证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2025-027 青岛达能环保设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 至2025 年 6 月 5 日 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月21日上午09:00-10:00通过网络互动形式召开 [1][2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) [1][2] - 投资者可在2025年5月14日至5月20日16:00前通过网站预征集栏目或公司邮箱zqb@daneng.cc提前提问 [1][3] 会议参与人员 - 董事长王勇、总经理刘衍卉将出席说明会 [2] - 副总经理兼董事会秘书高静、财务总监张代斌共同参与 [2] 会议内容与后续安排 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标与投资者交流 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年05月21日09:00 - 10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[2][3][5] - 投资者可于2025年05月14日至05月20日16:00前提问[2][5] 报告发布情况 - 公司已发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[2] 参会及联系信息 - 参加人员有副总经理、董事会秘书高静和财务总监张代斌[5] - 联系人是董事会办公室，电话0532 - 86625751，邮箱zqb@daneng.cc[6]

激励计划调整与归属事项 - 公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格，由9.70元/股调整为9.48元/股，调整原因为2023年度权益分派每股派发现金红利0.22元（含税）[7][8] - 第一个归属期为2025年3月20日至2026年3月31日，涉及45名激励对象可归属115.5万股限制性股票[10][14] - 归属条件包括公司未发生重大负面情形、激励对象未违反相关规定、满足12个月以上任职期限、公司层面业绩考核达标（2024年营业收入13.14亿元）、个人绩效考核优秀（100%归属比例）[10][13][14] 公司治理与程序履行 - 激励计划经董事会、监事会、股东大会审议通过，独立董事发表同意意见，并完成内幕信息知情人自查（未发现违规交易）[4][5][6] - 授予程序合规：2023年11月20日为授予日，向45名激励对象授予231万股限制性股票[5][6] - 2025年5月董事会审议通过调整授予价格及第一个归属期归属条件议案，监事会核查无异议[6][7] 法律合规性结论 - 调整及归属事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》《公司章程》规定[8][15] - 调整后授予价格计算方法合规（P=P0-V，P>1），公司层面业绩考核达标且个人绩效考核全部优秀[8][13][14]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月12日以现场及通讯方式召开 应出席监事3名 实际出席监事3名 [1] - 会议召集和主持人为监事会主席宋修奇 会议召集召开表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划授予价格调整 - 授予价格由9.70元/股调整为9.48元/股 调整幅度为2.27% [2] - 调整符合上市公司股权激励管理办法及激励计划草案规定 不存在损害股东利益情形 [2] - 调整不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [2] 第一个归属期归属条件成就 - 45名激励对象符合归属条件 归属股票数量为115.5万股 [2] - 归属事项符合上市公司股权激励管理办法及激励计划草案规定 不存在损害公司及股东利益情形 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为有效表决票3票 同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [2][4]

股权激励计划执行情况 - 公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期涉及45名激励对象 [1][2] - 本次归属股份数量为115.5万股 [2] - 激励对象资格符合公司法 证券法及上市公司股权激励管理办法等法律法规要求 [1] - 归属条件已满足且不存在损害公司及股东利益的情形 [1][2] 公司治理结构 - 监事会已完成对归属名单及激励对象资格的合规性审核 [1] - 决策流程符合上海证券交易所科创板股票上市规则及自律监管指南要求 [1]

限制性股票激励计划授予情况 - 授予数量为231万股，约占授予时公司股本总额12307.10万股的1.88%[2] - 授予价格（调整前）为9.70元/股[2] - 激励人数（调整前）为45人[2] 归属情况 - 第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例为50%[3] - 2025年5月12日同意为45名激励对象办理第一个归属期归属相关事宜[10] - 归属数量115.5万股，归属人数45人，授予价格（调整后）9.48元/股[17] 业绩考核目标 - 2024年度营业收入业绩考核目标为13亿元[3] - 2025年度营业收入业绩考核目标为16.5亿元[3] 业绩达成情况 - 2024年营业收入目标13亿元，实际收入13.1403527484亿元，达成业绩考核目标[12] 激励对象考核结果 - 激励对象考核结果为优秀、合格、不合格时，个人层面归属比例分别为100%、80%、0%[4] - 45名激励对象2024年个人绩效考核结果为优秀，个人层面归属比例100%[12] 其他 - 公告发布时间为2025年5月13日[24]

激励计划 - 2023年10 - 11月激励计划经审议、公示、批准[1][2][3] - 2025年5月调整2023年激励计划授予价格至9.48元/股[4][6][9] - 薪酬、监事会等同意调整，符合规定[8][9][11] 权益分派 - 2024年7月披露权益分派，总股本123,071,000股，派现27,075,620元[5][6]

激励计划 - 2023年10 - 11月相关会议审议通过激励计划议案[12][13][15] - 2023年11月20日以9.70元/股向45人授予231万股[16] - 2025年5月调整授予价为9.48元/股[17][22][23] - 第一个归属期为2025.3.20 - 2026.3.31[25] 业绩与分红 - 2024年营收1314035274.84元达考核目标[27] - 以总股本123071000股为基数每股派0.22元红利[20] 归属情况 - 45名激励对象可归属115.5万股限制性股票[28][29]

激励计划 - 拟归属激励对象有45名[1] - 第一个归属期对应限制性股票归属数量为115.5万股[2]