募集资金情况 - 2023年公开发行1985.1367万股，发行价152.38元/股，募集资金总额302495.13万元，净额273079.07万元[1] - 截至2024年12月31日，专户余额491.38万元，现金管理余额100800.00万元，累计投入50045.25万元，合计收益6057.56万元[2] - 2023年4月1日同意使用不超260000.00万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[12] - 2024年3月22日同意使用不超180000.00万元闲置募集资金现金管理，买保本约定产品，有效期12个月[13] - 募集资金支付发行费用29416.06万元[4] - 专户累计利息收入扣除手续费净额291.73万元，累计理财收益5765.83万元[4] 资金使用情况 - 募集资金补流8675.00万元，超募资金永久性补流127800.00万元，募投项目累计支出41370.25万元，购买理财产品净额100800.00万元[4] - 2024年4月26日同意用63900万元超募资金永久补充流动资金，承诺12个月内累计使用不超超募资金总额30%[15][16] - 截至2024年12月31日，已等额置换7531.57万元募投项目预先使用的自有资金[19] 募投项目情况 - 2024年度募集资金总额273079.07万元，本年度投入83129.96万元，累计投入177845.25万元[30] - X射线源产业项目承诺投资11800万元，本年度投入2321.86万元，累计投入8128.88万元，投入进度68.89%[30] - 重庆X射线检测装备生产基地建设项目总投资28200.00，累计投入12043.68，进度77.62%，预计2026年达预定可使用状态[31] - 研发中心建设项目总投资11325.00，累计投入4864.42，进度100.25%，预计2024年达预定可使用状态[31] - 补充流动资金项目总投资8675.00，累计投入0，进度100.00%[31] - 超募资金213079.07，已投入63900.00，剩余127800.00[32] - 募集资金合计273079.07，已投入83129.96，剩余177845.25[32] - X射线源产业化建设项目预定可使用状态时间由2024年12月延至2025年6月[32] - 重庆X射线检测装备生产基地建设项目预定可使用状态时间从2024年12月延至2026年6月[32] 合规情况 - 2024年度募集资金存放和使用合规，无违规披露情况[22] - 保荐机构对2024年度募集资金存放和使用情况无异议[23][24]

子公司业绩 - 深圳日联2024年营收255054350.34元，净利润 - 1675867.58元[4] - 重庆目联2024年营收174951744.99元，净利润30949256.52元[5] - 瑞泰（新加坡）2024年营收443327.26元，净利润 - 11649136.81元[6] 担保情况 - 拟为子公司提供不超30000万元担保，占净资产9.29%[1] - 截至披露日，对外担保9000万元，占比分别为2.79%、2.47%[11] - 25日会议通过担保议案，无需股东会审议[2]

募集资金情况 - 2023年2月21日公司获批首次公开发行股票，发行1985.1367万股，发行价152.38元/股，募集资金总额302495.13万元，净额273079.07万元[13] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额491.38万元，现金管理余额100800.00万元，对募集资金项目累计投入50045.25万元[14] - 2024年公司募集资金专户累计利息收入扣除手续费净额291.73万元，累计理财收益5765.83万元[14] - 2024年公司募集资金专户减少项中，补流8675.00万元，超募资金永久性补流127800.00万元，募投项目累计支出41370.25万元，购买理财产品净额100800.00万元[15] 资金管理与使用 - 公司制定《无锡日联科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储[16] - 公司与保荐机构及多家银行签订募集资金三方、四方监管协议，截至2024年12月31日严格遵照约定执行[17][18] - 2023年4月1日公司同意使用不超260000.00万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[24] - 公司同意使用不超过180000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[25] - 2024年4月26日，公司同意用63900.00万元超募资金永久补充流动资金[27] - 截至2024年12月31日，公司已等额置换7531.57万元募投项目款项[30] 理财产品认购 - 江苏银行对公人民币结构性存款2024年第15期364天E款认购金额35000.00万元，预期收益率0.90%-3.01%[26] - 江苏银行对公人民币结构性存款2024年第16期362天B款认购金额20000.00万元，预期收益率0.90%-3.02%[26] - 江苏银行对公人民币结构性存款2024年第23期361天D款认购金额6000.00万元，预期收益率0.50%-2.90%[26] - 江苏银行对公人民币结构性存款2024年第27期1年期B款认购金额30000.00万元，预期收益率0.50%-2.80%[26] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品部分认购金额7500.00万元，预期收益率1.3%或2.25%[26] 募投项目情况 - 