股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月8日14点00分 地点为贵州省贵阳市高新区高纳路819号公司101办公大楼5楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月8日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案包括《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》和《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 [2] - 所有议案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过 无关联股东需要回避表决 [2] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会提醒服务 投资者可根据指引直接投票 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 所有议案均需表决完毕才能提交 [3][4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月1日 当日收市时登记在册的A股股东有权参会 [4] - 登记时间为2025年9月5日8:30-17:00 可采用现场登记、信函或邮件方式登记 邮箱为irm@semifg.com [4] - 登记需提供股票账户卡、身份证复印件、授权委托书等证明材料 公司不接受电话登记 [4][5] 其他会务安排 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿自理 需提前半小时到达会议现场办理签到 [8] - 会议联系地址为贵州省贵阳市高新区高纳路819号公司董事会办公室 联系电话0851-86300002 [8] - 公司聘请北京市中伦律师事务所作为本次股东大会的法律顾问 [5]

公司基本情况 - 公司股票简称振华风光，股票代码688439，在上海证券交易所上市[3] - 公司总资产55.28亿元，较上年度末增长0.83%[4] - 归属于上市公司股东的净资产数据未在提供内容中完整显示[4] 财务表现 - 营业收入4.65亿元，较上年同期6.11亿元下降23.90%[4] - 利润总额6002.34万元，较上年同期2.62亿元下降77.12%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性净利润5190.16万元，较上年同期2.17亿元下降76.07%[4] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为10,046户[6] - 中国振华电子集团有限公司为第一大股东，持股比例16.88%，持有3375.47万股[6] - 深圳市正和兴电子有限公司持股1.78%，持有355.10万股[6] - 机构投资者包括易方达国防军工混合型基金持股1.78%、浙江汇恒力合私募基金持股1.24%、银华中小盘精选混合基金持股1.18%[6] 公司治理 - 董事会秘书为张博学，联系方式0851-86300002，办公地址贵州省贵阳市高新区高纳路819号[5] - 公司实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司[7] - 中国振华电子集团有限公司与中电金投控股有限公司同受中国电子实际控制[7]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人 实到董事7人 由董事长朱枝勇主持 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过书面及电子邮件方式发出 [1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过(同意7票 反对0票 弃权0票) [1][2] - 2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告获全票通过 [2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获全票通过 [2][3] - 中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告获5票同意 关联董事朱枝勇 胡锐回避表决 [3] - 2025年第二季度计提资产减值准备议案获全票通过 [3][4] - 调整金融机构申请授信额度议案获全票通过 [4] - 取消监事会及修订公司章程议案获全票通过 尚需提交股东大会审议 [5] - 制定和修订公司部分治理制度议案获全票通过 其中六项制度需提交股东大会审议 [6] - 提请召开2025年第一次临时股东大会议案获全票通过 [7] 信息披露安排 - 全部审议通过文件将于2025年8月23日在上交所网站披露 [2][3][4][5][6][7] - 半年度报告及摘要 募集资金使用情况专项报告等文件已提前经2025年第三次审计委员会审议 [2][3]

