会议信息 - 成都苑东生物制药股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年4月24日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][11][12][13][15] - 开展票据池业务、使用闲置资金现金管理等议案全票通过[17][18][20] - 2025年度综合授信额度及担保、日常关联交易预计等议案表决通过[21][22] 其他安排 - 拟定于2025年5月16日下午14:00召开2024年年度股东大会[25] - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，需提交2024年年度股东大会审议[26]

业绩总结 - 2024年度净利润238,234,159.30元[3] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润1,044,845,484.67元[3] 分红情况 - 每10股派发现金红利4.3元，拟派现74,791,729.22元，占净利润31.39%[3][4] - 2024年度现金分红总额203,658,793.19元，占净利润85.49%[5] - 近三年累计现金分红211,694,275.86元[7] 其他数据 - 2024年回购股份支付128,867,063.97元，占净利润54.09%[4] - 近三年平均净利润237,109,779.31元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例21.96%[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入13.50亿元，较2023年度增长20.82%[7] - 2024年末资产总计34.00亿元，同比增长1.59%[20] - 2024年末负债合计7.02亿元，同比下降5.53%[22] - 2024年末股东权益合计26.98亿元，同比增长3.67%[22] - 2024年度营业利润2.5198046419亿美元，较2023年度增长4.24%[33] - 2024年度净利润2.382341593亿美元，较2023年度增长5.14%[33] - 2024年度基本每股收益为1.36元/股，较2023年度增长6.25%[33] 研发项目 - 2024年末开发支出为7376.54万元，同比增长47.54%[20] - 优格列汀原料及片剂开发项目预计2026年8月获批[190] - 氨酚羟考酮缓释片开发项目预计2026年3月获批[190] 财务状况 - 2024年末流动资产合计19.29亿元，同比增长2.43%[20] - 2024年末非流动资产合计14.71亿元，同比增长0.52%[20] - 2024年末流动负债合计5.96亿元，同比下降9.80%[22] - 2024年末非流动负债合计1.06亿元，同比增长28.75%[22] - 2024年末股本为1.77亿元，同比增长47.00%[22] - 2024年末长期股权投资为2271.13万元，同比下降7.60%[20] 现金流量 - 成都苑2024年销售商品、提供劳务收到现金1423588372.39元[35] - 成都苑2024年经营活动产生的现金流量净额为263240369.25元[35] - 成都苑2024年投资活动产生的现金流量净额为196630927.95元[35] - 成都苑2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 262265412.87元[35] 税收政策 - 公司企业所得税税率为15%，部分子公司税率不同[140][141] - 小型微利企业税收政策延续至2027年12月31日，四川阳光本年度按此政策缴税[143] 其他 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按企业会计准则编制[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 公司将自行开发新药及生物药临床Ⅲ期开始或取得批件前界定为研究阶段，之后至获药品注册批件为开发阶段[110]

审计相关 - 信永中和审计苑东生物2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 信永中和认为公司在该日重大方面保持有效内控[8] 责任主体 - 苑东生物董事会负责内控建立、实施与评价[5]

中信证券股份有限公司关于成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都苑东 生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"）首次公开发行并在科 创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对苑东生物 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1584 号"《关于同意成都苑东 生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行 了人民币普通股（A 股）股票 3,009.00 万股，发行价为每股人民币为 44.36 元，共 计募集资金总额为人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人 ...

关于成都苑东生物制药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为成都 苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对苑东生物使用部分闲置 募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都苑东生物制药股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1584 号），公司向社会 公开发行人民币普通股 30,090,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 人民币 44.36 元，合计募集资金人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用人民 币 112,091,740.59 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（程增江） 本人于2024年12月27日当选为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，本人独立董事的履职期间为2024年12月27日-2024年12月31 日。现将本人的相关情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2024年12月27日完成了第四届董事会成员的选举和专委会成员的选举，本人 被选举为公司第四届董事会的独立董事，并任董事会提名委员会主任委员（召集人）、 审计委员会委员和战略委员会委员。本人工作履历等情况如下： （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中所 要求的独立性，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨 询等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 处取得额外的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人履职期间为20 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（方芳） 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期 内严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公司 以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2021年12月23日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会 成员，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会审计委员会主任委员和董事会薪 酬与考核委员会委员。 公司于2024年12月27日完成了第四届董事会成员的选举和专委会成员的选举，本 人继续被选举为公司第四届董事会的独立董事，并任董事会审计委员会主任委员和董 事会薪酬与考核委员会委员。本人工作履历等情况如下： 方芳，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。2012 年7月至今就职于北 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（JIN LI） 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期 内严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公 司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人任职期间（2024年1月1日-2024年12月 27日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2021年12月23日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会 成员，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会提名委员会主任委员（召集人）、 审计委员会委员和战略委员会委员。本人工作履历等情况如下： JIN LI，男，1965年5月生，美国国籍，博士。2018年起担任公司独立董事，现 任北京欧博方医药科技有限公司董事长、总经理，北京元博方医药科技有限公司经 理等职务。曾就职于美国辉瑞制药公司等公司。 （二）本人任 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（彭龙） 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期 内严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 因公司原独立董事尚姝女士任期已满6年，公司已于2023年4月12日和2023年5月5 日分别召开第三届董事会第八次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于独立董 事任期届满暨选举独立董事的议案》，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会 薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会 委员。 公司于2024年12月27日完成了第四届董事会成员的选举和专委会成员的选举，本 人继续被选举为公司第四届董事会的独立董事，并任董事会薪酬与考核委员会主任委 员（召集人）、董事会 ...