4][11] - 回购股份数量98,165股至196,328股[11][21] - 回购股份占总股本比例0.09%至0.17%[11][21] - 回购方案实施期限为董事会审议通过后12个月[11] - 回购资金来源为自有资金和自筹资金[4][11] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[11][19] - 回购股份方式为集中竞价交易方式[5][11][15] 股份情况 - 回购前有限售条件流通股份40,434,555股，占比35.31%；无限售条件流通股份74,069,859股，占比64.69%；股份总数114,504,414股[25][27] - 回购上限时，有限售条件流通股份40,630,883股，占比35.48%；无限售条件流通股份73,873,531股，占比64.52%[25][27] - 回购下限时，有限售条件流通股份40,532,720股，占比35.40%；无限售条件流通股份73,971,694股，占比64.60%[25][27] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产368,329.71万元、归属于上市公司股东的净资产327,143.52万元、流动资产229,575.53万元，回购资金上限2,000万元占比分别为0.54%、0.61%、0.87%[28] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为11.19%，股份回购对偿债能力无重大影响[29] 时间节点 - 2025年6月17日，董事长刘骏提议回购股份[8][11] - 2025年6月23日，公司第四届董事会第十三次会议以9票同意通过回购议案[8] 其他要点 - 公司拟在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内完成股份转让，未转让股份将被注销[34] - 公司董事会授权管理层办理回购股份相关事宜，授权自董事会审议通过起至事项办理完毕[36][37] - 回购存在价格、重大事项、转让期限、政策调整等风险[38] - 公司已披露2025年6月20日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况[39] - 公司已开立股份回购专用证券账户，持有人名称为日联科技集团股份有限公司回购专用证券账户，号码为B887427448[40] - 公司将在回购期限内择机作出回购决策并实施，根据进展及时履行信息披露义务[40]

会议信息 - 2025年6月30日召开2025年第一次临时股东会[6] - 6月13日召开第四届董事会第十二次会议决定召开股东会[6] - 6月14日刊登召开股东会通知公告[6] 股东投票 - 现场4名股东持股40,434,555股，占比35.6150%[10] - 网络72名股东持股837,431股，占比0.7376%[10] - 共76名股东持股41,271,986股，占比36.3526%[10] 审议结果 - 审议通过使用部分超额募集资金永久补充流动资金议案[13] - 审议通过变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记议案[13]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于6月30日在无锡召开[3] - 76人出席，所持表决权41,271,986，占比36.3526%[3] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 《使用部分超额募集资金永久补充流动资金议案》，普通股同意票41,221,705，比例99.8781%[6] - 《变更公司注册资本等议案》通过[6] - 5%以下股东对补充流动资金议案，同意票787,150，比例93.9958%[7] 其他 - 见证律所认为股东会程序和决议合法有效[8] - 公告于2025年7月1日发布[9]

纪要涉及的公司 瑞凌科技 纪要提到的核心观点和论据 - **产品与业务布局** - 已构建全系列 X 射线检测产品矩阵，2024 年推出 180 千瓦 B 型 X 射线管等新品，2025 年扩大生产规模 [2][3] - 通过国内外六大研发生产基地实现全球化布局，国内侧重核心部件及不同设备生产，海外服务当地客户及头部厂商 [2][3][6] - 下游应用领域广泛，涵盖集成电路、电子制造、新能源电池等，积极拓展新应用场景，降低对单一行业依赖 [2][3][4] - **订单与业绩** - 2025 年 1 - 4 月新增订单同比翻番，预计上半年订单接近翻番，受益于消费电子和锂电产业回暖及核心部件技术提升 [2][5] - 一季度应收账款增长 40%，存货增长 20%，合同负债增长 26%，固定资产增长 35%，表明业务扩张，对全年业绩有积极影响 [2][10] - 订单转化周期平均一到两个季度，集成电路类订单转化较快 [2][11] - 二季度收入和利润环比一季度改善，上半年业绩整体趋势向好 [9] - **市场与行业情况** - 2025 年消费电子和锂电产业订单量明显增加，出现边际改善 [7] - 电压影响检测精度，功率与穿透性能相关，高电压、高功率是检测设备发展趋势 [12] - 大功率小焦点摄像源市场空间最大，其次是闭管摄像源，开管摄像源市场空间较小 [12] - **并购情况** - 6 月 13 日并购珠海九源电力，其核心技术涉及电能变换和控制，产品应用于新能源电池测试等领域 [14] - 并购将丰富新能源电池检测领域产品系列，提供多样化检测解决方案，拓展至微电网系统变流器等领域 [14] - **下游领域发展** - 消费电子领域高速发展，上半年锂电设备订单同比增长超 100%，半导体和 AI 相关设备接近翻番增长，汽车电子和零部件同比增速达几十个百分点 [16] - 国内工业 X 射线检测设备国产化率低，进口替代空间大，公司在各细分领域市占率低，提升空间大 [16] - **不同类型订单情况** - 2025 年 1 - 6 月，约 40%新订单与新电池检测设备相关，约 35%与集成电路及电子制造相关，约 20%涉及最佳安全基线及检测设备，还有部分小额订单 [21] - 开孔设备订单超出年初预期，截至 5 月中旬有超 20 次试用员订单，主要应用于封装行业 [19] - **海外业务与毛利率** - 2025 年马来西亚基地产能利用率提升，匈牙利基地 4 月投产进展稍慢，去年海外业务收入占比 8%，未来两到三年希望提升至 20% [22] - 过去几年整体毛利率保持稳定或略有上升，预计趋势延续，自制摄像头比例提高、高附加值设备销售增加、检测仪器对外销售增多等将提升毛利率 [23][24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 锂电技术持续性与上一波高景气度有差距，但 2025 年年初以来市场回暖超预期，国内一线厂商扩产，海外需求逐步释放，今明两年锂电需求强度可期待，但长远持续性不确定 [17][18] - 固态电池技术路线未确定，固固结合材料对 X 射线检测有刚需，检测设备价值量高，目前面向固态电池的成熟检测设备未完全成熟 [20] - H 客户目前电子制造端设备营收达几千万级别，公司正尝试导入其半导体领域业务 [25]