核心观点 - 公司建立全面内部审计制度以加强审计监督和风险控制 规范审计工作 保护资产安全 改善经营管理 提高经济效益 [1] 内部审计机构设置 - 董事会下设审计委员会 由3人组成 独立董事占半数以上并担任召集人 且至少一名独立董事为会计专业人士 [2] - 审计委员会下设审计部作为专职机构 负责人由审计委员会提名 董事会任免 [2] - 审计部向审计委员会负责和报告工作 接受其指导与监督 [2] - 内部审计机构保持独立性 独立行使审计监督权 不受其他部门或个人干涉 [2] - 内部审计宗旨是通过独立 客观 公正的审计 运用系统化和规范化方法 对风险管理 控制和治理过程进行评价 提高运作效率 促进公司实现目标 [2] 内部审计对象 依据和方式 - 审计对象包括公司及其部门 分支机构 控股公司和分公司 以及董事会 审计委员会委托的其他审计事项 [2] - 审计依据包括《证券法》《审计法》等法律法规 《公司章程》及相关管理制度 股东会决议 董事会决议 以及公司发展规划 经营计划和目标 [2][3] - 审计方式包括报送审计和实地审计 [3] 内部审计机构主要职责 - 制定审计规章制度 编制年度内部审计工作计划 [3] - 对募集资金投资项目的立项 概算 预算 决算及实际使用的真实性 合法性和效益性进行审计监督 [3] - 对资金 财产的安全 完整及管理情况和资产质量进行监督检查 [3] - 对财务状况 经营成果的真实 准确 合规合法进行审计监督 [3] - 对与财务收支有关的经济活动和经济效益进行审计监督 [3] - 对物资采购 产品销售 工程项目预决算 对外投资及风险控制等经济活动和重要经济合同进行审计监督 [3] - 对控股 参股企业管理层经营业绩考核及有关经济活动进行监督审计与评价 [3] - 对内部控制制度的健全性 合理性 有效性及执行情况进行检查评价 对经营风险进行评价 [3] - 对重要经营岗位的高级管理人员进行任期经济责任审计 [3] - 对外担保程序的严谨性 严密性进行审计 [3] - 对重大财务异常情况或严重损失浪费公司利益的行为进行专项审计 [3] - 对控股公司和分公司的项目投入资金 资产的使用情况和效果进行审计 [3] - 定期组织审计工作会议 参加财务工作会议 了解财务工作最新进展 [3] - 编制审计项目计划 收集审计资料 编写审计报告 向审计委员会汇报工作 [3] - 配合国家审计机关和会计师事务所进行审计 [3] - 接受董事会 审计委员会委托的其他审计事项 [3] 内部审计机构主要权限 - 要求被审计单位按时报送有关计划 预算 决算 财务资料和招投标合同等相关文件资料 [4] - 检查凭证 账册和现场勘察相关资产 检查与财务管理 会计核算有关的计算机系统及电子数据 检测财务会计软件 查阅有关文件和资料 审核费用 成本管理状况 [4][5] - 检查财务收支情况和各项制度的执行情况 并对真实性和执行情况发表意见 [5] - 对审计中涉及的事项和个人进行调查并索取有关文件资料等证明材料 [5] - 对违反公司规定 严重损失浪费的行为 经董事会同意作出临时制止决定 对直接责任人提出处理建议 [5] - 参加公司及控股公司的财务管理 经营决策方面与审计有关的会议 并组织召开与审计有关的会议 [5] - 参与重要合同 经济业务以及重大投资项目的评估 论证 审查和监督 并提出相关建议 [5] - 对可能被转移 隐匿 篡改 毁损的会计凭证 会计账簿 会计报表以及其他有关资料 经董事会授权后可暂予封存 [5] - 对阻挠 妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的 经董事会批准可采取必要临时措施 并提出追究有关人员责任的建议 [5] - 提出改进管理 提高效益的建议和纠正 处理违反财经法律法规和公司规章制度的意见 [5] - 监督被审计单位严格执行审计决定 [5] - 对审计工作中的重大事项及时向审计委员会反映 [5] - 经董事会授权可在公司范围内公告审计结论 [5] - 经董事会授权可在授权范围内进行经济处理 处罚和奖励 [5] 内部审计人员任职要求 - 内部审计人员须坚持原则 按规审计 具有正确的业务指导思想 不得从事损害公司利益的活动 正确处理公司与个人的利益 [6] - 严格遵守审计职业道德规范 坚持原则 恪尽职守 廉洁奉公 保守秘密 以应有的职业谨慎态度开展内部审计工作 不得滥用职权 徇私舞弊 泄露秘密 玩忽职守 [6] - 具备基本专业能力 