股份变动 - 2025年2月5日公司完成回购，实际回购股份1,567,736股[14] - 2025年6月23日完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份过户登记，归属股票595,600股，回购专用账户股份减至972,136股，参与权益分配股本总数为113,532,278股[14] - 2025年7月10日完成2024年度权益分派，转增后总股本增至165,593,939股，注册资本增至165,593,939元[15] 权益分派 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），每10股转增4.5股[14] 会议安排 - 现场会议于2025年9月15日14:00在公司会议室召开[10] - 网络投票起止时间为2025年9月15日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[10] 议案审议 - 会议将审议变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订部分制度等议案[11] 人员提名 - 合计持有公司3%以上股份的股东联合提名李爽为公司第四届董事会非独立董事候选人[20] 制度变更 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相关制度废止[16] 公司章程修订 - 公司英文名称从Unicomp Technology Group Co., Ltd.变更为Unicomp Technology (Group) Co., Ltd.[23] - 公司增加资本方式中“公开发行股份”改为“向不特定对象发行股份”，“非公开发行股份”改为“向特定对象发行股份”[24] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的[24] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[25] 股东会权限 - 股东会有权选举和更换非职工代表担任的董事并决定报酬事项[27][29] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[30] 担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须股东会审议[30] 董事规定 - 公司董事每届任期3年，任期届满可连选连任[38] - 董事会由九名董事组成，其中职工代表担任的董事一名、独立董事三名[49] 独立董事规定 - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[45][46] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[64] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[51] 信息披露 - 公司将以中国证监会指定媒体范围及上海证券交易所官方网站为信息披露媒体[53]