募集资金总额为273079.07万元，累计投入177845.25万元，本年度投入83129.96万元[38] - X射线源产业化建设项目承诺投入11800.00万元，截至期末累计投入8128.88万元，投入进度68.89%，预定可使用状态时间延至2025年6月[38] - 重庆X射线检测装备生产基地建设项目承诺投入28200.00万元，截至期末累计投入21887.92万元，投入进度77.62%，预定可使用状态时间延至2026年6月[38] - 研发中心建设项目承诺投入11325.00万元，截至期末累计投入11353.45万元，投入进度100.25%，预定可使用状态时间为2024年[38] - 补充流动资金项目承诺投入8675.00万元，截至期末累计投入8675.00万元，投入进度100.00%[38] - 超募资金承诺投入213079.07万元，截至期末累计投入27800.00万元，投入进度59.98%[38] 项目进度与延期 - X射线源产业化建设项目部分设备进度款未达付款期限，项目已装修完毕，设备投入使用[38] - 重庆X射线检测装备生产基地建设项目因开工证件办理等工作致投资进度延迟，目前处于厂房装修和设备购置阶段[40] - 公司实际取得开工许可证时间为2023年8月[40] - 募投项目延期事项经2024年11月19日董事会和监事会会议审议通过[40]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入739,495,926.25元，较2023年增长25.89%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润143,304,426.86元，较2023年增长25.44%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润96,173,221.75元，较2023年增长56.82%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额31,419,904.92元，较2023年增长280.40%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,230,328,667.49元，较2023年末减少0.89%[18] - 2024年末总资产3,639,123,938.43元，较2023年末增长2.05%[18] - 2024年基本每股收益1.25元，较2023年增长20.19%[19] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.84元，较2023年增长50.00%[19] - 2024年加权平均净资产收益率4.44%，较2023年减少0.08个百分点[19] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.98%，较2023年增加0.56个百分点[19] - 公司2024年实现营业收入73,949.59万元，同比增长25.89%；归母净利润14,330.44万元，同比增长25.44%；扣非净利润9,617.32万元，同比增长56.82%[31] - 2024年各季度营业收入分别为149,792,186.73元、183,015,594.93元、179,013,299.25元、227,674,845.34元[22] - 2024年各季度归母净利润分别为33,823,111.62元、42,979,772.79元、28,228,918.52元、38,272,623.93元[22] - 2024年各季度扣非净利润分别为24,415,085.80元、27,305,856.76元、16,023,680.84元、28,428,598.35元[22] - 2024年非经常性损益合计47,131,205.11元，2023年为52,909,323.40元，2022年为12,539,909.89元[24] - 2022年末至2024年末，公司资产负债率分别为41.18%、8.60%、11.23%[108] - 营业成本416,459,898.37元，同比增长15.45%；销售费用88,052,553.68元，同比增长31.16%；管理费用63,953,936.20元，同比增长44.23%；研发费用81,517,327.49元，同比增长23.08%[134] - 经营活动产生的现金流量净额31,419,904.92元，同比增长280.40%；筹资活动产生的现金流量净额 -190,839,420.11元，同比下降107.10%[134] - 主营业务收入738,424,336.66元，同比增长26.44%；主营业务成本415,902,548.26元，同比增长16.21%[137] - X射线智能检测设备营业收入656,103,646.01元，同比增长26.68%；备品备件及其他营业收入82,320,690.65元，同比增长24.54%[137] - 境内营业收入679,262,990.14元，同比增长27.01%；境外营业收入59,161,346.52元，同比增长20.18%[138] - 直销收入587,919,486.30元，同比增长20.71%；非直销收入150,504,850.36元，同比增长55.22%[138] - 集成电路及电子制造营业收入同比增长40.75%，成本增长34.24%；其他X射线检测装备收入同比增长35.27%，成本增长33.69%[138] - X射线智能检测设备生产量1,395台，同比增长22.05%；销售量1,242台，同比增长16.73%；库存量337台，同比增长83.15%[139] - X射线智能检测设备总成本387,438,918.68元，较上年同期增长15.73%；备品备件及其他总成本28,463,629.58元，较上年同期增长23.17%[142] - 货币资金期末金额107,344,277.65元，较上期期末减少69.71%[150] - 