股份回购 - 2025年6月23日通过股份回购方案，金额1000 - 2000万元[2] - 回购价格不超101.87元/股，期限不超12个月[2] 贷款情况 - 获招行无锡分行贷款承诺函，额度不超1800万元且不超回购实际金额90%[3] - 承诺函有效期12个月，贷款期限3年[3] - 贷款专项用于回购公司股份[4]

分红与转增 - 2024年拟每10股派现6元，现金分红总额调为68,119,366.80元[2] - 2024年拟每10股转增4.5股，转增股本调为51,089,525股[2] 股本调整 - 完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份过户登记[2][6] - 调整后总股本不变，扣减回购账户股份后拟分配和转增[8] - 转增后总股本将增加至165,593,939股[8]

公司融资与股份回购 - 公司取得招商银行无锡分行出具的《贷款承诺函》，贷款承诺额度不超过1800万元且不超过回购实际使用金额的90% [1] - 承诺函有效期为12个月，贷款期限为3年，专项用于回购公司股份 [1] - 具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准 [1]

股东会议程安排 - 会议时间为2025年6月30日14:00，地点为公司会议室，采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统结合的方式，网络投票时间为当日交易时间段9:15-11:30及13:00-15:00 [5][4] - 现场参会股东需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明等文件，会议开始后进场者无权参与现场表决 [1][2] - 议程包括议案审议、股东发言（需提前登记且每次限时5分钟）、投票表决及结果宣布等14项流程 [5][6] 超募资金使用计划 - 公司拟将超募资金63,900万元（占总额29.99%）永久补充流动资金，用于主营业务生产经营，符合监管规定且未超12个月内累计30%的比例限制 [4][5] - 该资金使用承诺不改变募集用途、不影响项目建设，且未来12个月内不进行高风险投资或对外财务资助 [5][6] - 议案已通过董事会及监事会审议，需提交股东会表决 [4][5] 注册资本及章程变更 - 根据2024年度权益分派方案，公司以总股本114,504,414股为基数实施每10股转增4.5股，注册资本拟从人民币XX元增至XX元 [6][7] - 同步修订《公司章程》中注册资本条款，最终以工商登记核准为准，董事会提请股东会授权办理变更手续 [7] - 相关议案已通过董事会审议并披露公告 [6][7] 股东权利与会议纪律 - 股东享有发言权、质询权和表决权，但需提前登记发言且内容须与议题相关，不得扰乱会议秩序 [2][3] - 会议禁止非参会人员进入，现场需保持安静并关闭手机，严禁个人录音录像 [3][5] - 表决采用记名投票制，未填写或字迹不清视为弃权，律师将全程见证并出具意见 [3][4]

资金使用 - 公司超募资金213,079.07万元，拟用63,900.00万元永久补充流动资金，占比29.99%[13] - 公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[13] 权益分派 - 2024年度权益分派每10股派现6.00元(含税)，转增4.5股[17] - 截至2025年5月31日总股本114,504,414股，转增后增至165,325,919股[17] 会议安排 - 现场会议2025年6月30日14:00，网络投票同日[10] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00 [10] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，注册资本从114,504,414.00元变更为165,325,919.00元[18] - 议案已通过公司第四届董事会第十二次会议审议，提请股东会审议[19][20]