包括掌握内部审计准则及程序 通晓内部审计内容及操作技术 熟悉公司生产经营流程及相关业务知识 了解公司各项管理制度和财务会计原则 [6] 内部审计工作程序 - 审计部制定年度审计工作项目计划报审计委员会审核 在每个会计年度结束前两个月提交下一个会计年度内部审计计划 在每个会计年度结束后两个月提交上一年度内部审计工作报告 [6] - 审计项目包括经常性审计和专项审计 经常性审计一般为年度审计 专项审计包括单项效益审计 责任审计等 [7] - 根据审计项目计划确定审计事项组成审计组 确定审计方式和重点 制定审计方案 在实施审计前三个工作日向被审计对象送达审计通知书 突击审计任务可在实施时送达 [8] - 审计过程中编写规范适用的审计工作底稿 收集审计证据 证据须被审计对象或提供者签名或盖章 拒绝的需注明原因和日期 [8] - 出具审计报告前与被审计对象交换意见 被审计对象对证据有异议的需重新核实取证 被审计对象在接到审计报告初稿之日起三个工作日内提出书面意见 逾期视为无异议 [8] - 内部审计报告上报审计委员会并经审定后向被审计对象出具正式报告 [8] - 被审计对象对审计报告有异议的可收到决定之日起三个工作日内向审计委员会提出复审 超过三日不予受理 [9] - 审计部对审计报告中提出的问题进行后续审计监督 督促被审计对象整改或采纳审计意见 [9] - 内部审计资料未经董事会或审计委员会同意不得泄露给其他任何组织或个人 [9] 内部审计工作具体实施 - 审计人员在实施内部审计时采用检查 抽样和分析性复核等方法获取充分 相关 可靠的审计依据以支持审计报告 [9] - 募集资金审计包括审查用途是否与招股说明书一致 具体投资项目的可行性分析和资金规划 投资项目进展情况 投资支出的合理性 效率性 有无擅自改变用途等违规行为 审批手续和信息披露义务履行情况 大额资金支出的审批手续和安全保证措施 投资预算和实际投资的符合性 及时发现风险问题提出改进意见与建议 [9] - 销售循环审计和控制包括明确分工 接单 批单 填单 发运 结算 对账分别负责 内部牵制 大额定单须经总经理或授权人审批 对客户信用等级恰当评价 对折让 退货和坏账严加审核和控制 [10] - 应收账款业务审计和控制包括依据凭证和记录及时分户登记 定期进行账龄分析 定期与客户核对 业务员及时催收货款 财务人员加强货款监控力度 合理计提坏账准备 任何坏账均需审批方可作为损失入账 [10][11] - 重大业务合同审计和控制包括较大经济合同 投资协议报审计部备案 内审人员对合规性 效益性作出评审建议 发现重大风险问题及时向审计委员会报告 并监察合同实施履行情况 [11] - 存货采购控制和审计包括根据生产需要结合存货材料情况制定计划报经各公司负责人批准后作为采购依据 慎重选择供应商 对供应商信用等级恰当评级 保证采购质量 维护公司利益 控制采购成本和建立严格货款支付制度 及时取得有效的合法票据 [11] - 成本费用控制和审计包括检查有关费用的合法性 归集和分配的合理性 是否按照公司规章制度进行审批和控制 对降低成本费用采取的措施进行评审 对成本费用的控制进行评价 [11] - 工资和福利费控制和审计包括对工资发放情况和福利费的使用情况进行审计 对工资制度的调整和结算方法是否符合国家有关政策进行评价 对工资制度的激励效果进行评价 比较分析工资增长幅度和销售业绩 经济效益的增长幅度 [12] - 固定资产 低值易耗品审计和控制包括检查划分是否合规合理 验收手续 折旧计提和低值易耗品摊销标准是否合乎规范 [12] - 内部关联方往来审计和控制包括检查是否正确划分往来性质并按不同性质设立应收 应付账款和其他应收应付款账户 检查代收代付款项是否及时转账 是否按季进行内部对账 长期挂账是否定期上报公司处理 避免形成内部三角债 [12] - 重大工程和投资项目审计和控制包括审查可行性分析和资金规划 规范筹资活动 审查投资项目进展情况 检查投资支出的合理性 效率性 有无违规行为 大额资金支出的审批手续和安全保证措施是否得当 审查投资预算和实际投资的符合性 及时发现风险问题提出改进意见与建议 并对投资效果作出评价 [12] - 货币资金控制和审计包括审查现金 银行存款 信用卡和其他货币资金的收付存状况 考查货币资金循环与其他业务循环是否畅通 检查货币资金职务分离控制 建立货币资金预决算报告制度 检查款项收付是否符合规定 评价货币资金余额的合理性和利用效果 [13] - 税务业务控制和审计包括审查纳税和出口退税情况 衡量公司及控股公司合理的税负水平 税款缴纳的合规性和效益性 提出或完善处理税务问题 保证纳税事项合法 降低公司税收风险 [13] - 经营责任审计和控制包括审查高级管理人员承担的经济责任的执行情况并提出审查意见 对高级管理人员离任按公司要求进行审计以明确经济责任 [13] - 对外担保审计和控制包括审查对外担保审批程序的合规性 评估担保风险并提出审查意见避免公司出现担保风险 