应收账款期末金额295,779,196.34元，较上期期末增长40.85%[150] - 存货期末金额255,025,601.76元，较上期期末增长31.12%[150] - 固定资产期末金额180,178,140.29元，较上期期末增长44.91%[151] - 在建工程期末金额244,572,723.75元，较上期期末增长295.50%[151] 各条业务线表现 - X射线智能检测设备营业收入656,103,646.01元，同比增长26.68%；备品备件及其他营业收入82,320,690.65元，同比增长24.54%[137] - 集成电路及电子制造营业收入同比增长40.75%，成本增长34.24%；其他X射线检测装备收入同比增长35.27%，成本增长33.69%[138] - X射线智能检测设备生产量1,395台，同比增长22.05%；销售量1,242台，同比增长16.73%；库存量337台，同比增长83.15%[139] 各地区表现 - 境内营业收入679,262,990.14元，同比增长27.01%；境外营业收入59,161,346.52元，同比增长20.18%[138] 管理层讨论和指引 - 公司力争在2025年实现投资并购工作获得阶段性成果[42] - 公司将加大海外市场推广力度，深化全球化市场拓展策略[169] - 公司将引进和培养各方面人才，吸纳全球高端人才，完善员工培训计划[170] - 公司计划通过投资并购或合作开发，覆盖更多产品品类，占领细分市场[171] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），以截至2024年12月31日总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，合计拟分配现金红利总额为6776.2万元（含税）[4] - 本年度公司现金分红（含中期）总额9034.93万元，股份回购金额10320.18万元，现金分红和回购金额合计19355.11万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例135.06%[4] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，合计转增5082.15万股，转增后公司总股本将增至16532.59万股[4] - 截至2024年12月31日公司总股本11450.44万股，扣减回购专用证券账户中156.77万股为基数计算分红[4] - 交易性金融资产期初余额1,689,869,954.09元，期末余额1,559,332,981.53元，当期变动-130,536,972.56元，对当期利润影响27,363,578.73元[27] - 应收款项融资期初余额15,041,508.63元，期末余额33,005,784.64元，当期变动17,964,276.01元[27] - 其他债权投资期末余额325,980,684.91元，当期变动325,980,684.91元[27] - 报告期内公司研发投入8,151.73万元，占营业收入比重为11.02%[34] - 报告期内新增各种IP登记或授权97项，其中发明专利33项；截至期末累计获得606项，其中发明专利90项[34] - 报告期内海外销售收入占比8.00%，同比2023年增长20.18%[36] - 截至报告期末，公司员工总数达972人，相比2023年末新增93人，研发人员占比25.82%[38] - 2024年公司完成股权激励计划权益授予[40] - 2024年2月拟回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，价格不超过123.01元/股；截至2025年2月完成回购，累计回购1,567,736股，占总股本1.37%，支付资金10,320.18万元[40] - 2024年4月披露2023年度利润分配方案，每10股派现金红利8.00元（含税），每10股转增4.5股；2024年8月发布2024年半年度利润分配方案，每10股派现金红利2.00元（含税）[41] - 公司是国内领先的工业X射线智能检测装备及核心部件供应商，产品应用于集成电路及电子制造、新能源电池等检测领域[43][70] - 公司研制的X射线源产品相关参数及技术指标处于“国际先进、国内领先”水平[43] - 公司在整机开发和影像软件领域实现技术布局，开发出系列化X射线智能检测装备和影像软件[44] - 公司在集成电路及电子制造、新能源电池领域具备较强竞争优势，产品覆盖众多知名客户[45] - 铸件焊件及材料领域产品覆盖长安汽车、大庆沃尔沃等多家知名汽车制造厂商[46] - 公司采取自主研发模式，设有基础、应用和软件研发部，开展非X射线类检测技术研发[50] - 公司采购核心部件（X射线源和探测器）以年度框架协议形式进行，其他原材料采用“以产定购”模式[53] - 标准化X射线智能检测设备生产根据销售预测制定8周物料计划和4周生产计划[55] - 定制化X射线智能检测设备按“以销定产”或“订单式生产”模式组织生产[56] - X射线核心部件采用备货型批量生产模式，以供给自产设备为主，对外销售为辅[57] - 公司销售模式以直接销售为主，订单来源包括客户跟踪、口碑相传、市场培育和客户开发等[58] - 公司所处行业为“C35专用设备制造业”，产品和服务属于高端装备制造产业[60] - 国家出台多项政策支持精密检测装备行业发展，促进X射线智能检测装备产业可持续发展[61] - 受下游行业需求增长影响，X射线检测设备预计维持高速增长趋势[61] - 公司实现闭管式热阴极微焦点X射线源技术突破并产业化，90kV、110kV、120kV、130kV、150kV等型号射线源量产销售，180kV新型号实现产业化，开管及一体化大功率小焦点射线源小批量试制[71] - 2024年公司成立日联科技研究院、上海瑞泰子公司，持续迭代升级工业X射线影像检测人工智能大模型，实现X射线AI智能检测算法全面升级[72] - 