股份回购 - 2025年6月23日通过股份回购方案，金额1000 - 2000万元[2] - 回购价格不超101.87元/股，期限不超12个月[2] 贷款情况 - 获招行无锡分行贷款承诺函，额度不超1800万元且不超回购实际金额90%[3] - 承诺函有效期12个月，贷款期限3年[3] - 贷款专项用于回购公司股份[4]

分红与转增 - 2024年拟每10股派现6元，现金分红总额调为68,119,366.80元[2] - 2024年拟每10股转增4.5股，转增股本调为51,089,525股[2] 股本调整 - 完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份过户登记[2][6] - 调整后总股本不变，扣减回购账户股份后拟分配和转增[8] - 转增后总股本将增加至165,593,939股[8]

公司融资与股份回购 - 公司取得招商银行无锡分行出具的《贷款承诺函》，贷款承诺额度不超过1800万元且不超过回购实际使用金额的90% [1] - 承诺函有效期为12个月，贷款期限为3年，专项用于回购公司股份 [1] - 具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准 [1]

股东会议程安排 - 会议时间为2025年6月30日14:00，地点为公司会议室，采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统结合的方式，网络投票时间为当日交易时间段9:15-11:30及13:00-15:00 [5][4] - 现场参会股东需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明等文件，会议开始后进场者无权参与现场表决 [1][2] - 议程包括议案审议、股东发言（需提前登记且每次限时5分钟）、投票表决及结果宣布等14项流程 [5][6] 超募资金使用计划 - 公司拟将超募资金63,900万元（占总额29.99%）永久补充流动资金，用于主营业务生产经营，符合监管规定且未超12个月内累计30%的比例限制 [4][5] - 该资金使用承诺不改变募集用途、不影响项目建设，且未来12个月内不进行高风险投资或对外财务资助 [5][6] - 议案已通过董事会及监事会审议，需提交股东会表决 [4][5] 注册资本及章程变更 - 根据2024年度权益分派方案，公司以总股本114,504,414股为基数实施每10股转增4.5股，注册资本拟从人民币XX元增至XX元 [6][7] - 同步修订《公司章程》中注册资本条款，最终以工商登记核准为准，董事会提请股东会授权办理变更手续 [7] - 相关议案已通过董事会审议并披露公告 [6][7] 股东权利与会议纪律 - 股东享有发言权、质询权和表决权，但需提前登记发言且内容须与议题相关，不得扰乱会议秩序 [2][3] - 会议禁止非参会人员进入，现场需保持安静并关闭手机，严禁个人录音录像 [3][5] - 表决采用记名投票制，未填写或字迹不清视为弃权，律师将全程见证并出具意见 [3][4]

资金使用 - 公司超募资金213,079.07万元，拟用63,900.00万元永久补充流动资金，占比29.99%[13] - 公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[13] 权益分派 - 2024年度权益分派每10股派现6.00元(含税)，转增4.5股[17] - 截至2025年5月31日总股本114,504,414股，转增后增至165,325,919股[17] 会议安排 - 现场会议2025年6月30日14:00，网络投票同日[10] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00 [10] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，注册资本从114,504,414.00元变更为165,325,919.00元[18] - 议案已通过公司第四届董事会第十二次会议审议，提请股东会审议[19][20]

股份回购方案 - 回购金额不低于人民币1000万元且不超过人民币2000万元 [1] - 回购资金来源为公司自有资金和自筹资金 [1][4] - 回购股份用途为未来适宜时机用于股权激励 [1][4] 回购实施细节 - 回购价格上限为人民币101.87元/股 不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1][4][8] - 回购方式为集中竞价交易 [1][4] - 回购期限为自董事会审议通过最终方案之日起不超过12个月 [1][3] 回购股份规模 - 按回购金额上限2000万元测算 回购数量约为196,328股 占总股本比例0.17% [4][6] - 按回购金额下限1000万元测算 回购数量约为98,165股 占总股本比例0.09% [4][6] - 回购完成后有限售条件流通股份比例将从35.31%升至35.48%（按上限）或35.40%（按下限） [8] 财务影响分析 - 截至2025年3月31日 公司总资产368,329.71万元 归属于上市公司股东的净资产327,143.52万元 流动资产229,575.53万元 [9] - 回购资金上限2000万元占公司总资产0.54% 占净资产0.61% 占流动资产0.87% [9] - 公司资产负债率为11.19% 回购不会对偿债能力产生重大影响 [9] 股东及管理层情况 - 公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会决议前6个月内不存在买卖公司股份行为 [10][11] - 相关主体在回购期间不存在增减持计划 [11] - 控股股东、实际控制人、持股5%以上股东未来3个月和6个月暂无减持计划 [11] 方案提议及授权 - 提议人为董事长、实际控制人刘骏先生 于2025年6月17日提议 [3][12] - 提议理由为增强投资者信心 完善长效激励机制 促进公司健康可持续发展 [12] - 董事会授权公司管理层具体办理回购事宜 包括制定实施方案、签署文件等 [13] 方案实施安排 - 回购股份需在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内完成转让 [1][5][12] - 若未能在规定期限内转让完毕 未转让股份将被注销 [1][5][12] - 如遇重大事项连续停牌10个交易日以上 回购方案将在股票复牌后顺延实施 [4]

限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成情况 - 本次归属股票数量为59.56万股，占首次授予限制性股票总量的27.06% [1][5] - 本次归属股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票，总股本保持不变且不涉及控股股东及实际控制人变更 [1][5] - 归属人数共计142人，其中技术（业务）骨干人员139人归属56.24万股，占比27.02% [5] 限制性股票激励计划决策程序及实施进展 - 2024年4月26日公司董事会审议通过激励计划草案及考核管理办法等议案 [1] - 2024年5月22日股东大会批准激励计划并授权董事会办理相关事宜 [3] - 2024年6月6日董事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案 [4] - 2025年5月19日董事会调整激励计划并确认首个归属期符合条件 [4][5] 股份登记与资金到位情况 - 容诚会计师事务所出具验资报告，确认截至2025年5月27日公司收到出资款17,235,413.24元 [6] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成股份过户登记手续 [6]

公司股份回购前股东结构 - 公司于2025年6月23日通过集中竞价交易方式回购股份方案议案[1] - 前十大股东持股数据以2025年6月20日登记信息为准[1] - 前十大无限售条件股东持股数据同步披露[1] 前十大股东持股详情 - 深圳市共创日联投资发展合伙企业（有限合伙）位列股东名单[1] - 苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业（有限合伙）持有显著股份[1] - 上海临芯投资管理有限公司相关主体出现在股东名单中[1] - 海宁艾克斯光谷创业投资有限主体及关联投资合伙企业持股[1] 前十大无限售条件股东结构 - 苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业（有限合伙）为无限售条件主要股东[1] - 上海临芯投资管理有限公司相关主体持有无限售股份[1] - 海宁艾克斯光谷创业投资有限主体及关联企业持股[1] - 上海东方证券创新投资有限公司出现在无限售股东名单[1] - 无锡日联科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份[1]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月23日以现场结合线上方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月17日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议由董事长刘骏主持 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 股份回购基于对公司未来发展的信心和长期价值的认可 [1] - 回购目的为完善长效激励机制 维护投资者利益 增强投资信心 [1] - 回购资金来源于自有资金和自筹资金 [1] - 回购方式为集中竞价交易 回购股份将用于股权激励 [1]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月23日召开[2] - 会议通知于2025年6月17日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 决策事项 - 会议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[3] - 回购股份用于股权激励[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告信息 - 具体内容详见公告编号2025 - 037的公告[5] - 公告于2025年6月24日发布[6]