检查公司担保信息披露的真实性 完整性和准确性并发表意见 [14] 内部审计工作要求 - 审计部应根据规定和公司内部管理需要有效开展内部审计工作 加强内部监督 纠正违规行为 规避经营风险 [14] - 审计部要不断提高内部审计业务质量 并接受审计委员会对内部审计业务质量的检查和评估 [14] - 审计部应当依据本制度组织开展内部审计工作 并对其出具的内部审计报告的客观性 真实性负责 [14] - 董事会应当保障审计部和内部审计人员依本制度行使职权时拥有的相关权利 任何部门和个人不得对认真履行职责的内部审计人员进行打击报复 [14] 审计档案管理 - 审计部建立审计档案管理制度 [15] - 审计档案内容包括审计计划及审计通知书 审计报告 审计工作底稿和审计证据 审计委员会的审计处理决定及执行情况报告 被审计单位的经济资料和文件 审计复审资料 后续审计资料 其他资料 [18] - 审计档案按国家审计档案管理规定由审计部负责保管 档案保存期10年 [16] 奖励与处罚 - 对于做出重大贡献的内部审计人员应予以表彰奖励 对于滥用职权 徇私舞弊 玩忽职守 泄漏秘密的内部审计人员依照国家有关规定给予纪律处分 涉嫌犯罪的依法移交司法机关处理 [16] - 被审计对象有转移 隐匿 篡改 毁损或者拒绝 拖延提供账册 会计报表 资料和证明材料 阻挠审计人员行使职权 干扰 抗拒审计检查 弄虚作假 隐瞒事实真相 拒不执行审计决定 打击 报复 诽谤和陷害审计人员或者举报人等行为的根据情节轻重由审计部向审计委员会提出建议公司给予行政处分或经济处罚 涉嫌犯罪的移送司法机关依法处理 [16][19]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，其监督职能由董事会审计委员会承接，原《监事会议事规则》相应废止 [1] - 该调整基于《公司法》及配套制度规则的过渡期安排，结合公司实际情况实施 [1] - 在股东大会审议通过前，第二届监事会将继续履行监督职责，确保经营和财务合规性 [2] 公司章程条款修订 - 将"股东大会"表述统一改为"股东会"，删除所有"监事""监事会会议决议""监事会主席"相关表述，替换为审计委员会相关术语 [3] - 调整章节顺序，将第四章"党的组织"与第五章"股东和股东会"内容调换，并进行非实质性修订如标点符号和序号调整 [3] - 明确总经理为法定代表人，辞任即视为辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人 [3] - 股东责任条款修订为"股东以其认购的股份为限承担责任"，公司以全部财产对债务承担责任 [5] - 公司章程法律约束力范围删除"监事"，增加股东起诉董事和高级管理人员的权利 [5] - 股份发行原则从"同种类股份"改为"同类别股份"，强调同类别权利平等 [6] - 禁止财务资助条款增加例外情况："公司实施员工持股计划的除外" [6] - 增加资本方式修订为：向不特定对象发行新股、向特定对象开发行新股、派送红股、公积金转增股本及法律批准的其他方式 [6] - 股东权利条款删除监事相关查阅权限，增加审计委员会会议决议作为可查阅文件，符合规定股东可查阅会计账簿和凭证 [8] - 股东诉讼权条款中，原监事会职责全部由审计委员会承接，并增加全资子公司相关诉讼规定 [11][12] - 控股股东行为规范条款增加需遵守"中国证监会和证券交易所的规定" [13] - 股东会职权删除监事选举和报告审批相关条款，增加审计委员会职能描述 [13][14] - 临时提案权持股要求从3%降至1%，提案时间仍为会议召开10日前 [16] - 董事选举实行累积投票制，明确单一股东持股30%以上时必须采用，独立董事和非独立董事分开投票 [18][20] - 董事任职资格增加"被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年"及"被列为失信被执行人"的限制条件 [21] - 职工人数三百人以上的公司需有职工代表董事，由民主选举产生 [22] - 董事会职权增加审计委员会、战略委员会等专门委员会的职责描述 [24] - 全资子公司不设监事会时，由子公司董事会审计委员会和内部审计机构行使职权 [26] - 董事会会议频率从每年至少两次增加至至少四次 [27] - 定期报告披露要求增加季度报告，并明确按照"法律、行政法规及部门规章的规定"编制 [29] - 公司合并规定增加：合并后存续公司注册资本增加不超过净资产10%时可不经股东会决议，但需董事会决议 [30] - 减少注册资本时，公告平台增加"国家企业信用信息公示系统" [32] - 公司解散情形删除"营业期限届满"条款，清算组由董事组成，清算义务人未履职需承担赔偿责任 [33][34] 内部制度更新 - 制定和修订38项公司治理制度，涵盖ESG管理、投资决策、信息披露、内部控制等领域 [37][38] - 其中6项制度（序号29-34）需提交股东大会审议通过后生效，其余32项经董事会审议后生效 [39] - 所有修订后的制度与公司章程同步在上海证券交易所网站披露 [39]