公司初步建立AI智算闭环，保持工业X射线AI智能检测技术领域全面领先地位[73] - 公司在集成电路及电子制造X射线智能检测装备领域深耕近二十年，是国内龙头企业[74] - 公司新能源锂电在线式X射线智能检测系统可3秒内完成锂电池微米级3D/CT全扫描[75] - 公司一体化压铸成型车架X射线AI智能检测装备覆盖国内外多家知名汽车制造厂商[76] - 国内X射线检测产业核心部件X射线源主要依赖进口，面临供应风险[77][78] - 国内X射线检测设备技术提升，在精密检测领域逐步实现国产替代[79] - 2024年国内经济呈现低空经济、人工智能+、AI算力、数据要素等发展趋势，为X射线检测带来机遇[80] - AI智能化X射线检测装备将替代传统设备，或产生新利润增长点[81][82] - 在线自动化X射线检测设备渗透率提升，将推动市场“量价齐升”[83] - 我国高端X射线检测装备和核心部件X射线源依赖进口，未来将实现国产替代[84] - 下游行业高速发展，应用场景增加，带动X射线智能检测装备行业扩张[80] - 报告期内公司新增各类型知识产权申请150项，其中发明专利申请61项[87] - 报告期内公司新增各种IP登记或授权97项，其中发明专利授权33项[88] - 截至报告期末，公司累计获得各种IP登记或授权共计606项，其中发明专利90项[88][102][111] - 公司下游客户累计超过3000家，与众多领域客户形成长期稳定合作关系[106] - 公司具有深厚的X射线基础研究及应用研究技术积累，开发多种检测装备，射线源实现量产和小批量试制[99][100] - 公司建立了自主研发科研平台，有稳定的基础研发和应用研发团队[101] - 公司建立了完整的创新工程和方法论，设有一个日联研究院、两个研发中心[103] - 公司产品应用涵盖多个检测领域，X射线智能检测装备应用覆盖领域广[104] - 公司坚持推行规范化管理，荣获多个奖项荣誉，拥有专业团队保障经营业绩[107] - 报告期内，集成电路及电子制造检测领域应用自产射线源的比例为90.02%，新能源电池检测领域应用自产X射线源的比例为84.89%[114] - 公司报告期内按15%的税率缴纳企业所得税[119] - 报告期内，公司主营业务毛利率为43.68%[121] - 报告期期末，公司应收账款账面价值为29,577.92万元，占资产总额的比例为8.13%，占当期营业收入的比例为40%[122] - 报告期期末，公司存货期末余额为25,502.56万元，占公司流动资产比例为10.86%[123] - 公司存货中在产品账面余额为8,809.44万元，占存货账面余额的比例为33.38%[123]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入199,506,647.54元，上年同期149,792,186.73元，同比增长33.19%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,328,431.69元，上年同期33,823,111.62元，同比增长4.45%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,868,768.88元，上年同期24,415,085.80元，同比减少18.62%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4,513,798.07元，上年同期 -9,051,858.36元，变动幅度149.87%[3][7] - 本报告期研发投入合计24,034,118.77元，上年同期20,422,317.71元，同比增长17.69%[3] - 本报告期末总资产3,683,297,133.67元，上年度末3,639,123,938.43元，同比增长1.21%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,271,435,157.84元，上年度末3,230,328,667.49元，同比增长1.27%[4] - 2025年第一季度营业总收入199,506,647.54元，2024年同期为149,792,186.73元，同比增长约33.2%[18] - 2025年第一季度营业总成本177,423,361.23元，2024年同期为129,275,537.75元，同比增长约37.2%[18] - 2025年第一季度净利润34,900,385.82元，2024年同期为33,823,111.62元，同比增长约3.2%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额4,513,798.07元，2024年同期为 - 9,051,858.36元[20] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计837,010,112.39元，2024年同期为978,330,365.42元，同比下降约14.4%[20] - 2025年第一季度末非流动负债合计25,913,486.62元，上一时期为24,677,443.03元，同比增长约5%[16] - 2025年第一季度末负债合计412,291,515.83元，上一时期为408,796,765.07元，同比增长约0.9%[16] - 