董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人 实到董事7人 由董事长朱枝勇主持 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过书面及电子邮件方式发出 [1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过(同意7票 反对0票 弃权0票) [1][2] - 2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告获全票通过 [2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获全票通过 [2][3] - 中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告获5票同意 关联董事朱枝勇 胡锐回避表决 [3] - 2025年第二季度计提资产减值准备议案获全票通过 [3][4] - 调整金融机构申请授信额度议案获全票通过 [4] - 取消监事会及修订公司章程议案获全票通过 尚需提交股东大会审议 [5] - 制定和修订公司部分治理制度议案获全票通过 其中六项制度需提交股东大会审议 [6] - 提请召开2025年第一次临时股东大会议案获全票通过 [7] 信息披露安排 - 全部审议通过文件将于2025年8月23日在上交所网站披露 [2][3][4][5][6][7] - 半年度报告及摘要 募集资金使用情况专项报告等文件已提前经2025年第三次审计委员会审议 [2][3]