核心观点 - 公司通过加强研发投入、技术突破和产业链整合 持续巩固核心竞争力 上半年研发投入7698.37万元（同比增7.98%） 科技成果转化新增60余款新品 [1] - 通过市场化改革和成本优化提升运营效率 在三新领域实现1.5亿元订单突破 累计节约成本300余万元 [3][4] - 完善公司治理与ESG体系建设 获Wind ESG评级A级 并累计现金分红2.49亿元 [5][6][7] 研发与技术突破 - 研发投入总额7698.37万元 同比增长7.98% 占营业收入比例16.57%（同比增4.89个百分点）[1] - 申请专利36项 突破低温度系数驱动输出等十余项核心技术 金锡熔封工艺良率提升50%[2] - 完成首款运放SPICE模型开发 实现旋变解码器全参数自动化测试[2] 产业链与生态建设 - 梳理RDL/Bumping产品谱系 构建国内领先模拟集成电路协同设计平台[2] - 与成都、广州等多地半导体企业开展汽车电子、电力工业领域合作 形成产业生态链[3] 市场化改革与人才建设 - 推行项目经理人机制 放宽科研项目授权范围 上半年推出60余款新品[3] - 引进博士2名、硕士13名 科技人才中硕博占比提升至65.22%[4] - 将"任期制"和"契约化"管理延伸至中层干部 修订薪酬与绩效考核方案[3][4] 市场拓展与成本控制 - AE/FAE团队引进新需求75项 新增150余款新品试用 三新领域订单突破1.5亿元[4] - 通过供应链优化和工艺改进 累计节约成本300余万元 压缩存货周转天数[4] 公司治理与ESG建设 - 修订《公司章程》等多项管理制度 取消监事会 构建"七位一体"大风控体系[5][6] - 获Wind ESG评级A级 加强环境合规与能源资源高效利用[6] 投资者回报与沟通 - 上市以来累计现金分红2.49亿元 2024年每10股派发现金红利1.63元[7] - 举行投资者调研40余场 行业策略会3次 E互动问答33条（回复率100%）[7] - 制定《市值管理制度》 明确股价维稳措施（包括股份回购等）[8] 关键少数责任强化 - 组织董监高培训2次（覆盖7人次） 包括独立董事能力建设等专题[8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行5,000万股A股股票，每股发行价格66.99元，募集资金总额33.495亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为32.599亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为1.084亿元，较年初余额2.115亿元减少1.031亿元，主要由于项目支出及补充流动资金[1] - 募集资金利息收入净额达1.016亿元，累计永久补充流动资金1.686亿元[1] 募集资金管理情况 - 公司在中国建设银行、招商银行、中国农业银行及中国工商银行设立募集资金专用账户，实行专户存储管理[1] - 公司与保荐机构中信证券及开户银行签署三方监管协议，协议内容符合上交所规范要求[1] - 截至2025年6月30日，所有监管协议均得到有效执行，未出现违规情况[1] 募集资金使用情况 - 2025年上半年募集资金项目支出2,744万元，累计投入金额17.461亿元，占募集资金总额的53.56%[6][7] - 高可靠模拟集成电路晶圆制造项目承诺投资额9.505亿元，实际投入3,828万元，进度仅4.03%[7] - 研发中心建设项目承诺投资额2.5亿元，实际投入1.482亿元，进度达59.29%，已于2025年6月30日结项[7] 超募资金运用 - 使用超募资金3.469亿元购买控股股东土地使用权及在建工程，其中支付交易对价2.391亿元，支付后续工程费用0.594亿元[3] - 使用超募资金5亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的24.28%，符合监管要求[2] - 超募资金投向小计20.595亿元，实际投入15.596亿元，进度75.75%[7] 现金管理及资金置换 - 使用闲置募集资金16亿元进行现金管理，购买保本型理财产品，截至2025年6月30日余额15.16亿元[2] - 以募集资金等额置换自有资金垫付的研发中心项目费用5,256万元，其中2025年上半年置换628万元[4] - 以募集资金等额置换商业承兑汇票到期承兑资金1,311万元，其中2025年上半年置换1,049万元[5]