2025年第一季度末所有者权益合计3,271,005,617.84元，上一时期为3,230,327,173.36元，同比增长约1.3%[16] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，与2024年同期持平[19] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金190,961,918.46元，2024年同期为140,864,207.55元，同比增长约35.6%[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计15,459,662.82元，其中政府补助1,255,539.05元，理财产品收益16,760,807.08元，营业外收支净额171,492.48元，所得税影响额2,728,175.79元[5][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,944[9] - 无锡日联实业有限公司持股31,384,380股，持股比例27.41%[9] - 苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业（有限合伙）持股5,544,987股，占比4.84%[10] - 无锡日联实业有限公司和深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人刘骏和秦晓兰控制的主体，存在一致行动关系[11] 特定时间点资产负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金为146,144,353元，较2024年12月31日的107,344,277.65元有所增加[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为1,421,844,837.63元，较2024年12月31日的1,559,332,981.53元有所减少[14] - 2025年3月31日应收账款为325,254,715.75元，较2024年12月31日的295,779,196.34元有所增加[14] - 2025年3月31日流动资产合计2,295,755,327.08元，较2024年12月31日的2,348,450,328.91元有所减少[14] - 2025年3月31日非流动资产合计1,387,541,806.59元，较2024年12月31日的1,290,673,609.52元有所增加[15] - 2025年3月31日资产总计3,683,297,133.67元，较2024年12月31日的3,639,123,938.43元有所增加[15] - 2025年3月31日应付票据为100,665,955.82元，较2024年12月31日的92,155,014.40元有所增加[15] - 2025年3月31日流动负债合计386,378,029.21元，较2024年12月31日的384,119,322.04元有所增加[15] 投资、筹资及现金等价物相关指标变化 - 投资支付的现金为6.8471698亿美元，去年同期为9.349亿美元[21] - 投资活动现金流出小计为8.0658236939亿美元，去年同期为9.9443824073亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为3042.7743万美元，去年同期为-1610.787531万美元[21] - 筹资活动现金流入小计为15.352734万美元，去年同期为74.067001万美元[21] - 筹资活动现金流出小计为95.040234万美元，去年同期为4135.677218万美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-79.6875万美元，去年同期为-4061.610217万美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-13.337083万美元，去年同期为-53.798112万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为3401.129524万美元，去年同期为-6631.381696万美元[21] - 期初现金及现金等价物余额为9323.01501万美元，去年同期为3.3308905795亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.2724144533亿美元，去年同期为2.6677524099亿美元[21]

会议与决策 - 2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过2023年年度报告等[12] - 2024年5月22日召开2024年年度股东大会进行董事会换届[17] - 2024年4月26日会议审议通过2024年限制性股票激励计划[17] 公司情况 - 2024年独立董事参会正常，无委托出席和缺席[5] - 2024年任期内无关联交易、无承诺变更豁免、未被收购[9][10][11] - 聘任容诚会计师事务所为年度审计机构[14]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、1次年度和1次临时股东大会[5] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议[5] 市场扩张和并购 - 2024年11月19日与关联方出资2000万设控股子公司，认缴1400万持股70%[9] 报告披露 - 2024年4月29日披露2023年报及2024年一季报[12] - 2024年8月24日披露2024年半年报及摘要[13] - 2024年10月30日披露2024年三季报[13] 人事变动 - 2024年6月6日聘任乐其中为财务负责人[16] - 2024年5月22日董事会换届，6月6日聘任总经理等[18] 激励计划 - 2024年4月26日制定限制性股票激励计划[18] 审计机构 - 报告期内聘任容诚会计师事务所为年度审计机构[15] 独立董事 - 2024年认真履职，参加培训[19] - 2025年将提建设性意见维护股东利益[19]

