上海索辰信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的说明 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"索辰科技"或"公 司"）拟通过全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称"数字科技"）以 支付现金方式收购马国华、田晓亮、前海股权投资基金（有限合伙）（简称"前 海股权"）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）（简称"华宇科创"）、 林威汉、王琳、谷永国、北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）（简称"北 京幸福"）、中原前海股权投资基金（有限合伙）（简称"中原前海"）、北京朗润 创新科技有限公司（简称"朗润创新"）持有的北京力控元通科技有限公司（以 下简称"力控科技"）60%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产应当 ...

4、聘请上海立信资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构。 上海索辰信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"索辰科技"或"公 司"）拟通过全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称"数字科技"）以 支付现金方式收购马国华、田晓亮、前海股权投资基金（有限合伙）（简称"前 海股权"）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）（简称"华宇科创"）、 林威汉、王琳、谷永国、北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）（简称"北 京幸福"）、中原前海股权投资基金（有限合伙）（简称"中原前海"）、北京朗润 创新科技有限公司（简称"朗润创新"）持有的北京力控元通科技有限公司（以 下简称"力控科技"）60%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》（中国证券监督管理委员会公告[2018]22 号）的规定，公 司在本次交易中聘请的各中介机构情况具体如下： 1、聘请国泰海通证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京市中伦律师事务 ...

上海索辰信息科技股份有限公司董事会 公司以上资产交易与本次交易标的资产不属于同一交易方所有或者控制，且 不属于相同或者相近的业务范围，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第 十四条所述的同一或者相关资产，无需累计计算。 除上述交易外，截至本说明出具日，在本次交易前 12 个月内，公司未发生 其他购买、出售资产的情况。 特此说明。 （以下无正文） （此页无正文，为《上海索辰信息科技股份有限公司董事会关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页） 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"索辰科技"或"公 司"）拟通过全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称"数字科技"）以 支付现金方式收购马国华、田晓亮、前海股权投资基金（有限合伙）（简称"前 海股权"）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）（简称"华宇科创"）、 林威汉、王琳、谷永国、北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）（简称"北 京幸福"）、中原前海股权投资基金（有限合伙）（简称"中原前海"）、北京朗润 创新科技有限公司（简称"朗润创新"）持有的北京力控元通科技 ...

上海索辰信息科技股份有限公司董事会 | 序 | 项目 | | | | 2025 年 6 月 | 30 日/2025 年 1-6 | 月 2024 | | 年 12 | 月 31 日/2024 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 交易前 | 交易后 变动率 | | 交易前 | | 交易后 | 变动率 | | 1 | 归 属 股东净利润 | 于 | 母 | 公 司 | -4,569.83 | -5,572.30 -21.94% | | | 4,144.90 | 1,619.60 | -60.93% | | 2 | 基 本 每 股 （元/股） | | | 收 益 | -0.52 | -0.63 | -21.15% | | 0.47 | 0.18 | -61.70% | 如本次交易实施，上市公司归属于母公司股东的净利润将有所下降，存在导 致上市公司即期回报被摊薄的情形，公司已制定了防止本次交易摊薄即期回报的 相关填补措施。 二、上市公司对填补即期回报采取的措施 为了 ...

证券代码：688507.SH 证券简称：索辰科技 上市地点：上海证券交易所 上海索辰信息科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国、前海 | | | 股权投资基金（有限合伙）、广州华宇科创股权投 | | 现金支付购买资产 | 资合伙企业（有限合伙）、北京幸福远见一号企业 | | | 管理中心（有限合伙）、中原前海股权投资基金 | | | （有限合伙）、北京朗润创新科技有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易所披露或提供 的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 账 ...

上海索辰信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 本次交易前，公司控股股东为陈灏先生，实际控制人为陈灏先生。最近 36 个月内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。本次交易完成前后，公司的控 股股东、实际控制人不会发生变更，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条相关规定，本次交易不构成重组上市。 本次交易中，上市公司拟收购力控科技 60%股权。根据《重组管理办法》， 基于上市公司、标的公司经审计的 2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务数据以及本 次交易作价情况，本次交易构成重大资产重组，具体计算如下： 如上表所示，标的公司 2024 年度营业收入占上市公司相关财务数据的比例 超过 50%，因此本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构 成上市公司重大资产重组。 二、本次交易不构成关联交易 关于本次交易的交易对方在交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联 关系，本次交易完成后，无交易对方持有上市公司股份超过 5%。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定， 单位：万元 项目 标的公司 ...

上海索辰信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效 性的说明 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"索辰科技"或"公 司"）拟通过全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称"数字科技"）以 支付现金方式收购马国华、田晓亮、前海股权投资基金（有限合伙）（简称"前 海股权"）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）（简称"华宇科创"）、 林威汉、王琳、谷永国、北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）（简称"北 京幸福"）、中原前海股权投资基金（有限合伙）（简称"中原前海"）、北京朗润 创新科技有限公司（简称"朗润创新"）持有的北京力控元通科技有限公司（以 下简称"力控科技"）60%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"），本次 交易构成公司重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《上海索辰信息科技股份有限 ...

上海索辰信息科技股份有限公司董事会 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"索辰科技"或"公 司"）拟通过全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称"数字科技"）以 支付现金方式收购马国华、田晓亮、前海股权投资基金（有限合伙）（简称"前 海股权"）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）（简称"华宇科创"）、 林威汉、王琳、谷永国、北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）（简称"北 京幸福"）、中原前海股权投资基金（有限合伙）（简称"中原前海"）、北京朗润 创新科技有限公司（简称"朗润创新"）持有的北京力控元通科技有限公司（以 下简称"力控科技"）60%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 综上所述，经核查，本次停牌公告前 20 个交易日期间，公司股票（688507.SH） 价格累计上涨 19.29%，同期科创 50 指数（000688.SH）累计上涨 8.94%，证监 会工业软件指数（980034.CNI）累计上涨 22.01%。剔除上述大盘因素和同行业 板块因素影响后，公司股票价格在本次重大资产重组停牌前 20 个交易日期间内 的累计涨跌幅未达到 20%不存在异常波动的情况。 按 ...

上海索辰信息科技股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） 1、公司初次筹划本次交易时，即告知本次交易的交易对方对交易筹划信息 严格保密，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及 本次交易造成严重后果。 2、在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并向 上海证券交易所报送了内幕信息知情人名单，按照相关规定制作了《交易进程备 忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并 督促涉及人员签字确认。 3、公司与交易相关方多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任， 在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者 建议他人买卖公司股票。 4、在上市公司召开的与本次交易相关的董事会会议过程中，知悉相关保密 信息的人员仅限于上市公司的董事、监事、高级管理人员和相关工作人员。上述 人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方披露本次交易的情况。 综上，在本次交易中，上市公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定， 采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关 方签订了保密协议，严格规范地履行了本次交易在依 ...

上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 证券代码：688507.SH 证券简称：索辰科技 上市地点：上海证券交易所 上海索辰信息科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 现金支付购买资产 | 马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永 | | | 国、前海股权投资基金（有限合伙）、广 | | | 州华宇科创股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、北京幸福远见一号企业管理中心 | | | （有限合伙）、中原前海股权投资基金 | | | （有限合伙）、北京朗润创新科技有限公 | | | 司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易所披露或提供 的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权 ...