中电财务公司基本情况 - 中电财务公司为银行金融机构 注册资本金从19 01亿元人民币增加至25 00亿元 其中资本公积转增33,040 90万元 未分配利润转增26,859 10万元 [1] - 股权结构变更后中国电子信息产业集团有限公司持股81 27% 南京中电熊猫信息产业集团有限公司退出股权转让 其他股东包括武汉中原电子集团有限公司持股5 37% 中国电子进出口有限公司持股4 66% 中国振华电子集团有限公司持股3 93% 中国振华（集团）科技股份有限公司持股2 12% 中电智能卡有限责任公司持股2 02% 中国中电国际信息服务有限公司持股0 63% [1] 内部控制机制 - 公司实行董事会领导下的总经理负责制 建立股东会、董事会和监事会相互制衡的治理结构 组织架构完善 [2] - 内部审计部门直接对董事会负责 建立"1+N"审计制度体系 涵盖业务审计规范和风险管理监督 [6] - 信息安全管理采用双机热备和异地实时备份 灾备机房位于内蒙古乌兰察布市优刻得数据中心 核心业务系统数据多重备份 [7] 业务风险管理措施 - 资金计划管理遵循资产负债管理原则 通过同业资金拆借管理制度保障资金安全性和流动性 [3] - 信贷业务实行审贷分离和分级审批 贷后管理包括贷款用途监控、风险分类和贷款损失准备计提 [4] - 投资业务管理涵盖固定收益类证券和股票 实行交易与清算分离制度 投资决策需经投资委员会批准 [5] - 委托贷款业务遵循不垫款原则 委托存款总额需覆盖贷款总额 公司不承担信用风险 [6] 经营与监管情况 - 截至2025年6月30日 银行存款额2 15亿元 税后净利润1 61亿元 [7] - 所有监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求 未出现违规情形 [8][9] 存贷业务安全性 - 贵州振华风光半导体股份有限公司在中电财务公司存款余额47,884 36万元 贷款余额10,007 31万元 票据贴现余额0万元 [9] - 存贷款安全性和流动性良好 未出现现金头寸不足导致的延迟付款 公司已制定风险处置预案 [9]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月8日15:00-17:00通过上证路演中心召开2025年半年度业绩说明会 [1][2] - 会议采用图文展示和网络文字互动问答形式进行 [1][2] - 投资者可在2025年9月1日至9月5日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱irm@semifg.com提前提交问题 [1][3] 参会人员组成 - 公司出席人员包括董事兼总经理胡锐先生、独立董事董延安先生、总会计师兼董事会秘书张博学先生 [2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 会议内容重点 - 公司将针对2025年半年度经营成果和财务指标具体情况与投资者互动交流 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 公司已于2025年8月23日发布2025年半年度报告 [1] 投资者参与方式 - 投资者可于会议期间通过上证路演中心网站在线参与互动 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] - 公司提供联系电话0851-86300002及邮箱irm@semifg.com作为联系方式 [3]

资产减值计提概述 - 公司基于谨慎性原则对合并报表范围内各类资产进行减值测试 对存在减值迹象的资产计提减值损失[1] - 2025年第二季度计提减值损失合计3509.12万元 2025年度累计计提减值损失6611.97万元[2] - 减值测试依据《企业会计准则》及上海证券交易所科创板股票上市规则要求执行[1] 信用减值损失明细 - 应收票据坏账准备第二季度冲回1266.27万元 年度累计冲回1126.38万元[2] - 应收账款坏账准备第二季度计提4360.84万元 年度累计计提7122.51万元[2] - 其他应收款坏账准备第二季度计提4.28万元 年度累计计提4.11万元[2] - 信用减值损失合计第二季度计提3098.86万元 采用预期信用损失模型进行计量[3] 资产减值损失明细 - 存货跌价准备第二季度计提410.26万元 年度累计计提611.72万元[2] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 按单个存货项目或存货类别计提跌价准备[3] - 产成品可变现净值按估计售价减去销售费用和相关税费确定[3] 财务影响 - 本次计提减少公司2025年第二季度利润总额3509.12万元[3] - 减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目[3] - 公司声明本次计提真实反映财务状况 不涉及会计计提方法变更[4]