公司基本信息 - 公司为日联科技集团股份有限公司，于2023年3月31日在上海证券交易所科创板上市[7][195] - 公司注册资本为人民币114,504,414.00元，股份总数为114,504,414股，均为普通股[10][20] - 公司发起人股东9名，以2014年12月31日有限公司净资产出资，折合股份4500万股[18] 股东信息 - 无锡日联实业有限公司持股2301.30万股，持股比例51.14%[19] - 苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业（有限合伙）持股625.05万股，持股比例13.89%[19] - 无锡紫光阳明成长投资中心（有限合伙）持股392.40万股，持股比例8.72%[19] - 深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）持股371.70万股，持股比例8.26%[19] - 南京瑞明博创业投资有限公司持股269.10万股，持股比例5.98%[19] - 上海瑞经达创业投资有限公司持股162.90万股，持股比例3.62%[19] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 股东对股东会、董事会决议行使撤销权，自决议作出之日起60日内可请求撤销，自决议作出之日起1年内未行使则撤销权消灭[36][37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可书面请求监事会等诉讼[39][40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[41] 股东会相关规定 - 年会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[59] - 召集人将在年会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[59] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[61] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[62] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74] - 一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[77] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人、副董事长一人[108] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[120] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[121] 监事会相关规定 - 监事会由三名监事组成，其中股东代表出任的监事两名，职工代表出任的监事一名[144] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议召开前十日书面通知全体监事[146] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[152] - 公司每年以现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[156] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%；成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[156] 其他规定 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的无需经股东会决议[175] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[181] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[182]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、1次年度和1次临时股东大会[5] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议[5] 财务与报告 - 2024年4 - 10月审议并披露各期财报[12][13] - 2024年4月续聘容诚会计师事务所[15] 子公司设立 - 2024年11月与关联方出资2000万设控股子公司，持股70%[9] 人事变动 - 2024年5 - 6月进行董事会换届及人员聘任[16][18] 激励计划 - 2024年4月制定限制性股票激励计划[18] 独立董事 - 2024年履职并参加培训，2025年提建设性意见[19]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、1次年度和1次临时股东大会[5] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议[5] - 2025年独立董事将提供建设性和参考意见[19] 财务与人事 - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[15] - 2024年6月6日聘任乐其中为财务负责人[16] 子公司设立 - 2024年11月19日与关联方出资2000万设控股子公司，持股70%[9] 报告披露 - 2024年披露2023年报、2024一季报、半年报和三季报[12][13] 激励计划 - 2024年4月26日制定限制性股票激励计划[18]