公司代码：688439 公司简称：振华风光 贵州振华风光半导体股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 贵州振华风光半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》 《审计委员会议事规则》的规定，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会秉持勤勉尽责、恪尽职守的态度，认真审慎积极履行监督职 责，开展各项审计工作，现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议议案 15 项。全体委员 均以现场或通讯方式出席，具体情况如下： 2024 年 4 月 15 日，公司第一届董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，会议 审议通过了 7 个议案：《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度董事会审计委员会履 职报告》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《2023 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员 会监督大信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》《2023 年度内控自评报 告》，并同意 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点召开[4] - 现场会议在贵州省贵阳市乌当区公司三楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议《2024年年度报告及摘要》等9项议案[7] - 议案2025年4月26日披露，媒体有上交所网站及四大证券报[7] 计票与表决 - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、议案5、议案8[8] - 议案5涉及关联股东回避表决，关联股东有3家公司[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月9日[12] - 登记时间为2025年5月15日8:30 - 17:00[15]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2025年4月24日16:00召开，通知于4月14日发出，3名监事实到[2] 审议事项 - 《2024年年度报告及摘要》等多份报告和预案审议通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][10][13] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2025年第一季度报告》审议通过[9][11][12] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》1票同意，2人回避表决[10] - 《2025年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决[13]

证券代码： 688439 证券简称： 振华风光 公告编号： 2025-009 贵州振华风光半导体股份有限公司 2024年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.163元(含税)，不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例为10.11%，本年度现金分红比例低于30%的主要原因 为：(1)公司主要面向特种领域客户，销售回款周期普遍较长，应收票据与应收 账款余额相对较大，需保留较为充足的营运资金，满足日常生产经营的需要； (2)目前公司处于快速发展的成长阶段，需要投入大量资金用于产品研发、平台 建设和产能扩充等，考虑目前的生产规划及发展战略，公司需要留足资金应对， 为公司健康平稳发展提供保障；(3)公司需要更多的 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-00029 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进 cc.mof.gov.cn 报告编码:京25UK 十信△汁匠直各所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 梅淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 EH it Tolenhone - +86 (10) 82330558 xx II Internet 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-00029 号 贵州振华风光半导体股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称贵公司)的财务报 表,包括 2024年 1 ...

中国电子财务有限责任公司 大信专审字[2025]第 1-00181 号 专项审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing. China. 100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00181 号 贵州振华风光半导体股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公司") 编制的中国电子财务有限责任公司截止 2024 年 12 月 31 日风险评估专项说明 (以下简称"风 险评估专项说明"）。 我们认为,中国电子财务公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国 电子财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定 及实施情况的认定。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mot.gov.cn） 二、形成审核意见的基础 我们按照《中国注 ...

金融合作 - 公司与中电财务签三年合作协议，资金结算和授信上限均为15亿[2][5] - 公司在中电财务每日存款余额最高不超15亿[5] 资金数据 - 截至2024年12月31日，公司在中电财务存款21022.31万元，贷款8000万元[8] 风险管控 - 公司制定存款风险管理制度，多举措评估监督风险[10] 合作评估 - 中电财务证照合法有效，未违规，风险管理无重大缺陷[11]

贵州振华风光半导体股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00030 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:京253SH 机编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 锋 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 传直 Fax · +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00030 号 贵州振华风光半导体股份有限公司全体股东: 我们接受委托, ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00031 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.eov.cn）"讲 报告编码:京25R8B® 路1层 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 田 i= Telenhone· +86 (10) 82330558 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00031 号 贵州振华风光半导体股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称贵公司)的财务报 表,包括 2024年12 月 ...